Banca Ifis

AGM Information • Apr 21, 2023

Assemblea straordinaria e ordinaria del 20 aprile 2023

Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno ai sensi dell'art.125-quater, comma 2 del D.Lgs. 58/98

Punto 1 della parte Straordinaria dell'ordine del giorno.

Modifiche agli articoli 2, 4, 6, 8, 12, 14 e 20 dello Statuto. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 37.878.134 pari al 70,391 delle n. 53.811.095 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

	n° azioni	% sul capitale partecipante al voto
Favorevole	29.408.325	77,639%
Contrario	8.469.809	22,361%
Astenuto	0	0,000%
Totale	37.878.134	100%

Esito votazione

Punto 1.1 della parte Ordinaria dell'ordine del giorno.

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022: approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022, presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022 e della dichiarazione consolidata non finanziaria ai sensi del D.lgs. n. 254 del 30/12/2016 - Bilancio di Sostenibilità;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 37.878.134 pari al 70,391 delle n. 53.811.095 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazione

	n° azioni	% sul capitale partecipante al voto
Favorevole	37.782.894	99,749%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	95.240	0,251%

Totale	37.878.134	100%

Punto 1.2 della parte Ordinaria dell'ordine del giorno.

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022: destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 37.878.134 pari al 70,391 delle n. 53.811.095 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

	n° azioni	% sul capitale partecipante al voto
Favorevole	37.878.134	100,000%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	0	0,000%
Totale	37.878.134	100%

Esito votazione

Punto 2.1 della parte Ordinaria dell'ordine del giorno.

Remunerazione: Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998: approvazione della Sezione I - Politica di remunerazione ed incentivazione del Gruppo Ifis 2023;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 37.878.134 pari al 70,391 delle n. 53.811.095 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazione

	n° azioni	% sul capitale partecipante al voto
Favorevole	37.320.149	98,527%
Contrario	557.985	1,473%
Astenuto	0	0,000%
Totale	37.878.134	100%

Punto 2.2 della parte Ordinaria dell'ordine del giorno.

Remunerazione: Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998: deliberazione non vincolante sulla Sezione II - Informativa sui compensi corrisposti nell'esercizio 2022;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 37.878.134 pari al 70,391 delle n. 53.811.095 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazione

	n° azioni	% sul capitale partecipante al voto
Favorevole	29.560.445	78,041%
Contrario	8.317.689	21,959%
Astenuto	0	0,000%
Totale	37.878.134	100%

Punto 2.3 della parte Ordinaria dell'ordine del giorno.

Remunerazione: Modifica a talune previsioni del piano di incentivazione di lungo termine denominato "Piano Long Term Incentive 2021-2023"; deliberazioni inerenti e conseguenti;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 37.878.134 pari al 70,391 delle n. 53.811.095 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazione

	n° azioni	% sul capitale partecipante al voto
Favorevole	30.807.683	81,334%
Contrario	7.070.451	18,666%
Astenuto	0	0,000%
Totale	37.878.134	100%

Punto 3 della parte Ordinaria dell'ordine del giorno.

Nomina del Presidente Onorario. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 37.878.134 pari al 70,391 delle n. 53.811.095 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazione

	n° azioni	% sul capitale partecipante al voto
Favorevole	29.763.631	78,577%
Contrario	8.114.503	21,423%
Astenuto	0	0,000%
Totale	37.878.134	100%