Repertorio n. 19311 Rogito n. 11595

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitre il giorno ventisette del mese di aprile

27/04/2023

in Roma, nel mio studio in Via in Lucina n. 17. Avanti a me Michele Misurale, Notaio in Roma, con Studio in Via Lucina n. 17 iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

è presente

- Elena De Simone, nata a Napoli (NA) il 20 agosto 1975, e do miciliata per la carica presso la sede sociale di cui infra, il quale interviene nella sua qualità di Presidente del Con siglio di Amministrazione della

"VIANINI Società per Azioni", con sede in Roma (RM), Via Barberini n. 47, Partita IVA 01252941008, co dice fiscale 03873920585 coincidente con il numero di iscri zione presso il Registro delle Imprese di Roma, R.E.A. RM-461017, ca pi tale sociale Euro 30.105.387,00= i.v., indirizzo PEC: via ni nispa@legal mail.it, (di seguito, per brevità, an che deno mi nata la "So cie tà").

***

Detta comparente, della cui identità personale io notaio sono certo

mi premette

che in data 18 aprile 2023 alle ore 12.00 si è riunita, in prima convocazione, in Comune di Roma, Via Barberini n. 28, l'Assemblea ordinaria della "VIANINI Società per Azioni". Io notaio, presente nel luogo di convocazione sopra indica-

to, ho assistito alla predetta Assemblea, convocata per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Presentazione del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2022, corredati dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Sindaci e della Società di Revisione; deliberazioni conseguenti;

2. Nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2023 - 2024 e 2025, previa determinazione del numero dei componenti e relativo compenso;

3. Nomina del Collegio dei Sindaci per il triennio 2023 - 2024 e 2025 e determinazione degli emolumenti relativi;

4. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti; deliberazioni conseguenti.

Aderendo io notaio alla richiesta, fattami dalla comparente, di ricevere il relativo verbale, do atto che l'Assemblea si è svolta come segue, precisandosi che, per agevolare la descrizione dei lavori assembleari, nel corso del presente verbale verrà utilizzato il tempo presente:

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA E

Registrato presso l'Agenzia delle Entrate di ROMA 1 il 02/05/2023 n° 12018 Serie 1T Versati Euro € 356,00

REGOLARITA' DELLA COSTITUZIONE

Assume la Presidenza dell'Assemblea Elena De Simone so pra generalizzata, la quale constata e fa constatare:

che la pubblicazione della convocazione dell'Assemblea è avvenuta sul sito internet della Società e per estratto sul quotidiano "Il Messaggero" nei ter mini di legge;
che la Società ha indicato di avvalersi della facoltà prevista dalla normativa vigente di prevedere che l'in ter vento de gli Azionisti in As sem blea av ven ga esclu siva mente tramite il rappresentan te de si gnato dalla So cietà ai sensi dell'art. 135 undecies del Te sto Uni co del la Finan za. Inol tre, gli Amministratori, i Sin daci e gli al tri sog getti le gittimati partecipano alla riu nione as sem bleare me diante mezzi di video confe renza che ne ga ranti scono l'i dentificazio ne, nel rispetto di quan to pre vi sto dall'art. 106 comma 2 del Decreto Cura Ita lia, il tut to come meglio in appresso precisato;
che del Consiglio di Amministrazione sono presenti, in sala essa stessa Presidente, in video conferenza i Consiglie ri Malwina Kozikowska, Luigi Rossetti e Lupo Rattazzi, mentre sono assenti giustificati i Consiglieri Massimiliano Capece Minutolo Del Sasso, Marco Longo e Cristina Sgubin;
che del Collegio Sindacale sono presenti, in video conferenza, Alberto De Nigro Presidente, Giampiero Tasco e Fabiana Flamini Sindaci effettivi;
è presente in video conferenza Giorgia Barbaresi Dirigente Pre po sto al la redazione dei documenti contabili societari;
il collegamento in video conferenza è tale da soddisfare tutte le condizioni previste dal codice civile e dal Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 articolo 106 comma 2, secondo periodo, e pertanto i partecipanti collegati in video conferenza devono considerarsi a tutti gli effetti presenti all'assemblea come tutti dichiarano ed il Presidente riconosce;
è presente in sala, il signor Enrico Caruso della società Computershare quale rappresentante designato dalla Società ai sensi degli artt. 135 novies e 135 undecies del Decreto Legislativo 24/02/98 n. 58 a ricevere deleghe di voto da parte degli azionisti, il quale ha ricevuto le seguenti deleghe:

n. 3 deleghe per n. 25.119.854 azioni, pari al 83,439731% del ca pi ta le sociale avente diritto di voto;

il tutto come risulta dal foglio di presenza del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e quello degli Azionisti che, si allegano al presente atto sotto le lette re "A" e "B". Io Notaio, sulla base delle risultanze tra smesse da Computershare, do atto che le deleghe risultano regolari ai sensi di legge.

Il Presidente dichiara che:

con riferimento agli argomenti posti all'Ordine del Giorno, sono stati regolarmente espletati gli obblighi informa-

tivi previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari; - la Relazione illustrativa relativa agli argomenti all'ordine del giorno nonché la Relazione Finanziaria Annuale, le Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti proprietari, la Relazione sulla Remunerazione nonchè tutta la documentazione prevista dalla normativa e dallo statuto sociale sono state messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e pubblicate sul sito internet della Società nei termini di legge.

Il Presidente propone quindi, come già indicato, avendo previsto l'intervento dei soci in Assemblea esclusivamente tramite il rappresentante designato, di non procedere di volta in volta alla lettura dei documenti relativi all'ordine del giorno, dal momento che tale documentazione è stata messa a disposizione del pubblico con le modalità ed entro i termini di legge.

Il Presidente informa inoltre che:

non risultano, né sono stati denunciati, né sono conosciuti patti parasociali od accordi tra Azionisti concernenti l'esercizio dei diritti inerenti alle azioni o il trasferimento delle stesse;
il capitale sociale è di Euro 30.105.387.000,00 diviso in pa ri nu me ro di azioni del valore nominale di Euro 1,00 (uno vir gola zero zero) ciascuna;
dall'ultimo rilevamento gli Azionisti risultano essere n. 572;
gli Azionisti in possesso di azioni in misura superiore al 3% risultano essere:

FRANCESCO GAETANO CALTAGIRONE con una partecipazione indiretta, tramite le controllate "Caltagirone S.p.A." e "Capitolium s.r.l.", per un totale di n. 24.551.854 pari al 81,553% del ca pitale so ciale;

le azioni sono state depositate nei termini previsti dallo Statuto ed in aderenza alle vigenti disposizioni di legge;
non è pervenuta da parte degli Azionisti che rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale con diritto di voto alcuna richiesta d'integrazione dell'ordine del giorno e di presentazione di nuove proposte di delibera ai sensi della normativa vigente;
non sono pervenute alla Società, prima dell'Assemblea, doman de da parte di Azionisti nei termini previsti dall'avvi so di convocazione.
in video conferenza sono altresì presenti i rappresentanti della stampa: Paolo Rubino per Ansa; Roberta Amoruso per Il Messaggero; nonchè il rappresentante della Società di Revisione "Pricewa terhouseCoopers S.p.A.": Matteo Vanni;
i dati dei partecipanti all'Assemblea sono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori.

Il bilancio sia civilistico che consolidato, con le relative relazioni degli Amministratori e del Collegio Sindacale, corredate dalle relazioni della Società di Revisione "KPMG S.p.A.", si allegano al presente verbale rispettivamente sotto le lettere "C-D-E-F-G-H".

SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

Il Presidente, dichiarando la presente Assemblea regolarmente costituita e atta a deliberare sugli argomenti indicati nell'anzidetto Ordine del Giorno, inizia la relativa trattazione e, con riferimento al

Primo punto all'ordine del giorno:

"Presentazione del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2022, corredati dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Sindaci e della Società di Revisione; deliberazioni conseguenti;" procede alla lettura delle proposte del Consiglio di Amministrazione:

"Signori Azionisti,

sottoponiamo alla Vostra approvazione il Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 costituito dalla Situazione Patrimoniale - Finanziaria, dal Conto economico, dal Conto economico complessivo, dal Prospetto di Variazione del Patrimonio netto, dal Rendiconto finanziario e dalle relative Note esplicative, nonché i relativi allegati e la relazione sull'andamento della gestione.

Il Consiglio di Amministrazione propone di ripartire l'utile conseguito dalla Capogruppo Vianini SpA nell'esercizio di Euro 2.505.730 come segue:

125.286,41 Euro quale 5% ad incremento della Riserva Legale;
37.585,95 Euro quale 1,5% a disposizione del Consiglio di Amministrazione in conformità all'art.14 dello Statuto Sociale;
1.806.323,22 Euro quale dividendo complessivo corrispondente a euro 0,06 per ciascuna delle n. 30.105.387 azioni ordinarie attualmente in circolazione;
536.534,42 Euro da riportare a nuovo.

Il Consiglio di Amministrazione infine propone la data del 22 maggio 2023 per lo stacco della cedola del dividendo, con riferimento alle evidenze nei conti al termine del 23 maggio 2023 ai fini della legittimazione al pagamento degli utili e di fissare la data di pagamento del dividendo, al netto della ritenuta di legge in quanto applicabile, a partire dal 24 maggio 2023 presso gli intermediari incaricati tramite il Sistema di Gestione Accentrata Monte Titoli S.p.A.".

Il Presidente chiede al rappresentante designato di comunicare di volta in volta le indicazioni di voto ricevute dai

soci e di consegnare a me notaio il dettaglio di tutte le votazioni per singolo socio.

Il Presidente mette quindi in votazione distintamente le proposte del Consiglio di Amministrazione:

a) Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 corredato delle relative relazioni:

il rappresentante designato comunica e consegna a me notaio le istruzioni di voto ricevute (All. 1a).

L'Assemblea, in assenza di voti contrari e astenuti, con il voto favorevole di n.ro 25.119.854 azioni, approva all'unani mi tà.

b) ripartire l'utile conseguito dalla Capogruppo Vianini SpA nell'esercizio di Euro 2.505.730 come segue:

125.286,41 Euro quale 5% ad incremento della Riserva Legale;
37.585,95 Euro quale 1,5% a disposizione del Consiglio di Amministrazione in conformità all'art.14 dello Statuto Sociale;
1.806.323,22 Euro quale dividendo complessivo corrispondente a euro 0,06 per ciascuna delle n. 30.105.387 azioni ordinarie attualmente in circolazione;
536.534,42 Euro da riportare a nuovo.

staccare la cedola relativa al dividendo il 22 maggio 2023, con riferimento alle evidenze nei conti al termine del 23 maggio 2023 (c.d. record date) e di pagare la cedola il 24 maggio 2023 ai sensi della disciplina applicabile in tema di dividendi.

Il rappresentante designato comunica e consegna a me notaio le istruzioni di voto ricevute (All. 1b).

L'Assemblea, in assenza di voti contrari e astenuti, con il voto favorevole di n.ro 25.119.854 azioni, approva all'unani mi tà.

Secondo punto all'Ordine del Giorno:

"Nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2023, 2024 e 2025, previa determinazione del numero dei componenti e relativo compenso."

Il Presidente riferisce all'assemblea che con l'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 si conclude, per compiuto triennio, il mandato conferito all'attuale Consiglio di Amministrazione per cui l'Assemblea è invitata a procedere alle nuove nomine per il triennio 2023, 2024 e 2025 e comunque sino all'Assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio dell'esercizio 2025 determinandone il numero dei componenti previsto per espres sa disposizione statutaria da 3 a 15 membri, nonché il re lativo compenso.

Le proposte di nomina alla carica di amministratore av viene sulla base di liste presentate dai Soci aventi dirit to e rappresentanti almeno il due per cento del Capitale So ciale e depositate presso la Sede Sociale entro il venti cinque simo giorno antecedente l'Assemblea in prima convoca zione così

come previsto dalla normativa e dallo statuto.

Il Presidente precisa inoltre che l'art. 7 dello Statuto Socia le pre ve de che il rin no vo del Consiglio di Amministrazione av venga nel ri spet to della di sciplina sull'equilibrio tra i generi

Infine il Presidente precisa che sono pervenute alla Società n. 2 li ste con te nen ti gli elen chi di candidati alla carica di Con si gliere di Ammi ni stra zione presentati e precisamente: La lista n. 1 presentata dall'azionista Caltagirone S.p.A. pro prie taria di n. 16.622.059 azioni corrispondenti al 55,213% del Capitale Sociale comprende:

Elena De Simone, Marco Longo (Indipendente), Massimiliano Capece Minutolo Del Sasso, Malwina Kozikowska, Luigi Rossetti (Indipendente), Cristina Sgubin (Indipendente), Fabrizio Caprara.

La lista n. 2 presentata dall'azionista G.L. Inve stimenti S.r.l., pro prietaria di n. 620.000 azioni corri spondenti al 2,06% del capitale sociale:

Lupo Rattazzi (Indipendente)

Il Presidente precisa che alla elezione degli Amministratori si procede come segue:

all'esito della votazione, in conformità allo Statuto Sociale, saranno eletti Amministratori il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e gli altri candidati della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti secondo l'ordine progressivo indicato nella lista stessa.

Il Presidente fa inoltre presente che, dalle di chia ra zio ni per ve nu te, i candidati Marco Longo, Luigi Ros set ti, Cri stina Sgu bin e Lupo Rattazzi, risultano in pos sesso dei re qui siti di indi pendenza ai sensi della norma tiva vi gente.

Per procedere quindi alle delibere relative al 2° punto all'ordine del giorno, sarà necessario effettuare le seguen ti votazioni in ordine alla:

a) determinazione del numero dei componenti il Consiglio;

b) determinazione del relativo compenso;

c) nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione Il Presidente riferisce che la Società ha ricevuto una proposta solo da parte dell'Azionista di maggioranza Caltagirone SpA che ha indicato di stabilire in 7 il numero dei consiglieri e di attribuire a ciascun consigliere un compenso di Euro 1.500,00 per ciascuna presenza nelle riunioni del Consiglio.

Il Presidente mette in votazione distintamente la proposta ricevuta dall'Azionista Caltagirone SpA:

a) stabilire in 7 il numero dei consiglieri;

Il rappresentante designato comunica e consegna a me notaio le istruzioni di voto ricevute (All. 2a).

L'assemblea, in assenza di voti contrari e astenuti, con il voto favorevole di n.ro 25.119.854 azioni, approva all'unani mi tà. Sulla base delle votazioni, il Presidente pertanto dichiara che l'Assemblea si è espressa determinando in 7 il numero dei consiglieri. Il Presidente mette in votazione la proposta ricevuta dall'Azionista Caltagirone SpA: b) attribuire a ciascun consigliere un compenso di Euro 1.500,00 per ciascuna presenza nelle riunioni del Consiglio; Il rappresentante designato comunica e consegna a me notaio le istruzioni di voto ricevute (All. 2b). L'assemblea, in assenza di voti contrari e astenuti, con il voto favorevole di n.ro 25.119.854 azioni, approva all'unani mi tà. Sulla base delle votazioni, il Presidente pertanto dichiara che l'Assemblea si è espressa determinando per ciascun consigliere un compenso di euro 1.500,00 per ciascuna presenza nelle riunioni del Consiglio. Il Presidente mette quindi ai voti separatamente le candidature alla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione, secondo le liste indicate. Il rappresentante designato comunica e consegna a me notaio le istruzioni di voto ricevute (All. 2c). a) Votazione della lista N. 1 - lista di maggioranza (Caltagirone SpA): Io notaio attesto che la lista N. 1 - lista di maggioranza ha ottenuto il voto favorevole di numero 24.499.854 azioni; b) Votazione della lista N. 2 - lista di minoranza (GL Investimenti Srl): Io notaio attesto che la lista N. 2 - lista di minoranza, ha ottenuto il voto favorevole di numero 620.000 azioni. Il Presidente dichiara infine che alla luce di quanto sopra risultano pertanto nominati a comporre il Consiglio di Amministrazione per il triennio 2023 - 2024 e 2025 e comunque si no all'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio chiuso al 31 dicembre 2025 i Signori: Elena De Simone nata a Napoli il 20 agosto 1975, codice fiscale DSMLNE75M60F839R; Marco Longo (Indipendente) nato a Roma il 25 aprile 1972, co di ce fiscale LNGMRC72D25H501L; Massimiliano Capece Minutolo Del Sasso, nato a Napoli il 7 aprile 1968, codice fiscale CPCMSM68D07F839A; Malwina Kozikowska, nata a Elk (Polonia) il 14 maggio 1987, codice fiscale KZKMWN87E54Z127N; Luigi Rossetti (Indipendente) nato ad Udine il 16 ago sto 1950, co di ce fiscale RSSLGU50M16L483K; Cristina Sgubin (Indipendente) nata a Frosinone (FR) il 7 agosto 1980, codice fiscale SGBCST80M47D810D; Lupo Rattazzi (Indipendente) nato a Losanna (Svizzera) il 25 gennaio 1953, codice fiscale RTTLPU53A25Z133M; tutti domiciliati per la carica presso la sede della Società

in Roma Via Barberini n. 47.

Il Consigliere Luigi Rossetti, testè nominato, dichiara di rinunciare al compenso come sopra deliberato per tutta la durata della carica.

Terzo punto all'Ordine del Giorno:

"Nomina del Collegio dei Sindaci per il triennio 2023, 2024 e 2025 e determinazione degli emolumenti relativi"

Il Presidente riferisce all'assemblea che con l'approvazione del bilancio dell'esercizio al 31.12.2022, si conclude, per scadenza del termine, anche il mandato del Collegio Sindacale attualmente in carica. L'As semblea degli azionisti è quindi invitata, in questa sede, a provvedere alla nomina di questo organo societario per gli esercizi 2023 - 2024 e 2025 ed a determinare i corrisponden ti emolumenti.

L'art. 11 dello statuto sociale prevede che il Collegio Sindacale sia composto da tre Sindaci effettivi e da tre Sindaci supplenti, cui spetterà la retribuzione determinata dall'Assemblea e che il rinnovo del Collegio Sindacale avvenga nel rispetto della disciplina sull'equilibrio tra i generi.

Anche le proposte di nomina alla carica di Sindaco avviene sulla base di liste presentate dai Soci aventi diritto e rappresentanti almeno il due per cento del Capitale Sociale e depositate presso la Sede Sociale entro il venticinquesimo giorno antecedente l'Assemblea in prima convocazione così come previsto dalla normativa e dallo statuto.

In merito sono pervenute alla Società, in armonia con quanto previsto dall'art.11 dello Statuto Sociale, n. 2 liste contenenti i candidati alla carica di Sindaco e precisamente:

La prima lista presentata dall'Azionista Caltagirone S.p.A. pro prie taria di n. 16.622.059 azioni corrispondenti al 55,213% del Capitale Sociale comprende:

per la carica di Sindaco Effettivo:

Giampiero Tasco, Fabiana Flamini e Mario Venezia

per la carica di Sindaco Supplente:

Dorina Casadei, Edoardo Rosati e Sabina Staffa

La seconda lista presentata dalla G.L. Investimenti S.r.l., proprieta ria n. 620.000 azioni corrispondenti al 2,06% del capitale sociale del Ca pitale Sociale comprende:

per la carica di Sindaco Effettivo:

Alberto De Nigro

per la carica di Sindaco Supplente:

Andrea Pannunzi

Il Presidente precisa che all'esito della votazione, in conformità allo Statuto Sociale, due Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti saranno nominati dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, secondo il numero progressivo con il quale i candidati sono stati elencati nella lista stessa, nelle rispettive Sezioni.

Un Sindaco effettivo ed un Sindaco supplente saranno tratti dalla seconda lista.

La Presidenza del Collegio Sindacale, in conformità alla normativa vigente ed allo Statuto Sociale, spetterà al candidato indicato nella lista che sarà risultata seconda per numero di voti. Il Presidente mette in votazione le candidature alla nomina dei componenti il Collegio dei Sindaci, secondo le liste indicate. Il rappresentante designato comunica e consegna a me notaio le istruzioni di voto ricevute (All. 3a). a) Votazione della lista N. 1 - lista di maggioranza (Caltagirone SpA): Io notaio attesto che la lista N. 1 - lista di maggioranza ha ottenuto il voto favorevole di numero 24.499.854 azioni; b) Votazione della lista N. 2 - lista di minoranza (GL Investimenti Srl): Io notaio attesto che la lista N. 2 - lista di minoranza, ha ottenuto il voto favorevole di numero 620.000 azioni. Il Presidente dichiara infine che alla luce di quanto sopra risultano pertanto nominati a comporre il Collegio dei Sindaci per il triennio 2023 - 2024 e 2025 e comunque sino all'Assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025: - ALBERTO DE NIGRO, nato a Roma il 1 luglio 1958, domi ci liato in Roma, via Flaminia n. 135 codice fiscale DNGLRT58L0- 1H501O (Iscritto nel Registro dei Revisori Conta bili - G.U. n. 31 bis, 4^ serie speciale del 21.4.1995), Pre sidente; - GIAMPIERO TASCO, nato a Roma il 31 luglio 1951, domiciliato in Roma, via Antonio Gramsci n. 54, codice fiscale TSCGPR51L31H501A, (iscritto nel Registro dei Revisori Contabili pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.31/bis I serie speciale del 21/04/1995), Sindaco Effettivo; - FABIANA FLAMINI, nata a Roma il 16 ottobre 1968, domicilia ta in Ro ma in Via Antonio Gramsci, 7, codice fiscale FLMFBN68R56H501B e (iscritta nel Registro dei Revisori Contabili con Decreto Ministeriale del 25/11/1999 pubblicato sulla Gazzetta Uffi ciale supplemento n.100 IV serie speciale del 17/12/1999), Sindaco Effettivo; - DORINA CASADEI, nata a Roma il 9 gennaio 1962, domiciliata in Po me zia in via Orvieto 14/I codice fiscale CSDDR-N62A49G811T (i scrit ta dall'anno 1986 all'Albo di Roma, Rieti, Civitavec chia e Velletri al nr. 2455; dal 1991 iscritta presso l'Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice Civile del Tribunale di Vel letri; dal 1995 con Decreto Ministeriale del 12.4.1995 G.U. nr. 31 bis del 21.4.1995 iscritta presso il Registro dei Re visori Contabili al nr. 11655), Sindaco Supplente;

ROSATI EDOARDO, nato a Roma il giorno 1 aprile 1963, Codice Fi scale RST DRD 63D01 H501V, domiciliato per la carica in Roma (RM) Lun gotevere della Vittoria n. 9, iscritto nel Registro dei Re visori Ufficiali dei Conti con D.M. del

12.4.1995 pub blicato sulla G.U. n. 31/bis del 21.4.1995, Sindaco Supplen te;

ANDREA PANNUNZI, nato a Roma il 24 febbraio 1973 domicilia to in Roma, viale Gioacchino Rossini n.26, PNNNDR73B2- 4H501U (I scritto all'Albo dei Revisori contabili pubblicato sulla G.U. 21/11/2006 n. 89), Sindaco Supplente.

Il Presidente, invita l'assemblea a determinare i compensi da corrispondere al Collegio Sindacale ivi nominato e fa presente, che co me previsto nell'avviso di convocazione, la So cietà ha ri ce vuto una proposta solo da parte del socio di maggioranza Caltagi rone SpA che ha indicato di attribuire ai componenti del collegio sindacale, appena nominati, in ragione di anno, un compenso di Euro 22.500,00 per il Presidente ed Euro 15.000,00 per ciascuno dei due sindaci effettivi.

Il Presidente mette quindi ai voti la proposta ricevuta dall'Azionista Caltagirone SpA.

Il rappresentante designato comunica e consegna a me notaio le istruzioni di voto ricevute (All. 3b).

L'Assemblea, in assenza di voti contrari e astenuti, con il voto favorevole di n.ro 25.119.854 azioni, approva all'unani mi tà.

Sulla base delle votazioni, il Presidente pertanto dichiara che l'Assemblea si è espressa determinando in Euro 22.500,00 per il Presidente ed Euro 15.000,00 per ciascuno dei due sindaci effettivi.

Quarto punto all'Ordine del Giorno:

"Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti; deliberazioni conseguenti."

Il Presidente riferisce all'Assemblea che, in ottemperanza alle disposizioni della vigente normativa, l'Assemblea è invitata a deliberare in maniera vincolante sulla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione ed a deliberare in senso favorevole o contrario ma non vincolante sulla seconda sezione della relazione sulla politica per la remunerazione dei componenti l'organo di amministrazione e di controllo. Il Consiglio di Amministrazione ha redatto ed approvato in data 9 marzo 2023 la Relazione sulla remunerazione che stabilisce le linee generali alle quali si attiene la Vianini S.p.A. in materia.

Il Presidente mette in votazione la Sezione I della Relazione sulla Remunerazione riguardante la politica adottata dalla Società in materia di remunerazione.

Il rappresentante designato comunica e consegna a me notaio le istruzioni di voto ricevute (All. 4a).

L'Assemblea, in assenza di voti contrari e astenuti, con il voto favorevole di n.ro 25.119.854 azioni, approva all'unani mi tà.

Il Presidente mette in votazione la Sezione II della relazione sulla Remunerazione riguardante tutti i compensi e le

voci che la compongono.

Il rappresentante designato comunica e consegna a me notaio le istruzioni di voto ricevute (All. 4b).

L'Assemblea, in assenza di voti contrari e astenuti, con il voto favorevole di n.ro 25.119.854 azioni, approva all'unani mi tà.

CHIUSURA ASSEMBLEA

Null'altro essendovi da deliberare e poiché nessuno chiede la parola, il Presidente ringrazia tutti gli intervenuti e dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 12.25.

***

La comparente mi esonera dalla lettura di quanto allegato dichiarando di averne preso conoscenza prima d'ora.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto parte con mezzo meccanico da persona di mia fiducia e parte a mano da me Notaio, e da me letto, alla comparente, la quale a mia domanda lo dichiara in tutto conforme alla sua volontà e lo sottoscrive alle ore 17,45.

Occupa ventidue pagine fin qui di sei fogli.

F.to Elena DE SIMONE

F.to Michele MISURALE, Notaio

ALL: A: DEL ROG. N. 11595

VIANINI S.p.A.

Sede in Roma - Via Barberini, 47

Capitale sociale Euro 30.105.387

Registro delle Imprese di Roma e Codice Fiscale n.03873920585

*** 000 0 000 ***

FOGLIO DI PRESENZA

ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA

DEL 18 APRILE 2023

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

ELENA DE SIMONE
MASSIMILIANO CAPECE MINUTOLO DEL SASSO
MALWINA KOZIKOWSKA
MARCO LONGO
LUPO RATTAZZI
LUIGI ROSSETTI
CRISTINA SGUBIN

COLLEGIO SINDACALE:

$-$ ALBERTO DE NIGRO
FABIANA FLAMINI
GIAMPIERO TASCO

Heighedrice

EMARKET
SDIR CERTIFIED

18/04/2023

ALL' B 'DEL ROG. N.

VIANINI S.p.A.

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati alfabeticamente)

Assemblea Ordinaria

Badge	Tuolare Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria
			0
		Computershare SpA Rappresentante Designato in qualità di Delegato
		135-undecies TUF in persona di Enrico Caruso
2	D	CALTAGIRONE S.P.A.	16.622.059
	D	CAPITOLIUM S.R.L.	7.877.795
3	D	G.L. INVESTIMENTI SRL	620,000
		Totale azioni	25.119.854
			83,439731%
		Totale azioni in proprio
		Totale azioni in delega	25.119.854
		Totale azioni in rappresentanza legale	0
		TOTALE AZIONI	25.119.854
			83,439731%
		Totale azionisti in proprio
		Totale azionisti in delega
		Totale azionisti in rappresentanza legale
		TOTALE AZIONISTI
		TOTALE PERSONE INTERVENUTE

Legenda:

D: Delegante R: Rappresentato legalmente

		Totale	$7.877.795$ 16.622.059 620.000
		Delega	$7.877.795$ 16.622.059 620.000								J,
Assemblea Ordinaria del 18 aprile 2023	Oggetto: Presentazione del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2022: approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 FAVOREVOLI LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE	OBUAAO OOISME IQ AMOSAER MI EUT SELOEGNO-551 OTASELED IQ ÁTILAUQ OLIGOIS Ragione Sociale COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN	CALTAGIRONE S.P.A. G.L. INVESTIMENTI SRL CAPITOLIUM S.R.L.	100,000000 83,439731 25.119.854 Percentuale Capitale % Percentuale votanti %	$\hat{\boldsymbol{\theta}}$	$\mathcal{O}$ Ľ	С	HEYER HEYER Y.	r a z.	Pagina 1 - Teste: en en Signati: Zionisti in delega:	$\sim$
VIANINI S.p.A.		Badge $\mathbf{r}$	$\mathbb{C}^{}$ $\Omega_$ $\sum_{*}$	Totale voti

$ACA_2$ ALL " LA" DEL ROG. N. 11595

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CERTIFIED

f $\zeta$

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Ripartizione dell'utile di esercizio

۴
Ξ


ŗ

Badge	Ragione Sociale	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI ENRICO CARUSO	Delega	Totale
$\frac{1}{4}$	CAPITOLIUM S.R.L.		7.877.795 16.622.059	7.877.795 6.622.059
$\mathbb{R}^*$ $\frac{1}{2}$	G.L. INVESTIMENTI SRL CALTAGIRONE S.P.A.		620.000	620.000
Percentuale Capitale % Percentuale votanti % Totale voti		000000000 25.119.854 13,439731

a sil $\mathfrak{c}$

$\frac{3}{3}$ Teste:

Azionisti:
Azionisti in delega:

Pagina 1

$\frac{1}{\sqrt{2}}$

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$46$

$\theta$

ALL." LA B." DEL ROG. N. LISP S

í ¢ ١

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Determinazione del numero dei Consiglieri di Amministrazione

ì

VORE


$\mathbf{F}$

Badge	COMPOTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI ENRICO CARUSO Ragione Sociale	Proprio	pelega	Totale
$\overline{a}$ $\mathbb{C}^*$ $\frac{1}{\epsilon}$	G.L. INVESTIMENTI SRL CALTAGIRONE S.P.A. CAPITOLIUM S.R.L.		7.877.795 16.622.059 620.000	7.877.795 16.622.059 620.000
Percentuale Capitale % Percentuale votanti % Totale voti	100,000000 25.119.854 83,439731

Pagina 1

ALL "ZA" DEL ROG. N. 11595

VIANINI S.p.A.			Assemblea Ordinaria del 18 aprile 2023		18 aprile 2023
		Oggetto: Determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE	FAVOREVOLI		$\bar{z}$
Badge $\overline{\phantom{a}}$		Ragione Sociale COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI	Proprio IN PERSONA DI ENRICO CARUSO DELEGATO 135-UNDECIES TUF	Delega	Totale
$\mathbb{C}^{}$ $\frac{0}{1}$ $\mathbb{C}^{}$		CALTAGIRONE S.P.A. G.L. INVESTIMENTI SRL CAPITOLIUM S.R.L.		$7.877.795$ 16.622.059 620.000	7.877.795 16.622.059 620.000
Totale voti	Percentuale votanti % Percentuale Capitale %	25.119.854 100,000000 83,439731
	Q $\Phi$ $\perp$ Ο O	ŗ. ř, ś $\kappa_{ij}$ Ą.	Pagina 1			ALL "2B" DEL ROG. N. 11595
	Azionisti: Azionisti in delega:	Teste: en en

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$BL.2b$

а f,

1 j ľ ı


j

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione esprimendo la preferenza per una tra le liste presentate dai soggetti legittimati in conformità alle indicazioni statutarie

FAVOREVOLI alla LISTA1

Badge	Proprio COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI ENRICO CARUSO Ragione Sociale	Delega	Totale
$\sum_{k=1}^{n}$	CALTAGIRONE S.P.A.	7.877.795	7.877.795
$\mathbb{R}^*$	TAPITOLIUM S.R.L.	16.622.059	16.622.059

24,499.854
97,531833
81,380299 Totale voti
Percentuale votanti %
Percentuale Capitale %

18 aprile 2023

Pagina 1

ı
ζ l
ć l

18 aprile 2023

Assemblea Ordinaria del 18 aprile 2023

Oggetto: Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione esprimendo la preferenza per una tra le liste presentate dai soggetti legittimati in conformità alle indicazioni
statutarie

FAVOREVOLI alla LISTA 2

Badge 4	Proprio COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI ENRICO CARUSO Ragione Sociale	pelega	lotale
$\mathbb{R}^*$	G.L. INVESTIMENTI SRL	620.000	620.000

620.000
2,468167
2,059432 Percentuale votanti %
Percentuale Capitale % Totale voti

$\int \frac{dX}{dx}$

Pagina 2

l Teste:
I

Azionisti:
Azionisti in delega:

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ALL.'2C DEL ROG. N. 41595

	$\tilde{q}_{ij}$ $\ddot{\cdot}$








$\omega_{\rm sp}$

NI '3A 'DEL ROG. N.11595 QU. 32

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i
j.

×.

Oggetto: Nomina del Presidente e dei componenti il Collegio dei Sindaci esprimendo la preferenza per una tra le liste presentate dai soggetti legittimati in conformità alle
indicazioni statutarie

FAVOREVOLI alla LISTA 2

Badge ł	Proprio COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTARTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI ENRICO CARUSO Ragione Sociale	Delega	rotale
$\mathbf{u}^*$	G.L. INVESTIMENT SRL	620.000	620.000
Totale voti	620,000

2,468167
2,059432 Percentuale votanti %
Percentuale Capitale %

CS 37

l Teste:
1

Azionisti:
Azionisti in delega:

$\ell$

18 aprile 2023		Totale Delega Proprio ENRICO CARUSO PERSONA DI $\tilde{\mathbb{H}}$ TUF	$7.877.795$ 16.622.059 620.000 $7.877.795$ 16.622.059 620.000			ALL "38" DEL ROG. N. 11285		3 ^b $\vec{r}$		EMARK SDIR GERTIFIED	D
Assemblea Ordinaria del 18 aprile 2023	FAVOREVOLI Oggetto: Determinazione del compenso del Collegio dei Sindaci LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE	135-UNDECIES Ragione Sociale COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO	CAPITOLIUM S.R.L. CALTAGIRONE S.P.A. G.L. INVESTIMENTI SRL	25.119.854 100,000000 83,439731		$\ddot{\phantom{a}}$	Ġ ार्ग $\boldsymbol{\psi}$ ていこ đ	210	10-10-11-01 ź υ	Pagina 1 Teste: $\omega$ in
VIANINI S.p.A.		Badge $\rightarrow$	$\mathbb{C}^{*}$ $\begin{array}{c}\n0 \ \uparrow \ \uparrow \ \uparrow\n\end{array}$	Percentuale Capitale % Percentuale votanti % Totale voti						Azionisti: Azionisti in delega:

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