Giuliana Caleffi S.r.l. Via F.lli Cervi n. 80 42124 Reggio Emilia

Spett.le Caleffi S.p.A.

C/A Segretario del Consiglio di Amministrazione e Responsabile Affari Legali e Societari

Viadana, 19 aprile 2024

Oggetto: Assemblea degli azionisti del 15 Maggio 2024; deposito Lista candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Caleffi S.p.A.

Giuliana Caleffi S.r.l. - con sede legale in Reggio Emilia (RE), via Fratelli Cervi n. 80, codice fiscale e nº iscrizione al registro imprese 02896940356 - azionista di Caleffi S.p.A. ("Società") con n. 9.273.578 azioni con diritto di voto rappresentanti il 59,3% circa del capitale sociale della Società, in persona dell'Amministratore unico e Legale Rappresentante Sig.ra Giuliana Caleffi,

TENUTO CONTO

che l'Assemblea degli azionisti di Caleffi S.p.A. convocata per il prossimo 15 maggio 2024 (in unica convocazione) - sarà, tra l'altro, chiamata a deliberare sulla nomina del Consiglio di Amministrazione e
considerate le disposizioni di cui all'art. 147 ter del TUF e all'art. 12 dello Statuto Sociale;

DEPOSITA

la seguente lista di candidati ai fini della nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, da sottoporre al voto della Assemblea e

FORMULA

le seguenti proposte con riguardo ai sotto richiamati punti all'ordine del giorno:

In relazione al punto nº 5.1 all'ODG dell'Assemblea

"Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione"

Proposta: 7 Amministratori

In relazione al punto nº 5.2 all'ODG dell'Assemblea

"Determinazione della durata in carica degli Amministratori" Proposta: nº 1 esercizio, sino all'approvazione della Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2024

In relazione al punto nº 5.3 all'ODG dell'Assemblea

"Nomina degli Amministratori" Proposta:

Giuliana Caleffi 1.
1. Rita Federici
1. Guido Ferretti
1. Raffaello Favagrossa
Claudia Crivelli* 5.
Pierpaolo Rotondi* 6.
Ida Altimare* 7.

(*) Candidati in possesso dei requisiti di indipendenza, anche ai sensi del Codice di Corporate Governance delle società quotate

In relazione al punto nº 5.4 all'ODG dell'Assemblea

"Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione" Proposta: Sig.ra Giuliana Caleffi

In relazione al punto nº 5.5 all'ODG dell'Assemblea

"Determinazione del compenso annuale dei componenti il Consiglio di Amministrazione"

Proposta: euro 1.250.000 (unmilione duecentocinquantamila/00) lordi complessivi per l'intero Consiglio di Amministrazione (ex art. 2389, comma 1 cod. civ.)

In ossequio alla vigente normativa (anche regolamentare) e alle disposizioni dell'art. 12 dello Statuto della Società, si allegano alla presente:

i) certificazione emessa dall'intermediario autorizzato comprovante la titolarità da parte di Giuliana Caleffi S.r.l. - alla data del deposito - del numero di azioni Caleffi S.p.A. e necessaria ai fini del deposto della Lista;

ii) dichiarazioni di accettazione della candidatura alla carica di amministratore e dell'eventuale nomina, rilasciate dai singoli candidati e debitamente sottoscritte, contenenti l'attestazione circa l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dallo Statuto per ricoprire la carica di consigliere, e con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come consigliere indipendente ai sensi della normativa applicabile.
iii) curricula vitae dei candidati, contenenti informazioni sulle caratteristiche personali e professionali di ciascuno di essi, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo dagli stessi ricoperti in altre società.

Si autorizza la pubblicazione, da parte di Caleffi S.p.A., della documentazione nei termini e secondo le finalità di cui all'art. 144-octies del Regolamento Emittenti Consob.

Giuliana Amministratore Giuljana Ca

COMUNICAZIONE art 43 44 45 del provvedimento unico post trading del 13 Agosto 2018

Intermediario che effettua la comunicazione: Denominazione: UBS Europe SE Succursale Italia ABI: 03041 CAB: 01600

Data della richiesta, 05/04/2024 Data di riferimento 17/04/2024 Data invio della comunicazione: 17/04/2024 Termine di efficacia 15/05/2024

Progressivo Annuo: SB/012/2024/UHNW Codice Cliente: 309803.01

Spettabile Giuliana Caleffi Srl Via Fratelli Cervi 80 42124 Reggio nell'Emilia p.i./c.f. 02896940356

A richiesta dello stesso, costituita a : Reggio nell'Emilia il 20/07/2020

La presente certificazione, con efficacia fino al 15/05/2024 attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

ISIN Titolo IT0003025019 Descrizione Titolo CALEFFI S.p.A.

Quantità posseduta 9.273.578

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

NESSUNA

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

Deposito liste nomina Consiglio di Amministrazione.

Giorgio Guarneri Executive Director

Bartolomeo Casiello Executive/Director

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura dell'EMILIA

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle CCIAA

Visura ordinaria societa' di capitale GIULIANA CALEFFI S.R.L.

Documento n . A C2074TK7H71DF2015DCA estratto dal Registro Imprese in data 03/04/2024

DATI ANAGRAFICI

Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese

Domicilio digitale/PEC

Sede legale REGGIO EMILIA (RE) VIA FRATELLI CERVI 80 cap 42124 [email protected]

Numero REA RE - 322905

02896940356 Partita IVA 02896940356 Forma giuridica SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA 20/07/2020

Data atto di costituzione Data iscrizione 23/07/2020 Data ultimo protocollo AMMINISTRATRICE UNICA

20/11/2023 CALEFFI GIULIANA Rappresentantedell'Impresa

ATTIVITA'

Stato attività attiva Data inizio attività 01/09/2020 Attività prevalente ATTIVITA' DELLE SOCIETA' DI PARTECIPAZIONE (HOLDING) Codice ATECO 64.2 Codice NACE 64.2 Attività import export - Contratti di rete - Albi e ruoli e licenze - Albi e registri ambientali -

L'IMPRESA IN CIFRE

Capitale sociale sottoscritto 100.000,00 Soci e titolari di diritti su quote e azioni 2 Amministratori 1 Titolari di cariche 0 Sindaci, organi di controllo 1 Unità locali 0 Pratiche inviate negli ultimi 12 mesi 5 Trasferimenti di quote 0 Trasferimenti di sede 0 Partecipazioni -

CERTIFICAZIONE D'IMPRESA

Attestazioni SOA - Certificazioni di QUALITA'

DOCUMENTI CONSULTABILI

Bilanci 2022 - 2021 - 2020 - Fascicolo sì Statuto sì altri atti 8

Le tabelle sovrastanti e quelle dei riquadri riassuntivi posti all'inizio di ciascun paragrafo, espongono un estratto delle informazioni presenti in visura che non può essere considerato esaustivo, ma che ha puramente scopo di sintesi

Sede

Partita IVA 02896940356

Indirizzo Sede legale REGGIO EMILIA (RE) VIA FRATELLI CERVI 80 cap 42124 Domicilio digitale/PEC [email protected] Numero REA Repertorio Economico Amministrativo: RE - 322905

Informazioni da statuto/atto costitutivo
Registro Imprese	Codice fiscale e numero di iscrizione: 02896940356 Data di iscrizione: 23/07/2020 Sezioni: Iscritta nella sezione ORDINARIA Iscrizione titolarità effettiva nella sezione autonoma
Estremi di costituzione Sistema di amministrazione Oggetto sociale	Data atto di costituzione: 20/07/2020 AMMINISTRATORE UNICO (in carica) ARTICOLO N. 2 - OGGETTO SOCIALE LA SOCIETA' HA PER OGGETTO SOCIALE LO SVOLGIMENTO IN VIA PREVALENTE DI ATTIVITA' DI ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI, NON NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO.
Poteri da statuto	ARTICOLO N. 16 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO L'ORGANO AMMINISTRATIVO HA TUTTI I POTERI PER L'AMMINISTRAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA'.
Estremi di Costituzione	Iscrizione Registro Imprese Codice fiscale e numero d'iscrizione: 02896940356 del Registro delle Imprese dell'EMILIA Data di iscrizione: 23/07/2020 Sezioni Iscritta nella sezione ORDINARIA il 23/07/2020 Iscrizione titolarità effettiva nella sezione autonoma il 20/11/2023 Informazioni costitutive Denominazione: GIULIANA CALEFFI S.R.L. Data atto di costituzione: 20/07/2020
Sistema di amministrazione e controllo

Durata della societa'

Data termine: 31/12/2060 Scadenza esercizi Scadenza primo esercizio: 31/12/2020 Giorni di proroga dei termini di approvazione del bilancio: 60 Sistema di amministrazione e controllo contabile Sistema di amministrazione adottato: AMMINISTRATORE UNICO Soggetto che esercita il controllo contabile: REVISORE LEGALE Organi amministrativi

AMMINISTRATORE UNICO (in carica)

Oggetto sociale

ARTICOLO N. 2 - OGGETTO SOCIALE

LA SOCIETA' HA PER OGGETTO SOCIALE LO SVOLGIMENTO IN VIA PREVALENTE DI ATTIVITA' DI ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI, NON NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO. LA SOCIETA', NELL'AMBITO DELLA PREDETTA ATTIVITA', HA ALTRESI' AD OGGETTO, SEMPRE NON NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO, L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI: - CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI;

INTERMEDIAZIONE IN CAMBI;
SERVIZI DI INCASSO, PAGAMENTO E TRASFERIMENTO DI FONDI, CON CONSEGUENTI ADDEBITO E ACCREDITO DEI RELATIVI ONERI ED INTERESSI;
COORDINAMENTO TECNICO, AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E/O COMUNQUE APPARTENENTI ALLO STESSO GRUPPO. LA SOCIETA', POTRA' CONCEDERE, IN TUTTO OD IN PARTE, IN AFFITTO LA PROPRIA AZIENDA, COSI' COME POTRA' CONDURRE IN AFFITTO AZIENDE O RAMI D'AZIENDA DI PROPRIETA' DI TERZI. LA SOCIETA' POTRA' COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI COMMERCIALI, INDUSTRIALI, MOBILIARI, IMMOBILIARI E FINANZIARIE, NON NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO E NON IN VIA PREVALENTE, CON ESCLUSIONE DELLE ATTIVITA' DI CUI ALLE LEGGI 1/91, 52/91, 197/91, D.LEG.VO N.385/93, D.LEG.VO N.415/96, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI, CHE SARANNO RITENUTE NECESSARIE ED UTILI, ANCHE INDIRETTAMENTE, PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, IVI COMPRESO, L'ASSUNZIONE DI FINANZIAMENTI DA TERZI, IL RILASCIO, IN VIA OCCASIONALE, DI FIDEIUSSIONI ED ALTRE GARANZIE A FAVORE DI TERZI, PURCHE' STRUMENTALI ALL'OGGETTO SOCIALE. LA SOCIETA', POTRA', INOLTRE, ASSUMERE, CON ATTIVITA' ESERCITATA NON NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO E NON IN VIA PREVALENTE, INTERESSENZE E PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETA' OD IMPRESE AVENTI OGGETTO ANALOGO OD AFFINE AL PROPRIO, CON ESPRESSA ESCLUSIONE DEL FINE DI COLLOCAMENTO E NEI LIMITI PREVISTI DAL D.L. 143/91, CONVERTITO NELLA LEGGE N.197/91.

Poteri

Poteri da statuto

ARTICOLO N. 16 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

L'ORGANO AMMINISTRATIVO HA TUTTI I POTERI PER L'AMMINISTRAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA'.

NEL CASO DI NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, QUESTO PUO' DELEGARE TUTTI O PARTE DEI SUOI POTERI AD UN COMITATO ESECUTIVO COMPOSTO DA ALCUNI DEI SUOI COMPONENTI, OVVERO AD UNO O PIU' DEI SUOI COMPONENTI, ANCHE DISGIUNTAMENTE. IN QUESTO CASO SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEI COMMI TERZO, QUINTO E SESTO DELL'ART. 2381 CODICE CIVILE. NON POSSONO ESSERE DELEGATE LE ATTRIBUZIONI INDICATE NELL'ART. 2475, COMMA 5, CODICE CIVILE.

NEL CASO DI NOMINA DI PIU' AMMINISTRATORI, AL MOMENTO DELLA NOMINA I POTERI DI AMMINISTRAZIONE POSSONO ESSERE ATTRIBUITI AGLI STESSI CONGIUNTAMENTE, DISGIUNTAMENTE O A MAGGIORANZA, OVVERO ALCUNI POTERI DI AMMINISTRAZIONE POSSO NO

ESSERE ATTRIBUITI IN VIA DISGIUNTA E ALTRI IN VIA CONGIUNTA. IN MANCANZA DI QUALSIASI PRECISAZIONE NELL'ATTO DI NOMINA, IN ORDINE ALLE MODALITA' DI ESERCIZIO DEI POTERI DI AMMINISTRAZIONE, DETTI POTERI SI INTENDONO ATTRIBUITI AGLI AMMINISTRATORI DISGIUNTAMENTE TRA LORO. NEL CASO DI AMMINISTRAZIONE CONGIUNTA, I SINGOLI AMMINISTRATORI NON POSSONO COMPIERE ALCUNA OPERAZIONE, SALVI I CASI IN CUI SI RENDA NECESSARIO AGIRE CON URGENZA PER EVITARE UN DANNO ALLA SOCIETA'.

POSSONO ESSERE NOMINATI DIRETTORI, INSTITORI O PROCURATORI PER IL COMPIMENTO DI DETERMINATI ATTI O CATEGORIE DI ATTI, DETERMINANDONE I POTERI.

QUALORA L'AMMINISTRAZIONE SIA AFFIDATA DISGIUNTAMENTE A PIU' AMMINISTRATORI, IN CASO DI OPPOSIZIONE DI UN AMMINISTRATORE ALL'OPERAZIONE CHE UN ALTRO INTENDA COMPIERE, COMPETENTI A DECIDERE SULL'OPPOSIZIONE SARA' L'ASSEMBLEA DEI SOCI AI SENSI DEL SUCCESSIVO ART. 23.

ARTICOLO N. 17 - RAPPRESENTANZA LEGALE

L'AMMINISTRATORE UNICO HA LA RAPPRESENTANZA LEGALE E GIUDIZIALE DELLA SOCIETA'. IN CASO DI NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, LA RAPPRESENTANZA LEGALE E GIUDIZIALE DELLA SOCIETA' SPETTA AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, AL VICE-PRESIDENTE ED AI CONSIGLIERI DELEGATI, SE NOMINATI, NELL'AMBITO DELLA DELEGA, ED AI SINGOLI CONSIGLIERI SE SPECIFICAMENTE PREVISTO NELLA DELIBERA DA ATTUARE O COMUNQUE IN CASO DI NECESSITA' O IMPEDIMENTO DEL

NEL CASO DI NOMINA DI PIU' AMMINISTRATORI, LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' SPETTA AGLI STESSI CONGIUNTAMENTE O DISGIUNTAMENTE, ALLO STESSO MODO IN CUI SONO STATI ATTRIBUITI IN SEDE DI NOMINA I POTERI DI AMMINISTRAZIONE. LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' SPETTA ANCHE AI DIRETTORI, AGLI INSTITORI E AI PROCURATORI, NEI LIMITI DEI POTERI LORO CONFERITI NELL'ATTO DI NOMINA.

Ripartizione degli utili e delle perdite tra i soci

ARTICOLO N. 28 - BILANCIO E UTILI

GLI ESERCIZI SOCIALI SI CHIUDONO IL TRENTUNO DICEMBRE DI OGNI ANNO. IN TEMA DI BILANCIO E DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI AI SOCI SI APPLICA L'ART. 2478-BIS CODICE CIVILE.

Altri riferimenti statutari

Clausole di recesso

PRESIDENTE.

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

Clausole di esclusione

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

Clausole di prelazione

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

Capitale e strumenti finanziari
Capitale sociale in EURO	Deliberato:	100.000,00
	Sottoscritto:	100.000,00
	Versato:	100.000,00
	Conferimenti in NATURA

Strumenti finanziari previsti dallo statuto

Titoli di debito:

VEDASI ARTICOLO N. 6 - ULTIMO COMMA - DELLO STATUTO SOCIALE.

Soci e titolari di diritti su azioni e quote
Socio		valore	%	tipo diritto
CALEFFI GIULIANA CLFGLN67E66L826V		96.370,18		PROPRIETA'
FAVAGROSSA RAFFAELLO FVGRFL92C25G337K		3.629,82		PROPRIETA'
Elenco dei soci e degli altri
titolari di diritti su azioni o quote sociali al 21/07/2020
	Pratica con atto del 20/07/2020 Data deposito: 21/07/2020
	Data protocollo: 21/07/2020
	Numero protocollo: RE-2020-25816 Capitale sociale
	Capitale sociale dichiarato sul modello con cui e' stato depositato l'elenco soci:
PROPRIETA'	100.000,00 EURO
	Quota di nominali: 96.370,18 EURO di cui versati: 96.370,18
	CALEFFI GIULIANA
	Codice fiscale: CLFGLN67E66L826V Tipo di diritto: PROPRIETA'
	Domicilio del titolare o rappresentante comune VIADANA (MN) VIA PICCININI 40 cap 46019
PROPRIETA'	Quota di nominali: 3.629,82 EURO
	di cui versati: 3.629,82
	FAVAGROSSA RAFFAELLO Codice fiscale: FVGRFL92C25G337K
	Tipo di diritto: PROPRIETA' Domicilio del titolare o rappresentante comune
	VIADANA (MN) VIA PRASSITELE PICCININI 40 cap 46019
Amministratori
AMMINISTRATRICE UNICA	CALEFFI GIULIANA		Rappresentante dell'Impresa
Organi amministrativi in carica
	AMMINISTRATORE UNICO Numero componenti: 1
Elenco amministratori
CALEFFI GIULIANA	AMMINISTRATRICE UNICA Data atto di nomina: 20/07/2020 Rappresentante dell'Impresa
	Nata a VIADANA (MN) il 26/05/1967 Codice fiscale: CLFGLN67E66L826V
	Domicilio VIADANA (MN) VIA PICCININI 40 cap 46019
	Carica
	AMMINISTRATRICE UNICA Data atto di nomina: 20/07/2020

Data iscrizione: 23/07/2020 Durata in carica: A TEMPO INDETERMINATO Data presentazione carica: 21/07/2020

Sindaci, membri organi di controllo REVISORA UNICA GEMINIANI CATERINA - Trasferimenti d'azienda, fusioni, scissioni, subentri Fusioni, scissioni Tipi di atto Data atto Denominazione Progetto di fusione mediante incorporazione della societa' 08/06/2022 ERMES S.R.L. C.F. 02503300358 Progetto di fusione mediante incorporazione della societa' ERMES S.R.L. Codice fiscale: 02503300358 Sede: REGGIO EMILIA Estremi della pratica Elenco sindaci, membri degli organi di controllo GEMINIANI CATERINA REVISORA UNICA Data atto di nomina: 05/07/2023 Nata a MONTECCHIO EMILIA (RE) il 20/10/1986 Codice fiscale: GMNCRN86R60F463H Domicilio REGGIO EMILIA (RE) VIA PLAUTO 5 cap 42124 Carica REVISORA UNICA Data atto di nomina: 05/07/2023 Data di prima iscrizione: 23/07/2020 Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2025 REGISTRO REVISORI LEGALI Numero: 177129 Data: 24/06/2016 Ente: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Data atto: 08/06/2022 Data iscrizione: 13/06/2022 Fusione mediante incorporazione di 28/06/2022 ERMES S.R.L. C.F. 02503300358 Fusione mediante incorporazione di ERMES S.R.L. Codice fiscale: 02503300358 Sede: REGGIO EMILIA Estremi della pratica Data delibera: 28/06/2022 Data iscrizione: 01/07/2022 Data atto di esecuzione: 15/09/2022

Data modifica: 30/09/2022

Attivita', albi, ruoli e licenze
Data d'inizio dell'attivita' dell'impresa	01/09/2020
Attivita' prevalente	ATTIVITA' DELLE SOCIETA' DI PARTECIPAZIONE (HOLDING)

Attivita'

Inizio attivita'

(informazione storica) Data d'inizio dell'attivita' dell'impresa: 01/09/2020

Attività prevalente esercitata dall'impresa

ATTIVITA' DELLE SOCIETA' DI PARTECIPAZIONE (HOLDING)

Classificazione ATECORI 2007-2022 dell'attività prevalente

Codice: 64.2- Attivita' delle societa' di partecipazione (holding) Importanza: prevalente svolta dall'impresa (codice di fonte Agenzia delle Entrate)

Attivita' esercitata nella sede legale ATTIVITA' DELLE SOCIETA' DI PARTECIPAZIONE (HOLDING)

Classificazione ATECORI 2007-2022 dell'attivita'

Codice: 64.2- Attivita' delle societa' di partecipazione (holding) Importanza: primaria Registro Imprese (codice di fonte Agenzia delle Entrate)

Aggiornamento Impresa
Data ultimo protocollo	20/11/2023

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PER LA NOMINA A COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI CALEFFI S.P.A.

La sottoscritta Giuliana Caleffi – nata a Viadana (MN) il 26 maggio 1967 – C. F. CLFGLN67E66L826V, residente in Viadana (MN), via Piccinini nº 40 cap 46019

TENUTO CONTO

della designazione a membro del Consiglio di Amministrazione nell'ambito della lista presentata dall'azionista Giuliana Caleffi S.r.l. con riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione di Caleffi S.p.A. ("Società"), all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria convocata per il giorno 15 maggio 2024;

DICHIARA DI ACCETTARE

la suddetta candidatura (ed eventuale nomina) alla carica di Amministratore della Società per la durata del mandato che sarà definito dall'Assemblea

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate all'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 2000, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di legge e di Statuto

DICHIARA E ATTESTA

o di non essere candidata in vista della citata Assemblea in nessuna altra lista presentata per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Caleffi S.p.A.;
o l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società (anche ai sensi dell'art. 2382 e dell'art. 2387 del Codice Civile);
o di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo Statuto Sociale, ivi inclusi i requisiti di professionalità, onorabilità ex art. 148, comma 4 del Decreto Legislativo n. 58/1998 (TUF), come richiamato dall'art. 147-quinquies, comma 1 del TUF (come individuati anche dal DM n. 162 del 30 marzo 2000) e, più in generale, degli ulteriori requisiti richiesti per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Caleffi S.p.A.;

di essere in possesso di NON essere in possesso JA O dei requisiti di indipendenza, come richiesti dalla vigente disciplina legislativa (art. 148, comma 3 del TUF come richiamato dall'art. 147 ter, comma 4 del TUF);
o di essere in possesso di NON essere in possesso 2 dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance delle società quotate di Borsa Italiana S.p.A., anche tenuto conto dei criteri per la valutazione dell'indipendenza come riportati nell'allegato 2 della relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea degli azionisti in merito alla nomina del nuovo CDA;
o di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con Caleffi;
o di ricoprire un numero di incarichi di amministrazione e controllo compatibile X NON compatibile -----------con l'orientamento assunto dalla Società - (come riportato nell'allegato 1 della relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea degli azionisti in merito alla nomina del nuovo CDA) relativamente all'incarico di Amministratore non esecutivo della Società.
o di ricoprire un numero di incarichi di amministrazione e controllo compatibile X NON compatibile con l'orientamento assunto dalla Società - (come riportato nell'allegato 1 della relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea degli azionisti in merito alla nomina del nuovo CDA) relativamente all'incarico di Amministratore esecutivo della Società;

Al riguardo, dichiara di ricoprire i seguenti incarichi, in società al di fuori del Gruppo Caleffi:

Amministratore Unico di Giuliana Caleffi S.r.l., con sede legale in Reggio Emilia (RE), Via Fratelli Cervi n. 80 cap 42124, numero iscrizione Registro Imprese 02896940356;
Presidente e Amministratore Delegato di Pegaso S.r.I., con sede legale in Mantova (MN), Via Pietro Verri 1, Cap 46100, numero iscrizione Registro Imprese 02119890206;

o di poter dedicare allo svolgimento diligente dei compiti derivanti dalla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Caleffi, un'adequata disponibilità di tempo, tenuto conto della natura e dell'impegno richiesto e degli altri incarichi rivestiti in altre società, nonché degli impegni derivanti dalla propria attività lavorativa;
o di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione e relativa alle proprie caratteristiche personali e professionali;
o di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
o di depositare il curriculum vitae, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali;
o di essere informata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che verranno pubblicati, unitamente alle informazioni contenute nella presente dichiarazione e nel curriculum vitae in conformità a quanto previsto dal TUF e dal Regolamento Emittenti di Consob;
o di autorizzare la pubblicazione del proprio curriculum vitae sul sito internet della Società www.caleffigroup.it e di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della carica di Consigliere.

Si allega alla presente:

curriculum vitae. (i)

In fede,

Viadana, li 11 aprile 2024

Giuliaha Caleffi

CURRICULUM VITAE

CALEFFI GIULIANA

Nata a Viadana (MN) il 26/05/1967 Residente a Cogozzo di Viadana in via Piccinini, n.40

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Diploma di Liceo Classico.

Entrata in Caleffi S.p.A. nell'anno 1989 con il ruolo di assistente alla Direzione Ricerca & Sviluppo.

Dal 2005 (a tutt'oggi) è Presidente del Consiglio di Amministrazione di Caleffi S.p.A., quotata dal novembre 2005 in Borsa - MTA Standard

Dal 2005 (a tutt'oggi) ricopre la carica di Amministratore Delegato. e dal 2024 la carica di Presidente di Pegaso S.r.1. - società immobiliare

Dal 2011 (a tutt'oggi) è Presidente del Consiglio di Amministrazione di Mirabello Carrara S.p.A., società interamente detenuta da Caleffi S.p.A.

Dal 2020 (a tutt'oggi) ricopre la carica di Amministratore Unico di Giuliana Caleffi S.r.l. società di partecipazioni

Viadana, 11 aprile 2024

Giuliana Caleffi

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PER LA NOMINA A COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI CALEFFI S.P.A.

La sottoscritta Rita Federici – nata a Boretto (RE) il 10 dicembre 1946 – C.F. FDRRTI46T50A988Q, residente in Viadana, via Piccinini nº 38