Netweek

AGM Information • Apr 21, 2023

Netweek S.p.A. Sede Legale e Amministrativa: Via Campi, 29/L 23807 Merate (LC) C.F., P.IVA e Registro Imprese: 12925460151 - Cap. soc. Euro 2.818.361,38 Società soggetta a direzione e coordinamento di Litosud Partecipazioni S.r.l. Codice Fiscale 15288601006

Assemblea ordinaria degli azionisti di Netweek S.p.A.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI SULLE PROPOSTE DI CUI AI PUNTI 3 E 4 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 16 MAGGIO 2023 (1^ CONV.) E 30 MAGGIO 2023 (2^ CONV.) PREDISPOSTA AI SENSI DELL'ART. 125-TER TESTO UNICO DELLA FINANZA

3. Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi corrisposti. Approvazione della Prima Sezione della Relazione ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3 e 3-ter del D.lgs. 58/1998.

Signori Azionisti,

la Relazione sulla Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ("Relazione") è elaborata alla luce di quanto previsto dall'art. 123-ter del TUF e dall'art. 84-quater del Regolamento Emittenti nonché tenendo conto dei principi e delle raccomandazioni di cui all'art. 5 del Codice di corporate governance delle società quotate, cui la Società aderisce.

La prima sezione della Relazione illustra:

• la politica della società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche con riferimento almeno all'esercizio successivo e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2402 del codice civile, dei componenti degli organi di controllo;
• le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica.

Secondo quanto previsto dall'art. 123-ter, comma 3-ter del TUF, l'Assemblea è chiamata a esprimere un voto vincolante, in senso favorevole o contrario, sulla prima sezione della Relazione.

DELIBERAZIONE PROPOSTE ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA

Nel rinviare per gli aspetti di dettaglio al testo della prima sezione della Relazione – approvata con deliberazione consiliare del 5 aprile 2023 e posta a disposizione Vostra e del pubblico nei termini di legge nelle modalità indicate in calce alla presente relazione – si sottopone all'esame e all'approvazione dell'Assemblea degli Azionisti il contenuto della suddetta prima sezione della Relazione.

Tanto premesso, il Consiglio di Amministrazione, con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria, Vi propone l'adozione della seguente deliberazione:

"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Netweek S.p.A.

• visti gli artt. 123-ter del D. Lgs. n. 58/98 e 84-quater del Regolamento Consob n.11971/99;
• esaminata la prima sezione della "Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti", approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 5 aprile 2023 ai sensi degli artt. 123-ter del D.Lgs. n. 58/98 e 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/99 e pubblicata dalla Società nei termini di legge;
• tenuto conto della natura vincolante della presente delibera, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3 ter, del D.Lgs. n. 58/98;

di approvare la prima sezione della "Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti" di Netweek S.p.A..

*****

4. Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi corrisposti. Voto consultivo sulla Seconda Sezione della Relazione ai sensi dell'art. 123-tercommi 4 e 6 del D.lgs. 58/1998.

Signori Azionisti,

la seconda sezione della Relazione sulla Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti (la "Relazione"), predisposta sulla base dell'art. 123-ter, quarto comma del TUF e dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti, contiene:

• la rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, dei direttori generali e in forma aggregata degli altri dirigenti con responsabilità strategica, compresi i trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavoro, evidenziandone la coerenza con la politica relativa all'esercizio di riferimento,
• l'illustrazione analitica dei compensi corrisposti nell'esercizio di riferimento (ossia l'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2022) a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma dalla Società e dalle sue controllate o collegate.

DELIBERAZIONE PROPOSTE ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA

Nel rinviare per gli aspetti di dettaglio a quanto esposto nella seconda sezione della Relazione relativa all'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2022 – approvata con deliberazione consiliare del 5 aprile 2023 e posta a disposizione Vostra e del pubblico nei termini di legge nelle modalità indicate in calce alla presente relazione – si sottopone all'esame e al voto consultivo dell'Assemblea degli Azionisti il contenuto della seconda sezione della Relazione.

Tanto premesso, il Consiglio di Amministrazione, con riferimento al quarto punto all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria, Vi propone l'adozione della seguente deliberazione:

"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Netweek S.p.A.

• visti gli artt. 123-ter del D. Lgs. n. 58/98 e 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/99;
• esaminata la seconda sezione della "Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui

Compensi Corrisposti", approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 5 aprile 2023 ai sensi degli artt. 123-ter del D.Lgs. n. 58/98 e 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/99 e pubblicata dalla Società nei termini di legge;

• tenuto conto della natura non vincolante della presente delibera, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/98;

Delibera

di esprimere parere favorevole in relazione alla seconda sezione della "Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti" di Netweek S.p.A..

*****

La presente Relazione è stata trasmessa a Consob e messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale di Netweek S.p.A. e sul sito internet della Società www.netweekspa.it (sezione Governance – Informazioni per gli azionisti), nonché presso Borsa Italiana S.p.A., con le modalità indicate dagli artt. 65 quinquies, 65-sexies e 65-septies del Regolamento Emittenti, nei termini di legge.

Merate, 5 aprile 2023

p. il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Alessio Laurenzano)