Vianini Lavori S.p.A.

Remuneration Information • Mar 27, 2024

RELAZIONE SULLA POLITICA IN MATERIA DI REMUNERAZIONE E SUI COMPENSI CORRISPOSTI

ai sensi dell'art.123-ter D.Lgs 58/98

Emittente: Vianini S.p.A. Sito Web:www.vianinispa.com

Esercizio a cui si riferisce la Relazione: 2023 Approvata dal Consiglio di Amministrazione del 7 marzo 2024

In ottemperanza alle disposizioni previste dall'articolo 123-ter D.Lgs 58/98 viene redatta la presente Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti in conformità dell'Allegato 3A schema 7-bis.

Sezione I: Politica in materia di remunerazione

La politica in materia di remunerazione di Vianini SpA viene approvata dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio di Amministrazione al quale spetta, altresì, la responsabilità per la corretta attuazione di tale politica.

Il Consiglio di Amministrazione non ha ritenuto necessario costituire un comitato per la remunerazione o altro comitato competente in materia.

Nel determinare la politica delle remunerazioni la Società ha tenuto conto del livello dei compensi e delle condizioni di lavoro.

Non sono intervenuti esperti indipendenti nella predisposizione della politica per la remunerazione.

La politica delle remunerazioni è annuale ed ispirata a principi di coerenza con le dimensioni e le attività della Società e finalizzata alla creazione di un legame effettivo tra la retribuzione e la creazione di un valore sostenibile nel tempo per i soci. Non sono intervenuti cambiamenti nella politica delle remunerazioni da ultimo sottoposta all'Assemblea.

La remunerazione degli Amministratori si articola nel seguente modo:

• a) compenso stabilito dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 2389 primo comma del codice civile all'atto della nomina;
• b) compenso stabilito dal Consiglio di Amministrazione al Presidente in forza dell'incarico svolto, ai sensi dell'articolo 2389 terzo comma del codice civile, con il parere favorevole del Collegio Sindacale, sentiti gli Amministratori Indipendenti.

Non sono previste componenti variabili nella remunerazione.

Non sono previsti compensi in funzione della performance della società, non sono stati adottati piani di stock option, non sono previsti benefici non monetari e non sono previste coperture assicurative o previdenziali diverse da quelle obbligatorie.

La Società non ha stipulato accordi con alcuno degli Amministratori che prevedono indennità in caso di dimissioni, licenziamento, revoca senza giusta causa o cessazione del rapporto a seguito di offerta pubblica di acquisto, né esistono accordi che prevedono l'assegnazione non monetaria a favore dei soggetti che hanno cessato il loro incarico e non sono stati stipulati contratti di consulenza per un periodo successivo alla cessazione della carica.

Non esistono inoltre accordi che prevedono compensi per impegni di non concorrenza.

L'ammontare degli emolumenti dei sindaci su base annua è determinato forfettariamente dall'Assemblea degli Azionisti.

Infine non è possibile derogare, in presenza di circostanze eccezionali, agli elementi della politica delle remunerazioni sopra indicati.

Alla data di approvazione della presente relazione la Società non ha in organico la figura del Direttore generale e altri Dirigenti con responsabilità strategiche così come definiti nell'Allegato 1 del Regolamento Consob n. 17721 del 12 marzo 2010 recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate.

Sezione II: Compensi corrisposti

Prima Parte

1. Remunerazione dei componenti il Consiglio di Amministrazione

Le voci che compongono la remunerazione dei componenti il Consiglio di Amministrazione sono:

• Compenso fisso

L'Assemblea degli Azionisti, direttamente all'atto della nomina, ha attribuito a tutti gli Amministratori, per la durata del mandato e per ciascuna riunione del Consiglio di Amministrazione alla quale partecipano, un gettone di presenza pari ad euro 1.500,00 al quale il Consigliere Rossetti ha rinunciato. Il Consiglio di Amministrazione ha stabilito, un compenso fisso, in ragione di anno, al Presidente pari ad Euro 25.000,00 in forza dell'incarico svolto.

• Compenso variabile

Non sono previsti compensi variabili.

La remunerazione dei componenti il Consiglio di Amministrazione non è correlata ai risultati aziendali conseguiti o al raggiungimento di specifici obiettivi.

• Benefici monetari Non sono previsti.
• Rimborso spese Agli Amministratori spetta un rimborso per le spese sostenute per ragioni d'ufficio.

1.2 Remunerazione dei componenti il Collegio Sindacale

L'Assemblea degli Azionisti all'atto della nomina dei componenti il Collegio Sindacale ha deliberato un compenso in ragione di anno di Euro 22.500,00 al Presidente del Collegio Sindacale e di Euro 15.000,00 ad ogni singolo Sindaco effettivo.

Seconda Parte

1 Compensi

Nella presente parte sono riportati analiticamente i compensi attribuiti a qualsiasi titolo nell'esercizio 2023 ai componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale.

Compensi attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo

					TOTALE
Nome e Cognome	Carica ricoperta	Periodo per cui è stata ricoperta la carica	Scadenza della carica	Emolumenti deliberati	Gettoni presenza	Compensi per svolgimento speciali cariche	Retribuzioni da lavoro dipendente
Elena De Simone	Presidente	01/01/2023- 31/12/2023	Aprile 2026
Compensi nella società che redige il bilancio (Vianini Spa)				-	12.000	25.000	95.857	132.857
		Compensi da controllate e collegate		-	-	-	-	-
Totale Compensi				-	12.000	25.000	95.857	132.857
Massimiliano Capece Minutolo del	Consigliere	01/01/2023- 31/12/2023	Aprile 2026
Sasso		Compensi nella società che redige il bilancio (Vianini Spa)			10.500			10.500
		Compensi da controllate e collegate		-	-	-	-	-
			Totale Compensi	-	10.500			10.500
Malwina Kozikowska	Consigliere	01/01/2023- 31/12/2023	Aprile 2026
		Compensi nella società che redige il bilancio (VianiniSpa)			10.500			10.500
Compensi da controllate e collegate				-	-	-	-	-
Totale Compensi				-	10.500			10.500
Marco Longo	Consigliere	01/01/2023- 31/12/2023	Aprile 2026
					12.000			12.000
Compensi nella società che redige il bilancio (Vianini Spa) Compensi da controllate e collegate				-	-	-	-	-
			Totale Compensi	-	12.000			12.000
Lupo Rattazzi	Consigliere	01/01/2023- 31/12/2023	Aprile 2026
Compensi nella società che redige il bilancio (Vianini Spa)					12.000			12.000
Compensi da controllate e collegate				-	-	-	-	-
			Totale Compensi	-	12.000			12.000
Luigi Rossetti	Consigliere	01/01/2023- 31/12/2023	Aprile 2026
Compensi nella società che redige il bilancio (Vianini Spa)					1.500			1.500
Compensi da controllate e collegate				-	-	-	-	-

			Totale Compensi		------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------		1.500
Cristina Sgubin	Consigliere	01/01/2023- 31/12/2023	Aprile 2026
Compensi nella società che redige il bilancio (Vianini Spa)					10.500		10.500
Compensi da controllate e collegate
Totale Compensi					10.500		10.500
Alberto De Nigro	Presidente Collegio Sindacale	01/01/2023- 31/12/2023	Aprile 2026
	Compensi nella società che redige il bilancio (Vianini Spa)						22.500
	Compensi da controllate e collegate
Totale Compensi				22.500			22.500
Fabiana Flamini	Sindaco effettivo	01/01/2023- 31/12/2023	Aprile 2026
Compensi nella società che redige il bilancio (Vianini Spa)				15.000			15.000
Compensi da controllate e collegate
Totale Compensi				15.000			15.000
Giampiero Tasco	Sindaco effettivo	01/01/2023- 31/12/2023	Aprile 2026
Compensi nella società che redige il bilancio (Vianini Spa)				15.000			15.000
Compensi da controllate e collegate
Totale Compensi				15.000			15.000

Informazioni sulle partecipazioni dei componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale

I possessori di azioni, così come risulta dal libro soci, dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 TUF e dalle altre informazioni a disposizione alla data del 31 dicembre 2023:

AZIONI POSSEDUTE NELL'EMITTENTE E NELLE SOCIETA' DA QUESTA CONTROLLATE
( Pubblicazione ai sensi dell' art. 84 - quater, comma 4 del Regolamento Emittenti)
	SOCIETA'		TITOLO DEL	N.AZIONI POSSEDUTE AL	MODALITA' DEL	N. AZIONI	N. AZIONI	N.AZIONI POSSEDUTE AL
COGNOME E NOME	PARTECIPATA	CAT.	POSSESSO	31/12/2022	POSSESSO	ACQUISTATE	VENDUTE	31/12/2023
RATTAZZI LUPO			INDIRETTO P.P.TRAMITE
CONSIGLIERE	VIANINI SPA	ORDIN.	SOC.CONTROLLATE	620.000				620.000

Roma, 7 marzo 2024

per il Consiglio di Amministrazione IL PRESIDENTE AVV. ELENA DE SIMONE