Caleffi

Pre-Annual General Meeting Information • Apr 15, 2024

Informazione Regolamentata n. 0784-12-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 15 Aprile 2024 11:10:52		Euronext Milan
Societa'	:	CALEFFI
Identificativo Informazione Regolamentata	:	189020
Utenza - Referente	:	CALEFFIN01 - Gazza
Tipologia	:	3.1
Data/Ora Ricezione	:	15 Aprile 2024 11:10:52
Data/Ora Inizio Diffusione	:	15 Aprile 2024 11:10:52
Oggetto	:	Messa a disposizione documentazione Assemblea 2024
Testo del comunicato

Vedi allegato

COMUNICATO STAMPA

CALEFFI SPA: PUBBLICAZIONE DOCUMENTAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL 15 MAGGIO 2024

Viadana, 15 aprile 2024

Caleffi S.p.A. - società specializzata in articoli Home Fashion quotata sul Mercato Euronext Milan di Borsa Italiana – rende noto che le Relazioni Illustrative del Consiglio di Amministrazione, con le relative proposte deliberative, relative ai punti:

• 1.Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023, corredato dalle relazioni del Consiglio di amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023;
• 2.Destinazione del risultato dell'esercizio 2023.
• 3.Deliberazione vincolante sulla prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis del D. Lgs.58/1998;
• 4.Deliberazione non vincolante ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del D. Lgs.58/1998 sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter, del D. Lgs.58/1998;
• 6.Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti;

all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria, e la Relazione illustrativa relativa al punto:

• 1.Proposta di modifica degli artt. 11 e 12 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti;

dell'Assemblea Straordinaria del 15 maggio 2024, sono a disposizione del pubblico presso la sede della Società, sul sito internet www.caleffigroup.it, sezione Governance, Assemblea 2024 e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage" ().

***

Obblighi informativi verso il pubblico previsti dalla delibera Consob n.11971 del 14.05.1999 e successive modifiche

Il comunicato è disponibile sui siti internet www.caleffigroup.it e

CALEFFI (CLF.MI), con sede a Viadana (MN), è una delle realtà più importanti del settore Home Fashion in Italia. Fondata nel 1962 da Camillo Caleffi, la Società si è specializzata nella produzione e commercializzazione di articoli di lusso per la casa, diventando in breve tra i leader nel segmento.

Il Gruppo CALEFFI vanta una rete di oltre 1.500 punti vendita in Italia e circa 200 nel resto del mondo e un portafoglio che garantisce un'elevata riconoscibilità e notorietà con marchi propri e in licenza, tra i quali Roberto Cavalli, Philipp Plein, Bellora 1883, Diesel, Trussardi e Alviero Martini 1ª Classe.

CALEFFI S.p.A. è quotata sul mercato Euronext Milan di Borsa Italiana.

CALEFFI S.p.A. Emanuela Gazza Investor Relations Manager Tel: +39 0375 7881 gazza@caleffionline.it

IR TOP Consulting Maria Antonietta Pireddu – Domenico Gentile Investor Relations Consulting Tel: 02 45473884/3 www.irtop.com