N O T A I O STEFANO BANDIERAMONTE Corte dell'Orologio n . 1 MESTRE – Tel. 041.959657-041.957160

Repertorio n. 86826 Raccolta n. 32210

VERBALE DI ASSEMBLEA REPUBBLICA ITALIANA

Il 4 (quattro) agosto 2022 (duemilaventidue), in Ve nezia-Me stre, presso la sede della Capogruppo Banca Ifis S.p.A. sita in Ve nezia-Me stre (VE), Via Gatta n. 11, alle ore sedici e minuti venti.

Registrato a Venezia il 05/08/2022 al n° 21958 Serie 1T € 356,00

In nanzi a me STEFANO BANDIERAMONTE, Notaio in Me stre, iscrit to nel ruolo del Distretto Notarile di Ve nezia, senza l'assi stenza di te stimoni,

E' PRESENTE

il Presidente del Consiglio di Amministrazione FÜRSTEN BERG SEBA STIEN EGON, nato a Losanna (Svizzera) il 24 gennaio 1950, do mici liato per la carica presso la sede della società (in se guito "Pre sidente").

Detto costituito, cittadino italiano, della cui identità perso nale io Notaio sono certo, mi chiede di far constare con il pre sente verbale dello svolgimento dell'Assemblea di par te straordi naria di "BANCA IFIS S.P.A." in da ta 28 (ven totto) luglio 2022 (duemilaven tidue) e della conseguente de liberazio ne.

Aderendo do atto di quanto segue:

*****

"In data 28 (ventotto) luglio 2022 (duemilaventidue) al le ore nove e minuti trentotto

SI E' RIUNITA

presso la se de le gale in Ve nezia-Mestre, Via Terra glio n. 63, con ingresso da Via Gatta n. 11, l'as semblea straor di na ria di "BANCA IFIS S.P.A." con sede legale in Venezia-Me stre, Via Terraglio n. 63, capitale sociale in te ramente ver sato Euro 53.811.095,00, codi ce fiscale e numero di iscri zione al Registro delle Im prese di Ve nezia-Rovigo 02505630109, partita iva di gruppo 04570150278, REA n. 0247118, aderente al Fondo Inter bancario di Tutela dei Depo si ti, codice ABI 3205.2, iscritta all'Albo delle Banche al n. 5508, Capogruppo del Gruppo Bancario Banca IFIS, quotata a Euronext Mi lan - segmento Euronext STAR Milan - gestito da "Borsa Italiana S.p.a." (di seguito anche la "Società"), con vocata in unica convo ca zione per discu tere e de li berare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Straordinaria

1) Modifiche agli articoli 1, 3, 4, 6, 9, 10, 10-bis, 11, 12, 12-bis, 13, 14, 15, 19, 21, 22, 23, 24 e 25 dello Statu to. Delibe razioni inerenti e conseguenti.

Parte Ordinaria

1) Modifica a talune previsioni del piano di incentiva zione di lungo termine denominato "Piano Long Term In centive 2021-2023" e correlate modifiche della Sezione I della Relazione sulla politica in materia di remune razione per l'esercizio 2022 e sui compensi corrisposti nel corso dell'eserci-

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione FÜR STEN BERG SE BASTIEN EGON ha chiesto, senza che alcu no si sia op posto, al Vice Presi dente del Consiglio di Ammi nistrazione ERNESTO FÜRSTENBERG FASSIO, nato a Genova (GE) il 23 feb braio 1981, di coadiuvar lo nelle attività di Presidenza ed a Stefano Bandieramonte, notaio, di procedere alla verba liz zazione dei lavori e quindi di redigere il verbale di par te straordinaria e fungere da segretario per la parte ordina ria (oggetto di separato verba le). Quin di io no taio do at to che l'as sem blea in sede straordinaria (in se gui to an che "As sem blea") si è svol ta al la mia pre senza come se gue:

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

Assume la presidenza dell'Assemblea ai sensi del re golamento assembleare e dello statuto il Pre si dente del Con si glio di Am mi ni stra zio ne FÜRSTENBERG SEBASTIEN EGON.

Prende quindi la parola il Vice Presidente del Con siglio di Am ministrazione ERNESTO FÜRSTENBERG FASSIO il quale ri volge un cor diale benvenuto a tut ti gli inter ve nuti, anche a nome del Consi glio di Amministra zione, del Collegio Sindaca le e del personale della Società.

Viene quindi data lettura preliminarmente di alcune av vertenze e del fatto che sono state verificate le formalità preliminari ne cessarie ai fini della consta tazione della re golare convocazione e della verifica dei quorum costitutivi e deliberativi e pertanto si è constatato:

che, come anticipato, al fine di ridurre al minimo i ri schi con nessi all'emergenza sanitaria in corso, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà discipli nata dal Decre to di prevedere che l'intervento in As semblea e l'esercizio del diritto di voto da parte dei soci avvengano esclusiva mente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'ar ticolo 135-undecies del TUF, al quale possono essere confe rite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi del l'articolo 135- novies del De creto Legislativo n. 58 del 24 feb braio 1998 ("TUF"), restan do pre clu so l'ac ces so ai lo cali as sem bleari da parte dei soci o dei loro de lega ti di ver si dal pre detto Rap presentante Desi gnato, e che la riu nio ne si svol ga con l'in tervento in Assem blea, per le per sone le git ti mate, anche (o esclu sivamente) mediante l'uti liz zo di si stemi di colle ga men to a di stanza che ne con sentano l'iden ti ficazione, con le mo dalità a esse indi vidual mente co munica te, nel ri spetto del le disposizioni vi genti e applica bili, senza che sia ne cessa rio che il Presidente e il Segre ta rio/Notaio si trovino nel mede simo luogo;
che, in ogni caso, per lo svolgimento dell'assemblea sono state rispettate tutte le prescrizioni in tema di conteni mento della diffusione del COVID-19 di cui alla normativa vigente;
che lo svolgimento dell'Assemblea viene registrato all'esclusivo scopo di facilitare la redazione del ver bale e che

le registrazio ni, una volta completata la verbalizzazione, verranno eliminate; si specifica che il trattamento dei dati personali viene effettua to in osservanza della normativa vigente (Regolamento (UE) n. 2016/679), fermo restando che, come previsto dall'arti colo 6 del Regolamento assembleare, non possono essere introdotti nei locali in cui si tiene l'adunanza altri strumenti di registrazione di qualsiasi ge nere, appa recchi fotografici e congegni similari, te lefoni cellu lari, senza specifica autorizzazione del Presidente;

che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, con avviso messo a disposizione del pubblico presso la "Borsa Italiana S.p.A." e il meccanismo di stoccaggio autorizzato nonché sul sito in ternet della Società in da ta 15 giugno 2022 e pubblica to per estratto in data 16 giu gno 2022 sul quotidiano "Italia Og gi", in unica convocazione per il giorno 28 luglio 2022 alle ore 9.30 presso la sede legale (con ingresso da Via Gatta n. 11, Vene zia-Mestre) sia per la parte straordinaria sia per la parte ordi naria;
che nell'avviso di convocazione è stato segnalato il di ritto de gli azionisti, ricorrendo le condizioni pre viste, di chiedere l'integrazione dell'ordine del gior no e di presen tare nuove propo ste di delibera ai sensi dell'art. 126-bis del TUF e che tale di ritto non è sta to esercitato da alcun azionista;
che la Società ha individuato per la presente assem blea la So cietà Monte Titoli S.p.A. - con sede legale in Piazza de gli Affari 6, 20121 Milano ("Monte Titoli") - quale rappre sentante degli azionisti designato dalla Società, ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF (il "Rappresentante Designa to"), alla quale i soci hanno avuto la facoltà di conferire delega ai sensi dell'art. 135-unde cies del TUF, senza spese a loro carico e de leghe o sub-deleghe ai sensi dell'artico lo 135-novies del TUF. Il Rappresentante Desi gnato, interve nuto in persona della dott.ssa AMBROSINI CLAUDIA, nata a Schio (VI) il 3 apri le 1978, mediante l'utilizzo di si stemi di col lega mento a distanza, nel rispetto delle di sposi zioni vi genti e appli ca bili, ha riferito di aver rice vuto delega a rappresen tare 300 (trecento) azioni sti aventi diritto a rappre sentare n. 38.817.168 azioni pari al 72,136% del capitale sociale, con la precisa zione che i nominativi degli azionisti, corre dati del rispettivo numero di azioni (nonché le indicazioni dei vincoli esistenti), risultano dal documento (report) che si allega sub "A", e precisamente ha dichiarato di aver ri cevu to (i) n. 6 dele ghe ai sensi del l'articolo 135-undecies del TUF per rappresentare n. 28.809.347 azioni pari al 53,538% del capitale sociale, non ché (ii) n. 1 sub-delega (che rece pisce n. 343 deleghe) per rappresen tare n. 10.007.821 azioni pari al 18,598% del capi tale sociale; - che il Rappresentante Designato ha comunicato di non avere even tuali interessi per conto proprio o di terzi rispetto alle propo ste di delibera all'ordine del gior no;
che, viste le modalità di svolgimento della presente As semblea, non è previsto che oggi siano rivolte doman de e che non risultano ritualmente presentate e perve nute prima del l'Assemblea domande da parte di azioni sti;
che risultano effettuati i depositi di atti e docu menti e le co municazioni previsti dalla Legge nonché adempiuti gli obblighi di informativa al mercato;
che l'attuale capitale sociale versato è pari ad Euro 53.811.095,00 rappresentato da n. 53.811.095 azioni or dina rie no minative da Euro 1 ciascuna;
che per ottenere il biglietto di ammissione all'As semblea sono state prodotte ai sensi di Statuto le co municazioni degli interme diari relative alle azioni;
che, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di prote zione dei dati personali, i dati dei parteci panti al l'Assemblea sono raccolti e trattati dalla So cietà esclusi vamente ai fini del l'esecuzione degli adempimenti assemblea ri e societari obbligatori e, co munque, in modo da garantire la sicurezza e la riserva tezza degli stessi;
che alle ore nove e minuti quarantacinque (orario in cui vie ne ini zia ta la trat ta zio ne della parte straordi naria dell'or dine del gior no) so no presenti, esclusiva mente tramite il Rap pre sen tante De si gna to, i soci indi cati nel do cumento allega to sub "A" e che pertanto ri sultano rappresen tate in Assemblea com plessive n. 38.817.168 azioni ordinarie aventi diritto di vo to su un to tale complessivo di n. 53.811.095 azioni ordina rie che co stituiscono il capitale so ciale, azio ni pari al 72,136% del capitale sociale me desimo;
che in ogni caso nel corso dell'Assemblea prima della vo tazione saranno comunicati i dati aggiornati sulle presen ze;
che, a tal fine, per una corretta verbalizzazione, viene richie sto a tutti gli intervenuti, nei limiti del possibile, di conti nuare a restare collegati e quindi non assentarsi, invitando colo ro che dovessero inter rompere il collegamento di farlo constare;
che, ai sensi del Regolamento assembleare e delle vi genti dispo sizioni in materia, è stata accertata la le gittimazione dei pre senti all'intervento e al diritto di voto in Assemblea;
che alla data odierna secondo le risultanze del Libro So ci, in tegrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi del l'art. 120 del TUF e da altre informazioni a dispo sizione, gli azionisti che par tecipano in misura supe riore alla so glia stabilita per legge (3%) al capitale sociale sotto scritto e rappresentato da azioni con di ritto di voto sono:

-- "La Scogliera SA", titolare di n. 27.174.347 azio ni or dinarie pari al 50,50% del capitale sociale;

-- Riccardo Preve, titolare di n. 1.635.000 azioni or dinarie pari al 3,038% del capitale sociale, di cui n. 1.500.000

azioni ordina rie pari al 2,788% del capitale sociale per il tramite di Preve Costruzioni S.p.A.;

che non sono stati portati alla conoscenza della So cietà accordi di cui all'art. 122 del TUF;
che alla data odierna la Società detiene n. 1.377.981 azioni proprie (pari al 2,561% del capitale sociale), il cui diritto di voto è sospeso ai sensi dell'art. 2357-ter, comma 2 del codice ci vile. Pertanto, alla da ta odierna, i diritti di voto esercitabili in Assemblea sono numero 52.433.114. Le azioni proprie sono tutta via computate nel capitale ai fini del calcolo delle quote richie ste per la costituzione e per le deliberazioni dell'Assemblea;
che del Consiglio di Amministrazione sono presenti, di persona presso il luogo di convocazione e svolgimen to del l'Assemblea, nel rispetto delle disposizioni vi genti e ap plicabili, il Presidente FÜRSTENBERG SEBA STIEN EGON e l'Am ministratore Delegato GEERTMAN FREDE RIK HERMAN;
che del Consiglio di Amministrazione sono presenti, me diante l'utilizzo di sistemi di collegamento a di stanza, nel rispetto delle disposizioni vigenti e ap plicabili, il Vice Presidente FÜR STENBERG FASSIO ERNE STO e i Consiglieri ARDUI NI SIMONA, LO GIUDICE LUCA, COLLEONI BEATRICE, REGAZZI MONI CA, GOBBI ROBERTA e PAO LONI PAOLA;
che in seguito, nel corso dell'assemblea straordina ria, inter viene anche il Consigliere MERUZZI GIOVANNI median te l'utilizzo di sistemi di collegamento a di stanza, nel ri spetto delle disposizio ni vigenti e ap plicabili;
che sono presenti per il Collegio Sindacale, mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, nel rispetto delle disposi zioni vigenti e applicabili, il Presidente BA-LELLI ANDREA ed il Sindaco Effettivo OLI VETTI FRANCO;
che, ai sensi di legge, sono stati messi a disposi zione degli azionisti presso la sede sociale e sul sito internet www.bancaifi s.it sezione "Corporate Governan ce/Assemblea degli azionisti" i documenti e le informa zioni di cui all'art. 125-quater del TUF;
che, ai sensi di legge, la documentazione relativa alle proposte concernenti le materie all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 125-ter del TUF della presen te Assemblea è stata messa a disposi zione del pubblico nei termini di legge presso la sede sociale della So cietà e il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage www.emarketstora ge.com, nonché nel sito inter net www.ban caifis.it alla se zione "Corporate Governance / Assemblea degli azionisti";
che, in particolare, tra la documentazione messa a dispo sizione del pubblico nei termini e modalità di legge come sopra indicato, vi è la Relazione illustra tiva del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie al l'ordine del giorno ai sensi dell'art. 125-ter del TUF, non ché il Documento Informa tivo redatto ai sensi dell'art. 84-bis del

Regolamento n. 11971 del 14 maggio 1999 adottato con delibera CON SOB ("Regolamento Emittenti") relativo al Piano di In centivazione di lungo termine denominato "Piano LTI 2021-2023"; - che gli azionisti hanno avuto la possibilità, avendo ne il

dirit to, di prendere visione di tutti gli atti depositati presso la se de e hanno avuto facoltà di ot tenerne copia;

che è presente, mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, nel rispetto delle disposizio ni vigenti e applicabili, l'Avv. Giuseppe Rumi, quale legale di riferi mento della Banca;
che è presente in sala un dirigente, nonché alcuni dipendenti e collaboratori anche esterni della Società per motivi di servizio, inclusa l'assistenza alla So cietà nella registrazione delle pre senze e delle vota zioni;
che, per quanto riguarda lo svolgimento dell'Assem blea, ivi in cluse le modalità tecniche di gestione dei lavori as sembleari e di svolgimento delle votazioni, troverà in ogni caso, per quanto com patibile con le at tuali modalità di riu nione utilizzate al fine di ridur re al minimo i rischi con nessi all'emergenza sanitaria in corso, puntuale applicazio ne il Regolamento assem bleare;
che i mezzi di collegamento a distanza utilizzati permet tono di verificare la regolare costituzione della presente Assemblea, l'i dentità e la legittimazione dei soggetti in tervenuti, il regolare svolgimento e la pro clamazione dei risultati delle votazioni;
che le votazioni sono effettuate per scrutinio pale se;
che i nominativi di coloro che non hanno votato, han no espresso voto contrario, si sono astenuti o hanno dato indicazioni al Rap presentante Designato di non partecipare ad una o più votazioni risulteranno dai do cumenti in seguito allegati al presente verba le;
che anche per le operazioni di scrutinio, come sopra indicato, la Società è coadiuvata da collaboratori esterni che assistono la Società nella registrazione delle partecipazio ni e delle votazio ni;
che il Presidente ha chiesto al Segretario di invita re, prima di passare alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, di far constare sin d'ora agli intervenuti in sede di votazione l'e ventuale loro ca renza di legittimazione al voto ai sensi della normati va vigente, la quale prevede che:

-- chiunque partecipi, direttamente o indirettamente, in una so cietà con azioni quotate in borsa in misura superiore alla soglia prevista dalla normativa applica bile (e segnatamente il 3% del ca pitale sociale con di ritto di voto) deve darne comunicazione scritta alla Società stessa e a CONSOB;

-- soggiace a specifici obblighi di legge e di comuni cazione a Banca d'Italia l'acquisizione di partecipa zioni in banche che, te nuto conto di quelle già posse dute, dia luogo: a) a una partecipa zione pari o supe riore al 10% ovvero al rag giun-

gimento o al supe ramento delle soglie del 20%, del 33% e del 50% del capitale so ciale o dei diritti di voto; b) alla possibilità di esercitare un'influenza notevole sulla ge stione; c) al controllo, indipenden temente dall'entità della partecipazione;

-- i titolari di partecipazioni rilevanti in banche de vono posse dere i requisiti di onorabilità previsti dal la vigente normativa e in mancanza di detti requisiti non possono esse re esercitati i di ritti di voto ineren ti alle partecipazioni eccedenti le soglie partecipati ve stabilite dalla normativa medesima.

Il Presidente quindi dichiara che, sulla base delle in for mazioni disponibili per l'ammissione al voto, sono stati effettuati i pre visti riscontri e che nessuno ha dichiarato situazioni impeditive o carenza di legitti mazione al voto e che, per tan to, la pre sen te As sem blea è validamente costitui ta ed ido nea a deli be rare sulle ma te rie all'ordine del gior no. Poi ché è sta ta mes sa a di spo si zione del pubblico la re lativa do cu men ta zione con lar go an ti cipo rispet to alla data di adunan za, si propone, sal vo di ver so av vi so degli altri intervenuti, di omet ter ne la let tu ra. Nessuno ha al riguardo obiezioni e quindi viene omessa tale lettura.

Ricorda che con provvedimento n. 1026832 del 4 luglio 2022 è stato rilasciato da Banca d'Italia l'accertamen to ex artico li 56 e 61 del Decreto Legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 ("TUB") ri guardanti il progetto di modifica dello sta tuto di cui all'ordine del giorno e che con tale provvedi mento è stato comunicato dal l'Autorità di Vigilanza, la qua le ha accertato che le modifiche statutarie proposte non contrastano con il criterio della sana e prudente gestione.

Poiché nes suno si oppone alla trattazione unitaria del le modifiche sta tutarie il Pre si den te con ri fe ri men to al l'u ni co pun to al l'or dine del giorno di par te straor di naria

"1) Modifiche agli articoli 1, 3, 4, 6, 9, 10, 10-bis, 11, 12, 12-bis, 13, 14, 15, 19, 21, 22, 23, 24 e 25 dello Statuto. Delibe razioni inerenti e conseguenti."

invita l'Amministratore Delegato a prendere la parola.

Prende quindi la parola l'Amministratore Delegato Ing. Frederik Herman Geertman, il cui intervento viene di seguito riportato:

"Ringrazio il Presidente e richiamo i contenuti della Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazio ne in meri to al punto 1) Parte Straordina ria all'ordine del giorno dell'Assemblea (messa a di sposizione dei so ci, anche sul si to internet della Ban ca).

Desidero, in particolare, richiamare l'attenzione sul fatto che le modifiche statutarie che il Consiglio ha ritenuto di sottoporre all'approvazione dell'Assemblea riguardano:

(i) l'attribuzione al Consiglio di Amministrazione del la facoltà di procedere alla distribuzione di acconti sui divi den-

di a cadenza infrannuale, in conformità alle più recenti prassi adottate da primari istituti di cre dito del mercato italiano;

(ii) l'implementazione - su base volontaria, stante le di sposi zioni statutarie in tal senso già vigenti e nel l'ottica della pie na trasparenza nei confronti di soci e mercato delle recenti di sposizioni adottate da Ban ca d'Italia con l'aggiornamento n. 35 della Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 ("Circolare 285") in mate ria di governo societario, attraverso la ridefinizione dei compiti non delegabili in capo al Consiglio di Am ministrazione, nonché il rafforzamento dei presidi a tutela della trasparenza delle riunioni consilia ri; (iii) l'aggiornamento e adeguamento delle previsioni in ma teria di governance in relazione alle modalità di no mina e alla definizione delle attribuzioni in capo al Presidente Onorario e alle ultime modifiche normative in materia, tra l'altro, di indipendenza ed equilibrio di genere nella for ma zione e presentazione delle liste per la nomina degli or gani sociali e l'ottimizzazione di talune prassi operative attra verso:

a. l'eliminazione della disposizione che impone la pre senza nello stesso luogo del Presidente e del Segreta rio ai fini del corretto svolgimento e verbalizzazione dei lavori consiliari; e

b. l'identificazione del luogo nel quale si trova il Presidente quale sede della riunione consiliare.

Premesso quanto sopra, Vi informo da ultimo che, in da ta 5 luglio 2022, Banca d'Italia ha notificato a Banca Ifis il provvedimento n. 1026832 del 4 luglio 2022 ex artt. 56 e 61 del Testo Unico Ban cario, con il quale è stato confermato che le proposte modifiche statutarie non contrastano con la sana e prudente gestione della Banca.".

Riprende la parola il Presidente il quale ringrazia l'Am ministra tore Delegato.

Non essendoci altri interventi, viene dichiarata chiusa la di scus sione e vengono aperte le votazioni sull'unico punto al l'or dine del giorno della parte straordinaria 1) Modifiche agli articoli 1, 3, 4, 6, 9, 10, 10-bis, 11, 12, 12-bis, 13, 14, 15, 19, 21, 22, 23, 24 e 25 dello Statu to. Deliberazioni inerenti e conseguenti, prima delle qua li è da ta let tu ra dell'av venuta con sta tazione del le for ma lità ne ces sa rie e so no rinno vati gli oppor tuni invi ti.

In conseguenza si dà atto:

che il Rappresentante Designato ha comunicato che non vi sono variazioni nelle presenze sopra comunicate e risultanti dalla do cumentazione sopra allegata e per tanto sono presen ti, con le moda lità sopra indicate, tramite il Rappresentan te Designato, azioni sti rappre sentanti n. 38.817.168 azioni ordinarie aventi diritto di voto su un totale complessivo di n. 53.811.095 azio ni ordinarie che costituiscono il capitale sociale e quindi sono presenti azio ni pari al 72,136% del capi-

tale sociale;

che viene rinnovata la richiesta formulata dal Presi dente agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge e di statu to e viene ri volto invito al Rap presentante Designato di far rilevare se esistono azionisti che non intendes sero concorrere alla for mazione della base di calcolo per il computo della maggio ranza; - che nessuno ha denunciato l'esistenza di cause osta tive o limi tatrici del diritto di voto.

Si dà quindi lettura della seguen te proposta di delibe razione:

"L'Assemblea degli Azionisti di Banca Ifis S.p.A., in sede straor dinaria, esaminata la relazione illustrativa del Con siglio di Am ministrazione relativa al primo pun to all'ordine del giorno della Parte Straordinaria,

delibera

a) di modificare gli articoli 1, 3, 4, 6, 9, 10, 10-bis, 11, 12, 12-bis, 13, 14, 15, 19, 21, 22, 23, 24 e 25 dello Statuto, come da "Testo proposto" nella re lazione illustrati va del Consiglio di Am ministrazione e, per l'effetto, adotta re il nuovo testo di Sta tuto sociale allegato alla medesima re lazione del Consiglio di Am mini strazione;

b) di conferire mandato al Consiglio di Amministrazio ne di esegui re quanto sopra deliberato, attribuendo al l'Ammi nistratore Delega to e alla General Counsel, di sgiuntamente tra loro e con facoltà di sub-delega, nei limiti di legge, ogni potere e facoltà per provvedere a quanto necessario per l'attuazione della deliberazio ne di cui sopra, nonché per adempiere alle formalità ne cessarie, ivi compresa l'iscri zio ne della deliberazione nel Registro delle Imprese, affin ché l'adottata delibe razione ottenga le approvazioni di leg ge, con facoltà di introdurvi le eventuali modificazioni, aggiun te o soppressioni non sostanziali che fossero allo scopo ri chieste, anche in sede di iscrizione, e in genere tutto quan to oc corra per la completa esecuzione della deli berazione stessa con ogni e qualsiasi potere a tal fine ne cessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, anche al fine di adempiere ogni formalità, atto, depo sito di istanze o docu menti, richiesti dalle competenti Autorità di Vigilanza del mercato e/o dalle disposizio ni di legge o di regolamento co munque applicabili; e

c) di autorizzare l'Amministratore Delegato e la Gene ral Counsel, disgiuntamente tra loro e con facoltà di sub-dele ga, a depositare e pubblicare, ai sensi di leg ge, il testo aggiornato dello Statuto con le variazioni allo stesso ap portate a seguito della precedente deli berazione e giusta l'avvenuto rilascio del provvedimen to di accertamento di conformità delle modifiche statu tarie ai criteri di sana e prudente gestione ai sensi dell'art. 56 TUB da parte di Ban ca d'Italia.".

Viene ricordato inoltre che la votazione avviene na turalmen te mediante il Rappresentante Designato.

Il Presidente quindi alle ore dieci e minuti due po ne in vo ta zio ne la pro po sta di delibera testé il lu stra ta.

Si procede quindi alla votazione mediante il Rappre sen tante De signato.

Vengono proclamati i risultati: tale pro posta di de libe razione è approvata a maggioranza con (tutte le percentuali sono indicate per ar rotondamento), come co munica il Rap pre sentante Designato:

37.678.822 voti favorevoli pari al 70,021% del capi tale sociale ed al 97,067% delle azioni partecipanti al voto;
1.138.346 voti contrari pari al 2,115% del capitale so cia le ed al 2,933% delle azioni partecipanti al voto;
0 astenuti;
0 non votanti,

con la precisazione che i nominativi dei soci che hanno espresso voto favorevole e dei soci che hanno espresso voto contrario ed il relativo numero di azioni risulta no dal do cumento che allega al presente verbale sub "B" e che qui all'uopo si in ten dono inte gral mente riporta ti.

Viene allegato sotto la lettera "C" lo Statuto nella sua reda zione aggiornata.

Il Presidente, null'altro essendovi da deliberare a riguardo, pro cla ma i risultati della votazione dichia rando esau ri ta la trat ta zione della parte straordinaria dell'ordi ne del giorno, si passa alle quindi alle ore dieci e minuti tre al la trat ta zione della parte ordina ria og getto di se pa rato ver ba le.

*****

Il Presidente mi dispensa dalla lettura degli alle gati.

D e l

pre sen te at to, scrit to in par te a mac chi na ed a ma no da persona di mia fi du cia ed in parte a mano da me No taio su sei fo gli per ventuno fac ciate, ho da to let tu ra al l'inter ve nu to che lo sot to scrive con me No taio al le ore sedici e minuti trenta.

FIRMATO: Sebastien Egon FURSTENBERG

STEFANO BANDIERAMONTE Notaio (Sigillo)

1/2/

BANCA IFIS S.P.A. Assemblea Straordinaria e Ordinaria

Elenco dei censiti partecipanti all'assemblea per il tramite del Rappresentante Designato Monte Tilitoli S.p.A. nella persono della Dottoressa Claudia Ambrosini ·

Anagrafica CP/P1 - 1 - 1 - Azioni		% sul C.S;
11995EIU HEATH CARE EMPLOYEES PENSION FUND	25,379	5.084%
GM BENSION AND THE ASSURANCE SCHEWS	1 :280	0,002%
WORD AN ALL COUNTRY WORLD FX US EQUILY CLEFUND	19.727	0,037%
ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX US FLIND	13.032	0.024%
ACADIAN GLOBAL SMALL-CAP EQUITY CIT FUND	8.845	C.C16%
ACADIAN INTERNATIONAL AJJ CAP FUND	39.040	0.07 3%
ACADIAN INTERNATIONAL EQUITY CIT FL ND	2 ,710	0.049%
ACAD AN INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY II FUND L.C.	23.473	0,044%
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAR FUND	269 3471	0.501%
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY CIT FUND	22.482	C.C42%
ACADIAN NON US ALL CAP EQUITY FUND USD HEOGED LLC	25.030	0,047%
ACADIAN NON-US 3MALL-CAR LONG-SHORT EQUITY FUND LLC	2.1.912	0,227%
ADVANCED SERIES IRUS I AST PRUDENT AL GROWIN ALLOCATION
PORTFOLIO	15.8 TC	0,020%
AGE INVESTMENTS INC.	178	C,COO%
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	32.015	0.059%
ALKEN FUND - ABSOLUTE RETURN EUROPE	7.112	0,032%
A.KEN TUND - SMALL CAP EUROPE	264.611	0,524%
ALKEN FUND - SUSTAINABLE EUROPE	7 849	0.015%
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH FOR CONVEST 21 VI.	19.223	0,0365
ALLIANZ GROBAL NVESTORS GMBH FOR FONDIS	11,714	0.022%
ALTR'A CLIENT SERVICES MASTER RETIREMENT TRUST	. 128	3.02 %
AMERICAN CENTURY ET-TRUST AVANTIS INT SMALL CAR VALUE FUND	19.770	0.020%
AMERICAN CENTURY THE TRUST-AVAINTIS INTERNATIONAL EQUITY ETF	7.2.62	C.01336
AMERICAN CENTURY ETF IRUS. PAVANTIS INTERNATIONAL CQUITLY FUND	485	D.CC1%
AMER CAN CENTURY ETF IRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE	/5.240	0, 14086
AMERICAN CENTURY LT: TRUST-AVANTIS RESPONSIBLE INTERNATIONAL FOR ITY ET	231	C.000%
AR ZONA STATE RETIREMENT SYSTEM	6.933	0,013%
ARROWS REEL WORLD SMALL CALL EQUILY ALPHA EXTENSION FUND CAYMAN:	26.599	0,049%
AWARE SUPER	1.252	0,002%
BLACKROCK ASSET MANAGEMENT SCHWEIZ AG ON BEHALF OF ISHARES WORLD EX SM IZERLAND	2.518	0.005%
3. ACKROCK AUTHOR SED CONTRACTUAL SCHEME .	4,452	0.0088
BLACKROCK FUND MANAGERS . TO	380	0,001%
BLACKROCK INDEX SELECTION FUND	705	0,00136
III.ACKROCK INSTIU TONAL. THUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPL, OYEE BENEFIT TRUSTS	103'95	0.161%
3 ACKROCK LIFE LTD	1 576	0.003%
BLACKROCK MSCI EARS SMAIL CAR BOUTLY INDEX FUND B TEVEESMEB	6.278	0,012%
BNY MFLLON GLOBAL FUNDS PLC	39.322	0,073%
CASSE DES DEBOTS E. COMS GNATIONS	57.987	ી : લેક્કર્સ

Anagrafica	CF/Pi Azioni	% sul C.5.
CALIFORNIA PRYSICIANS' SERVICE.	12.250	0,023%
CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM	24.321	0.04.5%
CANADA POST CORPORATION REGISTERED FENSION PLAN	8,804	0,018%
CASIEY FAMILY PROGRAMS	3.220	0,026%
CAUSEMAY INTERNATIONAL SWATE CAS EUND	14.127	0.026%
CC AND E Q CLOBA. EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD	.654	0,003%
CO AND : Q MARKET NEUTRAL FUND II	207	0.0003
CCL Aternative Global Equity Fund	17	വിവാഹും
COST. ALL STRATEGIES FUND	54	0,00022
COST MULTI-STRATEGY FUND	ર્સ	0,000%
CCSS & 140/40 - JND	45	0,020%
CC81. Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER TUND .TD.	َ B	0,00 : 28
CC&L Q GLOBAL SMALL CAF EQUITY FUND	2	0,000%
CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND	53	0,000 : 38
CCSI. T.S. Q WARKET NEUTRAL CASHOREFEIND II	ાર.	2.0009%
CCANDL ALTERNATIVE GLOBAL EQUITY.	1 ସି	ാ.020%
CIENTRAL PENSION FUND OF THE INTERNATIONAL UNION OF OPERATIN	5.93	0,01 %
IC PAING EMILOYESS
CHAUFNOS FUNDS - CHALLENGC CUROPEAN EQUITY FUND	15.050	0.0309
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	98.156	ാ. 182%
CITY OF PH LADELPHIA PUBLIC: IEMPLOYES REFRENT SYSTEM	862 12.000	2.03228
CLEARWATER INTERNATIONAL FUND		0,072%
COLLEGE RET REMENT EQUILIES EURO	29.877	0.056% 0,014%
COULTSCES OF ASSETTED ARIS AND TECHNOLOGY FENSION P	1749 5.4.5	0.01698
COMED EWSTOXEES BEMEELL IRING FOR UNION EMPLOSEDS	19.190	0,0348
COMMOMMERLIFE BANK GROUTS SUPER GROUND FLOOR COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMP.OYEES
RETR	24,225	0.082%
COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES	37.430	0, 62%
RETIREMENT SYSTEM	65
CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY	3.220	2,0000%
COVSTEE "ATION EMPROVERS" BEMERE: IRAS" "-OR UNION EMBLOGEES CONSTELLATION PENSION MASTER TRUST	7 .907	01002228 0,015%

COSTENA AGRISCIENCE DESIMED CONTRISTICAL PLAN MASTER TRUSE	15,700	0,029%
CPR EUROLAND ESG	74,939	2.139%
CREDIT SUISSE FUNDS AG	881	0,022%
CREOTI SUISSE INDEX EUROD (EUX)	11.666	0.0223
CSIF CH Equily World ex CH Small Cap Blue Crecit Suisse Funds AG	1.132	0,0022%
CUBIST CORE JAAESUMENTS The CAO ENSCO FINELES	28	0.000%
CUBIST CORE INVESTMENTS, L.P. C/O POINT72 CX QUANITATIVE C. MATE LTD C/O MAPI.ES CORPORATE SERVICES	8.197	0,015%
(BA) TIMLED	3.68	0,006%
D. E. SHAW A COUNTRY C. OBAL A.PHA PLUS PORTFOLIOS LL,C.	37	0.00033
DE SHAW ALL COUNTRY GLOBAL ATFHA EXIEN SION SORIEOTIOS LEC	1 'ਤੇਜੇਨ	0.00333
DE SHAW WORLD AUPHA EXTENSION PORTFOR OS LIC	3.142	0,0006
DETROIT EDISON QUALIFIED NUCLEAR DECOMMISSIONING TREST	1.133	0.002%
DEA INTERNATIONA: SWALL CAP VALUE SKS GROUP INC	298.094	0,554%
DIGITAL FUNDS STARS EUROPE	2001000	0,744%
DIGITAL FUNDS SILARS EUROPE EX UK	206.120	0,384%
(DIGITAL PUNITS STARS FURCHE SMALLER COMPANIES	5,63	0,01998
Dominion RESOURCES INC. MASTER TRUST	7 .202	0,013%
DURONT SPECIALLY PRODUCTS & KELATED CO SANINGS BEAN MASTER		0,014%
	: 603
EXECON CORPORATION DEFINES CONTRIBUTION SET REMENT P. ANS MASTER TRUST	5.223	0,012%
EXETON CORPORATION PENS ON MASTER RELIKEMENT TRUST	21 .537	0,045%
FIDETTY COMMON CONTENCIUM. FUND II - EURO! E EURO! E EXTUK	3.179	0,006%
EQUITY FUND JACADIAN
HDELTY CONCORD STREET RUSIC FIDENTY SA IN CRAAT ONAL S	7.992	0,015%
FIDEURAM COMPARTO PIANO AZION ITALIA	202. 10	0,376%
FIDEURAN COMPARTO PIANO BILANCIATO ITAL 3 30	. 8,002	0,033%
FIDEURAM COMPARTO PIANO BILANCIATO ITAL A 50	47.171	0,091%

E-MARKET
SDIR Certified

Anagrafica	CF/PI	Azioni
FIS GROUP COLLECTIVE INVESTINENT ISSUST		20,216	% sul C.S.
FEEXSHARES MORNINGSTAR "SEVEL OPED MARKETS EX-US FACTOR TILT			0.035%
INDEX FUND		6.694	0,016%
FLORIDA RETREMENT SYSTEM		142,783	0,265%
FLORIDA RETIREMENT SYSTEM TRUST FUND		28.030	0.126%
FONDS DE RESERVI- POUR LES RETRAILES		46.742	C,091%
GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO FUTURE LEADERS		109.842	0,2019
GENERALI SMAR" FUNDS		327000	0,000 22
GMO BENCHMARK: REE FUND GMO FUNDS FLC GMO GLOBAL EQUILYATIOCATION INVESTMENT		24.762	0.046%
FUND		1.176	റ്ററോപ്പു
GMO FUNDS PI.C. GMC GLOBAL REAL RETURN City, Fund		14,042	0,026%
GMO IMPLEMENTATION FUND		55.946	0, 10485
GMO INTERNATIONAL EQUITY FUND		139.107	0,259%
GMO SIBALEGIC OFFOR TWILES ALLOCATION FORD		2,511	0,002%
GMO TAXMANAGED INTERNATIONAL EQUITIES FUND		2.317	0,004%
GOLDMAN SACHS FUNDS		11. Ar	C,021%
GOLDMAN SACHS TRUST GOLDMAN SAC-IS INTERNATIONAL SMALL		376.494	ે, રાજ્યનગર
CAP INSIGFTS FUND GOVERNMENT INSTITUTIONS FEASION FUND		26.367
GOVERNMENT OF NORWAY		464.648	0,04958
HON'T KONG HOUSING AUTHOSILY		7.495	0'6032222
HOSKING GLOBAL FUND PLC		12.278	0,0 . 1%
HOSKING PARTMERS EQUILY FUND LLC CVO CORPORATION SERVICE			0, 134%
COMPANY		4.572	0.0082
FOSKING PARTNERS GLOBAL EQUITy TRUST		6.570	0,012%
HOSTSTIS FOOTED SUPERFANNTATION IKUSI		74.237	0,138%
HOTCHKIS AND WILEY INTERNATION		2.200	C.00458
IAM NATIONAL PENSION FUND		3,300	0,000%
IBM 401 (K) PLUS FLAN TRUST		3.906	0.007%
ILLINGIS STATE BOARD OF INVESTMENT		30.350	0,055%
INDIANA PUBLIC RETREMENT SYSTEM		765	0.00 . %
NIERNATIONAL EQUITY FUND INTERNATIONA_ MONETARY FLAD		2.872	0,005%
INVESCO FISE RAFI DEVELOPED MARKETS EX US SMALL MID ETF		713	0,001%
INVESTERINGSFOREMINGEN SPARINNEST INDEX 21:50PA SWATT CAP KIT		17.355	0,032%
ID SPARINVEST A S FILIAL AF SPARIN VEST S		6.196	0,012%
ISF.ARES ALL-COUNTRY EQUITY INDEX FUND		107	C.000%
ISHARE'S CORE MISC: EAFE ETF		173.4 7	0,322%
ISHARES CORE MSCI EAFE IMTINDEX ETF		8.194	0.01 5%
ISHARES CORE MSCI TOTAL INTERNATIONAL STOCK ETF		41.051	0,076%
ISHARES II PUBLIC - MITED COMPANY		16.443	0.0. 8.2
"SHARIS INTERNATIONAL DEVELOPEDSMANT CAP VALUE FACTOR ETF		7.058	0,013/2
ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF		110.697	0,206%
ISHARES MSCI EUROPE MI INDEX ET:		562	0.001%
ISHARES MSCIEEUROPE SMAC-CAP ETF		2.250	0,004%
ISHARES MSCIENTI, SMALL-CAP MULTHACTOR ETF		15.4031	0,029%
ISHARES VII PLC		48.164	C,C90%
JFF II INFT, SMALL CC FUND		9.42	0.018%
SHAT INTE SMAL. CO IR JE		1-607	0.003%
JNL MULTIMANAGER INTERNATIONAL SMALL CA.F FUND		50.641	0,094%
KAISER PERMANENTE GROUP I'RUST		30	വിവാവും
KANITALFO SEMINGEN INVESTIN PROMETIN WORLD SMALL CAP EQUITY		2,460	0,0005%
INDEX CO NYKREDIT PORTEFOLJE ADMINISTRA KIA F509-ACADIAN		28.950	0,054%
LA SCOGLIERA SALL		7-120,847	13,233%
LA SCOGLIERA SAIZ	02942970274	20.053.500	37,266%
LACM WORLD SMALL CAP EQUITY FUND IP		7.9 3	C.015%
LEGAL & GENERAL ICAV		1.275	O'CO2%
LEGAL AND GENERAL ASSURANCE (PENSIONS MANAG: IMENT) LIMITED		20.344	0,0339%,
LEGAL AND GENERAL UCITS ETF PLC
COLSELECT FUNDS		1.498 70	0.003%
			0,000%

E-MARKET
SDIR CERTIFIED

Anagrafica	CF/BI	Azianl	% sul C.S.
LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT, IRUST,		12	0,000%
LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		84.819	0,158%
LOS ANGELES COUNTY EMPLOYEES SETIREMENT YSSOCIALI		17.810	0.033%
LOUIS:ANA STATE EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		112,855	0,210%
LYF DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND		2.285	0.004%
LAXINDX FUXO - LAXOR WSCI		10.671	0,020%
LYXOR FISE II'A. IA MID CAP		97.775	0,182%
MACKENZIE INTERNATIONAL QUANTITATIVE SMAILL CAP FIJND		6.784	0,013%
MACKENZIE INTERNATIONAL QUANTITAT VE SMALL CAP MASTER FUND		23.913	0.044%
ﮞ MAN FUNDS XII SPC - MAN - 783 : II SP MAPLES CORPORATE SERVICES
LIMITED		4.850	0,009%
MAN NUMERIC INTERNATIONAL SMALL CAP		12.014	C,022%
MARYLAND STATE RE TREMENT PENSION SYSTEM.		1.578	0.003%
MERCER Q.F. COMMON CONTRACTUAL FUND		3 જેવાં ર	0,007%
MERCER QIF FUND PLC:		2.88	0,004%
IMERGER UCTS COMMON CONTRACTUALFUND		ે સ્વેધ	0.037%
MGI FUMDS B TC		17.082	0,032%
MISSOURI FOUCATION PENSION TRUST		Remes	0,12395
MISSOURI TOCAL GOVERNMENT EMPLOYERS MAUSIEMENT SYSTEM		23.421	0,044%
MONETARY AUTFORTY OF SINGAPORE		247	0.0003%
MONTANA BCARD OF INVESTMENTS		1,729	0,0033%
MONTANA BOARD OF INVESTMENTS		37. 54	0.069%
MSCI ACWI EX-U.S. IM- INDEX FUND B2		905	0,002%
MSCIEWU INFINDEX FORD B [ENUIWIB]		18	0,000%
MUL- LYX FTSE I: ALL CAP PIR		: 227	0,002%
MUNICIPAL EMP. OYEES PENSION PLAN		16.200	0,000%
NATWEST ST JAMES'S PLACE BALANCED MANAGED UNIT IRUST		215.339	0, 400%
NATMEST TRUSTEE AND DEPOSILARY SERVICES FINILED VS TRUSIES OF		2.198	0,004%
NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND		66.933	0, 124%
NORTHERN TRUST GEORAL INVES. MENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST		24.177	0,045%
NORTHERN TRUST FORTS COMMON CONTRACTUAL FUNIS		2.881 20.001	0,005%
NORTHROP GRUMMAN PENSION MASTER RUST		2.6.835	0,037,2 0,050%
NOVA SCOTIA HEALTH EMPLOYEES FENSION PLAN NIGH-QM COMMON DAILY ALL COUNTRY WORLD EX-US INVESTABLE
MARKET INDEX FUND - NON LENDING		657	0,000: %
NUCI EAR FLECTRIC INSURANCE JIMITED.		22.300	0.041 %
OBERWEIS INTERNATIONAL OPPORT		299.300	ി ടോക്ക
ODEY EUROPEAN INC		34.683	0.06/96
ODEY :NVESTMENTS PLC		22.884	0.043%
OEl MAC INC		5.128	2.095%
OLD WESTBURY SMALL AND MID CAP STRATHOIES FUND		183.453	0,341 %
ONEPATH Q. OBAL SHARES - SMALL CAP JUNHEDGED! INDEXPOOL		1.169	2.0022%
ONTARIO POWER GENERATION INC		42.089	0,115%
OPTIMUM INTERNATIONAL FUND		17.439	0.032%
OBECON SUBTIC EWISTO EWISTOVERS SEINBERT SYSTEM		2,192	0,00556
OREGON PUBLIC EMPLOYE-S KETIREMENT SYSTEM		17.955	0.033%
bension RESERVES INVESTMENT TRUSE FUND		22.246	0,04158
PERFETUAL INVESTMENT FUND SICAN-RAIF		2.609	0.002%
PES:PIMCO RAFI DYNAMIC MULTI-FACTOR INTERNATIONAL EQUITY ETF		2.639	0.005%
PK CSG World Equity Credit Sulsse Funds AG		952	0,002%
PREVE RICCARDO	PRARCRETA21E8087	135.000	0,251 %
PREVE COSTRUZION S.P.A. 3	00185.20045	1 .500.0000	2,788%
PRICOS		80.552	0. 158%
PRICOS DEFENSIVE		2,259	0,004%
PUBLIC AUTHORITY FOR SOCIAL INSURANCE		591	0.001%
PURCE EMPLOYEES PENSION FLAN		41,600!	0,077%
TUBLIC EMPLOYEES: SEIIREMENT ASSOCIA TON OF COLARNDO		8.530	0,016%
FUBITS EMPLOYERS RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO		1.540	0.003%
БЛВПС ЕМЬГОЛЕЕЗ КЕШКЕМЕН ЗАЗІЕМ OF МІЗ2122ГІЫ		2.438	0,005%
BUBLIC EMPLOYEES KETIREMIENT SASTEM OF OHIO		80.26	0.1 1236
REGIME DE RENTES DU MOUVEMENT DESJARDINS		1,634	0,003%

E-Market
SDIR CERTIFIED

Anagrafica	Azloni	% sul C.5.
REGNER-BLEYLEBEN	2.152	0.03498
RETIREMEN" BOARD OF ALLEGRENY COUNTY	8.270	0,015%
RUSSELL IN VESTMENT COMPANY PLC	56.785	0, 106%
SAN JOSE FEDERATED CITY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	14,100	0,026%
SAN JOSE POLICE AND FIRE DEPARTMENT RETIREMENT PLAN	20.400	0,0388
SBC MASTER PENS ON IRUST	4.428	0.008%
ISCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY INDEX SIF	55.058	0,102%
SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY INDEX FUND	2,484	0,023%
SCHWAB INTERNATIONAL SMALLCAP EQUITY ETF	41.558	C,077%
SEGALL BRY ANT & HAMILL INTERNATIONAL SMALL CAP TRUST	100,611	C.187%
SEGALL BRYANT HAMILL INTERN	35.326	C 0365%
SEI ACADIAN EUROFE EX-UK	1.965	C,C15%
S.S. INSTITUTIONAL INTERNATIONAL TRUST INTERNATIONAL EQUITY FUNCt	4.498	C,C08%
SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST WORLD EQUITY EX-US F.IND	62.726	0,117%
SHELL CANADA 2007 PENSION PLAN	2.933	0,005%
SOUTHERN CALIFORNIA UNTED SOOD AND COMMERCIAL WORKERS
JNIONS AND FOOD EMPLOYERS JOINT PENSION	10-389	0.01 9%
SHOK FORLECTIO DEVELOBED MOBILD AXUS FIF	113.093	0,210%
SPDR PORTFOLIO EUROPE ETE	524	3.00 %
SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP FIF	15.969	0,030%
SSB MSCI ACMI EX USA IMI SCREENED NONLENDING COMMON IRUST FUND	23	0,000%
SSB MSCI EAFE SMALL CAP INDEX SECURITIES LENDING COMMON FND	9.185	0,017%
SSOA SPDR EFFS EUROPE II PUBLICLIMITHD COMPANY	6.776	0,013%
SST GLOB ADV TAX EXEMPT RETREMENT PLANS	16.246	0,026%
SSI GLOB ADV TAX EXEMPT RET:REMENT PLANS	35.589	0.06693
STANLIB FUNDS FUNDS I	2.796	0,024%
STATE OF NEW JERSEY COMMON PENSION FUND D	3.012	0,006%
STATE OF NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL	1./60	0,003%
STATE OF WISCONSIN INVESIMENT 30ARD	6.417	0,012%
STATE STREET GLOBAL ADV SORS LUXEMBOURG SICAV	2.238	C,004%
STATE STREET GLOBAL ALI. CAP EQUITY EXUS INDEX PORTFOLIO	5.425	C,C10%
STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF OH O FIFTH THIRD	26,078	C,CA856
STICHTING BPU PENSIOEN MANDAAT UBS AM LT	2.028	0,004%
STICHTING PENSIOENFONDS HORECA AND CATERING	1.753	0.003%
STRATEGIC INTERNATIONA _ EQUITY FUND	637	0,001 %
SUNSUPER SUPERANNUATION FUND	107.47 1	0.200%
SYMMETRY JS EQUITY FUND	2,400	0.00498
TEACT ERS RETIREMENT SYSTEM OF LOL S.AMA	84-600	0.157%
ITEACHERS' RET REMENT SYSTEM OF THE STATE OF !LLINOIS	242.430	0.45.88
FENNESSEE CONSOLIDATED RETIREMENT SYSTEM	G8,874	5, 128%
THE BARCLAYS BANK UK SETIREMENTFUND	2.078	0.004%
THE BOEING COMPANY EMPLOYEE RETIREMENT PLANS MASTER TRUST	18.871	0,035%
THE BOEING COMPANY EMFLOYEE SAV.NGS PLANS MASTER TRUST	22.620	0,042%
THE PENSION BOARDS-UNITED CHURCH OF CHRIST INC.	: 2.184	0,023%
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	2,812	0,005%
THE REGENTS OF THE UNIVERS IY OF CALIFORNIA	1 726	0,022%
THE STATE OF CONNECTICUT ACTING THROUGH ITS TREASURER	/89	0,001%
THE TURTE FUND PI.C.	7.77C	0,014%
THRIVENT INTERNATIONAL ALLOCATION FUND	8.717	0.016%
THRIMENT INTERNATIONAL ALLOCATION PORTFOR TO	17.494	0,033%
TRUST II 3RIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMAI.I. COMPANY PORTFOLIO	7.7 ! 4	C,C145%
TWO SIGMA WORLD CORE FUND LP	2.203	0,004%
UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG.	18.913	0,0005%
OBS TOX FUND SOLUTIONS	5.605	0,010%
UNISUPER	12,496	0.02358
UPS GROUP TRUS	5.222	0.01023
UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS	5.327	0,0 0%

Anagrafica	CF/P1 Azioni	% sul C.S.
VANQUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND	170.410	0.317%
VANGUARD ESG DEVE. OSED WORLD ALL CAR EQ INDEX END UK	રેકેલે	0,000%
VANGUARD 88G INTERNATIONAL STOCK EIF	8.740	0,016%
VANGUARD EURCREAN STOCK INDEX FUND	46.837	0,087%
VANQUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY DEVELOPED MARKETS INDEX	3.992	0.007%
ITRUST
VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUT ONAL TOTAL	15-696	0,024%
INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INST TUT ONAL TOTAL
INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST II	140.894	0,262%
VANGUARD FISE A:L WORLD EX US SMALL CAP INDSX FUND	96. 71	0,179%
VANGUARD FISE DEVELOPED ALL CAPEX NORTH AMERICA INIDEX CTF	3.0399	0,006%
VANGUARD FISE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX FIF	258	0,000%
	725	0,00198
VANQUARD FUNDS JUBLIC LIMITED COMPANY	4.322	0,008%
VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND	16.149	0,03033
VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIN THD COMPANY VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	340.362	0,633%
VANGUARD TOTAL, WORLD STOCK INDEX FUND	13.418	0,02593
VANTAGETRUST II. MASTER CO. LIFOTIVE INVESTMENT FUNDS TRUST	38,926	0,072%
VEBA PARTNERSHIP N - P	3.480	0.00658
VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJECLOBAL SMALL CA TINDEKS I	4.164	0.008%
VERMONT FENSION INVESTMENT COMMISSION	37.353	0,069%
VEMO INTERNATIONAL EQUILY ::RUSH	34.907	0,065%
VEMO INTERNATIONAL EQUILY TRUST2	42.510	0.079%
MIF . OVC. VANGUARD FISE GLOBAL ALL CAP INDEX FUND	20	0,000%
VILLIERS ALTO	21.828	0,04 %
VIRGINIA REHREMENT SYSTEM	8.902	0,017%
VOYA MULTI MANAGER 'NTERNATIONAL SMALL CAP FUND	6.083	0.01%
WASHINGTON STATE NVESTMENT SOARD	20.822	0.039%
WEST V RGINIA NYESIMENT MANAGEMENT BOARD	103.350	0.192%
WHEELS COMMON INVESTMENT FUND	324	0.001%
WI COOK FOUNDATION INC	18.300	ാ. വാട്ടും
WISDOMITREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTERNATIONAL	4.789	0,007%
SMALLCAP EQUITY FUND
WISDOMITREE EUROPE HEDGHD SMALLCAP EQUITY FUND	4.934	0,007%
W.SDOWIREE FUROSE SWALLCAR DIV.DEMD FUND	52.933	0.104%
W SDOM,TREE INTERNATIONA . SMALLCAP D'VIDEND FUND	86.721	0.16 %
WM POOL -EQUI IIES TRUST NO. 72	25.577	0,04883
XANTILIM PARTNERS LP C/O MAPLES CORPORATE SERVICES LIMITED		0,000% డ
XTRACKERS MSCI EUROZONE HEDGED EQUITY EIT	! . R	0.0000

TOTALE

38.817.168 72,136%

** . 02:00 ction internal ministra di NEA GENERALIS TA
Pentifical virindelate di brote d INTEASANFACIO SEAL Juliekada SACIETA PER AIDA, BANGA FOFO, A HIMONDRIO - BOOTEK PER A

E-Market
SDIR CERTIFIED

Assemblea Straordinaria e Ordinaria BANCA IFIS S.P.A.

Punto 1 della parte Straordinaria dell'ordine del giorno.

Modifiche agli articoli 1, 3, 4, 6, 9, 10, 10-bis, 13, 14, 15, 19, 21, 22, 23, 24 e 25 dello Staturà. Deliberazioni inerenti e conseguerat.

	n. azion	15 % azioni rappresentate	% del Capitale Sociale
		assemblea
Ouorum costitutivo assemblea	38.817.168	100%	72.136%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per
Il'OdG in volazione (quorum deuberativo):	32.817.168	100.000%	72.136%
Azioni per le quali il RD
non aisponeva di istruzioni:		0.000%	0.000%

	azion n.	% partecipanti al voto	Capitale Sociale % ଘଟା
	37.678.822	97,067%	70,021%
avorévole	1.138.345	2.933%	2,115%
ontrari			0.000%
Astenuta		0.000%
п	38.817.168	100,000	72.136%

E-MARKET
SDIR CERTIFIED

്ചിക്കുക്കു regerieste 76 21 22 a passocita 3742 心脏,图

BANCA IFIS S.P.A. Assemblea Straordinaria e Ordinaria

Punto 1 della parta Straordinaria dell'ordino del giorno.

Madifiche ogii articoli 1, 3, 4, 5, 9, 10, 10-5, 13, 14, 15, 25, 21, 22, 24 e 25 delo Stotuto. Dellercaloni berent e conseguenci.

Elenco dei portecipanti alla votazione per il tranite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona della Dolvoressa Claudia Ambrosini

Anagrafica .	Azioni CS (PL)	% su Votanti Voto
: 1998EIL HEADIN CARE EMPLOYERS PENSION FUND	45.379	0,117%	-
STATEMS: ON AND FILE ASSOCIATION SCHOE 2CHEWC	1.283	0.03398
ACK 21991 ATT COUNTS & MORID EX OS ECHILL CLE ETHD	19.727	0.051%
ACADIAN ALL COUNTY WORLD EX US FUNC:	13:32	0.03438
ACADIAN G OBAL SMALL-CAP EQUITY CIT FJIND	ਹੋਂ ਜੋਵਦ	0.023%	-
ACADIAN INFERNATIONAL ALL CAR FUND	39,040	0.131%	5
ACADIAN INTERNATIONAL EQUITY OIT FUND	21,710	0,05695	5
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY II F.ND LLC	23.473	0,08038
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	269.347	0.69485
AC ADIAN INTERNATIONAL SMAIL-CAP EQUITY CIT FUND	22,482	0,0:28%	5
ACADIAN NON US ALL CAP EQUITY FUND USD HEUGED IT.C.	25.330	0.06433
ACADIAN NON-JS SMAL -- CAF LONG-SHORT EQUITY TUND LEC	121.912	0,31493	=
ADVANCED SERIES TRUST AST PRUDENTIAL GROWTH ALLOCATION	10.813		=
PORTECHO		0.02895
AGE INVESTMENTS INC.	199	0,001%
ALASKA PERMANIEN" :FUND CORPORATION	32.015	0,08235	ור
ALKEN FUND - ABSOLUTE RETURN EUROPE	i7.112	C,044%	F
AL<EN FUND · SMALL CAP EUROPE	284.611	0,733%	ור
ALKEN FUND - SUSTAINABLE SUROPE	7.844	C,020%	F
ALLIANT GICGAL INVESTORS GMBH FOR CONVEST 21 VE	19,223	0,050%	F
ALLIANS GLOBAL INVESTORS GMBH FOR FONDIS	. 1.7 4	0,30%	F
ALTEIA CIJIENT SERVICES MASTER REUREMENT LIBUST	1.128	0,329%	F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST AVANTIS INT SMALL CAN VALUE FUND	0.740	0.328%	F
AMENICAN CENTURY EIF INUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY EIF	7.262	3,319%	F
AMERICAN CENTORY EIE IROST-AAAN'IS INTERNATIONAL EQUILY LEAD	ਸੰਬੰਟੇ	D.CO. W.	Г
AMERICAN CONTURY EITAKUS, AVAN'IS INTERNATIONAL SMALL CAG VALUE	75,240	2.194%	ド
AMERICAN CENTURY EIH TRUSE-AVANTIS BESPONS BITE INTERNATIONAL FOUTY FIF	231	0.000 રાજ	F
AR.ZONA STATE RETIREMENT SYSTEM	0.833	0.018%	F
ARSOMSTER MORED SWATE CAR EQUITY ATHIN EXIENSION SUMP ICAYMENI	2.5.579	0.069.2	F
AWARE SUPER	1.252	0.00338	F
BLACKROCK ASSET MANAGEMENT SCHWEIT AG ON BEHALF OF			F
ISHARES WORLD EX SW TZERLANC	2.518	0.00€€
BLACKROCK AJTHORISED CONTRACTUAL SCHEME I	4,652	0.0.01%	r
BLACKROCK FUND MANAGERS LTD	ഏറ	0.00196	F
BEACK 30CK INDEX SELECTION FUND	706	0.032%	F
BEACKSOCK, MSIII V.IO YAL IKUST COMUNAR, N.A. "NVESTMENT FUNDS POR EMPLOYER BEMEST TISUSTS	86-10!	0,223%	1
B-ACKSOCK LIFE LTD	: .576	0,000488	:
ILACKROCK MSC EARE SMALL CAN EQUITY INDEX FUND B IFAFESM.B	6.276	0.01595	=

Anagrafica
BNY MELLON GLOBAL FUNDS PLC	CF/Pl	Azioni	% su Votanți Voto
CA SSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS		39,322,	0,101%	F
CALPORNIA SHYSICIA SS SERVICE		57.987	0.14936	F
CANADA FOST CORPORATION REGISTERED PENSION . " PAN		12.250	0.03235	F
CASEY FAMILY PROGRAMS		7.604	0,025522	F
CAUSEWAY INTERNATIONAL SMALL CAP F.JND		3.220	0,02873	F
CC AND L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUIRAL MASTER FUND LTD		14.127	0,03488	F
CC AND LIG MARKET NEUIRAL JUND II		. -654	0.03435	F
CC _ Alternotivo Globol Equity Fund		207	0,001 %	F
CC&L ALL STRATEGIFS FUND		.77	0.030%	F
CCSL MULT STRAILCSY FUND		54	0,000%	F
CCRT Of IVDNO B'HD		રેટ	0.0000	F
		મેને	വിവാഹം	F
CC & GLOUAL ISQU-TY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD,		618	0.002%5	F
CORE Q CLOBAL SMALL CAP EQUILY FUND		12	0,000%	F
CC & Q MARKE: NEUTRAL FUND		331	0.001 %	F
CC8- U.S. Q MARKE NEUTRAT ONSTIONE FUND II		ાના	വിവാഹം	F
CCANDI. ALTERNATIVE GLOBAL EQUITY		। ਦੋ	0,000%	F
CENTRAL PENSION FUND OF THE INTERNATIONAL UNION OF OPERATIN ICIPATING EMPLOYERS		5,93.	0,015%	F
CITY OF HEM YORK GROUP ISSUST
CITY OF PHILAGEI.PH A PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM.		98.186	0:253%	F
CONTEGE REUREMENT LEGITUES FÜMP		842	0.002%	F
COLLEGES OF APPLIED ARIS AND 120 HAD 120 HARRON IS		29.877	C.377%	F
COWED EMSFOXERS, BEMELL 13.721 BOR NATON EWISTONEES		7.74C	C.C20%	F
COMMONWEALTH BANK GROUP SUPER GROUND FLOOR		5.416	C.C14%	F
CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY		14.190	C,C4956	F
		રસ	్రానియానిక	F
CONSTELLATION EMPLOYEES' SENEFIL TRUST FOR I.NION EMPLOYEES		3,225	3,309%	F
CONSIE TATION PIENS: ON MASTER THUST		7.807	3,323%	F
Cipit EuroLand ESG		74,939	3,193%	F
CREDIT SUISSE FUNDS AG		891	റ, 203%	F
CISEDIT 2012SET> DES FUND { TIX)		1.650	റി വാറ്റും	F
CSIF CH Equity World ex CH Small Cap Blue Credit Sulsso Funds AG
		1.132	0.0035	-11
CORISL CORE IMAES MENTS The CAO ENSCO FIMILED		28	വിവാഹം	U
CU3IST CORE INVESTMENTS, L.P. C/O FOINI72		8.197	0.0218
CX QUANTITATIVE CUMATE LTD C/O MAPLES CORPORATE SERVICES		3,168	0.008%
JBV L.MIFS
D. F. SHAW ALL COUNTRY GLOBAL ALPER FLUS PORTPOLIOS LILC.		57	0.00038	:
DE SHAW ALL COUNTRY GLOBAL ALPHA EXTENSION PORFOLIOS LLG		1.379	0.004%	5
DE SHAW WORLD ALPHA EXTENSION PORT-CLIOS L.G.		3.1 12		F
DEIROIT ED SON QUALIFIED > UCLEAR DECOMMISSIONING "RUST		1. 5.3	0.008828	F
DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PNS GROUP INC		298.094	0.033%	F
DIGITAL FUNDS STARS FUROPE		400.1 35	0.76898
DIGITAL FUNDS STARS SUROSEEX-UK		205-720	1,031%	F Г
DIGITAL FUNDS STARS FUROPESMALLER COMPANIES		2-301	0.53338
DOMINION RESOURCES INC. MASTER TRUST		7.202	0,0 .4%	F
EXELON CORPION DEFINED CONTRIBUTION RETIREMENT PLANS			010 : 938	T
MASTER TRUS!		6,223	0,016%	F
EXELON CORPORATION PENSION MASTER RETIREMENT TRUST		21.537	0.055%	F
FIDELITY COMMON CONTRACTUAL FUND I - FIDELITY EUROPE EXHUK
EQUITY FUND (ACAD AN)		3.179	0,058%	F
FIDELITY CONCORD STREET TRUST: PIDE.ITY SALINTERNATIONAL S		7.952	0,021%	F
FIDEURAM COMPARTO PIANO AZIONI ITALIA		202 .: 10	0,521 %	F
FIDEURAM COMPARTO PIANO BILANCIATO ITALIA 30		18.000	0,046%	F
FIDEURAM COMPARTO NANO BILANCIATO L'ALIA 50		42. 71	0,127%	F
FR GROUP COFFECTIVE INVESTMENT IBC??		20-216	0.052%3	F
FLEXSHARES MORNINGSTAR DEVELOPED MARKETS EX-US FACTOR TILT
INDEX FUXD		9.694	0,022%	F
FONDS DE RESERVE POUR LES REIRATIES		49-742	0, 26%	F
GMO BENCHMARKHISE L'. IND		24.762	0,086%	F
GMO FUNDS PLC GMO GLOBAL EQUILYALLOCATION INVESTMENT		1,176	0,003,21	F
FUND

ﻰ ﺑﻪ

E-MARKET
SDIR

CERTIFIED

Anagrafica	CF/Pl	Azioni	% su Votanti Voto
GMO PUNDS PLC GMO GLOBAL REA. REIURN (UC.IS) FUND		1 4.042	0.096%	-
GMO IMPLEMENTATION FUND		55.946	0,144%	F
GMO INTERNATIONAL EQUITY FUND		139.107	0.35B%	F
GMO STRATEGIC OF PORTUNITIES ALLOCATION FUND		2.511	0.006%	F
GMO TAXMANAGED INTERNATIONA EQUITIES FUND		2.317	0.036%	F
GOLDMAN SAC-IS FUNDS		11. 84	0.027%	F
GOLDMAN SACHS TRUST GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL SMALL				F
CAP INSIG -IIS FUND		326.494	0,841%
GOVERNMENT INSTITUTIONS PENSION FUND		26.369	0.0683	F
GOVERNMENT OF NORWAY		464.648	1.197%	F
HONG KONG HOUSING AUTHORITY		7.499	0,0195	い
HOSKING GLOBAL FUND PLC		72.279	0,1 1 គិតន្ល
HOSKING PARTNERS EQUITY FUND LLC CVC CORPORATION SERVICE		4.572	0,012%
COMPANY HOSKING IPARTNERS G. OBAL EQUITY INFS!		6.583	0,017 %	F
		74,237	0,191%	F
HOSTS TOOLED SUBERS SUBERSANDATION 13721		2.200	0,00065	F
HOTCHKIS AND WILEY INTERNA"ION		3.300	0,007%	Г
IAM NATIONAL PENSION FUND		3.936	0,010085	F
IBM 40' IKI FLUS PLAN IRUST		760	0,002%	F
INDIANA PULLIC RETIREMENT SYSTEM		713	3,002%	F
INTERNATIONAL MONETARY FUND		17.355	0,045%	F
INVESCO FISE KAR DEVELORED YAVISKEIS EX US SWALL WID TIP
INVESTERINGSFORENINGEN SPARINALST INDEX EUROPA SMALL CAL' KL ID SPARINMEST A S FILIAL AF SPARINMEST S		ર-196	3,016%	F
SHARES ALL-COUNTRY EQUITY INDER FUND		107	0,8007	F
SHARES CORE MSCILLAFE ETF		173.417	0.447 %	F
SHARES CORE MSCIEAFE IMI INDEX ETF		8. 94	0,02176	F
ISHARES CORE MSCITOTAL INTERNATIONAL STOCK F.F.		41.061	0.106%	F
		10.443	0.027%	F
ISHARES III auBild Limited COMPANY ISHARES INTERNATIONAL DEVELOPEDSMALL CAP VALUE FACTOR CLE		7.058	0.0183	F
		113.697	0.285%	F
ISTIARES MSCI ERFE SMALL-CAI? EIF		562	0.001%	F
ISHARES MSC! EUROPE IMI INDEX ETF		2,250	0'03038	F
ISHARES MSC. ELROPE SMALL-CAP ETF		15.403	0,040%	F
IS-ARES MSCHNTI-SMALL-CAP MULTFACTOR FIF		48.164	0.124%	17
IS-ARES V ! PLC		9.421	0,024%
JITFII INTE SMALL CO FUND		1.607	0.00N %	=
THAL IMIT SWATE CO IRUSL			0, 1 30%	ר
JNL MULTIMANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		50.641		ר
KAISER PERMANENTE GROUP TRUST		30	വിവാഹം
KAPITALIFORENING EN INVESTING FRO VELLIV WORLD SMALL CAR EQUILY INDEX CC NY <REGIT PORTEROL JE ADMINISTRA		2.460	0 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000	F
KIA -509-ACAD AN		28.950	C,C75%	F
LA SCOGLIERA SA	02942978274	30.053.500	51.661%	F
LA SCOGLIFRA SA		7.1 20.847	18,345%	F
I EGAL & GENERA: ICAY		1.275	3.303%	li
LEGIAL AND GENERAL ASSURANCE (PENSIONS MANAGEMENT) TIM TED		20.344	3,052%	F
LEGAL AND GENERA . UCITS ETF PLC		1.498	2.004%	F
LGT SELECT FUNDS		70	0,000%	F
LOCKHEED MARYIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST.		12	0.000.7%	r
LOS ANGELES CITY EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM		84.819	0.2 19%	F
LOS ANGELES COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATI		17.810	0.046%	F
		112.885	0.291%	F
LOU SIANA STATE EM "LOVES RETIREMENT SYSTEM		2.288	0.000688	F
LYIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND		13-67	0.027 %	r
LYXINDX FUND LYXOR MSC-		97.775	0.252%	F
LYXOR FISE ITALIA MID CAP		1.578	0,034%	F
MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM		ਤੋਂ ਉੱਚ ਹੈ।	0.0 : 038	F
MERCER QF COMMON CONTRACTUAL FUND		2.186	0,036%
MERCER OI: FUND PLC		3.649	0.08735	ll
MERCER LCITS COMMON CONTRACTUALFUND			0,044%	L
Chi Samuri 1974		17.082	0.171%	F
MISSOURIEDUCATION PENSION TRUST		66.263

Anagrafica	CF/PI	Azloni	% su Vitanti · Voto
MONELARY AUTHORITY OF SINGAPORE		247	0,001 %	F
MONTANA BOARD OF INVESTMENTS		1.729	0,004%	F
MONIANA BOARD OF INVESTMENTS		37.154	0,09685	F
INSCI ACMI EX-U-S. MI INDEX FUND US		કેટર	C.002%	F
WSCI EWO THE DEX EURO B TEWIT WIB!		00	C.000%	F
MUL- LYX FTSE !" Al CAP PIR		1.227	C.CO3%5	it
MUNICIPAL EMPLOYEES PENSION PLAN		16,200	3/34255	F
NATWEST ST. TAMES'S PLACE BALANCED MANACIED UNIT I R JST		215.339	5,559%	i
NATWEST IRUSTED AND DEPOSITIARY SERVICES LIMITED AS TRUSTEE O		2,198	2,006%.	F
NEW YORK STATE COMMON REFIREMENT FLIND		6233
NORTHERN : KUST GLOBAL INVESTIMENTS COLLECTIVE PUNDS TRUST		24.177	0.172%	F F
NORTHERN TRUST UCTS COMMON CONTRACTUAL FUND			0,062%
NORT-IROL GRUMMAN PENSION MASTERTRUST		2.891	0.007%	F
NOVA SCOTIA HFAI.TH EMPLOYEES PENSION PLAN		20,031	0,352%	F
INTER-OM COMMON SAILY ALL COLNIST WORLD EX-US INVESTABLE		26.835	0.0022.38	li
MARKE INDEX FUND - NON LEMDING		557	0,002%	F
MACLEAR FEECTRIC INSURATION CELIMILED		22.320	0.057%	F
OBERWEIS INTERNATIONAL OPPORT		299.300	0.771%	F
ODEY E. ROPEAN INC		34.683	0.08998	F
ODEY IN VESTMENTS FLG		22,884		F
OE! MAC INC.		51.128	0.059%	F
OLD WESTSURY SMALL AND MID CAF STRATEG ES FUND			0.132%
ONEFATH GLOBAL SFARES - SMALL CAP (UNHEDGED) NDFXPOOL		183-403	0.472%:	F
ONTARIO POWER GENERATION INC.		- 69 62.089	0.00338	P
OPTIMUM INTERNATIONA: FUND			0.160%	F
HENSION RESERVES INVESTMENT USES. FUND		17.439	0.045%	F
PERFETUAL INVESTMENT FUND SICAN-RAI-		22248	0.057%	F
FES:PIMCO RAFI DYNAMIC MULT-FACTOR INTERNATIONAL EQUITY EIF		2.609 2.639	0,007%	7
PK CSG Warld Equity Credit Suisse Funds AG		952	0,037%
PREVE RICCARDO	PRVRCRS1A2 E808Y	135. 300	0.03738	l
PREVE COSTRUZIONI S.P.A,	30. 85120045		0,348%	-
PRICEOS		1.500.000" 1	3,86438	F
PRICOS DEFENSIVE		90.552	0,233%	F
PUBLIC AUTHORITY FOR SOCIAL INSURANCE		2,259	0,000%	F
PUBLIC EMPLO YELS FENS ON PLAN		591	0.002236	F
INTECT SWATCHEES BELIBERIENT ASSOCIAL ON OF YEM MEXICO		41,800	0.107%	F
FUBLIC EWBLOXERS KELKEMENT SYSTEM OF MISSISSIBLE		1.543	0,00,4%	F
REGIMEDE RENTES DU MOJ VEMENT DES. ARDINS		2,438	00005	F
REGINER-BI = 1.FBEM		1.634	0.004%	F
KET REMENT BOARD OF ALLEGHENY COUNTY		2.102	3,005%	F
		8.270	0,021 %	F
SAN TOSE FEDERATED CALL ENTITOXES. RETIREMENT SYSTEM		14.100	ോട്ടോട്ട്	i
SAN JOSE ?OL CE AND FIRE DEPARTMENT RE IREMENT PLAN		20,400	3,553%	F
SEC MASTER PENSION IR'JST		4.428	3:01 1%	ii
SEGAL BRYANT & HAMILLINTERNATIONAL SMALL CAPITRUST		100.611	ാ.259%	F
SEGAL BRYANT HAMPI. INTERN		35.326	0,39 %	F
SHELL CANADA 2007 In:ENSION PLAN		2,933	ി 2014-0	F
SCUILIERN CALIFORNIA UNITED FOOD AND COMMERCIAL WORKERS no and be and for result doogle over shown		0.359	0.027%	1:
SEDS FOR INOLIN DEVETORED MORIAL > EXUS EIE		13.093	0,291%	F
SPDR PORTFORTO EURCIPE EURCIPE EIF.		524	0.00156	F
SPDR S&P :NIERNATIONAL SMALL CAP ETF		15.969	0.041%	F
SSR WSCI ACW. EX USA IMI SCREENED NON-ENDING COMMON IRUST FUND		23	0.000%	F
SSE WSCI EAFE SMALL CAP INDEX SECURITIES FENDING COMMON FAD		ે. જિંદ	0.024%	F
2204 2508 FILS EURORD III 5.78 1011MILED CONTEMAL		6.775
SST CLOB ADV TAX EXEMP RETIREMENT PLANS			0.0.7%	7
SST GLOB ADV TAX EXEMP RETIREMENT PLANS		14.246	0.037%	=
STANLIB FUNDS LIMILED		35-589	0.092%
STATE OF NEW JERSEY COMMON PENSION FUND D		12.796	0,0335
STATE OF NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL		3,012 1.740	0,000998 0.055W	=

E-MARKET
SDIR Certified

Anagrafica	Azioni	% su Votanti Voto
S.A.TE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	6-417	0.017%	F
STATE STREET GLOBAL ADVISORS LUXEMBOUNG SICAY	2,239	0,006%	F
STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY EXUS INDEX PORTFOLIÓ	5.425	0.01 4%	F
STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF OF OF THE TH'RD	26.078	0,067%	F
STICHTING BPL SENSIOEN MANDAAT URS AM LT	2.028	0.005%	F
STICHI'ING PENSIOENFONDS HORECA AND CATERING	1,753	0.0359	F
	65/	0.0325	F
STRATEGIC INTERNATIONAL EQUITY FUND	107,471	0.277%	F
SUNSUPER SUBERANINUATION FLIND	84.600	0.2.6%	F
FACHERS RETIREMENT SYSTEM OF LOUISIANA	1 08.658	0.486%	F
TEACHERS' REUREMENT SYSTEM OF THE STATE OF LLINOIS	68.874	0,177%	F
THAMESSED CONSOFICATED KELIBEMENT SYSTEM	2.098	0.035%	li
THE BARCLAYS BANK OK RETIREMENTFUND	2,184	0,031%	F
THE PENSION BOYSUS-UNILED CHURCH OF CHRIST .NC.	2.812	0.057%	li
TI-E RFGENTS OF THE UNIVERSITY OF CAL.FORN:A		0,03038	F
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNA	11,726	0,0022%	i-
THE STATE OF CONNECTIC J. ACTING THROUGH ITS TREASURER	789		F
THE TURTEE FUND PLC	7773	0.02033	F
THRIVENT INTERNATIONAL AM.OCATION FUND	8.717	0,022%
II IRIVENT INTERNATIONAL ALLOCATION PORTFOLIO	7.494	0,045%	1
TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINE SMALL COMPANY PORTEOLIO	7.7 4	0,02095	=
IWO SIGMA WORLD CORDIJUND LI	2.200	0,000
UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG.	18.913	0,049%	:
URS LUX -UND SOFDIJONS	5.635	0,014%
Elinistian	12.496	0/032%	:
UPS GROUP TRUST	5.222	0,013,2	:
VANGUARD DEVELOPED MARKEIS INDEX FUND	170.410	0,439%	F
VANQUARD ESG DEVELOPED WORLD ALL CALL CALL CALL EX	258	ﻟﻠﻜﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪ	F
VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK FIF	8-740	C, C323%	F
VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND	1 ਦ 83 4	3,12: %	F
VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY DEVELOPED MARKETS INDEX	3.992	3,010%	F
TRUST VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL
INTERNATIQNAL STOCK MARKET INDEX TRUST	15.498	3,043%	F
VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST II	140.094	0,363%	F
VANGLARD FISE ALL WORLD EX US SMALL CAP INDEX FUND	96. 71	0,246%	F
VANGUARD FISE DEVELOPED ALL CAPEX NORTH AMERICA INDEX ETF	3 033	0.0085	F
YANGUARD FISE DEVELOPED EUROPE ALL CAP IN'JEX EIF	258	0.0015	F
VANGUARD FINDS FUBLIC UNITED COMPANY	725	0.032%	F
YANGUARD INTERNATION'AI. SMALL COMPANIES INDEX FUND	4,322	0.01 1%	F
A MOUARD IMVESTMENT SERIES FURTIC LIMILED COMISTIAL	16.149	0,042%	ii
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	340,362	0.877%	F
	13.418	0,035%	F
VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANITAGETRUST III MASTER COLLECTIVE INVES MENT FUNDS TRUST	38.926	0.130%	F
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VEBA PARINERSI III N - P	4.364	0.011%	li
VERDIPAPIREONDET KIP AKSLEGLOBAL SMAIL CAP INDEKS I	37.353	0,096%	F
VERMONI PENSION AVESTMENT COMMISSION	34.907	0.090%	li
VFMC INTERNATIONAL EQUITY "RUSTI	42,510	0, 1 1036	F
VEMO INTERNATIONAL EQUITY TRUSTS	ਵਧੇ	0,000%	F
VIFICYC VANGUARD FISE GLOBAL ALL CAP INDEX FUNC	21.828	0.0555	11
VI-LIERS ALTO	8.712	0,023%
VIRGINIA REFIREMENT SYSTEM	ഒരുടെ	0,016%
VOYA MUITI MANAGER INIERNATIONAL SMALL CAP FUND	20,822	0,654%	:
WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	103.350	0, 26652	. I
WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD	324	0,001 %	=
WHEELS COMMON INVESTMENT FUND	18.600	0.04842	- C.
WI COOK FOUNDATION !NC WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDSED INTERNATIONAL	4,789	0/012%	F
SMAILCAP EQUITY FUND	4.934	0371376	F
WISDOMITREE EUROPE HEDGED SMAL CAP EQUITY FUND	20.933	3,144%	F
WISDOMIREE EUROPE SMALLOAP DIVIDEND FUND

86.721 3,223% E F 25.577 0.066% 116 E 0,000% 24.321 C 0.06398 CHALLENGE FUNDS - CHALLENCE FUROPEAN EQUITY FUND 15.080 C 0.041 28 C 42.020 0.1.75% 44.225 C 0,114% COMMONMEATIH OF FENNSYLVANIA ! "B IC SCHOOL EM9 OYEES C 87-400 0,225% RETRENT SYSTEM CORIENT AGRISCIPACE DE: INED CONTRIBUTION FLAN MASTER TRUST 15.700 0 C.G40% 7.603 ਂ 2,020% CLORIDA RETREMENT SYSTEM 142.783 ਾ ിട്ടുകൾ FLORIDA RETREMENT SYSTEM TRUST FUND 0 ୧୧:000 0,17:1% SENERALI INALS, MENTS SICA V EURO FULTRE TEA SERS C 197,842 0.283% GENERALI SMART FUNDS C 32.030 0,0909% ILLINO \$ SIATE BOARD OF INVESTMENT ਂ 30,330 0.07898 INTERNATIONA EQUITY FUND 2372 C 0,037% LACM WORLD SMALL CAF EQUITY FUND I.F 7.913 ਂ 0.020% MACKENZIE INTERNATIONAL QUANTITAT.VE SMALL CAR FUND C 6.784 0,017% MACKFN7IE INTERNATIONAL QJANIII/MIYE SMALL CAP MASTER FUND 23.913 C 0,062% C MAN FUNDS XILSPC - MAN 1.783 TILSP MANLES CORPORATE SERVICES 4.850 C 0,012% LIMITED MAN NUMERIC INTERNATIONAL SMAIL CAS C 12.014 3,331 % WISSOUS: TOONE GOAERNINENT EMELOVERS RELIKEMENT SYSTEM C 23.421 0,000% OBECON B BEIG EWBLOYEES BEL BEWENT 273LEW 7.955 C 0,05622 OREGON PUBLIC EMPLO YEES RETREMENT SYSTEM C 2.492 0,006% SUBLIC EMPLOATES. SELIREMENT ASSOCIALION OF COLVIGADO C 8.530 0.022% FUBLIC EWELOX-ES BELLSEMEN. SYSTEM OF OFFIC C 60.261 0.152% RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC C 56.785 0.146% SCHWAS FUNDAMENTA. INTERNAT ONAL SMALL COMPANY INDEXEFF 55.048 C 0,142% SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY INDEX 12.484 C 0,03252 FUND SCHWAB INTERNATIONAL SMALLCAP EQUITY ET- C 41-558 0.107% SEI ACADIAN EUROPE EXHIK C 7.945 3,229% SE INSTITUTIONAL INTERNACIONAL TRUST INTERNATIONAL EQUITY FUND C 4.499 3.012% SE IMSUL " JOMAL INVESTINE ALS TRUST WORLD FOULL EX-US LUMD 62.726 C 0,162% SYMMELSY US EQUITy FUND C 2,4GD 0.0005% TEACHERS' RELIBEMENT SYSTEM OF THE STATE OF LINOIS 53.772 C 0,138% THE POEING COMPANY EMPLOYED RETIREMENT PLANS MASTER TRUST C 18.871 0.04795 HE BOEING COMPANY ENPLOYEE SYMINGS IPLANS MASTER TRUST 22.520 C 0,058% UTATI STATE RETREMENT SYSTEMS ் 5.327 0.014%	Anagratica	% su Votanti Voto
	WISDOMIREE INTERNATIONAL SMALLCAR DAVIDEND FUND
	WM POOL -EQUIT ES TRUSI NO. 72
	X RACKERS MSCI ETROTONE HEDGED EQUILY EIF
	CA IFORNIA STATE TEACHERS REFRENENT SYSTEM

	CIFARWATER NIERNATIONAL FUND
	COMMONWEALIN OF PENNSYLVANIA Public SCHOOL FMPLOYEES
	REDR



	DUPONT SPECIALLY PRODUCTS & RECATED CO SAY NGS [LAN PASTER
































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E-MARKET
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Allegato "C" al n. 86826 di repertorio e al n. 32210 di raccolta STATUTO "BANCA IFIS S.p.A."

DENOMINAZIONE

Art.1) E' costituita una Società per Azioni sotto la denominazione "BANCA IFIS S.p.A.".

SEDE

Art.2) La Società ha sede legale in Venezia-Mestre.

Può stabilire, in Italia ed all'estero, succursali, filiali, agenzie, sportelli, recapiti e rappresentanze.

La Direzione Generale è ubicata presso la sede legale della Società.

DURATA

Art.3) La durata della Società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e può essere prorogata con delibera dell'Assemblea Straordinaria. In caso di proroga del termine di durata della Società i soci che non abbiano concorso all'approvazione della delibera non hanno il diritto di recedere.

OGGETTO

Art.4) La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito nelle sue varie forme in Italia e all'estero, quivi operando anche secondo le norme e consuetudini vigenti.

Essa, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, può compiere tutte le operazioni ed i servizi bancari, finanziari e d'investimento consentiti, costituire e gestire fondi pensione aperti nonché svolgere ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale.

La Società, nella sua qualità di Capogruppo del Gruppo Bancario Banca IFIS, ai sensi dell'art. 61, comma 4 del D.Lgs. n. 385/1993 emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle componenti il gruppo per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo.

La Società può emettere obbligazioni conformemente alle vigenti disposizioni normative.

CAPITALE

Art.5) Il capitale sociale è stabilito in Euro 53.811.095,00 (cinquantatremilioniottocentoundicimilanovantacinque virgola zero zero) rappresentato da numero 53.811.095 (cinquantatremilioniottocentoundicimilanovantacinque) azioni ordinarie nominative da Euro 1 (uno) ciascuna.

ASSEMBLEF

Art.6) Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità di Legge e di Statuto, obbligano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti. I soci che non abbiano concorso all'approvazione di deliberazioni riguardanti l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni non hanno diritto di recedere.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria a sensi di Legge.

Le Assemblee possono essere tenute in convocazioni successive alla seconda nel rispetto delle disposizioni di Legge.

Le Assemblee possono essere convocate anche fuori della sede sociale purchè in Italia.

Art.7) Ogni azione dà diritto ad un voto.

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siderata ottimale individuando e motivando il profilo teorico (ivi comprese caratteristiche di professionalità e di eventuale indipendenza) dei candidati.

l risultati delle analisi svolte dal Consiglio di Amministrazione devono essere portati a conoscenza dei soci in tempo utile affinché la scelta dei candidati da presentare possa tenere conto delle professionalità richieste. Resta ovviamente salva la possibilità per gli azionisti di svolgere proprie valutazioni sulla composizione ottimale dell'organo e di presentare candidature coerenti con queste, motivando eventuali differenze rispetto alle analisi svolte dal consiglio.

Gli Amministratori durano in carica per il periodo, non superiore a tre esercizi, stabilito all'atto della nomina, e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

La nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti; i candidati sono elencati in ordine progressivo e sono comunque in numero non superiore al numero massimo di componenti previsto statutariamente.

Hanno diritto a presentare una lista soltanto gli azionisti che al momento della presentazione della stessa siano titolari, da soli od insieme ad altri, di una quota di partecipazione pari ad almeno l'1% (uno per cento) delle azioni ordinarie, od altra minore soglia di possesso che – ai sensi della Normativa Vigente – verrà indicata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste sono depositate presso la sede della Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla Normativa Vigente, almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione.

La titolarità della quota minima di partecipazione per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del singolo azionista, ovvero da più azionisti congiuntamente, nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, gli azionisti potranno produrre la relativa certificazione anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

Le liste devono essere corredate:

delle informazioni relative all'identità degli azionisti che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
di una dichiarazione degli azionisti diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento di cui all'art. 147-ter del D.Lgs. n. 58/1998 e all'art. 144-quinquies del "Regolamento di attuazione del D.Lgs. n. 58/1998 concernente la disciplina degli emittenti" con questi ultimi;
di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei

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tezza, funzionalità e affidabilità del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi e dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile;

la determinazione dell'assetto generale dell'organizzazione della Banca e dei conseguenti regolamenti interni;
l'istituzione e l'ordinamento, anche ai fini dell'articolazione della facoltà di firma, di Succursali, Filiali, Agenzie, Sportelli, Recapiti, Rappresentanze, in Italia e all'estero, nonché la loro soppressione;
il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale;
l'assunzione e la cessione di partecipazioni, aziende e/o rami di azienda comportanti variazioni del gruppo o investimenti o disinvestimenti che superino l'1% (uno per cento) del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato della Società;
la determinazione dei criteri per l'esecuzione delle istruzioni della Banca d'Italia; - la nomina, la revoca e il trattamento economico dei componenti la Direzione Generale;
le politiche di remunerazione e incentivazione da sottoporre all'Assemblea, il riesame, almeno annuale, di tali politiche e la responsabilità sulla loro corretta attuazione, con il compito di assicurare, inoltre, che la politica di remunerazione sia adeguatamente documentata e accessibile all'interno della struttura aziendale;
la costituzione delle funzioni aziendali di controllo, i relativi compiti e responsabilità, le modalità di coordinamento e collaborazione, i flussi informativi tra tali funzioni e tra queste e gli organi aziendali;
la nomina, dopo aver sentito il parere del Collegio Sindacale, dei responsabili delle funzioni di controllo;
il processo di gestione del rischio e la valutazione della sua compatibilità con gli indirizzi strategici e con le politiche di governo dei rischi;
le politiche e i processi di valutazione delle attività aziendali, e, in particolare, degli strumenti finanziari, verificandone la costante adeguatezza e stabilendo altresì i limiti massimi all'esposizione della Banca verso strumenti o prodotti finanziari di incerta o difficile valutazione;
il processo per lo sviluppo e la convalida dei sistemi interni di misurazione dei rischi non utilizzati a fini regolamentari e la valutazione periodica del loro corretto funzionamento;
il processo per l'approvazione di nuovi prodotti e servizi, l'avvio di nuove attività, l'inserimento in nuovi mercati;
la politica aziendale in materia di esternalizzazione di funzioni aziendali;
l'approvazione, il riesame e l'aggiornamento del piano di risanamento, nonché la sua modifica e il suo aggiornamento su richiesta dell'Autorità di Vigilanza;
l'adozione, su richiesta dell'Autorità di Vigilanza, delle modifiche da apportare all'attività, alla struttura organizzativa o alla forma societaria della Banca (o del gruppo bancario), e delle altre misure necessarie per conseguire le finalità del piano di risanamento, nonché l'eliminazione delle cause che formano presupposto dell'intervento precoce;
la decisione di adottare una misura prevista nel piano di risanamento o di astenersi dall'adottare una misura pur ricorrendone le circostanze;
l'approvazione di una policy per la promozione della diversità e dell'inclusività;
il codice etico cui sono tenuti a uniformarsi i componenti degli organi aziendali e i dipendenti al fine di attenuare i rischi operativi e di reputazione della Banca e favorire la diffusione di una cultura dei controlli interni.

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Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 154-bis del D.Lgs. n. 58/1998, mediante l'atto di nomina conferisce al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuiti.

Al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari si applicano le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori in relazione ai compiti loro spettanti, salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la Società.

FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE

Art.20) La rappresentanza legale della Società, di fronte ai terzi ed in giudizio, e la firma sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente, nonché all'Amministratore Delegato.

La rappresentanza processuale comprende, a titolo esemplificativo, la facoltà di promuovere ogni atto e iniziativa per la tutela dei diritti e degli interessi della Società, anche mediante la richiesta di provvedimenti cautelari o d'urgenza e l'esercizio di azioni esecutive; l'esercizio, la remissione e la rinuncia del diritto di querela, nonché la costituzione di parte civile e la relativa revoca, in ogni sede giudiziale, amministrativa ed arbitrale e conciliativa davanti a qualsiasi autorità in ogni stato e grado, con tutti i poteri allo scopo necessari, compreso quello di conferire le relative procure alle liti, anche generali, di rendere gli interrogatori previsti dalla legge e con ogni facoltà di legge anche per conciliare, transigere e compromettere in arbitri anche amichevoli compositori e per rinunciare agli atti e alle azioni. Il Consiglio di Amministrazione può, per determinate categorie di atti e di affari, conferire procura, con la relativa facoltà di firmare per la Società, anche a perso-

ne estranee alla stessa. L'Amministratore Delegato può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, all'interno dei poteri a lui conferiti dal Consiglio.

Per agevolare lo svolgimento del lavoro della Società, il Consiglio può autorizzare dirigenti e altri dipendenti a firmare, singolarmente o congiuntamente, per quelle categorie di operazioni dallo stesso Consiglio di Amministrazione determinate.

COLLEGIO SINDACALE

Art.21) Il Collegio Sindacale è composto di tre sindaci effettivi e due supplenti.

La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati in ordine progressivo e in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere. Ogni lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

Possono presentare una lista l'azionista o gli azionisti che siano titolari, al momento della presentazione della stessa, di una quota di partecipazione pari ad almeno l'1% (uno per cento) delle azioni ordinarie od altra minore soglia di possesso che – ai sensi della Normativa Vigente – verrà indicata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Collegio Sindacale.

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FIRMATO: Sebastien Egon FURSTENBERG

STEFANO BANDIERAMONTE Notaio (Sigillo)

Copia su supporto informatico conforme al documento originale formato su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs 82/2005.

Venezia, Mestre il giorno 05 agosto 2022

AI Terminal

Banca Ifis

4153_egm_2022-08-05_ac545751-206b-4a84-aaf4-dfe1055c4556.pdf

VERBALE DI ASSEMBLEA REPUBBLICA ITALIANA

E' PRESENTE

SI E' RIUNITA

Parte Straordinaria

Parte Ordinaria

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

delibera

*****

BANCA IFIS S.P.A. Assemblea Straordinaria e Ordinaria

TOTALE

Assemblea Straordinaria e Ordinaria BANCA IFIS S.P.A.

BANCA IFIS S.P.A. Assemblea Straordinaria e Ordinaria

Punto 1 della parta Straordinaria dell'ordino del giorno.

Totale votanti

Allegato "C" al n. 86826 di repertorio e al n. 32210 di raccolta STATUTO "BANCA IFIS S.p.A."

DENOMINAZIONE

SEDE

DURATA

OGGETTO

CAPITALE

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FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE

COLLEGIO SINDACALE

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