N. 49358 DI REP.	N. 14591 DI RACC.
VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilaventiquattro il giorno ventiquattro del mese di aprile.
24 aprile 2024
In Milano, Piazza della Repubblica n. 28.
Io sottoscritta ANNA PELLEGRINO, Notaio residente in Milano,
iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, procedo alla
redazione e sottoscrizione del verbale di assemblea della
società:
"TESMEC SPA" con sede in Milano, Piazza Sant'Ambrogio n. 16 e
capitale di euro 15.702.162,00, Codice Fiscale e numero di
iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza
Lodi 10227100152, REA n. 1360673, tenutasi con la mia
partecipazione in data 18 aprile 2024 in Grassobbio, Via
Zanica n. 17/O.
Il presente verbale viene redatto su richiesta della società
medesima e per essa dal Presidente del Consiglio di
Amministrazione nei tempi necessari per la tempestiva
esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione ai
sensi dell'art. 2375 c.c
L'assemblea si è svolta come segue:
"L'anno duemilaventiquattro il giorno diciotto del mese di
aprile alle ore 10.33 (dieci e trentatre)
18 aprile 2024
In Grassobbio, Via Zanica n. 17/O, hanno inizio i lavori dell'assemblea in unica convocazione della società "TESMEC SPA" con sede in Milano, Piazza Sant'Ambrogio n. 16 e capitale di euro 15.702.162,00, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza
Lodi 10227100152, REA n. 1360673.
Il signor CACCIA DOMINIONI AMBROGIO, nato a Morbegno il 27
agosto 1946, domiciliato per la carica in Milano Piazza
Sant'Ambrogio n. 16, nella sua qualità di Presidente del
Consiglio di Amministrazione	assume la presidenza
dell'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti di Tesmec S.p.A. (di seguito "Tesmec" o la "Società") ai sensi
dell'art. 10 dello statuto sociale.
Il Presidente, ai sensi dell'art. 10 dello statuto sociale,
affida alla dottoressa Anna Pellegrino, che si trova presso
il luogo di convocazione dell'assemblea, l'incarico di
procedere alla redazione del verbale dell'Assemblea ordinaria
e straordinaria degli Azionisti, anche non contestuale, ai
sensi dell'art. 2375, terzo comma, del codice civile e ai
sensi dell'art. 106, comma 2, secondo periodo, del Decreto
Legge 17 marzo 2020, n. 18, da ultimo prorogato con Decreto
Legge 30 dicembre 2023 n. 215, convertito nella Legge n. 18
	del 23 febbraio 2024 e con il consenso dell'Assemblea invita

Registrato a Milano DP I il 29 aprile 2024 al n. 31498 serie 1T Esatti Euro 356,00 di cui Euro 156,00 per imposta di bollo

presente Assemblea. Il Presidente invita pertanto il Segretario a fornire, per suo conto, le informazioni preliminari e le disposizioni procedurali dei lavori assembleari. Il Segretario, a seguito dell'incarico ricevuto, porta a conoscenza che l'ordine del giorno dell'Assemblea è il seguente: In sede ordinaria 1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 e presentazione del bilancio consolidato del Gruppo Tesmec e delle relative relazioni, compresa la Dichiarazione Consolidata di Carattere Non Finanziario; destinazione del risultato dell'esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti. 1.1 Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 e della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; 1.2 Destinazione del risultato di esercizio. 2. Deliberazioni inerenti alla relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. 58/1998 e dell'art. 84 quater del Regolamento Consob n. 11971/1999; deliberazioni inerenti e conseguenti. 2.1 Voto vincolante sulla politica in materia di remunerazione relativa all'esercizio 2024 illustrata nella prima sezione della relazione; 2.2 Consultazione sulla seconda sezione della relazione avente ad oggetto i compensi corrisposti nell'esercizio 2023 o ad esso relativi. 3. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti. In sede straordinaria 1. Modifiche all'Articolo 5 e all'Articolo 9 dello Statuto Sociale ai fini dell'introduzione della maggiorazione del voto di cui all'art. 127-quinquies del D. Lgs. n. 58/1998; deliberazioni inerenti e conseguenti. 2. Modifiche al Capo "Assemblea" dello Statuto Sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti. Il Segretario, in via preliminare, avverte che: - la Società ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dal Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", da ultimo prorogato con Decreto Legge 30 dicembre 2023 n. 215 convertito nella Legge n. 18 del 23 febbraio 2024, di prevedere nell'avviso di convocazione, pubblicato in data 15 marzo 2024, che l'intervento in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato di cui all'articolo 135-undecies del D.Lgs. n. 58/98 (il "TUF"),

restando escluso l'accesso ai locali assembleari da parte dei Soci o dei loro delegati diversi dal predetto rappresentante designato;

la Società ha conseguentemente dato incarico a Computershare S.p.A. – con sede legale in Via Lorenzo Mascheroni n. 19, 20145 - Milano (MI) – di rappresentare gli Azionisti ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF e di quanto previsto dalla normativa applicabile (il "Rappresentante Designato");
secondo quanto consentito dalla normativa applicabile, nell'avviso di convocazione è stato previsto che al Rappresentante Designato, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF, possono essere altresì conferite deleghe o subdeleghe ordinarie ai sensi dell'art. 135-novies del TUF; - la Società ha reso disponibile nei modi e nei termini di legge i moduli per il conferimento delle deleghe ed istruzioni di voto al Rappresentante Designato; - non sono state previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici;
nell'avviso di convocazione della presente Assemblea è stato altresì previsto che gli amministratori, i sindaci, i rappresentanti della società di revisione, il notaio, il Rappresentante Designato e gli altri soggetti ai quali è consentita la partecipazione all'Assemblea ai sensi della legge e dello Statuto sociale, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto, possono intervenire in Assemblea anche, ovvero esclusivamente, mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che garantiscano l'identificazione dei partecipanti e la loro partecipazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti ed applicabili, secondo le modalità rese note dalla Società ai predetti soggetti.

Il Segretario dà dunque atto che partecipa alla presente Assemblea in audio collegamento, mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscono l'identificazione e la partecipazione stessa, il Rappresentante Designato Computershare S.p.A. nella persona di

Il Segretario ricorda che Computershare S.p.A., in qualità di Rappresentante Designato, ha reso noto di non rientrare in alcuna delle condizioni di conflitto di interesse indicate dall'art. 135-decies del TUF.

Tuttavia, nel caso in cui si verifichino circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, Computershare S.p.A. ha dichiarato espressamente che non intende esprimere un voto difforme da quanto indicato nelle istruzioni di voto conferite dai deleganti.

Ai sensi del comma 3 del citato articolo 135-undecies del TUF, le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, al Rappresentante Designato, saranno computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea,

mentre le azioni in relazione alle quali non sono state conferite istruzioni di voto sulle proposte all'ordine del giorno non saranno computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle relative delibere. Per quanto concerne il procedimento di votazione, in considerazione delle modalità di svolgimento della presente Assemblea, il voto sui singoli argomenti all'ordine del giorno, ivi inclusi gli astenuti e i contrari, sarà espresso mediante appello nominale del Rappresentante Designato. Tutto ciò premesso, il Segretario, per conto del Presidente, invita il Rappresentante Designato a dare atto delle deleghe pervenute. Prende la parola il Rappresentante Designato che dichiara: - che sono pervenute da parte degli aventi diritto n. 18 subdeleghe ai sensi degli artt. 135-novies e 135-undecies del TUF per complessive n. 297.319.607 azioni, pari a circa il 49,025411% del capitale sociale della Società; - ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle proposte di delibere, di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega. Riprende la parola il Segretario che, in relazione alla verifica della regolare costituzione dell'Assemblea e della legittimazione degli azionisti, in nome e per conto del Presidente, constata che: - è stata accertata la legittimazione all'intervento degli Azionisti rappresentati dal Rappresentante Designato e, così, è stata effettuata la verifica della rispondenza alle vigenti norme di legge e di Statuto delle deleghe al Rappresentante Designato portate dagli stessi, le quali sono state acquisite agli atti sociali; - in base alla preventiva presentazione delle apposite comunicazioni degli intermediari ai fini dell'intervento alla presente Assemblea dei soggetti legittimati, effettuate alla Società, come previsto anche nell'avviso di convocazione pubblicato in data 15 marzo 2024, con le modalità e nei termini di cui alle vigenti disposizioni di legge, alle ore 10.43 (dieci e quarantatre) risultano regolarmente presenti in Assemblea, per delega al Rappresentante Designato, n. 297.319.607 aventi diritto rappresentanti n. 16 azioni ordinarie pari a circa il 49,025411% del capitale sociale della Società; - oltre al Rappresentante Designato, partecipano alla presente Assemblea in presenza e in audio collegamento, mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscono l'identificazione e la partecipazione, come consentito dalle disposizioni sopra richiamate e dall'avviso di convocazione:

i) per il Consiglio di Amministrazione, oltre al

Presidente, gli Amministratori:

Gianluca Bolelli (Vicepresidente), Lucia Caccia Dominioni, Caterina Caccia Dominioni, Simone Andrea Crolla, Emanuela Teresa Basso Petrino, Antongiulio Marti, Nicola Iorio e Guido Luigi Traversa; ii) per il Collegio Sindacale, il Presidente Simone Cavalli e i Sindaci Effettivi Laura Braga e Attilio Massimo Franco Marcozzi. Posto tutto quanto sopra, il Segretario constata che la presente adunanza si svolge con mezzi di telecomunicazione e che il collegamento audio instaurato è chiaro rispetto ad ogni partecipante e privo di interferenze. Prende la parola il Presidente che dichiara: a) di essere in grado di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti e di regolare lo svolgimento dell'adunanza, nonché di constatare e di proclamare i risultati della votazione; b) di essere in grado di interagire con il soggetto verbalizzante; c) che è consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione, interagendo adeguatamente tra loro, con il Presidente e con il Notaio, nonché alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, come i partecipanti confermano. Al riguardo, dichiara e attesta di avere accertato con esito positivo l'identità e la legittimazione ad intervenire alla presente Assemblea dei partecipanti audio collegati con le modalità sopra indicate. Riprende la parola il Segretario che, in nome e per conto del Presidente, constata altresì che: - l'Assemblea è stata regolarmente convocata con avviso pubblicato in data 15 marzo 2024 sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla normativa vigente; - non è pervenuta da parte degli aventi diritto alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno, né proposta di deliberazione su materie già all'ordine del giorno ex art. 126-bis del TUF; - in relazione all'odierna Assemblea non risulta sia stata promossa sollecitazione di deleghe ex art. 136 e seguenti del TUF; - il capitale sociale sottoscritto e versato alla data odierna è di Euro 15.702.162,00 suddiviso in numero 606.460.200 azioni ordinarie prive del valore nominale e che le azioni della Società sono ammesse alla negoziazione su Euronext Milan, Segmento STAR, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.; - Tesmec detiene n. 4.711.879 azioni proprie, pari allo 0,777% del capitale sociale della Società; - la Società non ha emesso azioni munite di particolari diritti;

la Società si qualifica come PMI ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. w-quater.1), del TUF. Pertanto, la soglia rilevante ai fini degli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti ai sensi dell'art. 120, comma 2, del TUF, è pari al 5%, anziché al 3%; - ciò premesso, gli Azionisti che partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 5% del capitale sociale sottoscritto e rappresentato da azioni con diritto di voto sono, sulla base delle risultanze del libro soci, delle comunicazioni effettuate ai sensi dell'articolo 120 del TUF e dalle altre informazioni disponibili: (i) TTC S.r.l., che detiene: * direttamente, n. 190.730.800 azioni pari al 31,450% del capitale sociale; * indirettamente, tramite Fi.Ind. S.p.A., n. 90.065.800 azioni, pari al 14,851% del capitale sociale; * indirettamente, tramite MTS – Officine Meccaniche di Precisione S.p.A., n. 3.116.878 azioni, pari allo 0,514% del capitale sociale; * indirettamente, tramite RX S.r.l., n. 6.054.201 azioni, pari allo 0,998% del capitale sociale; - la Società non è al corrente dell'esistenza di patti parasociali sul capitale sociale di Tesmec ai sensi dell'art. 122 del TUF. Con riguardo a tale ultimo punto, il Segretario ricorda che non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi informativi previsti dagli articoli 120 e 122 del TUF e dalle relative norme regolamentari di attuazione emanate dalla Consob concernenti, rispettivamente, le partecipazioni rilevanti ed i patti parasociali. Invita pertanto il Rappresentante Designato a segnalare, per gli aventi diritto al voto, eventuali situazioni comportanti l'esclusione o la sospensione del diritto di voto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Prende la parola il Reppresentante Designato che dichiara che non vi sono state segnalazioni circa situazioni comportanti l'esclusione o la sospensione del diritto di voto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Stante la dichiarazione resa in tal senso, tutti gli Azionisti regolarmente rappresentati in Assemblea sono ammessi al voto. Il Segretario, in nome e per conto del Presidente, comunica inoltre che: - con riguardo all'ordine del giorno, sono stati espletati regolarmente gli adempimenti – anche di carattere informativo - previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari; - la documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea, ivi incluse le

relazioni illustrative contenenti le proposte di deliberazione sugli stessi è stata messa a disposizione del pubblico nei termini di legge mediante deposito presso la sede amministrativa di Grassobbio (BG) Via Zanica 17/O e sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A., nonché pubblicazione sul meccanismo di stoccaggio centralizzato eMarketStorage consultabile all'indirizzo e sul sito internet della Società www.tesmec.com, sezione "Assemblee degli Azionisti";

in vista dello svolgimento della presente Assemblea, sono stati messi a disposizione del pubblico i documenti pertinenti ai punti all'ordine del giorno della stessa. Riprende la parola il Presidente che, poiché la documentazione relativa a tutti i punti all'ordine del giorno è stata fatta oggetto degli adempimenti pubblicitari contemplati dalla disciplina applicabile, chiede che non si proceda in questa sede alla lettura di tale documentazione. Nessuno opponendosi, riprende la parola il Segretario che comunica altresì che:
i partecipanti che dovessero abbandonare il collegamento audio prima del termine dei lavori assembleari sono pregati di darne pronto avviso;
per far fronte alle esigenze tecniche ed organizzative dei lavori sono stati ammessi a partecipare all'Assemblea mediante sistemi di collegamento a distanza alcuni dipendenti e collaboratori della Società;
è attivo un sistema di audio registrazione ai fini della verbalizzazione della presente Assemblea;
ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, per lo svolgimento dell'Assemblea, i dati personali raccolti sono trattati e conservati dalla Società, sia su supporto informatico che cartaceo, ai fini del regolare svolgimento dei lavori assembleari e per la corretta verbalizzazione degli stessi, nonché per i relativi ed eventuali adempimenti societari e di legge, come meglio specificato nell'informativa resa disponibile ai soggetti interessati;
l'elenco nominativo dei partecipanti all'Assemblea per delega al Rappresentante Designato, con l'indicazione delle rispettive azioni e con la specificazione del socio delegante, nonché dei soggetti eventualmente votanti in qualità di creditori pignoratizi, riportatori o usufruttuari, sarà allegato al verbale della presente Assemblea; - saranno riportati nel verbale assembleare gli elenchi nominativi degli azionisti che, tramite delega al Rappresentante Designato, hanno espresso voto favorevole, contrario, si sono astenuti o non hanno rilasciato istruzioni di voto, con il relativo numero di azioni possedute; - si dà infine atto che le informazioni prescritte

dall'Allegato 3E del regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente integrato e modificato, (il "Regolamento Emittenti"), saranno riportate nel verbale della presente Assemblea, o al medesimo allegati, come parte integrante e sostanziale. Riprende la parola il Presidente che conferma le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dal Segretario e dichiara pertanto la presente Assemblea regolarmente convocata e validamente costituita in unica convocazione, in sede ordinaria e straordinaria, ai sensi di legge e di Statuto e quindi atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

******* Terminate le operazioni preliminari, il Presidente passa dunque alla trattazione del primo punto all'Ordine del Giorno ed invita il Segretario a fornire per suo conto le informazioni di carattere procedurale e a dare lettura delle proposte del Consiglio di Amministrazione. Il Segretario dà lettura dei punti 1, 1.1 e 1.2 all'ordine del giorno e ricorda che il progetto di bilancio di esercizio di Tesmec al 31 dicembre 2023, il bilancio consolidato del Gruppo Tesmec al 31 dicembre 2023, la relazione sulla gestione, l'attestazione del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, la relazione del Collegio Sindacale e la relazione della società di revisione legale sono stati messi a disposizione degli Azionisti presso la sede sociale e presso la sede amministrativa in Grassobbio, Via Zanica n. 17/O, presso Borsa Italiana, nonché sul sito internet della Società all'indirizzo www.tesmec.com e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento, nei modi e nei termini previsti dalla vigente normativa.

Il Segretario comunica che per la revisione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023, la Società di Revisione ha espresso giudizio senza rilievi e ha impiegato, per la revisione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023, complessive 1.508 ore, per la revisione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023 ed esame sommario dei bilanci delle società collegate e controllate, complessive 562 ore e per bilancio consolidato semestrale abbreviato 409 ore fatturando alla Società, come previsto nell'ambito dell'offerta approvata dall'Assemblea degli azionisti, complessivi Euro 178.000,00 (centosettantottomila virgola zero zero) escluse I.V.A., spese e contributo di vigilanza Consob.

Prende la parola il Presidente che per i dati più significativi del bilancio, la descrizione degli elementi principali relativi all'andamento della gestione ed al bilancio e dei principali eventi dell'esercizio trascorso fa riferimento a tutta la documentazione depositata.

Riprende la parola il Segretario. L'Assemblea è quindi chiamata ad approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 di Tesmec che chiude con un utile di esercizio pari a Euro 3.359.702,22 (tremilionitrecentocinquantanovemilasettecentodue virgola ventidue). In relazione all'andamento dell'esercizio, il Consiglio di Amministrazione ha proposto all'Assemblea di deliberare di riportare a nuovo l'utile d'esercizio e destinarlo a riserva legale per Euro 167.985,11 (centosessantasettemilanovecentoottantacinque virgola undici). Alla luce di quanto precede, in relazione al presente punto all'ordine del giorno si procederà con due distinte votazioni, sulla base delle proposte di seguito illustrate. Il Segretario dà lettura della prima proposta di deliberazione in merito al primo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria dell'odierna Assemblea relativa all'approvazione del bilancio di esercizio. "L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Tesmec S.p.A., - esaminato il progetto di bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2023 e la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, nonché la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario in essa inclusa e redatta ai sensi del D. Lgs. 254/2016; - vista la Relazione del Collegio Sindacale all'Assemblea di cui all'articolo 153 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58; - vista la relazione della Società di Revisione relativa al progetto di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023; delibera - di approvare il bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2023 nonché la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; - di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato, con facoltà di subdelega, mandato per il compimento di tutte le attività inerenti, conseguenti o connesse all'attuazione della presente deliberazione." Il Segretario dà lettura anche della seconda proposta di deliberazione in merito al primo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria dell'odierna Assemblea relativa alla destinazione del risultato di esercizio: "L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Tesmec S.p.A., - esaminato il bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2023 e la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, nonché la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario in essa inclusa e redatta ai sensi del D. Lgs. 254/2016; - vista la Relazione del Collegio Sindacale all'Assemblea di cui all'articolo 153 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998

n. 58; - vista la relazione della Società di Revisione relativa al progetto di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023; delibera - di riportare a nuovo l'utile di esercizio pari a Euro 3.359.702,22 (tremilionitrecentocinquantanovemilasettecentodue virgola ventidue) e destinarlo a riserva legale per Euro 167.985,11 (centosessantasettemilanovecentoottantacinque virgola undici); - di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato, con facoltà di subdelega, mandato per il compimento di tutte le attività inerenti, conseguenti o connesse all'attuazione della presente deliberazione." Il Segretario mette a questo punto in votazione la prima proposta di deliberazione in merito al primo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria dell'odierna Assemblea relativa all'approvazione del bilancio di esercizio. Constata che sono ancora collegati tutti i soggetti identificati in apertura di riunione e che i dati sulle presenze sono invariati. Alle ore 11.00 (undici) apre la votazione e invita il Rappresentante Designato a dichiarare le istruzioni di voto ricevute. Prende la parola il Rappresentante Designato che dichiara: n. 297.299.607 voti favorevoli pari al 99,993273% nessun voto contrario nessun astenuto non votanti per n. 20.000 voti pari allo 0,006727% Il Presidente: - dichiara chiusa la votazione sulla prima proposta di deliberazione in merito al primo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria dell'odierna Assemblea che risulta approvata a maggioranza; - comunica che il dettaglio di questa votazione e di quelle che seguiranno verrà allegato al verbale dell'Assemblea. Riprende la parola il Segretario che mette a questo punto in votazione la seconda proposta di deliberazione in merito al primo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria dell'odierna Assemblea relativa alla destinazione del risultato di esercizio. Constata che sono ancora collegati tutti i soggetti identificati in apertura di riunione e che i dati sulle presenze sono invariati. Alle ore 11.02 (undici e due) apre la votazione e invita il Rappresentante Designato a dichiarare le istruzioni di voto ricevute. Prende la parola il Rappresentante Designato che dichiara: n. 297.299.607 voti favorevoli pari al 99,993273% nessun voto contrario

nessun astenuto non votanti per n. 20.000 voti pari allo 0,006727% Riprende la parola il Presidente che dichiara chiusa la votazione sulla seconda proposta di deliberazione in merito al primo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria dell'odierna Assemblea che risulta approvata a maggioranza. ******* Il Presidente passa alla trattazione del secondo punto all'Ordine del Giorno di parte ordinaria e invita il Segretario a fornire per suo conto le informazioni di carattere procedurale e a dare lettura delle proposte del Consiglio di Amministrazione. Il Segretario dà lettura dei punti 2, 2.1 e 2.2 all'ordine del giorno e rammenta ai presenti che ai sensi dell'articolo 123-ter del TUF l'odierna Assemblea è chiamata a deliberare in merito alla relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti relativa ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ai direttori generali e ai dirigenti con responsabilità strategiche della Società (la "Relazione"). La Relazione è stata predisposta ai sensi degli articoli 123-ter del TUF e 84-quater del Regolamento Emittenti ed è stata redatta in conformità all'Allegato 3A, Schemi 7-bis e 7-ter, del Regolamento Emittenti. Ai sensi dell'art. 123-ter del TUF e dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti, la Relazione è articolata in due sezioni. La prima sezione illustra in modo chiaro e comprensibile la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche con riferimento almeno all'esercizio successivo, nonché le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica. La politica in materia di remunerazione illustrata in tale sezione, ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter, del TUF è sottoposta al voto vincolante dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti. La seconda sezione della relazione, in modo chiaro e comprensibile e, nominativamente per i componenti degli organi di amministrazione e di controllo e i direttori generali e in forma aggregata per i dirigenti con responsabilità strategiche, invece, deve (i) fornire un'adeguata rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione, compresi i trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavoro, evidenziandone la coerenza con la politica della Società in materia di remunerazione relativa all'esercizio di riferimento; (ii) illustrare analiticamente i compensi corrisposti nell'esercizio di riferimento a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma dalla Società e da

componenti dei suddetti compensi che sono riferibili ad attività svolte in esercizi precedenti a quello di riferimento ed evidenziando, altresì, i compensi da corrispondere in uno o più esercizi successivi a fronte dell'attività svolta nell'esercizio di riferimento; (iii) illustrare come la Società ha tenuto conto del voto espresso l'anno precedente sulla seconda sezione della relazione. Tale sezione, ai sensi del comma 6 dell'art. 123-ter del TUF è sottoposta al voto solo consultivo e non vincolante dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti, la quale è tenuta ad esprimersi in senso favorevole o contrario sulla stessa. Sono infine indicate nella Relazione le eventuali partecipazioni detenute dai soggetti sopra richiamati nella Società e nelle società da questa controllate. Ricorda inoltre che la Relazione è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 8 marzo 2024 ed è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società e con le altre modalità stabilite dalla Consob con regolamento almeno ventuno giorni prima dell'odierna Assemblea. Il Segretario comunica che alla luce di quanto precede, in relazione al presente punto all'ordine del giorno si procederà con due distinte votazioni, sulla base delle proposte di seguito illustrate. Il Segretario dà lettura della prima proposta di deliberazione in merito al secondo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria dell'odierna Assemblea relativa al voto vincolante sulla politica in materia di remunerazione relativa all'esercizio 2024 illustrata nella prima sezione della relazione: "L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Tesmec S.p.A., - esaminata la prima sezione della "Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti" prevista dall'art. 123-ter, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, predisposta dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Comitato per la Remunerazione e le Nomine, avente ad oggetto l'illustrazione della politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, del direttore generale e dei dirigenti con responsabilità strategiche con riferimento all'esercizio 2024, nonché delle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica; - considerato che la prima sezione della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti e la politica di remunerazione in essa descritta sono conformi a quanto previsto dalla normativa, anche regolamentare, applicabile in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, del direttore generale e dei dirigenti con responsabilità

società controllate o collegate, segnalando le eventuali

strategiche; e - considerato che la relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti è stata messa a disposizione del pubblico nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente,

delibera di approvare, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter, del TUF, la politica in materia di remunerazione descritta nella prima sezione della "Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti", predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 8 marzo 2024." Il Segretario dà lettura anche della seconda proposta di deliberazione in merito al secondo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria dell'odierna Assemblea relativa alla consultazione sulla seconda sezione della relazione avente ad oggetto i compensi corrisposti nell'esercizio 2023 o ad esso relativi:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Tesmec S.p.A., - esaminata la seconda sezione della "Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti" prevista dall'art. 123-ter, comma 4, del TUF predisposta dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Comitato per la Remunerazione e le Nomine, avente ad oggetto l'indicazione dei compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, al direttore generale e ai dirigenti con responsabilità strategiche nell'esercizio 2023 o ad esso relativi; - considerato che la seconda sezione della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti descritta è conforme a quanto previsto dalla normativa, anche regolamentare, applicabile in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, del direttore generale e dei dirigenti con

- considerato che la relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti è stata messa a disposizione del pubblico nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente,

responsabilità strategiche; e

delibera

in senso favorevole, ai sensi e per gli effetti dell'art. 123-ter, comma 6, del TUF, sulla seconda sezione della "Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti", predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 8 marzo 2024." Il Segretario mette in votazione la prima proposta di deliberazione in merito al secondo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria dell'odierna Assemblea relativa al voto vincolante sulla politica in materia di remunerazione relativa all'esercizio 2024 illustrata nella prima sezione

della relazione. Constata che sono ancora collegati tutti i soggetti identificati in apertura di riunione e che i dati sulle presenze sono invariati. Alle ore 11.09 (undici e nove) apre la votazione e invita il Rappresentante Designato a dichiarare le istruzioni di voto ricevute. Prende la parola il Rappresentante Designato che dichiara: n. 290.867.678 voti favorevoli pari al 97,829969% n. 6.431.929 voti contrari pari al 2,163305% nessun astenuto non votanti per n. 20.000 voti pari allo 0,006727% Il Presidente dichiara chiusa la votazione sulla prima proposta di deliberazione in merito al secondo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria dell'odierna Assemblea che risulta approvata a maggioranza. Il Segretario mette a questo punto in votazione la seconda proposta di deliberazione in merito al secondo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria dell'odierna Assemblea relativa alla consultazione sulla seconda sezione della relazione avente ad oggetto i compensi corrisposti nell'esercizio 2023 o ad esso relativi. Constata che sono ancora collegati tutti i soggetti identificati in apertura di riunione e che i dati sulle presenze sono invariati. Alle ore 11.11 (undici e undici) apre la votazione e invita il Rappresentante Designato a dichiarare le istruzioni di voto ricevute. Prende la parola il Rappresentante Designato che dichiara: n. 297.299.607 voti favorevoli pari al 99,993273% nessun voto contrario nessun astenuto non votanti per n. 20.000 voti pari allo 0,006727% Il Presidente dichiara chiusa la votazione sulla seconda proposta di deliberazione in merito al secondo punto di parte ordinaria all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea che risulta approvata a maggioranza. ******* Il Presidente passa alla trattazione del terzo punto all'Ordine del Giorno di parte ordinaria e invita il Segretario a fornire per suo conto le informazioni di carattere procedurale e a dare lettura delle proposte del Consiglio di Amministrazione. Il Segretario dà lettura del terzo punto all'ordine del giorno e ricorda che la relazione redatta ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 e dell'Allegato 3°, Schema n. 4 del Regolamento Emittenti è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della

Società e con le altre modalità stabilite dalla Consob con il Regolamento Emittenti e con il consenso dell'Assemblea ne

omette l'integrale lettura. Alla data odierna la Società detiene n. 4.711.879 azioni proprie pari allo 0,777% del capitale sociale. Precisa che pertanto il Consiglio di Amministrazione assumerà le deliberazioni relative all'attuazione del programma di acquisto e disposizione di azioni proprie in conformità con la normativa tempo per tempo vigente, come previsto nella proposta oggetto della presente delibera. Il Segretario dà lettura della proposta di deliberazione in merito al terzo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria dell'odierna Assemblea: "L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Tesmec S.p.A., esaminata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione; e preso atto

che ove la delibera di seguito indicata venga approvata anche con il voto favorevole della maggioranza dei soci di Tesmec S.p.A., presenti in Assemblea, diversi dal socio o da soci che detengono, anche congiuntamente, la partecipazione di maggioranza, anche relativa, purché superiore al 10 per cento (i.e. TTC S.r.l. e Fi.Ind. S.p.A.) troverà applicazione l'esenzione prevista dal combinato disposto dell'articolo 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, per quanto applicabili, e 3, lettera b), del TUF e dell'articolo 44-bis, comma 2, del Regolamento Emittenti nei confronti di TTC S.r.l. e Fi.Ind. S.p.A.;

delibera

1. di revocare, con effetto dalla data di approvazione della presente delibera, la precedente delibera di autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione delle azioni proprie adottata dall'Assemblea Ordinaria del 20 aprile 2023; 2. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega, all'acquisto ed alla disposizione, anche per il tramite di società controllate e in una o più volte, fino ad un massimo di azioni ordinarie della Società prive del valore nominale pari al 10% (dieci per cento) del capitale sociale alla data della presente delibera, tenuto conto delle azioni proprie detenute dalla Società e dalle società da essa controllate, nei limiti e per il perseguimento delle finalità previste dalla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e nel rispetto delle previsioni normative e regolamentari applicabili e delle prassi di mercato ammesse, ove applicabili, per il periodo massimo di 18 mesi dalla data della presente delibera. L'acquisto di azioni proprie verrà effettuato nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato dalla Società o dalla società controllata che dovesse procedere all'acquisto.

Le operazioni di acquisto e di disposizione dovranno essere

effettuate con le seguenti modalità:

i) gli acquisti dovranno essere realizzati, anche per il tramite di società controllate, in conformità a quanto previsto dagli articoli 2357 e seguenti del codice civile, dall'art. 132 del TUF (tenuto conto anche della specifica esenzione di cui al relativo comma 3 del medesimo articolo), dall'art. 144-bis del Regolamento Emittenti, e di ogni altra norma applicabile, ivi incluse le norme di cui dal Regolamento (UE) 596/2014 e dal Regolamento Delegato (UE) 2016/1052, nonché dalle prassi di mercato ammesse riconosciute dalla Consob tempo per tempo vigenti, ove applicabili, secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi, in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti come previsto dall'art. 132 del TUF e dovranno essere effettuati ad un prezzo che non sia superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta indipendente più elevata corrente nelle sedi di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto, fermo restando che le operazioni di acquisto dovranno essere effettuate ad un prezzo che non si discosti in diminuzione e in aumento per più del 10% (dieci per cento) rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione;

ii) gli atti di disposizione delle azioni proprie detenute in portafoglio dalla Società a seguito di acquisti già effettuati in base a precedenti autorizzazioni nonché delle azioni che saranno acquistate a fronte dell'autorizzazione qui concessa, saranno effettuati, senza limiti temporali, in una o più volte, anche prima di aver esaurito il quantitativo di azioni proprie che può essere acquistato, nei modi ritenuti più opportuni nell'interesse della Società e in ogni caso nel rispetto della normativa applicabile, delle prassi di mercato ammesse tempo per tempo vigenti, ove applicabili, e dei regolamenti emanati da Borsa Italiana. Con le modalità di seguito precisate:

- ad un prezzo stabilito di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione in relazione a criteri di opportunità, fermo restando che tale prezzo dovrà ottimizzare gli effetti economici sulla Società, ove il titolo stesso venga destinato (i) a servire i piani di incentivazione (con le modalità e i termini indicati nei regolamenti dei piani medesimi) a fronte dell'esercizio da parte dei relativi beneficiari delle opzioni per l'acquisto di azioni ad essi concesse l'emissione degli strumenti di debito convertibili in strumenti azionari; (ii) a servire l'emissione di strumenti di debito che siano convertibili in strumenti azionari o i piani di incentivazione a fronte dell'esercizio da parte dei relativi beneficiari delle opzioni per l'acquisto di azioni ad essi

concesse; (iii) consentire l'utilizzo delle azioni proprie nell'ambito di operazioni connesse alla gestione corrente e di progetti industriali o finanziari coerenti con le linee strategiche che la Società intende perseguire o altre operazioni straordinarie di interesse della Società, in relazione ai quali si concretizzi l'opportunità di scambio, permuta, conferimento, cessione o altri atti di disposizione delle azioni; (iv) a realizzare operazioni di sostegno della liquidità del mercato, così da favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni ed evitare movimenti dei prezzi non in linea con l'andamento del mercato; e (v) a cogliere opportunità di mercato anche attraverso l'acquisto e la rivendita delle azioni ogniqualvolta sia opportuno sia sul mercato sia (per quel che riguarda l'alienazione) nei c.d. mercati over the counter o anche al di fuori del mercato purché a condizioni di mercato; - ad un prezzo che non si discosti in diminuzione ed in aumento per più del 10% (dieci per cento) rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di Borsa precedente ogni singola operazione per operazioni successive di acquisto e alienazione. iii) Il numero massimo di azioni proprie acquistabili giornalmente non sarà superiore al 25% (venticinque per cento) del volume medio giornaliero di azioni "Tesmec" negoziato sul mercato. 3. Di conferire al Presidente e Amministratore Delegato ogni necessario e più ampio potere per dare esecuzione alle deliberazioni adottate e provvedere a tutte le incombenze necessarie per l'attuazione delle stesse, anche a mezzo di procuratori speciali, ottemperando alle disposizioni applicabili di volta in volta in vigore emanate dalle Autorità competenti." Il Segretario mette a questo punto in votazione la proposta di deliberazione in merito al terzo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria dell'odierna Assemblea relativa all'autorizzazione e all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Constata che sono ancora collegati tutti i soggetti identificati in apertura di riunione e che i dati sulle presenze sono invariati. Alle ore 11.18 (undici e diciotto) apre la votazione e invita il Rappresentante Designato a dichiarare le istruzioni di voto ricevute. Prende la parola il Rappresentante Designato che dichiara: n. 297.299.607 voti favorevoli pari al 99,993273% nessun voto contrario nessun astenuto non votanti per n. 20.000 voti pari allo 0,006727% Il Presidente dichiara chiusa la votazione in merito al terzo

punto all'ordine del giorno di parte ordinaria dell'odierna

Assemblea che risulta approvata a maggioranza.

******* Il Presidente passa dunque alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria ed invita il Segretario a fornire per suo conto le informazioni di carattere procedurale e a dare lettura delle proposte del Consiglio di Amministrazione. Il Segretario dà lettura del primo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria. Ricorda che l'art. 127-quinquies del D.Lgs. n. 58/1998 (il "TUF") prevede la possibilità per le società con azioni quotate su un mercato regolamentato di prevedere, attraverso un'apposita modifica dello Statuto Sociale, l'attribuzione di un voto maggiorato "fino a un massimo di due voti, per ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto per un periodo continuativo non inferiore a ventiquattro mesi a decorrere dalla data di iscrizione" in un apposito elenco tenuto dalla società. Alla luce di quanto precede, il Consiglio di Amministrazione ha pertanto proposto di introdurre la maggiorazione del diritto di voto, ai sensi dell'art. 127-quinquies del TUF, e, pertanto, di modificare lo Statuto Sociale nei termini e con le modalità meglio dettagliati nella relazione illustrativa pubblicata in data 15 marzo 2024. In particolare, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto congruo avvalersi interamente della facoltà concessa dall'art. 127-quinquies comma 1 del TUF di fissare il limite massimo della maggiorazione a due voti per ciascuna azione ritenendo che ciò sia idoneo ad assicurare che la maggiorazione sia effettivamente ed efficacemente premiante per gli azionisti che intendano avvalersene. Analogamente, per quanto attiene al periodo minimo di appartenenza delle azioni idoneo a determinare la maggiorazione del diritto di voto, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno proporre che la maggiorazione del diritto di voto sia acquisita al decorrere del periodo minimo di 24 (ventiquattro) mesi previsto dalla legge, ritenendolo congruo rispetto all'obiettivo di garantire investimenti stabili e durevoli nella Società. Il Segretario dà dunque lettura della proposta di deliberazione in merito al primo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria dell'odierna Assemblea. "L'Assemblea degli Azionisti di Tesmec S.p.A., in sede straordinaria: - esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione con riferimento al primo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria (la "Relazione") e condivise le motivazioni delle proposte ivi contenute; delibera 1. di modificare gli Articoli 5 e 9 dello Statuto Sociale

della Società e di approvarne il nuovo testo così come illustrato nella Relazione del Consiglio di Amministrazione; 2. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato, tutti i più ampi poteri, nel rispetto delle disposizioni di legge, con facoltà di sub-delega, per la completa esecuzione alla delibera che precede, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, nonché per adempiere alle formalità necessarie, ivi compresa l'iscrizione della deliberazione nel Registro delle Imprese, affinché l'adottata deliberazione ottenga le approvazioni di legge, con facoltà di introdurvi le eventuali modificazioni, aggiunte o soppressioni non sostanziali che fossero allo scopo richieste, anche in sede di iscrizione, e in genere tutto quanto occorra per la completa esecuzione della deliberazione stessa (anche al fine di adempiere ogni formalità, atto, deposito di istanze o documenti, richiesti dalle competenti Autorità di Vigilanza del mercato e/o delle disposizioni di legge o di regolamento comunque applicabili); e

di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, con facoltà di delega, per l'eventuale adozione di un regolamento per la gestione dell'elenco speciale di cui all'art. 143 quater del Regolamento Emittenti, che ne disciplini modalità di iscrizione, di tenuta e di aggiornamento nel rispetto della disciplina anche regolamentare applicabile e comunque tale da assicurare il tempestivo scambio di informazioni tra azionisti, emittente ed intermediari e per la nomina del soggetto incaricato della tenuta dell'Elenco Speciale." Il Segretario mette a questo punto in votazione la proposta di deliberazione in merito al primo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria dell'odierna Assemblea relativa alle modifiche all'Articolo 5 e all'Articolo 9 dello Statuto Sociale ai fini dell'introduzione della maggiorazione del voto di cui all'art. 127-quinquies del D. Lgs. n. 58/1998. Constata che sono ancora collegati tutti i soggetti identificati in apertura di riunione e che i dati sulle presenze sono invariati. Alle ore 11.23 (undici virgola ventitré) apre la votazione e invita il Rappresentante Designato a dichiarare le istruzioni di voto ricevute. Prende la parola il Rappresentante Designato che dichiara: n. 289.967.678 voti favorevoli pari al 97,527264% n. 7.351.929 voti contrari pari al 2,472736% nessun astenuto nessun non votante

Il Presidente dichiara chiusa la votazione in merito al primo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria dell'odierna Assemblea che risulta approvata a maggioranza. *******

Il Presidente passa dunque alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria e invita il Segretario a fornire per suo conto le informazioni di carattere procedurale e a dare lettura delle proposte del Consiglio di Amministrazione

Il Segretario dà lettura del secondo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria.

Le proposte di modifica dello Statuto di Tesmec tengono conto dei contenuti del disegno di legge recante "Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti" (il "DDL Capitali"), approvato in via definitiva in data 27 febbraio 2024 da parte del Senato della Repubblica e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 12 marzo 2024.

In particolare, mediante l'introduzione dell'art. 135 undecies.1 del TUF, viene introdotta la possibilità di rendere applicabili, in linea permanente, le disposizioni inizialmente emanate nel contesto all'emergenza sanitaria da COVID-19 che prevedono la facoltà, per le società quotate e per le società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione, di stabilire che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea per gli aventi diritto avvengano esclusivamente mediante conferimento di delega (o sub-delega) al Rappresentante Designato, a condizione che lo Statuto lo preveda espressamente. Con le modifiche del capo Assemblea dello Statuto Sociale – e in particolare degli Articoli 6, 8 e 10, viene proposto pertanto di introdurre la facoltà per Tesmec di designare il soggetto previsto dall'articolo 135-undecies del TUF, il Rappresentante Designato, cui i soci possano conferire delega per partecipare all'Assemblea e di stabilire – qualora consentito dalla legge e/o dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti – che l'intervento e il diritto di voto in assemblea per gli aventi diritto avvenga esclusivamente mediante conferimento di delega o subdelega al Rappresentante Designato.

Il Segretario dà dunque lettura della proposta di deliberazione in merito al secondo punto all'ordine del

giorno di parte straordinaria dell'odierna Assemblea. "L'Assemblea degli Azionisti di Tesmec S.p.A., in sede straordinaria: - esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria (la "Relazione") e condivise le motivazioni delle proposte ivi contenute; delibera 1) di modificare gli Articoli 6, 8 e 10 dello Statuto Sociale e di approvarne il nuovo testo così come illustrato nella Relazione del Consiglio di Amministrazione; e 2) di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato, tutti i più ampi poteri, nel rispetto delle disposizioni di legge, con facoltà di sub-delega, per la completa esecuzione alla delibera che precede, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, nonché per adempiere alle formalità necessarie, ivi compresa l'iscrizione della deliberazione nel Registro delle Imprese, affinché l'adottata deliberazione ottenga le approvazioni di legge, con facoltà di introdurvi le eventuali modificazioni, aggiunte o soppressioni non sostanziali che fossero allo scopo richieste, anche in sede di iscrizione, e in genere tutto quanto occorra per la completa esecuzione della deliberazione stessa (anche al fine di adempiere ogni formalità, atto, deposito di istanze o documenti, richiesti dalle competenti Autorità di Vigilanza del mercato e/o delle disposizioni di legge o di regolamento comunque applicabili)" Il Segretario mette a questo punto in votazione la proposta di deliberazione in merito al secondo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria dell'odierna Assemblea relativa alle modifiche al Capo "Assemblea" dello Statuto Sociale. Constata che sono ancora collegati tutti i soggetti identificati in apertura di riunione e che i dati sulle presenze sono invariati. Alle ore 11.28 (undici e ventotto) apre la votazione e invita il Rappresentante Designato a dichiarare le istruzioni di voto ricevute. Prende la parola il Rappresentante Designato che dichiara: n. 289.967.678 voti favorevoli pari al 97,527264% n. 7.351.929 voti contrari pari al 2,472736% nessun astenuto nessun non votante Il Presidente dichiara chiusa la votazione in merito al secondo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria dell'odierna Assemblea che risulta approvata a maggioranza. ******** Poiché sono stati esauriti gli argomenti all'ordine del

giorno, il Presidente ringrazia tutti i partecipanti e dichiara conclusa l'Assemblea alle ore 11.29 (undici e

ventinove). *** Si allegano al presente atto: - sotto la lettera "A" l'elenco nominativo degli intervenuti in un unico fascicolo con il dettaglio delle votazioni; - sotto la lettera "B" la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione - sotto la lettera "C" lo Statuto. Il presente verbale viene da me Notaio sottoscritto unitamente agli allegati alle ore 9.20 (nove e venti) di questo giorno. Consta di undici fogli scritti in parte a mano in parte a macchina da me e da persona di mia fiducia per quarantatre facciate. F.to ANNA PELLEGRINO

ALLEGATO "A" AL REP. N. 49358/14591

TESMEC S.p.A

18 aprile 2024

SDIR

certified

Assemblea Ordinaria del 18 aprile 2024

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

risultano regolarmente presenti in Assemblea, per delega al Rappresentante Designato, n. 16 aventi diritto rappresentanti n. 297.319.607 azioni ordinarie pari al 49,025411 % del capitale sociale della Società.

Assemblea Ordinaria del 18 aprile 2024

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Ogetto: (punto 1.1) Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre del Consiglio di Amministrazione sulla gestione.

CONTRARI

Delega

Proprio

Tot. Voti

18 aprile 2024

Cognome

Percentuale Capitale % Percentuale votanti % Totale voti

0,000000 0,000000

ﮯ

**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistiz) RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica 0

Pagina 1

Azionisti in proprio:

Azionisti:

Assemblea Ordinaria del 18 aprile 2024

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Ogetto: (purto 1.1) Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre del Consiglio di Amministrazione sulla gestione.

Cognome

Percentuale Capitale % Percentuale votanti % Totale voti

0.000000 0,000000

ASTENUTI

18 aprile 2024

Delega

Proprio

Tot. Voti

**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione essistiz) RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica Azionisti in delega:

Teste: ﮯ ﮨ

Azionisti in proprio:

Azionisti:

Pagina 2

TESMEC S.p.A . . .

Assemblea Ordinaria del 18 aprile 2024

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Ogetto: (purto 1.1) Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre del Consiglio di Amministrazione sulla gestione. NON VOTANTI

Cognome		Tot. Voti	Delega
-	CONTINESARE SPAREN. BESTONED IN OULLING DI DELEGATO SUBSIDERS OF IN PERSON DI MANO SANDRA
*** BRAGHERO CARLO MARIA		20.000	20.000
Totale voti	20.000

20-000	0.006727	0 003298
Totale vou	Percentuale votanti %	Percentuale Capitale %

Azionisti in delega: Teste:

Azionisti in proprio: Azionisti:

**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione essistita) RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Pagina 3

18 aprile 2024

Assemblea Ordinaria del 18 aprile 2024

18 aprile 2024

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: (punto 1.1) Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre del Consiglio di Amministrazione sulla gestione. FAVOREVOLT

	FAYURLIVEL
Coqnome		Tot. Voti	Proprio	Delega
	(ST. TREVISAN) IN PERSONA DI MANNO SANDRA ES COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVI
PEACOCK EUROPEAN BEST VALUE ESG FONDS ***		900.000		900.000
CAPITAL MANAGEMENT SGR AZIMUT ***	S.P.A	640.000		640.000
1 AZ AZ FUND **D	ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30	285.000		5.000 ರಿ ਟ
** D	AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES	1.400.000		1.400.000
AZ FUND **D	70 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE	3.285.000		.000 10 . 28 ర
**D ISHARES	VII PUBLIC LIMITED COMPANY	200.147		200.147
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION **D		. 142 4 5		42 L 17
RISK TWO SIGNA EQUITY ** D	PREMIA PORTFOLIO LLC.	6 6		б ర్
***	THE CONTINENTAL SMALL COMPANY SERIES NY
AMERICAN CENTURY **D	ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE	574.095		574.095
AMERICAN CENTURY **D	FUND INT SMALL CAP VALUE ETF TRUST AVANTIS	ರ್ ನ ರ 2		4 4 2 2
COMPUTERSHARE	PERSONA DI MANNO SANDRA IN THUTS SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES	0		0
RX SRL ** }		6.054.200		6.054.200
	**D M.T.S. OFFICINE MECCANICHE DI PRECISIONE S.P.A.	878 .116. ల		3.116.878
FI. IND SPA **D		90.065.800		90.065.800
SRL TTC ** D		0 0 જ 190.730.		800 190.730.
Totale voti	297.299.607
Percentuale votanți %	99.993273
Percentuale Capitale %	49,022113

Azionisti in proprio:

Azionisti:

ાર ನ

TESMEC S.p.A

Assemblea Ordinaria del 18 aprile 2024

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : (punto 1.1) Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 e della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione.

Hanno partecipato alla votazione:

nº 16 aventi diritto al voto portatori di

nº 297.319.607 azioni ordinarie pari al 49,025411 % delle azioni ordinarie emesse

Hanno votato:

		%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%CAP SOC.
Favorevoli	297.299.607	99,993273	99,993273	49.022113
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
SubTotale	297.299.607	99.993273	99,993273	49,022113
Astenuti	0	0.000000	0.000000	0,000000
Non Votanti	20.000	0,006727	0,006727	0,003298
SubTotale	20.000	0.006727	0,006727	0,003298
Totale	297.319.607	100.000000	100,000000	49,025411

Ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e del capitale richiesto per l'approvazione della delibera nº 0 azioni pari al 0,00000% delle azioni rappresentate in aula.

3 I Q

Assemblea Ordinaria del 18 aprile 2024

CONTRARI

Oggetto: (punto 1.2) Destinazione del risultato di esercizio. LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Cognome

Percentuale Capitale % Percentuale votanti % . Totale voti

0,000000 0,000000 0

Delega

Proprio

Tot. Voti


** D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione essistita) RL rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica DE delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica Pagina 1	EMARKET SDIR CERTIFIED

Azionisti: Azionisti in proprio:

0 Teste:
0

o e

Assemblea Ordinaria del 18 aprile 2024

Delega

Proprio

Tot. Voti

ASTENUTI

18 aprile 2024

Oggetto: (punto 1.2) Destinazione del risultato di esercizio. LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Cognome

Percentuale Capitale % Percentuale votanti % Totale voti

0,000000 0,000000

**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione assistia) RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica. DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Pagina 2

Azionisti in proprio:

Azionisti:

Assemblea Ordinaria del 18 aprile 2024

18 aprile 2024

Oggetto: (punto 1.2) Destinazione del risultato di esercizio. LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

NON VOTANTI

O 20.000 Delega

0 0

*** BRAGHERO CARLO MARIA Cognome -	COMPERSHARE SPARENT IN COLLITY Of DELEGATO SUBDERETO 13-NOVER TUR IN PERSON. DI MANO SANDA	20.000 Tot. Voti	Proprio
Totale voti	20.000

Totale voti	20-000
Percentuale votanti %	0.006727
Percentuale Capitale %	0.003298

Teste: Azionisti in delega:

Azionisti in proprio:

Azionisti:

**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione essistità) RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Ordinaria del 18 aprile 2024

Oggetto: (punto 1.2) Destinazione del risultato di esercizio. LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

FAVOREVOLI

	FAVURE VULL
Coqnome		Tot. Voti	Proprio	Delega
	(ST. TREVISAN) IN PERSONA DI MANNO SANDRA ES COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVI	0
**D PEACOCK EUROPEAN BEST VALUE ESG FONDS		900.000		900.000
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A **D		640.000		640.000
	**D AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30	285.000		285.000
AZ ***	FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES	1.400.000		1.400.000
	**D AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70	3.285.000		.000 285 3
**D ISHARE\$ VII PUBLIC LIMITED COMPANY		200.147		200.147
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION **D		. 142 5 7		. 142 ਪੇ ਤੇ
**D	TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LLC.	ે છે		б ర్
**D	THE CONTINENTAL SMALL COMPANY SERIES NY
**D	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE	574.095		574.095
	**D AMERICAN CENTURY ETF TRUST AVANTIS INT SMALL CAP VALUE FUND	4 42 2		2 पु যা 2
	CONFUTERSHARE SPA RAPRESSENTO IN QUALITA DI DELEGETO 135-UNDECIES TUP IN PERSONA DI MANNO SANDA	0
**D RX SRL		6.054.200		6.054.200
	**D M.T.S. OFFICINE MECCANICHE DI PRECISIONE S.P.A.	3.116.878		8 i ರಿ 3.116.
FI. IND SPA **D		90.065.800		воо 90.065.
TTC SRL **D		00 190.730.8		80 190.730.
Percentuale votanti % Totale voti	297.299.607 99 993273

49,022113

Percentuale Capitale %

0 15

Azionisti in proprio: Azionisti:

ત્ત્વ કાં

Pagina 4

TESMEC S.p.A

18 aprile

EMARKET SDIR certified

Assemblea Ordinaria del 18 aprile 2024

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : (punto 1.2) Destinazione del risultato di esercizio.

Hanno partecipato alla votazione:

nº 16 aventi diritto al voto portatori di

nº 297.319.607 azioni ordinarie pari al 49,025411 % delle azioni ordinarie emesse

Hanno votato:

		%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%CAP.SOC.
		(Quorum deliberativo)
Favorevoli	297.299.607	99,993273	99,993273	49,022113
Contrari	0	0.000000	0.000000	0,000000
SubTotale	297.299.607	99,993273	99,993273	49,022113
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	20.000	0.006727	0,006727	0,003298
SubTotale	20.000	0,006727	0,006727	0,003298
Totale	297.319.607	100,000000	100,000000	49,025411

Assemblea Ordinaria del 18 aprile 2024

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: (punto 2.1) Voto vincolate sulla politica in materia di reserizio 2024 illustrata nella prima sezione della relazione.

	CONTRARI
Cognome		Tot. Voti	Proprio	Delega
	2 COMETERSARRE SPA RAPPR. DESIGNETO IS-MOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI MANNO SAUDA
**D AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A		640-000		640.000
AZ FÜND **]	1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30	285.000		285.000
**	AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERN OPPORTUNITIES	1.400.000		1.400.000
	** D AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70	3.285.000		3.285.000
**D ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY		200.147		200.147
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION **D		45.142		. 142 ನ ನ
**D	TWO SIGNA EQUITY RISK PREMIA PORTEOLIO LLC.	ర్		6 б
THE CONTINENTAL SMALL COMPANY SERIES NY ** D
	** D AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE	574.095		574.095
**D AMERICAN CENTURY ETF TRUST AVANTIS	FUND INT SMALL CAP VALUE	2.442		2.442
Percentuale Capitale % Percentuale votanti % Totale voti	6.431.929 2.163305 1.060569

RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Ordinaria del 18 aprile 2024

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: (punto 2.1) Voto vincolante ulla politica in materia di resercizio 2024 illustrata nella prima sezione della relazione.

ASTENUTI

Cognome

Percentuale votanti % Totale voti

Percentuale Capitale %

0,000000

Tot. Voti

Delega

Proprio

0 Azionisti in delega: 0 Teste:

Azionisti in proprio:

Carrely Concession

Azionisti:

**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetice. (votazione effettuata alla postazione assistità) RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica 0

Pagina 2

... ... ......................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

Assemblea Ordinaria del 18 aprile 2024

18 aprile 2024

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: (punto 2.1) Voto vincolante sulla politica in materia di remunerazione relativa all'esercizio 2024 illastrata nella prima sezione della relazione. NON VOTANTI

Cognome	Tot. Voti	neteda
COMPUTERSHIRE SPA RAPR. DESIGNATO IN QUALITA DI DELEGATO 135-NOVIES TUF IN PERSONA DI MANO SANDRA
** BRAGHERO CARLO MARIA	20.000	20-000
201000 otale voll

20.000	0.006727	0.003298
otale voti	ercentuale votanti %	ercentuale Capitale %

Azionisti in proprio:

Azionisti:

Pagina 3

Assemblea Ordinaria del 18 aprile 2024

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: (punto 2.1) Voto vincolante sulla politica in materia di resercizio 2024 illustrata nella prima sezione della relazione. FAVOREVOLI


Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
COMUNERSARRE SEA REPRESS IN CONTRA DI SUBBLIGAD 13-NOVES (ST. PROVISAM) IN PERSONA IN PERSONAL IN PERSONAL PRODUCTS
**D PEACOCK EUROPEAN BEST VALUE ESG FONDS	900.000		900.000
3 COMUNISSERE SPARASENTIANI DEIGINAL IN OUALITA DI DELEGIO 13-INDROIES TUR IN PRECON DI MANO SAUDA
**D RX SRL	6.054.200		6.054.200
**D M.T.S. OFFICINE MECCANICHE DI PRECISIONE S.P.A.	3.116.878		3.116.878
**D FI. IND SPA	90.065.800		90.065.800
**D TTC SRL	190.730.800		190.730.800
ASO OCH / MI

290.867.678 97,829969 47,961544 Percentuale Capitale % Percentuale votanti % Totale voti

থ

Teste:

ﮯ ﺳ

DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Pagina 4

TESMEC S.p.A

18 aprile

EMARKET SDIR certifie

Assemblea Ordinaria del 18 aprile 2024

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : (punto 2.1) Voto vincolante sulla politica in materia di remunerazione relativa all'esercizio 2024 illustrata nella prima sezione della relazione.

Hanno partecipato alla votazione:

nº 16 aventi diritto al voto portatori di

nº 297.319.607 azioni ordinarie pari al 49,025411 % delle azioni ordinarie emesse

Hanno votato:

		%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%CAP.SOC.
Favorevoli	290.867.678	97,829969	97,829969	47,961544
Contrari	6.431.929	2,163305	2,163305	1.060569
SubTotale	297 299.607	99,993273	99,993273	49,022113
Astenuti	()	0.000000	0.000000	0,000000
Non Votanti	20.000	0,006727	0,006727	0.003298
SubTotale	20.000	0,006727	0,006727	0,003298
Totale	297.319.607	100,000000	100,000000	49,025411

Ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e del capitale richiesto per l'approvazione della delibera n° 0 azioni pari al 0,00000% delle azioni rappresentate in aula.

Assemblea Ordinaria del 18 aprile 2024

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: (punto 2.2) Consultazione sulla sezione della relazione avente ad oggetto i compensi corrisposti nell'esercizio 2023 o ad esso relativi.

CONTRARI Cognome

Proprio

Tot. Voti

Delega

18 aprile 2024

0,000000 Percentuale Capitale %

Percentuale votanti %

Totale voti

0,000000

e Azionisti in delega: Teste:

ﮯ ﮨﮯ

Azionisti in proprio:

Azionisti:

**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione alla postazione assistita)

DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Pagina 1

RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

18 aprile 2024

Assemblea Ordinaria del 18 aprile 2024

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Ogetto: (punto 2.2) Consultazione sulla sezione della relazione avente ad oggetto i compensi nell'esercizio 2023 o ad esso relativi.

ASTENUTI

Cognome

Proprio

Tot. Voti

Delega

Percentuale Capitale % Percentuale votanti % Totale voti

0,000000 0,000000

ﮯ

Azionisti in delega: Teste: 0 0

Azionisti in proprio:

Azionisti:

**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetice (votazione effettuata alla postazione assistità) RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica 0

Pagina 2

Assemblea Ordinaria del 18 aprile 2024

18 aprile 2024

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Ogetto: (punto 2.2) Consultazione sulla seconda sezione avente ad oggetto i compensi corrisposti nell'esercizio 2023 o ad esso relativi. NON VOTANTI

	Concession and come of the provinces of the comparism and the country of the county of the county of
Cognome		Tot. Voti	Proprio	Dellega
1	COMPUTERSHARE SPARER, DESTIGATO IN OVALLA DI DELEGATO SUBSIDERS OF IN PERSONA DI MANO SANDA
*** BRAGHERO CARLO MARIA		20.000		20.000
Totale voti	20.000

20-000	0.006727 ercentuale votanti %	0.003298 Percentuale Canitale %
otale voti

Azionisti in proprio:

Azionisti:

Pagina 3

Assemblea Ordinaria del 18 aprile 2024

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Ogetto: (punto 2.2) Consultazione sulla sezione della relazione avente ad oggetto i compensi corrisposti nell'esercizio 2023 o ad esso relativi. FAVOREVOLI

	-
Cognome		Tot. Voti	Proprio	Delega
	COMPUTERSERRE SPARA DESIGNATO IN CURLITA DI SUBDELEGIO 13-NOVINGAN IN PERSONA DI MANO SAUDA
**D	PEACOCK EUROPEAN BEST VALUE ESG FONDS	900.000		900.000
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT **D	SGR S.P.A	640.000		640.000
AZ FUND ** D	1. AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30	285.000		285.000
FUND AZ	1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES	1.400.000		1.400.000
**D	70 AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE	3.285.000		3.285.000
ISHARES **D	VII PUBLIC LIMITED COMPANY	200.147		200.147
ALASKA **D	PERMANENT FUND CORPORATION	.142 ರ್ ನ		142 45
TWO SIGNA EQUITY **D	PREMIA PORTFOLIO LLC. RISK	6 6		0 ర
THE ** ()	NY CONTINENTAL SMALL COMPANY SERIES
AMERICAN CENTURY **D	ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE	S - 0 9 74 S		574.095
AMERICAN CENTURY **	FUND ETF TRUST AVANTIS INT SMALL CAP VALUE	ತೆ 4 2 ਨ		42 ਰ ਟ
COMPUTERSHARE ന	SPA RAPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITA DI DELEGATO 135-UNDECIES TUP IN PERSONA DI MANNO SANDRA	0		0
**D RX SRL		6.054.200		6.054.200
	**D M.T.S. OFFICINE MECCANICHE DI PRECISIONE S.P.A.	3.116.878		878 3.116.
FI. IND SPA **		90.065.800		90.065.800
SRL TTC **D		190.730.800		800 190.730.
Totale voți	297.299.607
Percentuale votanti %	99,993273

49,022113

Percentuale Capitale %

Azionisti in proprio:

Azionisti:

IS ମଧ୍ୟ

Pagina 4

. ... ........................................................................................................................................................................

The Children Children Children Children Children Children Children Children Children Children Children Children Children Children Children Children Children Children Children

TESMEC S.p.A

18 aprile

EMARKET SDIR certifie

Assemblea Ordinaria del 18 aprile 2024

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : (punto 2.2) Consultazione sulla seconda sezione avente ad oggetto i compensi corrisposti nell'esercizio 2023 o ad esso relativi.

Hanno partecipato alla votazione:

nº 16 aventi diritto al voto portatori di

nº 297.319.607 azioni ordinarie pari al 49,025411 % delle azioni ordinarie emesse

Hanno votato:

		%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%CAP.SOC.
Cavorevoli	297.299.607	99,993273	99,993273	49,022113
Contrari	O	0.000000	0,000000	0.000000
SubTotale	297.299.607	99,993273	99,993273	49,022113
Astenuti	0	0.000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	20.000	0.006727	0,006727	0,003298
SubTotale	20.000	0,006727	0,006727	0,003298
Totale	297.319.607	100,000000	100,000000	49.025411

Assemblea Ordinaria del 18 aprile 2024

Oggetto: (punto 3) Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie. LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Cognome

Tot. Voti

CONTRARI

Proprio

Delega

18 aprile 2024

Percentuale Capitale % Percentuale votanti % Totale voti

0,000000 0,000000

ﮯ

Azionisti in delega: Teste:

Azionisti in proprio:

Azionisti:

ం

Pagina 1

Assemblea Ordinaria del 18 aprile 2024

Oggetto: (punto 3) Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie. LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Cognome

ASTENUTI

Delega

Proprio

Tot. Voti

18 aprile 2024

Percentuale Capitale % Percentuale votanti % Totale voti

0,000000 0.000000

** D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita) RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica. DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Pagina 2

Azionisti in delega: Teste: 0

Azionisti in proprio:

Azionisti:

Assemblea Ordinaria del 18 aprile 2024

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

ATORE ETONE A BICON Oggetto: (punto 3) Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie.

	Tot. Voti 0 20.000
NON VULANIT	COMPUTERSEARE SPARAC DESIGNATO IN QUALITA DI DELEGATO 13-NOVES TUF IN PERSONA DI MANO SANDRA
	*** BRAGHERO CARLO MARIA Coomonie

Totale voti	20.000
Percentuale votanti %	0-006727
Percentuale Capitale %	0.003298

() 20.000 Delega

o o

Proprio

Azionisti in proprio: · Azionisti:

Azionisti in delega: Teste: 0

**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (vovazione assistita) RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Pagina 3

Assemblea Ordinaria del 18 aprile 2024

18 aprile 2024

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

FAVOREVOLI Oggetto: (punto 3) Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie.

	LAYUND VOLL
Cognome		Tot. Voti	Proprio	Delega
ମଧ୍ୟ	Comunisiare Set Repr. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGIO 135-NOVES (ST TREVICENS IN PERSONA DI MANO SANDA	0
**D PEACOCK EUROPEAN BEST VALUE ESG FONDS		900.000		900.00
**D AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A		640.000		640.00
AZ FUND ***	1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30	0 OOI 285		) . 01 285
AZ **D	FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERN OPPORTUNITIES	1.400.000		1.400.00
**D AZ FUND	70 EXCELLENCE I AZ ALLOCATION PIR ITALIAN	.285.000 ರ		C . Qı 9 28 గ్రా
**D ISHARES	VII PUBLIC LIMITED COMPANY	.147 200		. 14 00 ১
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION **D		42 . I 5 t		7 、1 ਤੋਂ
TWO SIGMA EQUITY **D	PREMIA PORTFOLIO LLC. RISK	O ರ
**D	THE CONTINENTAL SMALL COMPANY SERIES NY
**D AMERICAN CENTURY	ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE	574.095		574.09
AMERICAN CENTURY ** ()	INT SMALL CAP VALUE FUND ETF TRUST AVANTIS	ਧੋ ਨ ದ C		5 ট 2
	IN PERSONA DI MANNO SANDRA 135-UNDECTES TUF COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITA DI DELEGATO	0
RX SRL **		6.054.200		6.054.20
	**D M.T.\$. OFFICINE MECCANICHE DI PRECISIONE \$.P.A.	878 3.116.		t 3.116.8
SPA FI. IND **D		00 90.065.8		œ 00 90.065.
TTC SRL **		0 190.730.80		8 190.730.
Totale voti	297.299.607
Percentuale votanti %	99.993273
Percentuale Capitale %	49,022113

000000000000000000000000000

Azionisti în delega: Teste: ાર

പ്പ

DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica Pagina 4

** D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione essistità) RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

TESMEC S.p.A

18 aprile

EMARKET SDIR certifiei

Assemblea Ordinaria del 18 aprile 2024

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : (punto 3) Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie.

Hanno partecipato alla votazione:

nº 16 aventi diritto al voto portatori di

nº 297.319.607 azioni ordinarie pari al 49,025411 % delle azioni ordinarie emesse

Hanno votato:

		%AZIONI ORDINARTE RAPPRESENTATE	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%CAPSOC.
		(Quorum deliberativo)
Favorevoli	297.299.607	99,993273	99,993273	49.022113
Contrari	O	0.000000	0,000000	0,000000
SubTotale	297.299.607	99,993273	99,993273	49,022113
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	20.000	0,006727	0,006727	0,003298
SubTotale	20.000	0.006727	0.006727	0,003298
Totale	297-319-607	100,000000	100,000000	49,025411

18 aprile 2024

SDIR certified

Assemblea Straordinaria del 18 aprile 2024

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

TESMEC S.D.A

Assemblea Straordinaria del 18 aprile 2024

18 aprile 2024

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Ogetto: (punto 1) Modifiche all'Articolo 9 dello Stato Sociale ai fini dell'introduzione della maggiorzione del voto di cui all'art. 127-quinquiss del D. Legs. n. 58/1998;

CONTRARI
Coqnome	Tot. Voti		Proprio	Delega
COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO/ SUBDELEGATO 135-NOVIES TUF	IN PERSONA DI MANNO SANDRA
BRAGHERO CARLO MARIA × × ×		20.000		.000 20
(ST. PREVISAN) COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES	IN PERSONA DI MANNO SANDRA
PEACOCK EUROPEAN BEST VALUE ESG FONDS		900.000		900.000
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A **D		640.000		640.000
FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30 AZ		285.000		.000 285
FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES AZ **D		1.400.000		1.400.000
70 FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE AZ **D	ന	.285.000		. 000 285 3 .
**D ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY		200-147		200.147
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION **D	45	-142		. 142 5
RISK PREMIA PORTFOLIO LLC. TWO SIGMA EQUITY **D		6		5 5
THE CONTINENTAL SMALL COMPANY SERIES NY **D
ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE AMERICAN CENTURY **D	574	17 0 ਕੇ		574.095
FOND ETF TRUST AVANTIS INT SMALL CAP VALUE AMERICAN CENTURY ***		42 ಗ 2.		442 ਟ
7.351.929 2.472736 Percentuale votanti % l'otale voti

1,212269

Percentuale Capitale %

RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Straordinaria del 18 aprile 2024

18 aprile 2024

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Ogetto: (purto 1) Modifiche all'Articolo 9 dello Statuto Sociale ai fini dell'introduzione del voto di cui all'art 127-quinquis del D. Legs. n ਦੱਝੀ ਹੈ ਰੇਹੇ 8 ਹੈ 2 ਦੇ 2 ਦੇ 2 ਦੇ 2 ਮੈਂ 2 ਦੇ 2 ਦੇ 2 ਦੇ 2 ਦੇ 2 ਮੇਂ 2 ਦੇ 2 ਦੇ 2 ਮੇਂ 2 ਦੇ 2 ਦੇ 2 ਮੇਂ 2 ਦੇ 2 ਮੇਂ 2 ਦੇ 2 ਦੇ 2 ਮੇਂ 2 ਦੇ 2 ਦੇ 2 ਦੇ 2 ਦੇ 2 ਦੇ 2 ਦੇ 2 ਮੇਂ 2 ਦੇ 2 ਦੇ 2 ਮ

ASTENUTI

Delega Proprio

Tot. Voti

Percentuale Capitale % Percentuale votanti % Totale voti

Cognome

0.0000000 0,000000

Teste:

Azionisti in proprio:

Azionisti:

Pagina 2

EMARKET
SDIR

certified

Assemblea Straordinaria del 18 aprile 2024

18 aprile 2024

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Ogetto: (purto 1) Modifiche all'Articolo 9 dello Stato Sciale ai fui dell'introduzione dell maggiorzione del voto di exi all'art. 127-quinquiso del D. Lgs. n. 58/1998;

FAVOREVOLI
Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
3 COMPUTERSERE SPA RAPRESENTATIE DESIGNATO IN QUALITA DI DELEGATO IS-ONDECIES TUF IN PERSONA DI MANO SANDA
**D RX SRL	6.054.200		6.054.200
**D M.T.S. OFFICINE MECCANICHE DI PRECISIONE S.P.A.	3.116.878		3.116.878
**D FI. IND SPA	90.065.800		90.065.800
**D TTC SRL	190-730-800		190.730.800

289.967.678 97,527264 47,813142 Percentuale Capitale % Percentuale votanti % Totale voti

Azionisti in proprio: Azionisti:

Azionisti in delega: Teste: ﮨﮯ ﮨﮯ

**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione essistita) RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetiva DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Pagina 3

TESMEC S.p.A

18 april

EMARKET SDIR certifie

Assemblea Straordinaria del 18 aprile 2024

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : (punto 1) Modifiche all'Articolo 5 e all'Articolo 9 dello Statuto Sociale ai fini dell'introduzione della maggiorazione del voto di cui all'art. 127-quinquies del D. Lgs. n. 58/1998;

Hanno partecipato alla votazione:

nº 16 aventi diritto al voto portatori di

nº 297.319.607 azioni ordinarie pari al 49,025411 % delle azioni ordinarie emesse

Hanno votato:

		%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%CAP.SOC.
Favorevoli	289.967.678	97,527264	97,527264	47,813142
Contrari	7.351.929	2,472736	2,472736	1,212269
SubTotale	297.319.607	100,000000	100,000000	49,025411
Astenuti	0	0.000000	0.000000	0.000000
Non Votanti	0	0,000000	0.000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	297.319.607	100,000000	100,000000	49,025411

TESMEC S.D.A

Assemblea Straordinaria del 18 aprile 2024

18 aprile 2024

Oggetto: (punto 2) Modifiche al Capo "Assemblea" dello Statuto Sociale. LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

	CONTRARI
Cognome		Tot. Voti	Proprio	Delega
COMPUTERSHARE	SPA RAPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELRETO SUBDELECTO 135-NOVES TUE IN PERSONA DI MANIO SANDA
BRAGHERO CARLO MARIA ***		20.000		20.000
ನ	(ST. TREVISAN) IN PERSONA DI MANNO SANDRA COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITA DI SUBDELEGATO 135-NOVIES
**T	PEACOCK EUROPEAN BEST VALUE ESG FONDS	900.000		900-000
CAPITAL MANAGEMENT SGR AZIMUT **D	S.P.A	640.000		640.000
AZ FUND ** D	1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30	285.000		285.000
FUND AZ **D	1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES	1.400.000		1.400.000
AZ FUND **	70 EXCELLENCE l AZ ALLOCATION PIR ITALIAN	3.285.000		.285.000 ల
ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY **D		200.147		200.147
PERMANENT FUND ALASKA **D	CORPORATION	.142 ರ್ ನ		.142 4 5
TWO SIGMA EQUITY **D	RISK PREMIA PORTFOLIO LLC.	6 6		6 6
**D	THE CONTINENTAL SMALL COMPANY SERIES NY
AMERICAN CENTURY ***	TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE ETF	574.095		574.095
AMERICAN CENTURY **D	FUND INT SMALL CAP VALUE TRUST AVANTIS ETF	2.442		বী ২ ਨ
Totale voti	7.351.929
Percentuale votanti %	2-472736
Percentuale Capitale %	1,212269

Azionisti in proprio:

Azionisti:

12 Teste:
0

**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistità) RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica Pagina 1 ત્ત્વ

Assemblea Straordinaria del 18 aprile 2024

ASTENUTI

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: (punto 2) Modifiche al Capo "Assemblea" dello Statuto Sociale.

Cognome

Percentuale votanti % Totale voti

0,000000 0,000000

Percentuale Capitale %

Delega

Proprio

Tot. Voti

Azionisti in delega: Teste:

Azionisti in proprio:

Azionisti:

ﮯ

** D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione estistita) RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica DE+ delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Pagina 2

Assemblea Straordinaria del 18 aprile 2024

18 aprile 2024

Oggetto: (punto 2) Modifiche al Capo "Assemblea" dello Statuto Sociale. LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

FAVOREVOLT

A CONTRACT VILLE
Cognome	Tot. Voti	Propilo	Delega
3 COMPUTERSERE SPA REPRESENTANTE DESCENTO IN OTHERSTO 13-UNDROIES TUR IN PERSONA DI MANO SAUDA
**D RX SRI - REA	6.054.200		6.054.200
*** D M.T.S. OFFICINE MECCANICHE DI PRECISIONE S.P.A.	3.116 878		3.116.878
**D FI. IND SPA	90.065.800		90-065-800
**D THE SRL	190.730.800		190.730.800

289.967.678 97,527264 Percentuale Capitale % Percentuale votanti % Totale voti

47,813142

RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

TESMEC S.p.A

18 aprile

EMARKET SDIR certifiei

Assemblea Straordinaria del 18 aprile 2024

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : (punto 2) Modifiche al Capo "Assemblea" dello Statuto Sociale.

Hanno partecipato alla votazione:

nº 16 aventi diritto al voto portatori di

nº 297.319.607 azioni ordinarie pari al 49,025411 % delle azioni ordinarie emesse

Hanno votato:

		%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%CAP.SOC.
Favorevoli	289.967.678	97.527264	97,527264	47,813142
Contrari	7.351.929	2.472736	2,472736	1,212269
Sub Totale	297.319.607	100.000000	100,000000	49,025411
Astenuti	0	0.000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000	0.000000
Totale	297.319.607	100,000000	100,000000	49,025411

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati alfabeticamente)

Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Badge	Titolare Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria	Straordinaria
l		COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITA DI DELEGATO/ SUBDELEGATO 135-NOVIES TUFIN PERSONA DIE	0	0
1	D	MANNO SANDRA BRAGHERO CARLO MARIA
			20.000	20.000
		Totale azioni	20.000	20.000
2		COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITA DI	0,003298%	0,003298
		SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI	0
		MANNO SANDRA
7	D	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	45.142	45.142
11	D	AMERICAN CENTURY ETF TRUST AVANTIS INT SMALL CAP	2.442	2.442
		VALUE FUND
10	D	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL	574.095	574.095
		SMALL CAP VALUE
3	D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30	285.000	285.000
5	D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70	3.285.000	3.285.000
4	D	AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM	1.400.000	1.400.000
		OPPORTUNITIES
2	D	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A	640.000	640.000
6	D	ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY	200.147	200.147
l	D	PEACOCK EUROPEAN BEST VALUE ESG FONDS	900.000	900.000
9	D	THE CONTINENTAL SMALL COMPANY SERIES NY	4	4
8	D	TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIÓ LLC.	ರಿಗಿ	og
		Totale azioni	7.331.929	7.331.929
			1,208971%	1,208971
3		COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITA	0	0
		DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI MANNO SANDRA
3	D	FI. IND SPA	90.065.800	90.065.800
		di cui 3.179.540 azioni in garanzia a INTESA SANPAOLO SPA RETE SANPAOLO;
2	D	M.T.S. OFFICINE MECCANICHE DI PRECISIONE S.P.A.	3.116.878	3.116.878
1	D	RX SRL	6.054.200	6.054.200
খ	D	TTC SRL	190.730.800	190.730.800
		Totale azioni	289.967.678	289.967.678
			47,813142%	47,813142
		Totale azioni in proprio	0	0
		Totale azioni in delega	297.319.607	297.319.607
		Totale azioni in rappresentanza legale	0	0
		TOTALE AZIONI	297.319.607	297.319.607
			49,025411%	49,025411%
		Totale azionisti in proprio	0	0
		Totale azionisti in delega	16	16
		Totale azionisti in rappresentanza legale	0	0
		TOTALE AZIONISTI	16	16
			3	3

Legenda:

D: Delegante R: Rappresentato legalmente

ELENCO PARTECIPANTI

Ordinaria Straordinaria DELEGANTI E RAPPRESENTATI Parziale Totale 12345 67 Assemblea Ordinaria/Straordinaria del 18/04/2024 TESMEC S.p.A COMPUTERSHARE SPA RAPPR, DESIGNATO IN QUALITÀ DI 0 DELEGATO/ SUBDELEGATO 135-NOVIES TUF IN PERSONA DI MANNO SANDRA - PER DELEGA DI BRAGHERO CARLO MARIA 20.000 CC 20.000 COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI 0 SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI MANNO SANDRA - PER DELEGA DI ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION 45.142 C C FFCFF AMERICAN CONTURY ETF TRUST AVANTIS INT SMALL CAP VALUE 2.442 CC FFCFF FUND AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL 574.095 FFCFF C C CAP VALUE AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30 285.000 FFCFF CC AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70 3.285.000 FFCFF CC AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-TALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES 1.400.000 FFCFF CC AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A 640.000 FFCFF CC ISHARES VI PUBLIC LIMITED COMPANY 200.147 FFCFF C C PEACOCK EUROPEAN BEST VALUE ESG FONDS 900.000 FFFFF C C THE CONTINENTAL SMALL COMPANY SERIES NY 4 FFC FF C C дд TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LLC. FFCFF C C 7.331.929 0 COMPUTERSFARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITY DI DELEGATO 135-UNDECIES TUP IN PERSONA DI MANNO SANDRA - PER DELEGA DI FI. IND SPA 90.065.800 FF FFFFF di cui 3.179.540 azioni in garanzia a :INTESA SANPAOLO SPA RETE SANPAOLO; M.T.S. OFFICINE MECCANICHE DI PRECISIONE S.P.A. 3.116.878 FFFFF ் ச RX SRL 6.054.200 FFFFF k E TTC SRL 190.730.800 FFFFF FF 289.967.678			RISULTATI ALLE VOTAZIONI
	NOMINATIVO PARTECIPANTE


































	ירותמסם

1 (punto 1.1) Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 e della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione.

2 (punto 1.2) Destinazione del risultato di esercizio.

3 (punto 2.1) Voto vincolante sulla politica In materia di

remunerazione relativa all'esercizio 2024 illustrata nella

prima sezione della relazione.

4 (punto 2.2) Consultazione sulla seconda sezione della relazione avente ad oggetto i compensi corrisposti

nell'esercizio 2023 o ad esso relativi. 5 (punto 3) Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie.

6 (punto 1) Modifiche all'Articolo 5 e all'Articolo 9 dello

Statuto Sociale ai fini dell'introduzione della

maggiorazione del voto di cui all'art. 127-quinquies del D. Lgs. n. 58/1998;

7 (punto 2) Modifiche al Capo "Assemblea" dello Statuto Sociale.

Assemblea Ordinaria degli Azionisti tenutasi in data 18 aprile 2024

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 16 Azionisti in proprio o per delega per n. 297.319.607 azioni ordinarie pari al 49,025411% del capitale sociale ordinario.

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

(punto 1.1) Approvazione del bilancio di 31 dicembre 2023 e della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione.

	N. AZIONISTI (IN	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE	% SU AZIONI AMMESSE	% SU CAPITALE
	PROPRIO O PER DELEGA)		RAPPRESENTATE	AL VOTO	ORDINARIO SOCIALE
Favorevoli	15	297.299.607	99,993273	99,993273	49,022113
Contrari	C	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti		20.000	0,006727	0,006727	0,003298
Totale	16	297.319.607	100.000000	100,000000	49,025411
Non Computate	0	O	0,000000	0,000000	0,0000000
	N. AZIONISTI (IN	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE	% SU AZIONI AMMESSE	% SU CAPITALE
	PROPRIO O PER		RAPPRESENTATE	AL VOTO	SOCIALE
	DELEGA)				ORDINARIO
Favorevoli	15	297.299.607	99,993273	99,993273	49,022113
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti		0	0,0000000	0,0000000	0,0000000
Non Votanti		20.000	0,006727	0,006727	0,003298
Totale	16	297-319.607	100,000000	100,000000	49,025411
Non Computate	0	O	0,0000000	0,000000	0,000000

	N. AŽIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE ORDINARIO SOCIALE
Favorevoli	297.299.607	99,993273	99,993273	49.022
Contrari		0.0000000	0.000000	0.0000
Astenuti		0.000000	0.0000000	0.0000
Non Votanti	20.000	0,006727	0.006727	0.003
Totale	297-319-607	100.0000000	100.0000000	49.0254
Non Computate		0,000000	0.0000000	0.0000

	N. AZIONISTI (IN	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE	% SU AZIONI AMMESSE	% SU CAPITALE
	PROPRIO O PER		RAPPRESENTATE	AL VOTO	SOCIALE
	DELEGA				ORDINARIO
Favorevoli	S	290.867.678	97.829969	97,829969	47,961544
Contrari	10	6.431.929	2,163305	2,163305	1,060569
Astenuti	0		0,0000000	0.000000	0,0000000
Non Votanti	ਜ	20.000	0,006727	0,006727	0,003298
Totale	16	297.319.607	100.0000000	100,000000	49,025411
Non Computate			0,0000000	0,000000	0,0000000
			(punto 2.2) Consultazione sulla seconda sezione avente ad ogetto i compensi corrisposi nell'esercizio 2023 o ad esso relativi.
	N. AZIONISTI (IN	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE	% SU AZIONI AMMESSE	% SU CAPITALE
	PROPRIO O PER		RAPPRESENTATE	AL VOTO	SOCIALE
	DELEGA)				ORDINARIO

	N. AZIONI	% su azioni ordinarie RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE ORDINARIO SOCIALE
avorevoli	297.299.607	99.993273	99.993273	49.022113
ontrari		0.000000	0.0000000	0.000000
stenutī		0.000000	0.0000000	0.000000
on Votantı	20.000	0.006727	0.006727	0.003298
otale	297.319.607	100.000000	100.000000	49.025411
on Combutate		0.000000	0.0000000	0.000000

(punto 3) Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie.

	N. AZIONISTI (IN	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE	% SU AZIONI AMMESSE	% SU CAPITALE
	PROPRIO O PER		RAPPRESENTATE	AL VOTO	SOCIALE
	DELEGA)				ORDINARIO
Favorevoli		297.299.607	99.993273	99,993273	49.022113
Contrari			0,0000000	0,000000	0.0000000
Astenuti			0.0000000	0.0000000	0.0000000
Non Votanti		20.000	0.006727	0.006727	0.003298
Totale	નીર	297.319.607	100.000000	100,000000	49.025411
Non Computate			0.0000000	0,000000	0,000000

(punche al Articolo 9 e all Articolo 9 delo Sacur Sociale a magorizione de voo o cu all al ar 2 Fuindies de D (25, 1	58/1998:

	PROPRIO O PER N. AZIONISTI (IN DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE ORDINARIO SOCIALE
Favorevoll		289.967.678	97.527264	97.527264	47.813142
Contrari		7.351.929	2.472736	2.472736	1.212269
Astenutī			0.0000000	0.0000000	0.000000
Non Votanti			0.0000000	0.000000	0.0000000
Totale	15	297.319.607	100.0000000	100,0000000	49.025411
Non Computate			0.0000000	0,0000000	0.0000000

(punto 2) Modifiche al Capo "Assemblea" dello Statuto Sociale.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE ORDINARIO SOCIALE
Favorevoli		289.967.678	97.527264	97.527264	47.813142
Astenuti Contrar!	12	7.351.929 ರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಾರಿ	2.472736 0.0000000	2.472736 0.0000000	1.212269 0.000000
Non Votanti			0.0000000	0.0000000	0.0000000
Totale	16	297.319.607	100.0000000	100.0000000	49.025411
Non Computate			0.000000	0.000000	0,000000

F.to ANNA PELLEGRINO

certified

ALLEGATO "B" AL REP. N. 49358/14591

TEMEC

TESMEC S.P.A. ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 18 APRILE 2024 IN UNICA CONVOCAZIONE RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE PROPOSTE PRESENTATE ALL'ASSEMBLEA

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Tesmec S.p.A., redatta ai sensi degli artt. 125-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, così come successivamente integrato e modificato ("TUF") e 84-ter del Regolamento adottato con Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, così come successivamente integrato e modificato ("Regolamento Emittenti").

Signori Azionisti,

la presente relazione illustra le proposte che il Consiglio di Amministrazione di Tesmec S.p.A. (di seguito "Tesmec" o la "Società") intende sottoporre alla Vostra approvazione in relazione ai punti all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria che si terrà in data 18 aprile 2024, alle ore [10:30] presso la sede operativa di Tesmec in Grassobbio (BG), Via Zanica 17/0 24050.

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 e presentazione del bilancio consolidato del Gruppo Tesmec e delle relative relazioni, compresa la Dichiarazione Consolidata di Carattere Non Finanziario; destinazione del risuitato dell'esercizio; dell'erazioni inerenti e conseguenti.
2. 1.1 Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 e della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;
3. 1.2 Destinazione del risultato di esercizio.

Signori Azionisti,

la Società, entro i termini previsti dall'articolo 154-ter del TUF, deve provvedere alla pubblicazione della relazione finanziaria annuale, comprendente il progetto di bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, la relazione sulla gestione (comprensiva della Dichiarazione Consolidata di Carattere Non Finanziario che copre, con riferimento a Tesmec e alle società controllate, i temi ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva) e l'attestazione di cui all'articolo 154-bis, comma 5, del TUF. Le relazioni di revisione redatte dalla società di revisione legale nonché le relazioni indicate nell'articolo 153 del TUF sono messe integralmente a disposizione del pubblico insieme alla relazione finanziaria annuale.

Il progetto di bilancio è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 8 marzo 2024.

La relazione sulla gestione sarà messa a disposizione del pubblico, insieme con il progetto di bilancio di esercizio di Tesmec al 31 dicembre 2023, il bilancio consolidato del Gruppo Tesmec al 31 dicembre 2023, l'attestazione del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, la relazione del Collegio Sindacale e la relazione della società di revisione legale, presso la sede sociale, presso Borsa Italiana S.p.A. ("Borsa Italiana"), nonché sul sito internet della Società all'indirizzo www.tesmec.com e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento, nei modi e nei termini previsti dalla vigente normativa.

Per una completa informazione sulla materia in oggetto si rimanda alla relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e all'ulteriore documentazione messa a disposizione del pubblico, nei modi e nei termini di legge, presso la sede sociale, presso Borsa Italiana, nonché sul sito internet della Società all'indirizzo www.tesmec.com nella sezione Investitori e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento.

Siete invitati ad approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 di Tesmec che chiude con un utile di esercizio pari ad Euro 3.359.702,22.

In relazione ai risultati conseguiti, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di deliberare di riportare a nuovo l'utile di esercizio e destinarlo a riserva legale per Euro 167.985,11.

***

Alla luce di quanto precede, in relazione al presente punto all'ordine del giorno si procederà in Assemblea con due distinte votazioni, sulla base delle proposte di seguito formulate.

1.1 Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 e della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione

Tutto ciò premesso, con riguardo all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, il Consiglio invita pertanto la convocata Assemblea degli Azionisti ad adottare la seguente deliberazione:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Tesmec S.p.A.,

esaminato il progetto di bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2023 e la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, nonché la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario in essa inclusa e redatta ai sensi del D. Lgs. 254/2016;
vista la Relazione del Collegio Sindacale all'Assemblea di cui all'articolo 153 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;
vista la relazione della Società di Revisione relativa al progetto di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023;

dellbera

di approvare il bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2023 nonché la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;
di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato, con facoltà di subdelega, mandato per il compimento di tutte le attività inerenti, conseguenti o connesse all'attuazione della presente deliberazione."

1.2 Destinazione del risultato di esercizio

Tutto ciò premesso, con riguardo alla destinazione del risultato di esercizio, il Consiglio invita pertanto la convocata Assemblea degli Azionisti ad adottare la seguente deliberazione:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Tesmec S.p.A.,

esaminato il bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2023 e la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, nonché la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario in essa inclusa e redatta ai sensi del D. Lgs. 254/2016;
vista la Relazione del Collegio Sindacale all'Assemblea di cui all'articolo 153 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;
vista la relazione della Società di Revisione relativa al progetto di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023;

delibera

di riportare a nuovo l'utile di esercizio pari a Euro 3.359.702,22 e destinarlo a riserva legale per Euro 167.985,11;
di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato, con facoltà di subdelega, mandato per il compimento di tutte le attività inerenti, conseguenti o connesse all'attuazione della presente deliberazione."

1. corrisposti ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. 58/1998 e dell'art. 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/1999; dellberazioni Inerenti e conseguenti.
2. 2.1 Voto vincolante sulla politica in materia di remunerazione relativa all'esercizio 2024 illustrata nella prima sezione della relazione;
3. 2.2 Consultazione sulla seconda sezione della relazione avente ad oggetto i compensi corrisposti nell'esercizio 2023 o ad esso relativi.

Signori Azionisti,

in relazione al secondo punto all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all'Assemblea degli Azionisti la relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, al direttore generale e ai dirigenti con responsabilità strategiche della Società (la "Relazione"). La Relazione è stata predisposta ai sensi degli articoli 123-ter del TUF e 84-quater del Regolamento Emittenti ed è stata redatta in conformità all'Allegato 3A, Schemi 7-bis e 7-ter, del Regolamento Emittenti.

Ai sensi dell'art. 123-ter del TUF e dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti la predetta Relazione è articolata in due sezioni.

La prima sezione illustra in modo chiaro e comprensibile la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, del direttore generale e dei dirigenti con responsabilità strategiche con riferimento all'esercizio successivo, nonché le procedure utilizzate per l'attuazione di tale politica. La politica in materia di remunerazione illustrata in tale sezione, ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter, del TUF, è sottoposta al voto vincolante dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti.

La seconda sezione della relazione, in modo chiaro e comprensibile e, nominativamente per i componenti degli organi di amministrazione e di controllo e il direttore generale e in forma aggregata per i dirigenti con responsabilità strategiche, invece, deve (i) fornire un'adeguata rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione, compresi i trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavoro, evidenzianone la coerenza con la politica della Società in materia di remunerazione relativa all'esercizio di riferimento; (ii) illustrare analiticamente i compensi corrisposti nell'esercizio di riferimento a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma dalla Società e da società controllate o collegate, segnalando le eventuali componenti dei suddetti compensi che sono riferibili ad attività svolte in esercizi precedenti a quello di riferimento ed evidenziando, altresì, i compensi da corrispondere in uno o più esercizi successivi a fronte dell'attività svolta nell'esercizio di riferimento; (iii) illustrare come la Società ha tenuto conto del voto espresso l'anno precedente sulla seconda sezione. Tale sezione, ai sensi del nuovo comma 6 dell'art. 123-ter del TUF è sottoposta al voto solo consultivo e non vincolante dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti, la quale è tenuta ad esprimersi in senso favorevole o contrario sulla stessa.

Sono infine indicate nella Relazione le eventuali partecipazioni detenute dai soggetti sopra richiamati nella Società e nelle società da questa controllate.

Per una completa informazione sulla materia in oggetto, si rinvia a quanto esposto nella Relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi degli articoli 123-terdel TUF e 84-quater del

Regolamento Emittenti, che sarà messa a disposizione del pubblico, nei modi e nei termini di legge, presso la sede sociale, presso Borsa Italiana, nonché sul sito internet della Società all'indirizzo www.tesmec.com, e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento.

Alla luce di quanto precede, in relazione al presente punto all'ordine del giorno si procederà in Assemblea con due distinte votazioni, sulla base delle proposte di seguito formulate.

2.1 Voto vincolante sulla politica in materia di remunerazione relativa all'esercizio 2024 Illustrata nella prima sezione della relazione

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta relativa alla prima sezione della suddetta Relazione:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Tesmec S.p.A.,

esaminata la prima sezione della "Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti" prevista dall'art. 123-ter, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, predisposta dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Comitato per la Remunerazione e le Nomine, avente ad oggetto l'illustrazione della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, del direttore generale e dei dirigenti con responsabilità strategiche con riferimento all'esercizio 2024, nonché delle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica;
considerato che la prima sezione della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti e la politica di remunerazione in essa descritta sono conformi a quanto previsto dalla normativa, anche regolamentare, applicabile in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, del direttore generale e dei dirigenti con responsabilità strategiche; e
· considerato che la relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti è stata messa a disposizione del pubblico nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente,

delibera

di approvare, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter, del TUF, la politica in materia di remunerazione descritta nella "Relazione della "Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti", predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 8 marzo 2024."

2.2 Consultazione sulla seconda sezione della relazione avente ad oggetto i compensi corrisposti nell'esercizio 2023 o ad esso relativi

Con riferimento alla seconda sezione della suddetta Relazione, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Tesmec S.p.A.,

· esaminata la seconda sezione della "Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti" prevista dall'art. 123-ter, comma 4, del TUF predisposta dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Comitato per la Remunerazione e le Nomine, avente ad oggetto l'indicazione dei compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, al direttore generale e ai dirigenti con responsabilità strategiche nell'esercizio 2023 o ad esso relativi;
· considerato che la seconda sezione della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti descritta è conforme a quanto previsto dalla normativa, anche regolamentare, applicabile in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, del direttore generale e dei dirigenti con responsabilità strategiche; e
· considerato che la relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti è stata messa a disposizione del pubblico nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente,

delibera

3 Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione deliberata dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti in data 20 aprile 2023; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno, la presente sezione della relazione, redatta ai sensi dell'art. 73 del Regolamento Emittenti e dell'Allegato 3A, Schema n. 4, del Regolamento Emittentì, illustra la proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, che il Consiglio di Amministrazione di Tesmec intende sottoporre alla Vostra approvazione.

Si ricorda che l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie concessa al Consiglio di Amministrazione dall'Assemblea del 20 aprile 2023 scadrà il prossimo 20 ottobre 2024.

In considerazione della scadenza della delibera di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, al fine di consentire alla Società di mantenere la facoltà di acquistare azioni proprie e disporne, il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno proporre alla Assemblea di rilasciare una nuova autorizzazione nei termini illustrati nella presente Relazione, previa revoca, per il periodo ancora mancante, dell'autorizzazione deliberata dall'Assemblea ordinaria del 20 aprile 2023.

Di seguito, pertanto, vengono indicati i motivi e le modalità di acquisto e disposizione delle azioni proprie della Società ai sensi dei quali il Consiglio propone ai signori Azionisti di deliberare la nuova autorizzazione.

Motivazioni della proposta di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie

La richiesta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, oggetto della proposta di autorizzazione da sottoporsi all'Assemblea ordinaria, è finalizzata a dotare la Società di un'utile opportunità strategica di investimento per ogni finalità consentita dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari, nazionali e comunitarie, ivi incluse le finalità contemplate nelle "prassi di mercato ammesse" di tempo in tempo vigenti.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione ritiene utile che l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, anche tramite società controllate, venga concessa per perseguire le seguenti finalità:

adempiere agli obblighi derivanti da programmi di opzioni su altre assegnazioni di a. azioni ai dipendenti o ai membri degli organi di amministrazione o di controllo della Società o di società controllate o collegate, al fine di incentivare e fidelizzare dipendenti (ivi incluse eventuali categorie che, alla stregua della legislazione, di volta vigente, vengano agli stessi equiparate), collaboratori, amministratori della Società dalla stessa controllate e/o altre categorie di soggetti (quali agenti anche non monomandatari) discrezionalmente scelti dal Consiglio di Amministrazione, come di volta in volta ritenuto opportuno dalla Società;
ﻗ soddisfare eventuali obblighi derivanti da strumenti di debito che siano convertibili in strumenti azionari;
compiere operazioni successive di acquisto e vendita di azioni, nei limiti consentiti dalle prassi ﺗ di mercato ammesse, ivi comprese operazioni di sostegno della liquidità del mercato, così da

favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni ed evitare movimenti dei prezzi non in linea con l'andamento del mercato;

d. consentire l'utilizzo delle azioni proprie nell'ambito di operazioni connesse alla gestione corrente e di progetti industriali o finanziari coerenti con le linee strategiche che la Società intende perseguire o altre operazioni straordinarie di interesse della Società, in relazione ai quali si concretizzi l'opportunità di scambio, permuta, conferimento, cessione o altri atti di disposizione delle azioni;
e. procedere ad acquisti di azioni proprie possedute da dipendenti della Società o delle società dalla stessa controllate e assegnate o sottoscritte a norma degli artt. 2349 e 2441, comma 8, del codice civile ovvero rivenienti da piani di compensi approvati ai sensi dell'art. 114-bis del TUF;
ﺖ cogliere opportunità di mercato anche attraverso l'acquisto e la rivendita delle azioni ogniqualvolta sia opportuno sia sul mercato sia (per quel che riguarda l'alienazione) nei c.d. mercati over the counter o anche al di fuori del mercato purché a condizioni di mercato.

Numero massimo, categoria e valore nominale delle azioni alle quali si riferisce l'autorizzazione

Ai sensi dell'art. 2357, terzo comma del codice civile, l'autorizzazione si riferisce all'acquisto, anche tramite società controllate, in una o più volte, di azioni ordinarie proprie prive del valore nominale sino al 10% del capitale sociale della Società, tenuto conto delle azioni proprie detenute dalla Società e dalle società da essa controllate.

A tal riguardo si precisa che alla data della presente relazione, il capitale sociale della Società è rappresentato da n. 606.460.200 azioni ordinarie prive del valore nominale, per un valore complessivo di Euro 15.702.162 interamente sottoscritto e versato. Alla data della presente relazione, la Società possiede n. 4.711.879 azioni proprie tenendo anche conto delle azioni possedute dalle società controllate.

Le operazioni di acquisto verranno effettuate nei limiti distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato dalla società controllata che dovesse procedere all'acquisto. L'autorizzazione include altresì la facoltà di disporre successivamente (in tutto o in parte ed anche in più volte) delle azioni in portafoglio, anche prima di aver esaurito il quantitativo massimo di azioni acquistabile ed eventualmente di riacquistare le azioni stesse in misura tale che le azioni proprie detenute dalla Società e, se del caso, dalle società da questa controllate, non superino il limite stabilito dall'autorizzazione.

Ulteriori Informazioni utili per la valutazione del rispetto dell'art. 2357, comma 3, del codice civile

Come precisato, il numero massimo delle azioni proprie possedute non dovrà mai superare il 10% del capitale sociale della Società tenendo anche conto delle azioni possedute dalle società controllate.

L'autorizzazione all'acquisto è pertanto conforme al limite disposto dall'art. 2357, comma 3, del codice civile in quanto ha ad oggetto un numero di azioni che non potrà eccedere la quinta parte del capitale sociale.

La consistenza delle riserve disponibili e degli utili distribuibili nonché la verifica delle informazioni per la valutazione del rispetto del limite massimo di acquisto al quale si riferisce l'autorizzazione, sarà oggetto di verifica al momento dell'effettuazione di ciascuna operazione.

Durata per la quale l'autorizzazione è richiesta

L'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie, anche tramite società controllate, è richiesta per un periodo di 18 (diciotto) mesi a far data dalla delibera assembleare di autorizzazione, pari al tempo massimo consentito dall'art. 2357, comma 2, del codice civile. Nell'arco di tale periodo, il Consiglio di Amministrazione potrà procedere alle operazioni autorizzate in una o più volte e in ogni momento, in misura e tempi liberamente determinati nel rispetto delle norme di legge o regolamentari applicabili tempo per tempo vigenti e delle prassi di mercato ammesse pro-tempore vigenti, ove applicabili, con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società.

In considerazione dell'assenza di vincoli normativi, nonché dell'esigenza di assicurare alla Società la massima flessibilità sotto il profilo operativo, l'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie è richiesta senza limiti temporali.

Corrispettivo minimo e massimo

ll Consiglio di Amministrazione propone che gli acquisti di azioni proprie siano effettuati nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari nonché delle condizioni operative stabilite per le prassi di mercato ammesse tempo vigenti, ove applicabili, e in particolare ad un corrispettivo che non sia superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta indipendente più elevata corrente nelle sedi di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto, fermo restando che le operazioni di acquisto dovranno essere effettuate ad un prezzo che non si discosti in diminuzione e in aumento per più del 10% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione.

Gli atti di disposizione delle azioni proprie acquistate in base alla delibera assembleare di autorizzazione o di quelle detenute in portafoglio dalla Società a seguito di acquisti già effettuati in base a precedenti autorizzazioni, saranno effettuati, senza limiti temporali, in una o più volte, anche prima di aver esaurito il quantitativo di azioni proprie che può essere acquistato, nei modi ritenuti più opportuni nell'interesse della Società e in ogni caso nel rispetto della normativa applicabile, delle prassi di mercato ammesse tempo vigenti, ove applicabili, e dei regolamenti emanati da Borsa Italiana, sono effettuati con le modalità di seguito precisate:

(i) a un prezzo stabilito di volta dal Consiglio di Amministrazione in relazione a criteri di opportunità, fermo restando che tale prezzo dovrà ottimizzare gli effetti economici sulla Società, ove il titolo stesso venga destinato: (i) a servire i piani di incentivazione (con le modalità e i termini indicati nei regolamenti dei piani medesimi) a fronte dell'esercizio da parte dei relativi beneficiari delle opzioni per l'acquisto di azioni ad essi concesse; (ii) a servire l'emissione di strumenti di debito che siano convertibili in strumenti azionari; (iii) consentire
- l'utilizzo delle azioni proprie nell'ambito di operazioni connesse alla gestione corrente e di progetti industriali o finanziari coerenti con le linee strategiche che la Società intende perseguire o altre operazioni straordinarie di interesse della Società, in relazione ai quali si concretizzi l'opportunità di scambio, permuta, conferimento, cessione o altri atti di

disposizione delle azioni (iv) a realizzare operazioni di sostegno della liquidità del mercato, così da favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni ed evitare movimenti dei prezzi non in linea con l'andamento del mercato; e (v) a cogliere opportunità di mercato anche attraverso l'acquisto e la rivendita delle azioni ogniqualvolta sia opportuno sia sul mercato sia (per quel che riguarda l'alienazione) nei c.d. mercati over the counter o anche al di fuori del mercato purché a condizioni di mercato;

(ii) ad un prezzo che non si discosti in diminuzione e in aumento per più del 10% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di Borsa precedente ogni singola operazione per operazioni successive di acquisto e alienazione.

Modalità attraverso le quali saranno effettuati gli acquisti e la disposizione di azioni proprie

Le operazioni di acquisto saranno effettuate, anche per il tramite di società controllate, in conformità a quanto previsto dagli articoli 2357 e seguenti del codice civile, dall'art. 132 del TUF, dall'art. 144bis del Regolamento Emittenti, e di ogni altra norma applicabile, ivi incluse le norme di cui al Regolamento (UE) 596/2014 e al Regolamento Delegato (UE) 1052/2016, nonché dalle prassi di mercato ammesse riconosciute dalla Consob tempo vigenti, ove applicabili, secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi, in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti come previsto dall'art. 132 del TUF.

Si precisa che a norma dell'art. 132, comma 3, del TUF, le modalità operative di cui agli articoli 132 del TUF e 144-bis del Regolamento Emittenti non si applicano agli acquisti di azioni proprie possedute da dipendenti della Società o delle società da essa controllate e assegnate o sottoscritte a norma degli artt. 2349 e 2441, comma 8, codice civile ovvero rivenienti da piani di compensi approvati ai sensi dell'art. 114-bis del TUF.

Il numero massimo di azioni proprie acquistabili giornalmente non potrà essere superiore al 25% del volume medio giornaliero di azioni "Tesmec" negoziato sul mercato.

Le operazioni di disposizione e di utilizzo delle azioni proprie potranno essere effettuate, in una o più volte, anche prima di avere esaurito if quantitativo di azioni proprie che può essere acquistato, nei modi ritenuti più opportuni nell'interesse della Società, e in ogni caso nel rispetto della normativa applicabile, delle prassi di mercato ammesse tempo per tempo vigenti, ove applicabili, e dei regolamenti emanati da Borsa Italiana. Le operazioni di acquisto ed alienazione di azioni proprie effettuate formeranno oggetto di informativa al mercato nei termini e con le modalità di cui alla normativa regolamentare vigente.

Informazioni sulla strumentalità dell'acquisto alla riduzione del capitale sociale

Si fa presente che l'acquisto di azioni proprie oggetto della presente richiesta di autorizzazione non è strumentale alla riduzione del capitale sociale.

Efficacia esimente dall'obbligo di offerta pubblica di acquisto derivante dall'approvazione della delibera di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie secondo le modalità indicate dall'art. 44bis del Regolamento Emittentl

Ai sensi dell'art. 44-bis, primo comma, del Regolamento Emittenti, si ricorda che in via generale le azioni proprie detenute dalla Società, anche indirettamente, sono escluse dal capitale sociale su cui si calcola la partecipazione rilevante ai fini dell'articolo 106, commi 1, 1-bis e 1-ter, per quanto applicabili, e 3, lettera b), del TUF ai fini della disciplina sull'offerta pubblica di acquisto.

Tuttavia, ai sensi dell'articolo 44-bis, comma 2, del Regolamento Emittenti la sopra menzionata disposizione non si applica nel caso in cui il superamento delle soglie indicate nell'articolo 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, per quanto applicabili, e 3, lettera b), del TUF, consegua ad acquisti di azioni proprie effettuati, anche indirettamente, da parte della Società in esecuzione di una delibera che, fermo quanto previsto dagli articoli 2368 e 2369 del codice civile, sia stata approvata anche con il voto favorevole della maggioranza dei società, presenti in assemblea, diversi dal socio o dai soci (i.e. TTC S.r.l. e Fi.lnd. S.p.A.) che detenqano, anche congiuntamente, la partecipazione di maggioranza, anche relativa, purché superiore al 10% (cd. Whitewash).

Conseguentemente, nel caso in cui la proposta delibera fosse approvata anche con il voto favorevole della maggioranza dei soci della Società, presenti in assemblea, diversi da TTC S.r.l. e Fi.Ind. S.p.A., queste ultime sarebbero esentate dall'obbligo di lanciare un'offerta pubblica di acquisto nel caso in cui per effetto dell'acquisto di azioni proprie così autorizzato, superassero singolarmente o congiuntamente le soglie di partecipazione rilevanti ai fini dell'articolo 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, per quanto applicabili, e 3, lettera b), del TUF.

Alla luce di quanto precede, il Consiglio invita pertanto la convocata Assemblea degli Azionisti ad adottare la sequente deliberazione:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Tesmec S.p.A., esaminata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione; e

preso atto

che ove la delibera di seguito indicata venga approvata anche con il voto favorevole della maqqioranza dei soci di Tesmec S.p.A., presenti in Assemblea, diversi dal socio o da soci che detengono, anche congiuntamente, la partecipazione di maggioranza, anche relativa, purché superiore al 10 per cento (i.e. TTC S.r.l. e Fi.lnd. S.p.A.) troverà applicazione l'esenzione prevista dal combinato disposto dell'articolo 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, per quanto applicabili, e 3, lettera b), del TUF e dell'articolo 44-bis, comma 2, del Regolamento Emittenti nei confronti di TTC S.r.l. e Fi.Ind. S.p.A.;

delibera

l . di revocare, con effetto dalla data di approvazione delibera, la precedente delibera di autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione delle azioni proprie adottata dall'Assemblea Ordinaria del 20 aprile 2023;
1. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega, all'acquisto ed alla disposizione, anche per il tramite di società controllate e in una o più volte, fino ad un massimo di azioni ordinarie della Società prive del valore nominale pari al 10% del capitale sociale alla data

della presente delibera, tenuto conto delle azioni proprie detenute dalla Società e dalle società da essa controllate, nei limiti e per il perseguimento delle finalità previste dalla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e nel rispetto delle previsioni normative e regolamentari applicabili e delle prassi di mercato ammesse, ove applicabili, per il periodo massimo di 18 mesi dalla data della presente delibera. L'acquisto di azioni proprie verrà effettuato nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato dalla Società o dalla società che dovesse procedere all'acquisto.

Le operazioni di acquisto e di disposizione dovranno essere effettuate con le seguenti modalità:

i) gli acquisti dovranno essere realizzati, anche per il tramite di società controllate, in conformità a quanto previsto dagli articoli 2357 e seguenti del codice civile, dall'art. 132 del TUF (tenuto conto anche della specifica esenzione di cui al relativo comma 3 del medesimo articolo), dall'art. 144-bis del Regolamento Emittenti, e di ogni altra norma applicabile, ivi incluse le norme di cui dal Regolamento (UE) 596/2014 e dal Regolamento Delegato (UE) 2016/1052, nonché dalle prassi di mercato ammesse riconosciute dalla Consob tempo per tempo vigenti, ove applicabili, secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi, in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti come previsto dall'art. 132 del TUF e dovranno essere effettuati ad un prezzo che non sia superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta indipendente più elevata corrente nelle sedi di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto, fermo restando che le operazioni di acquisto dovranno essere effettuate ad un prezzo che non si discosti in diminuzione e in aumento per più del 10% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente oqni sinqola operazione;
ii) gli atti di disposizione delle azioni proprie detenute in portafoglio dalla Società a seguito di acquisti già effettuati in base a precedenti autorizzazioni nonché delle azioni che saranno acquistate a fronte dell'autorizzazione qui concessa, saranno effettuati, senza limiti temporali, in una o più volte, anche prima di aver esaurito il quantitativo di azioni proprie che può essere acquistato, nei modi ritenuti più opportuni nell'interesse della Società e in ogni caso nel rispetto della normativa applicabile, delle prassi di mercato ammesse tempo per tempo vigenti, ove applicabili, e dei regolamenti emanati da Borsa Italiana. Con le modalità di seguito precisate:
- ad un prezzo stabilito di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione in relazione a criteri di opportunità, fermo restando che tale prezzo dovrà ottimizzare gli effetti economici sulla Società, ove il titolo stesso venga destinato (i) a servire i piani di incentivazione (con le modalità e i termini indicati nei regolamenti dei piani medesimi) a fronte dell'esercizio da parte dei relativi beneficiari delle opzioni per l'acquisto di azioni ad essi concesse l'emissione degli strumenti di debito convertibili in strumenti azionari; (ii) a servire l'emissione di strumenti di debito che siano convertibili in strumenti azionari o i piani di incentivazione a fronte dell'esercizio da parte dei relativi beneficiari delle opzioni per l'acquisto di azioni ad essi concesse; (lii) consentire l'utilizzo delle azioni proprie nell'ambito di operazioni connesse alla gestione corrente e di progetti industriali o finanziari coerenti con le linee strategiche che la Società intende perseguire o altre operazioni straordinarie di interesse della Società, in relazione al quali si concretizzi l'opportunità di scambio, permuta, conferimento, cessione o altri atti di disposizione delle azioni; (iv) a realizzare operazioni di sostegno della liquidità del mercato, così da favorire

il regolare svolgimento delle negoziazioni ed evitare movimenti dei prezzi non in linea con l'andamento del mercato; e (v) a cogliere opportunità di mercato anche attraverso l'acquisto e la rivendita delle azioni ogniqualvolta sia opportuno sia sul mercato sia (per quel che riguarda l'alienazione) nei c.d. mercati over the counter o anche al di fuori del mercato purché a condizioni di mercato;

ad un prezzo che non si discosti in diminuzione ed in aumento per più del 10% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di Borsa precedente ogni singola operazione per operazioni successive di acquisto e alienazione.
iii) Il numero massimo di azioni proprie acquistabili giornalmente non sarà superiore al 25% del volume medio giornaliero di azioni "Tesmec" negoziato sul mercato.
1. di conferire al Presidente e Amministratore Delegato ogni necessario e più ampio potere per dare esecuzione alle deliberazioni adottate e provvedere a tutte le incombenze necessarie per l'attuazione delle stesse, anche a mezzo di procuratori speciali, ottemperando alle disposizioni applicabili di volta in vigore emanate dalle Autorità competenti."

Ciascun punto delle deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sarà sottoposto a votazione separata, onde consentire il voto a ciascun avente diritto, nonché ai delegati con istruzioni di voto, sulla base delle indicazioni di voto ricevute su ciascun punto.

Grassobbio, 8 marzo 2024

TESMEC S.p.A.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Ambrogio Caccia Dominioni

TESMEC

TESMEC S.P.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL 18 APRILE 2024 IN UNICA CONVOCAZIONE RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE sui punti all'ordine del giorno di parte straordinaria

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Tesmec S.p.A., redatta ai sensi degli artt. 125-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, così come successivamente Integrato e modificato ("TUF"), 72 e 84-ter del Regolamento adottato con Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, così come successivamente integrato e modificato ("Regolamento Emittenti").

Signori Azionisti,

la presente relazione illustra le proposte che il Consiglio di Amministrazione di Tesmec S.p.A. (di seguito "Tesmec" o la "Società") intende sottoporre alla Vostra approvazione in relazione ai punti all'ordine del giorno di parte Straordinaria dell'Assemblea che si terrà in data 18 aprile 2024, alle ore 10:30 presso la sede operativa di Tesmec in Grassobbio (BG), Via Zanica 17/0 24050

Modifiche all'articolo 5 e all'Articolo 9 dello Statuto Sociale ai fini dell'introduzione della maggiorazione del voto di cui all'art. 127-quinquies del D. Lgs. n. 58/1998; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Motivazioni e finalità della proposta 1.1.

L'art. 127-quinquies del D.Lgs. n. 58/1998 (il "TUF") prevede la possibilità per le società con azioni quotate su un mercato regolamentato di prevedere, attraverso un'apposita modifica dello Statuto Sociale, l'attribuzione di un voto maggiorato "fino a un massimo di due voti, per ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto per un periodo continuativo non inferiore a ventiquattro mesi a decorrere dalla data di iscrizione" in un apposito elenco tenuto dalla società.

Tale consentirebbe in primo luogo alle società quotate di uno strumento di incentivazione per gli azionisti che abbiano scelto di prediligere un investimento nella società quotata, comportando benefici anche in termini di (i) contrasto dei fenomeni di volatilità del titolo, spesso connessi alle scelte di breve periodo degli investitori finanziari; e (ii) stabilità degli assetti del Gruppo.

Alla luce di quanto precede, il Consiglio di Amministrazione intende proporvi di introdurre la maggiorazione del diritto di voto, ai sensi dell'art. 127-quinquies del TUF, e, pertanto, di modificare lo Statuto Sociale nei termini di sequito illustrati.

1.2. Coefficiente di maggiorazione e periodo di maturazione

L'art. 127-quinquies comma 1 del TUF concede alle società la possibilità di determinare all'interno dello Statuto l'entità della maggiorazione dei diritti di voto (entro un massimo di due voti per ciascuna azione) e la durata del periodo minimo di appartenenza delle azioni idoneo a determinare il diritto alla maggiorazione del voto (purché non inferiore a 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data di iscrizione in un apposito elenco tenuto dalla Società).

Con riferimento all'entità della maggiorazione del diritto di voto, il Consiglio di Amministrazione ritiene congruo avvalersi interamente della facoltà concessa dall'art. 127-quinquies comma 1 del TUF di fissare il limite massimo della maggiorazione a due voti per ciascuna azione ritenendo che ciò sia idoneo ad assicurare che la maggiorazione sia effettivamente ed efficacemente premiante per gli azionisti che intendano avvalersene.

Analogamente, per quanto attiene al periodo minimo di appartenenza delle azioni idoneo a determinare la maggiorazione del diritto di voto, il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno proporre che la maggiorazione del diritto di voto sia acquisita al decorrere del periodo minimo di

24 (ventiquattro) mesi previsto dalla legge, ritenendolo congruo rispetto all'obiettivo di garantire investimenti stabili e durevoli nella Società.

1.3. Elenco speciale: iscrizione e cancellazione

L'art. 127-quinquies del TUF attribuisce la legittimazione al beneficio del voto maggiorato tramite l'iscrizione dei soci che intendano beneficiare di tale maggiorazione in un apposito elenco (l'"Elenco Speciale"), il cui contenuto è disciplinato dall'art. 143-quater del Regolamento Emittenti. L'iscrizione nell'Elenco Speciale avviene a seguito di istanza dell'interessato accompagnata da comunicazione dell'intermediario sui cui conti sono registrate le azioni, attestante la titolarità di tali azioni in capo all'azionista richiedente. Ciò al fine di dare avvio al decorso del periodo di tempo necessario alla maturazione del diritto alla maggiorazione del voto. L'istanza potrà essere formulata anche con riguardo soltanto a una parte (e non alla totalità) delle azioni possedute dal soggetto richiedente.

L'Elenco Speciale non costituisce un nuovo libro sociale, ma è complementare al libro soci, e pertanto, al medesimo si applicano le norme di pubblicità previste il libro soci, ivi incluso il diritto di ispezione da parte dei soci di cui all'art. 2422 del Codice Civile.

Il Consiglio di Amministrazione propone, quindi, di istituire, presso la sede della Società, l'Elenco Speciale e di conferire al Consiglio di Amministrazione mandato e ogni connesso potere per: (i) determinarne le modalità di tenuta, nel rispetto della normativa applicabile e, in particolare, di quanto previsto dall'art. 143-quater del Regolamento Emittenti; e (ii) nominare il soggetto incaricato della tenuta dell'Elenco Speciale.

Il Consiglio di Amministrazione propone altresì di precisare nello Statuto Sociale che:

(i) Il socio che intenda accedere al beneficio del voto maggiorato debba chiedere l'iscrizione nel registro speciale accompagnando la propria domanda con: (a) l'indicazione del numero delle azioni per le quali è richiesta l'iscrizione (che può anche essere limitata a una parte delle azioni possedute); (b) la comunicazione dell'intermediario sui cui conti sono registrate le azioni oggetto della richiesta di iscrizione, che attesti la titolarità delle stesse in capo a colui che presenta la richiesta; e (c) ogni altra documentazione richiesta dalla vigente normativa. Nel caso di soggetti diversi da persone fisiche, la richiesta dovrà precisare se il soggetto è sottoposto a controllo diretto o indiretto di terzi ed i dati identificativi dell'eventuale controllante;
(ii) a seguito dell'iscrizione nell'Elenco Speciale, il soggetto iscritto possa, in ogni momento, richiedere per iscritto alla Società la cancellazione dall'Elenco Speciale per tutte o parte delle azioni iscritte, con conseguente perdita della legittimazione al beneficio del voto maggiorato e, in ogni caso, rinunciare irrevocabilmente, per tutte o parte delle azioni, alla maggiorazione del voto già maturata, mediante comunicazione scritta alla Società; in caso di rinuncia, la maggiorazione del voto potrà essere nuovamente acquito di una nuova iscrizione nell'Elenco Speciale e del decorso integrale del periodo di appartenenza continuativa non inferiore a 24 (ventiquattro) mesi;
(ii) fermo restando che la maggiorazione del diritto di voto matura automaticamente al decorso del ventiquattresimo mese dall'iscrizione nell'Elenco Speciale, l'acquisizione del beneficio della maggiorazione del diritto di voto sarà accertata alla prima nel tempo tra le seguenti date: (a) il quinto giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello in cui si sono verificate le condizioni richieste dallo Statuto per la maggiorazione del diritto di voto; o (b) la c.d. record date di un'eventuale Assemblea, determinata ai sensi della normativa vigente,

successiva alla data in cui si siano verificate le condizioni richieste dallo Statuto per la maggiorazione del diritto di voto;

(iv) dalla fine di ciascun mese di calendario e, in ogni caso, entro la c.d. record date prevista dalla disciplina vigente in relazione al diritto di intervento e di voto in Assemblea, così da poter adempiere agli obblighi di comunicazione alla Consob e al pubblico dell'ammontare complessivo dei diritti di voto, secondo le modalità e con le tempistiche di cui all'art. 85-bis, comma 4-bis del Regolamento Emittenti.
1.4. Diritto reale legittimante il venire meno del beneficio

Il Consiglio di Amministrazione Vi propone di specificare nello Statuto che, al fine dell'attribuzione della maggiorazione di voto, l'appartenenza continuativa di cui all'art. 127-quinquies del TUF debba essere intesa con riferimento alle azioni il cui diritto di voto sia appartenuto al medesimo soggetto per il periodo continuativo di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data di iscrizione nell'Elenco Speciale in forza di uno dei seguenti diritti reali legittimanti:

la piena proprietà dell'azione con diritto di voto; a.
la nuda proprietà dell'azione con diritto di voto; b.
l'usufrutto dell'azione con diritto di voto. C.

lnoltre, in conformità con quanto previsto dal terzo comma del sopra richiamato art. 1 27 -quinquies del TUF, la proposta di modifica dello Statuto individua le fattispecie che comportano il venir meno della maggiorazione di voto già acquisita, prevedendo la perdita di tale beneficio:

(i) in caso di cessione a titolo oneroso o gratuito dell'azione, restando inteso che per "cessione" si intende anche la costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sull'azione quando ciò comporti la perdita del diritto di voto da parte dell'azionista;
(ii) in caso di cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detenqono azioni a voto magqiorato in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2 del TUF.

Il verificarsi di una delle fattispecie sopra indicate durante il periodo di 24 (ventiquattro) mesi successivo all'iscrizione nell'Elenco Speciale determina la cancellazione dal suddetto elenco e inibisce la maturazione del beneficio, salvi gli effetti di una nuova iscrizione, ricorrendone i presupposti.

II Consiglio di Amministrazione Vi propone di specificare nello Statuto Sociale che non determini la perdita della legittimazione al voto maggiorato o il riavvio del periodo di titolarità necessario all'attribuzione del beneficio:

a. la successione a causa di morte del soggetto iscritto nell'Elenco Speciale;
b. Ia costituzione, da parte del soggetto iscritto nell'Elenco Speciale, di pegno, usufrutto o altro vincolo sulle azioni fintanto che il diritto di voto rimanga attribuito all'azionista;
c. I a fusione o scissione del soggetto iscritto nell'Elenco Speciale;
d. il trasferimento a titolo gratuito a favore di un ente, quale, a titolo esemplificativo, un trust, un fondo patrimoniale o una fondazione di cui lo stesso trasferente o i di lui eredi siano beneficiari;

e. ove il diritto reale legittimante sia detenuto attraverso un trust o società fiduciaria, il mutamento del trustee o della società fiduciaria e non mutino i beneficiari o i fiducianti.
1.5. Conservazione ed estensione del diritto di voto maggiorato

Il Consiglio di Amministrazione, come consentito dall'art. 127-quinquies TUF, ritiene opportuno prevedere all'interno dello Statuto l'estensione del beneficio della maggiorazione di voto nelle seguenti ipotesi:

a. proporzionalmente alle azioni di nuova emissione in caso di aumento del capitale, sia esso gratuito o con nuovi conferimenti;
b. alle azioni assegnate in cambio di quelle cui è attribuito il voto maggiorato, in caso di fusione o scissione, ove ciò sia previsto dal relativo progetto di fusione o di scissione;
c. connesso ad obbligazioni convertibili e altri titoli di debito comunque strutturati, che lo prevedono nel loro regolamento.

In relazione alle predette ipotesi si ritiene opportuno precisare che le nuove azioni acquisiscono la maggiorazione di voto:

(i) per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione di voto, dal momento dell'iscrizione nell'Elenco Speciale, senza necessità di un ulteriore decorso del periodo continuativo di possesso;
(ii) per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali la maggiorazione di voto non sia già maturata (ma sia in via di maturazione), dal momento del compimento del periodo di appartenenza calcolato a partire dalla originaria iscrizione nell'Elenco Speciale.

1.6. Computo dei quorum assembleari

Ai sensi dell'art. 127-quinquies, comma 8, del TUF il Consiglio di Amministrazione ritiene di proporre che la maggiorazione del diritto di voto si computi al fine del calcolo dei quorum, costitutivi e deliberativi, delle assemblee dei soci che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale, fermo restando che la maggiorazione non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote del capitale sociale.

I .7. Effetti sugli assetti proprietari della Società e sulle strategie future della stessa

Si evidenzia, anche ai fini della raccomandazione n. 2 del Codice di Corporate Governance, che alla data della presente relazione illustrativa gli azioni che detengono una partecipazione rilevante nel capitale sociale della Società sono i seguenti(1):

TTC S.r.l. che detiene, direttamente e per il tramite della società controllata FLIND. S.p.A. e delle società da questa controllate RX S.r.l. e MTS - Officine Meccaniche di Precisione S.p.A., una partecipazione pari al 47,813% del capitale sociale; e
Palladio Holding S.p.A. che detiene, direttamente e per il tramite di Fenice S.r.l., una partecipazione pari al 4,78% del capitale sociale.

I dati relativi alla percentuale di partecipazione nel capitale sociale di Tesmec S.p.A. sono stati tratti dalle comunicazioni ricevute dalla Società ai sensi dell'art. 120 TIIE.

Nell'ipotesi in cui gli azionisti rilevanti sopra indicati dovessero chiedere la maggiorazione dei diritti di voto rispetto all'intera partecipazione dagli stessi detenuta e nessun altro azionista dovesse richiedere la maggiorazione del diritto di voto, al termine dei 24 (ventiquattro) mesi continuativi di detenzione, decorrenti dalla data di iscrizione nell'Elenco Speciale, tall azionisti potrebbero esercitare una percentuale dei diritti di voto pari, rispettivamente, al 62,67% e al 6,26% (percentuali calcolate non eliminando le azioni proprie dal totale dei diritti di azioni della Società)(2).

Azionista	Numero di azioni detenute	% sul capitale sociale(3)	Numero dei diritti di voto	% sul diritto di voto(4)
TTC S.r.l.(*)	289.967.679	47,813%	579.935.358	62,67%
Holding Palladio S.p.A.(**)	28.968.114	4,78%	57.936.228	6.26%

(*) Direttamente e per il tramite di FI.IND. S.p.A., MTS - Officine Meccaniche DI Precislone S.p.A. e RX S.r.l.

(**) Direttamente e per il tramite di Fenice S.r.l. Le società sono riconducibill a Jacopo Meneguzzo.

Si evidenzia, pertanto, che laddove gli azionisti rilevanti sopra indicati dovessero chiedere la maggiorazione dei diritti di voto rispetto all'intera partecipazione dagli stessi detenuta e nessun altro azionista dovesse richiedere la maggiorazione del diritto di voto, al termine dei 24 (ventiquattro) mesi continuativi di detenzione, decorrenti dalla data di iscrizione nell'Elenco Speciale, TTC S.r.l. manterrebbe il controllo sulla Società ai sensi degli artt. 2359 del Codice Civile e 93 del TUF.

Alla luce di quanto precede, non si attende che l'introduzione della maggiorazione dei diritti di voto comporti effetti significativi sugli assetti proprietari della Società e sulle strategie future della stessa.

1.8. Iter decisionale seguito nella formulazione delle proposte di modifiche statutarie

Anche ai fini di cui alla raccomandazione n. 2 del Codice di Corporate Governance, si evidenzia che la proposta di modifiche statutarie di cui alla presente Relazione è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 8 marzo 2024, trattandosi di materia estranea alle competenze dei comitati interni. La delibera è stata sottoposta al Consiglio a valle di un'attività di induction svolta con materiale informativo all'uopo predisposto ed è stata assunta all'unanimità.

Le ragioni di tale positiva valutazione sono espresse nei precedenti paragrafi della presente relazione illustrativa.

1.9. Clausole statutarie a confronto

Testo attuale	Testo proposto
Art. 5	Art. 5

² Si evidenzia che al sensi degli articoli 2357-ter, comma 3, del Codice Civile, le azioni proprie di tempo in tempo detenute dalla Sodetà vengono computate ai fini della regolare costtuzionisti e sono, invece, escluse al fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazioni. Alla data della presente relazione illustrativa, la Società possiede n. 4.711.879 azioni proprie, pari allo 0,78% del capitale sociale.

³ Si rinvia alla nota 2,

⁴ Si rinvia alla nota 2.

Il capitale sociale ammonta ad Euro INVARIATO - 15.702.162,00 ed è diviso in n. 606.460.200 azioni prive dell'indicazione del valore nominale.
2. Le azioni sono nominative, indivisibili, i liberamente trasferibili e conferiscono ai loro possessori eguali diritti.	2. Le azioni sono nominative, indivisibili, liberamente trasferibili e conferiscono ai loro possessori eguali diritti, salvo per quanto previsto nel successivo Art. 9.
3. Qualora e sino a che le azioni siano negoziate in un mercato regolamentato, il diritto di opzione può essere escluso, in caso di aumento del capitale sociale, nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, ai sensi dell'art. 2441, comma 4 del Codice Civile.	INVARIATO
4. Le azioni sono soggette al regime di INVARIATO dematerializzazione e di gestione accentrata degli strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati.
5. La società può, nelle forme di legge, procedere all'assegnazione di utili ai sensi dell'art. 2349 del Codice Civile.	INVARIATO
6. Non hanno diritto di recedere i soci che non l hanno concorso alla approvazione delle delibere riguardanti l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.	INVARIATO
Art, 9	Art. 9
1. Ogni azione attribuisce il diritto ad un voto.	INVARIATO

2. In deroga a quanto precede, ciascuna azione dà diritto a due voti per azione ove siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni: (i) ciascuna azione sia appartenuta al medesimo soggetto in forza di un diritto reale legittimante l'esercizio del diritto di voto (piena proprietà o nuda proprietà con diritto di voto o usufrutto con diritto di voto) per un periodo continuativo di almeno ventiquattro mesi; (il) la ricorrenza del presupposto sub (i) sia attestata dall'iscrizione continuativa, per un periodo di almeno ventiquattro mesi, nell'elenco speciale appositamente istituito dalla Società In conformità al presente Art. 9 dello Statuto sociale (l'"Elenco Speciale").
3. Fermo restando che la maggiorazione del diritto di voto matura automaticamente al decorso del ventiquattres mo mese dall'iscrizione nell'Elenco Speciale, del beneficio della l'acquisizione maggiorazione del diritto di voto sarà accertata alla prima nel tempo tra le seguenti date: (i) il quinto giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello in cui si sono verificate le condizioni richieste dallo Statuto per la maggiorazione del diritto di voto; o (II) la c.d. record date di un'eventuale Assemblea, determinata ai sensi della normativa vigente, successiva alla data in cui si slano verificate le condizioni richieste dal presente Statuto per la maggiorazione del diritto di voto.
4. La Società istituisce e tiene, con le forme ed i contenuti previsti dalla normativa applicabile, l'Elenco Speciale cui devono iscriversi gli azionisti che intendano beneficiare della maggiorazione del diritto di voto. Al fine di ottenere l'iscrizione nell'Elenco Speciale, il soggetto legittimato al sensi del presente Articolo dovrà presentare un'apposita richiesta, allegando una comunicazione attestante il possesso azlonario - che può riguardare anche solo parte delle azioni possedute dal titolare - rilasciata dall'intermediario presso il quale le

2. In deroga a quanto precede, ciascuna azione
dà diritto a due voti per azione ove siano
soddisfatte entrambe le seguenti condizioni: (i)
ciascuna azione sia appartenuta al medesimo
soggetto in forza di un diritto reale legittimante
l'esercizio del diritto di voto (piena proprietà o
nuda proprietà con diritto di voto o usufrutto
con diritto di voto) per un periodo continuativo
di almeno ventiquattro mesi; (il) la ricorrenza
del presupposto sub (i) sia attestata
dall'iscrizione continuativa, per un periodo di
almeno ventiquattro mesi, nell'elenco speciale
appositamente istituito dalla Società In
conformità al presente Art. 9 dello Statuto
sociale (l'"Elenco Speciale").

3. Fermo restando che la maggiorazione del
diritto di voto matura automaticamente al
decorso
del
ventiquattres mo
mese
dall'iscrizione nell'Elenco Speciale,
del beneficio
della
l'acquisizione
maggiorazione del diritto di voto sarà accertata
alla prima nel tempo tra le seguenti date: (i) il
quinto giorno di mercato aperto del mese di
calendario successivo a quello in cui si sono
verificate le condizioni richieste dallo Statuto
per la maggiorazione del diritto di voto; o (II) la
c.d. record date di un'eventuale Assemblea,
determinata ai sensi della normativa vigente,
successiva alla data in cui si slano verificate le
condizioni richieste dal presente Statuto per la
maggiorazione del diritto di voto.

4. La Società istituisce e tiene, con le forme ed
i contenuti previsti dalla normativa applicabile,
l'Elenco Speciale cui devono iscriversi gli
azionisti che intendano beneficiare della
maggiorazione del diritto di voto. Al fine di
ottenere l'iscrizione nell'Elenco Speciale, il
soggetto legittimato al sensi del presente
Articolo dovrà presentare un'apposita richiesta,
allegando una comunicazione attestante il
possesso azlonario - che può riguardare anche
solo parte delle azioni possedute dal titolare -
rilasciata dall'intermediario presso il quale le

azioni sono depositate ai sensi della normativa vigente.

La maggiorazione può essere richiesta anche solo per parte delle azioni possedute dal titolare. Il soggetto richiedente potrà in qualunque tempo, mediante apposita richiesta, indicare ulteriori azioni per le quali richieda l'Iscrizione nell'Elenco Speciale.

Nel caso di soggetti diversi da persone fisiche la richiesta dovrà precisare se li soggetto è sottoposto a controllo diretto o indiretto di terzi ed i i dati identificativi dell'eventuale controllante.

L'Elenco Speciale è aggiornato a cura della Società entro il quinto giorno di mercato aperto successivo alla fine di clascun mese di calendario e, in ogni caso, entro la c.d. record date prevista dalla disciplina vigente in relazione al diritto di intervento e di voto in Assemblea.

Il soggetto iscritto nell'Elenco Speciale è tenuto a comunicare e acconsente che l'intermediario comunichi alla Società ogni circostanza e vicenda che comporti il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o incida sulla titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto entro la fine del mese in cui tale circostanza si verifica e comunque entro il giorno di mercato aperto antecedente la c.d. record date.

All'Elenco Speciale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al libro dei soci di cui all'art. 2422 del Codice Civile e ogni altra disposizione vigente in materia, anche per quanto riguarda la pubblicità delle informazioni e il diritto di ispezione del soci.

La Società procede alla cancellazione dall'Elenco Speciale nei seguenti casi:

(i) rinuncia, totale o parziale, da parte
dell'interessato	al	beneficio	della
maggiorazione del voto. E sempre riconosciuta
la facoltà in capo a colui cui spetta il diritto di

voto maggiorato di rinunciare in ogni tempo irrevocabilmente alla maggiorazione dei diritto
di voto con riferimento a tutte o parte delle
azioni indicate per le quali sia stata effettuata
l'iscrizione nell'Elenco Speciale, mediante
comunicazione scritta da inviare alla Società.
fermo restando che la maggiorazione del diritto
di voto può essere nuovamente acquisita
rispetto alle azioni per le quali è stata rinunciata
con una nuova iscrizione nell'Elenco Speciale e
il decorso integrale del periodo di appartenenza
continuativa non inferiore a ventiquattro mesi,
dell'interessato o comunicazione (IID
dell'intermediario comprovante il venir meno
dei presupposti per la maggiorazione del diritto
di voto o la perdita della titolarità del diritto
reale legittimante e/o del relativo diritto di
voto:
(iii) d'ufficio, ove la Società abbla notizia
dell'avvenuto verificarsi di fatti che comportano
Il venir meno del presupposti per la
maggiorazione del diritto di voto o la perdita
della titolarità del diritto reale legittimante e/o
del relativo diritto di voto.

Fermo restando quanto previsto nel 6.
paragrafo successivo, la maggiorazione del diritto di voto viene meno:

a) in caso di cessione a titolo oneroso o gratuito
dell'azione, restando inteso che per "cessione"
si intende ogni operazione che comporti il
trasferimento dell'azione, come pure la
costituzione di pegno, di usufrutto o di altro
vincolo sull'azione quando tale costituzione
comporti la perdita del diritto di voto da parte
dell'azionista. La costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo e la cessione della
nuda proprietà con mantenimento
dell'usufrutto non determinano la perdita della
legittimazione al beneficio del voto maggiorato,
qualora il diritto di voto sla conservato in capo
al titolare precedente. Se a seguito della
costituzione di predetti vincoli con perdita del
diritto di voto da parte dell'azionista,

successivamente il diritto di voto per le azioni

soggette ai vincoll stessi sia di nuovo attribulto all'azionista medesimo, la maggiorazione del diritto di voto può essere nuovamente acquisita per tali azioni (anche in parte) con una nuova Iscrizione nell'Elenco Speciale e il decorso Integrale del periodo di appartenenza continuativa non inferiore al ventiguattro mesi;
b) in caso di cessione diretta o Indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista pro tempore dall'articolo 120, comma 2 del d.Igs. 58/1998 ("TUF")o da norme successive che lo sostituiscono in tutto o in parte.
7. La maggiorazione di voto, ove già maturata ovvero, se non maturata, il periodo di titolarità necessario alla maturazione del voto maggiorato si conserva:
a) in caso di successione a causa di morte a favore dell'erede e/o legatario;
b) costituzione, da parte del soggetto iscritto nell'elenco speciale, di pegno o usufrutto sulle azioni (fintanto che il diritto di voto rimanga attribuito al soggetto costituente il pegno o concedente l'usufrutto)
c) In caso di fusione o scissione dei soggetto Iscritto nell'Elenco:
d) in caso di trasferimento a titolo gratulto a favore di un ente, quale, a titolo esemplificativo, un trust, un fondo patrimoniale o una fondazione di cui lo stesso trasferente o i di lui eredi siano beneficiari:
e) ove il diritto reale legittimante sia detenuto attraverso un trust o società fiduciaria, muti il trustee o la società fiduciaria e non mutino i beneficiari o i fiducianti.

La maggiorazione del diritto di voto si estende, ferme restando le comunicazioni da parte dell'intermediario previste dalla normativa vigente e dal presente Statuto ai fini della maggiorazione del diritto di voto:

a) proporzionalmente alle azioni di nuova emissione in caso di un aumento di capitale ai sensi dell'art. 2442 del Codice Civile e di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti;

b) alle azioni assegnate in cambio di quelle cul è attribuito il diritto di voto maggiorato, in caso di fusione o di scissione, qualora ciò sia previsto dal relativo progetto e nel termini ivi indicati;

c) proporzionalmente alle azioni di nuova emissione in caso di esercizio del diritto di conversione connesso ad obbligazioni convertibili e altri titoli di debito comunque strutturati, che lo prevedono nel loro regolamento.

Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c) del comma precedente le nuove azioni acquisiscono la maggiorazione di voto:

(I) per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quall sia già maturata la maggiorazione di voto, dal momento dell'iscrizione nell'Elenco Speciale, senza necessità di un ulteriore decorso del periodo continuativo di possesso;

(II) per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali la maggiorazione di voto non sia già maturata (ma sia in via di maturazione), dal momento del compimento del perlodo di appartenenza calcolato a partire dalla originaria iscrizione nell'Elenco Speciale.

9. La maggiorazione del diritto di voto si computa anche per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad allquote del capitale sociale, ma non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate allquote del capitale sociale.
10. Ai fini del presente Articolo la nozione di controllo è quella prevista dall'art. 93 TUF.

1.10. Informazioni circa la ricorrenza del diritto di recesso

L'adozione dell'istituto del voto maggiorato non comporta la ricorrenza del diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 del Codice Civile in capo ai soci che non abbiano concorso all'assunzione della predetta delibera (art. 127-quinquies, comma 6, del TUF).

1.11. Proposta di deliberazione

Signori Azionisti,

alla luce di quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione Vi invita ad assumere la seguente deliberazione:

"L'Assemblea degli Azionisti di Tesmec S.p.A., in sede straordinaria:

– esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione con riferimento al primo punto all'ordine del giorno in parte straordinaria (la "Relazione") e condivise le motivazioni delle proposte ivi contenute;

delibera

1) di modificare gli Articoli 5 e 9 dello Statuto Sociale della Società e di approvarne il nuovo testo così come illustrato nella Relazione del Consiglio di Amministrazione;

2) di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato, tutti i più ampi poteri, nel rispetto delle disposizioni di legge, con facoltà di sub-delega, per la completa esecuzione alla delibera che precede, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, nonché per adempiere alle formalità necessarie, ivi compresa l'iscrizione della deliberazione nel Registro delle Imprese, affinché l'adottata deliberazione ottenga le approvazioni di legge, con facoltà di introdurvi le eventuali modificazioni, aggiunte o soppressioni non sostanziali che fossero allo scopo richieste, anche in sede di iscrizione, e in genere tutto quanto occorra per la completa esecuzione della deliberazione stessa (anche al fine di adempiere ogni formalità, atto, deposito di istanze o documenti, richiesti dalle competenti Autorità di Vigilanza del mercato e/o delle disposizioni di legge o di regolamento comunque applicabili); e

3) di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, con facoltà di delega, per l'eventuale adozione di un regolamento per la gestione dell'elenco speciale di cui all'art. 143-quater del Regolamento Emittenti, che ne disciplini modalità di iscrizione, di tenuta e di aggiornamento nel rispetto della

disciplina anche regolamentare applicabile e comunque tale da assicurare il tempestivo scambio di informazioni tra azionisti, emittente ed intermediari e per la nomina del soggetto incaricato della tenuta dell'Elenco Speciale."

***

Modifiche al Capo "Assemblea" dello Statuto Sociale; deliberazioni Inerenti e conseguenti. 2.

2.1 Motivazioni della proposta

Le proposte di modifica dello Statuto di Tesmec, come meglio illustrate di seguito, tengono conto dei – e, in parte, anticipano i – contenuti del disegno di legge recante "Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti" (il "DDL Capitali"), approvato in via definitiva in data 27 febbraio 2024 da parte del Senato della Repubblica e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 12 marzo 2024.

In particolare, mediante l'introduzione dell'art. 135-undecies.1 del TUF, viene introdotta la possibilità di rendere applicabili, in linea permanente, le disposizioni inizialmente emanate nel contesto all'emergenza sanitaria da COVID-19 che prevedono la facoltà, per le società quotate e per le società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione, di stabilire che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea per gli aventi diritto avvengano esclusivamente mediante conferimento di delega (o sub-delega) al Rappresentante Designato, a condizione che lo Statuto lo preveda espressamente.

Con le modifiche del capo Assemblea dello Statuto Sociale - e in particolare degli Articoli 6, 8 e 10 - di seguito meglio dettagliate, si propone pertanto di introdurre la facoltà per Tesmec di designare il soggetto previsto dall'articolo 135-undecies del TUF, il Rappresentante Designato, cui i soci possano conferire delega per partecipare all'Assemblea e di stabilire - qualora consentito dalla legge e/o dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti - che l'intervento e il diritto di voto in assemblea per gli aventi diritto avvenga esclusivamente mediante conferimento di delega o subdelega al Rappresentante Designato.

La previsione è accompagnata dall'ulteriore specificazione ai sensi della quale qualora la Società opti per il ricorso alla partecipazione in Assemblea esclusivamente per il tramite del Rappresentate Designato la partecipazione all'Assemblea da parte dei soggetti legittimati possa avvenire anche, o unicamente, mediante idonei mezzi di telecomunicazione, senza necessità che Presidente, Segretario e/o Notaio si trovino nello stesso luogo. Tale possibilità, garantita anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie nel contesto del regime emergenziale, è stata poi oggetto di avallo dalla prassi notarile (Cfr. Massima n. 187 "Intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione" del 11 marzo 2020 e Massima n. 200 "Clausole statutarie che legittimano la convocazione delle assemblee esclusivamente mezzi di telecomunicazione" del 23 novembre 2021, del Consiglio Notarile di Milano).

Come noto, la Società si è avvalsa a partire dal 2020 di tali modalità organizzative nella tenuta delle proprie Assemblee e da tale esperienza si può dedurre che la figura del Rappresentante Designato in via esclusiva, oltre ad aver facilitato la partecipazione degli azionisti, ha anche reso più agile lo svolgimento della riunione.

Le modifiche proposte sono meglio dettagliate di sequito.

2.2. Clausole statutarie a confronto

Di seguito è illustrata la modifica che si propone di apportare al testo degli Articoli 6, 8 e 10 dello Statuto Sociale.

lesto attuale	Testo proposto
Assemblea	Assemblea
Art. 6	Art. 6
1. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai l sensi di legge e si riunisce presso la sede sociale o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purchè nell'ambito del territorio nazionale.	INVARIATO
2. L'assemblea ordinaria o straordinaria potrà decisione essere riunita, degli ਟ ਜ amministratori, mediante anche videoconferenza teleconferenza, 0 con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, purchè siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento fra i soci, ed in particolare a condizione che:	2. L'assemblea ordinaria o straordinaria potrà essere riunita, decisione degli ਵ ਪ anche amministratori, mediante videoconferenza teleconferenza. O con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, purchè siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento fra i soci, ed in particolare a condizione che:
(a) sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e a legittimazione degli intervenuti, regolare lo dell'adunanza, constatare svolgimento e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti presidente - - e soggetto	(a) sia consentito al Presidente dell'assemblea, mezzo del proprio ufficio anche ನ di di accertare l'identità e presidenza, a legittimazione degli intervenuti, regolare lo dell'adunanza, constatare svolgimento e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante ದೆ percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. Salvo quanto previsto al successivo Art. 8.7, La la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono
verbalizzante.	presenti = presidente e - soggetto verbalizzante.
3. L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro termine, anche maggiore,	INVARIATO

eventualmente previsto dalla disciplina tempo per tempo vigente e applicabile alla Società.
Art. 8	Art. 8
]. Hanno diritto ad intervenire in assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto.	INVARIATO
2. Essi sono legittimari all'intervento in assemblea mediate l'invio della comunicazione dell'intermediario che tiene i relativi conti, ai sensi di legge.	INVARIATO
3. Coloro che hanno diritto di intervenire in Assemblea possono conferire delega scritta per l'intervento ed il voto, secondo le previsioni di legge.	INVARIATO
4. Qualora e sino a che le azioni siano negoziate in un mercato regolamentato, coloro ai quali spetta il diritto di voto hanno facoltà di conferire delega in via elettronica, se previsto da apposito regolamento del Ministero della Giustizia e con le modalità da esso stabilite. In tal caso, la notifica elettronica della delega può essere effettuata mediate l'utilizzo di apposita sezione del sito Internet della Società, secondo modalità indicare nell'avviso di e convocazione, ovvero, in subordine, tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo di posta elettronica indicato nell'avviso di le convocazione.	4. Qualora e sino a che le azioni siano negoziate in un mercato regolamentato, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea al sensi di legge, mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente hanno facoltà di-conferire delega in-via elettronica, se previsto da apposito regolamento del Ministero-della Giustizia e con le modalità da esso stabilite. In tal caso, la notifica elettronica della delega può essere effettuata mediate l'utilizzo di apposita sezione del sito Internet della Società, secondo nell'avviso di modalità indicare convocazione, ovvero, in subordine, tramite posta elettronica-certificata, all'Indirizzo-di posta -- elettronica -- Indicato -- nell'avviso -- di convocazione.
5. La Società non è peraltro tenuta a designare per ciascuna Assemblea un soggetto al quale i soci possano conferire la propria delega per l'intervento e il voto in Assemblea.	5. La Società può non è peraltro tenuta a designare per ciascuna Assemblea un soggetto al quale i soci possano conferire la propria delega per l'intervento e il voto in Assemblea.
	6. Ove previsto e/o consentito dalla normativa pro tempore vigente, la Società può prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea esclusivamente mediante avvengano conferimento di delega (o sub-delega) di voto

	rappresentante designato di cui al al
	precedente comma 5. 7. Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione della Società faccia ricorso alla facoltà di cui al precedente comma, ll Consiglio di Amministrazione della Società potrà prevedere che la partecipazione all'Assemblea da parte del soggetti legittimati (amministratori, sindaci, rappresentanti della società di revisione, il notaio, il rappresentante designato e gli altri soggetti a cui è consentita la partecipazione all'Assemblea ai sensi della legge e dello Statuto Sociale, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto) possa avvenire anche o unicamente mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione, senza necessità che si trovino nello stesso luogo il Presidente, il segretario e/o il notalo, a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verballzzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e al rappresentante designato di procedere alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. In tale caso la riunione dovrà ritenersi svolta nel luogo ove sarà presente il
	soggetto verbalizzante.
Art. 10	Art. 10
1. L'Assemblea è presieduta: (i) dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, oppure, in caso di sua mancanza, (ii) dal Vice Presidente, se nominato, oppure, in caso di sua mancanza, (iii) dall'Amministratore Delegato - o da uno degli Amministratori Delegati, se più di uno, designato a maggioranza degli azionisti presenti, secondo il numero di voti posseduti - oppure, in caso di mancanza di Amministratori	1. L'Assemblea è presieduta: (i) dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, oppure, in caso di sua mancanza, (ii) dal Vice Presidente, se nominato, oppure, in caso di sua mancanza, (iii) dall'Amministratore Delegato - o da uno degli Amministratori Delegati, se più di uno, dal più anziano di età esignato a maggioranza degli azionisti-presenti, secondo il numero di voti posseduti - oppure, in caso di mancanza di

Delegati, (iv) da altra persona eletta a Amministratori Delegati, (iv) da altra persona
maggioranza degli azionisti presenti, secondo il
numero di voti posseduti.

eletta a maggioranza degli azionisti presenti,
secondo il numero di voti posseduti.

2. Il Presidente dell'Assemblea accerta l'identità l
e la legittimazione dei presenti; constata la
regolarità della costituzione dell'Assemblea e la
presenza del numero di Soci necessario per
poter validamente deliberare; regola il suo
svolgimento; stabilisce le modalità della
votazione ed accerta i risultati della stessa.

2. Il Presidente dell'Assemblea accerta l'identità
e la legittimazione dei presenti; constata la
regolarità della costituzione dell'Assemblea e la
presenza del numero di Soci necessario per
poter validamente deliberare; regola il suo
svolgimento e la corretta adozione delle
delibere di cui all'ordine del giorno; stabilisce le
modalità della votazione ed accerta i risultati
della stessa, esercitando tutte le prerogative
necessarie a tal fine.

3. Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un
segretario anche non socio, designato dagli
azionisti presenti, a maggioranza dei voti da
essi posseduti, su proposta del Presidente
dell'Assemblea, ovvero nei casi di legge o
quando ciò sia stabilito dal Presidente
dell'Assemblea, da un notaio.
L'assistenza del segretario non è necessaria
quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da
un notaio.

INVARIATO

2.3. Diritto di recesso

Le proposte di modifica allo Statuto sopra illustrate non comportano l'insorgere del diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 del Codice Civile in capo agli azionisti che non avranno concorso alle deliberazioni oggetto della presente relazione illustrativa.

2.4 Proposta di deliberazione

Signori Azionisti,

alla luce di quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione Vi invita ad assumere la seguente deliberazione:

"L'Assemblea degli Azionisti di Tesmec S.p.A., in sede straordinaria:

esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno in parte straordinaria (la "Relazione") e condivise le motivazioni delle proposte ivi contenute;

delibera

1) di modificare gli Articoli 6, 8 e 10 dello Statuto Sociale e di approvarne il nuovo testo così come illustrato nella Relazione del Consiglio di Amministrazione; e

Grassobbio, 28 marzo 2024

TESMEC S.p.A.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Ambrogio Caccia Dominioni

F.to ANNA PELLEGRINO

ALLEGATO "C" AL N. 49358 DI REP. N. 14591 DI RACC. = =========================== STATUTO ========================== ======= DENOMINAZIONE – SOCI – SEDE – DURATA – OGGETTO ======= =========================== Art. 1 =========================== 1. E' costituita una società per azioni con la denominazione: ======================= "TESMEC S.p.A." ====================== =========================== Art. 2 =========================== 1. La Società ha sede in Milano (MI) e sede secondaria in _____ Grassobbio (BG). ============================================= 2. Può stabilire, in Italia e all'estero, sedi secondarie, ____ succursali, uffici e rappresentanze. ========================= =========================== Art. 3 =========================== 1. La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2100 e ____ può essere prorogata per deliberazione dell'Assemblea _________ straordinaria dei Soci. ====================================== 2. Nel caso di deliberazione di proroga del termine di durata _della Società, i Soci che non hanno concorso all'approvazione _di tale deliberazione non avranno il diritto di recesso. ===== =========================== Art. 4 =========================== 1. La Società ha per oggetto le seguenti attività: =========== (a) la progettazione, la produzione e l'installazione di ______ macchine ed attrezzature anche robotizzate, per lo ____________ svolgimento, tesatura e riavvolgimento automatico dei cavi in _genere, per linee aeree, sotterranee, di alimentazione e ______ contatto delle ferrovie, per funivie e qualsiasi altro ________ impianto a fune e per cabine di trasformazione; di sistemi ____ robotizzati per ambienti non strutturati e pericolosi; ======= (b) la progettazione e l'esecuzione di impianti industriali ___ nel settore meccanico su ordinazione (con fornitura chiavi in _mano e non), nonché la loro trasformazione, ammodernamento e __automazione; ================================================= (c) l'industria meccanica in genere, compresa la costruzione __di veicoli e di rimorchi per trasporti specifici; la __________ produzione di carpenteria leggera in acciaio e in lega di _____ alluminio e l'attività di meccanica di precisione; =========== (d) la progettazione, la costruzione, l'esecuzione, in ________ proprio e per conto di terzi, di scavi e di opere, impianti, __sistemi e servizi inerenti gli scavi e le realizzazioni di ____ manufatti edili ed industriali, in particolare volti alla _____ posa in opera di cavi, tubature e condotte di ogni genere, ____ anche in relazione all'utilizzo di prodotti o macchinari ______ forniti dalla Società; ======================================= (e) il commercio al dettaglio ed all'ingrosso, anche per ______ importazione ed esportazione ed anche per rapporto di _________ commissione, agenzia o rappresentanza, con o senza deposito ___ di merci e materiali delle imprese mandanti, di macchinari, ___ attrezzature e materiali nel settore meccanico industriale; == (f) l'esercizio, non nei confronti del pubblico, ai sensi ed __in conformità alla vigente disciplina normativa e _____________ regolamentare, dell'attività di assunzione di partecipazioni

in altre società e imprese, nonché delle attività strumentali _e connesse; ================================================== (g) l'esercizio, non nei confronti del pubblico, ai sensi ed __in conformità alla vigente disciplina normativa e _____________ regolamentare, delle attività di concessione di finanziamenti _in qualsiasi forma, di prestazioni di servizi di pagamento e __di intermediazione in cambi, nonché delle attività ____________ strumentali e connesse. ====================================== 2. La società può in ogni caso compiere tutti gli atti e ______ tutte le operazioni contrattuali, commerciali, immobiliari e __finanziarie che saranno ritenute utili dagli amministratori ___ per il conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione di __attività finanziarie nei confronti del pubblico. ============= Ai sensi della vigente disciplina normativa e regolamentare, __l'esercizio dell'attività di assunzioni di partecipazioni, di _cui alla lett. (f) del comma precedente, non comporta _________ l'obbligo di iscrizione nella sezione di cui all'art. 113 del _d.lgs. 385/1993 ("TUB") dell'elenco generale di cui all'art. __106 TUB, qualora non venga esercitata alcuna delle attività ___ finanziarie di cui alla successiva lett. (g). ================ ================== CAPITALE SOCIALE – AZIONI ================= =========================== Art. 5 =========================== 1. Il capitale sociale ammonta ad Euro 15.702.162,00 ed è _____ diviso in n. 606.460.200 azioni prive dell'indicazione del ____ valore nominale. ============================================= 2. Le azioni sono nominative, indivisibili, liberamente _______ trasferibili e conferiscono ai loro possessori eguali _________ diritti, salvo per quanto previsto nel successivo art. 9. ==== 3. Qualora e sino a che le azioni siano negoziate in un _______ mercato regolamentato, il diritto di opzione può essere _______ escluso, in caso di aumento del capitale sociale, nei limiti __del dieci per cento del capitale sociale preesistente, ai _____ sensi dell'art. 2441, comma 4 del Codice Civile. ============= 4. Le azioni sono soggette al regime di dematerializzazione e _di gestione accentrata degli strumenti finanziari negoziati ___ in mercati regolamentati. ==================================== 5. La società può, nelle forme di legge, procedere ____________ all'assegnazione di utili ai sensi dell'art. 2349 del Codice __Civile. ====================================================== 6. Non hanno diritto di recedere i soci che non hanno _________ concorso alla approvazione delle delibere riguardanti _________ l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla ____ circolazione delle azioni. =================================== ========================== ASSEMBLEA ========================= =========================== Art. 6 =========================== 1. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge __e si riunisce presso la sede sociale o in altro luogo _________ indicato nell'avviso di convocazione, purchè nell'ambito del __territorio nazionale. ======================================== 2. L'assemblea ordinaria o straordinaria potrà essere _________

riunita, su decisione degli amministratori, anche mediante ____ videoconferenza o teleconferenza, con intervenuti dislocati ___ in più luoghi, contigui o distanti, purchè siano rispettati ___ il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità ___ di trattamento fra i soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a ______ mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare _________ l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo _svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i __________ risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto _____ verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi ___________ assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito ___ agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla _______ votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. == Salvo quanto previsto al successivo art. 8.7 la riunione si ___ ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente e il _soggetto verbalizzante. ====================================== 3. L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve _essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura ______________ dell'esercizio sociale ovvero entro il termine, anche _________ maggiore, eventualmente previsto dalla disciplina tempo per ___ tempo vigente e applicabile alla Società. ==================== =========================== Art. 7 =========================== 1. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, si tiene a ___ seguito di un'unica convocazione. ============================ L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del _____ giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle ___ materie da trattare e deve essere pubblicato nella Gazzetta ___ Ufficiale della Repubblica almeno quindici giorni prima di ____ quello fissato per l'assemblea. ============================== 2. Qualora e sino a che le azioni siano negoziate in un _______ mercato regolamentato, l'assemblea è convocata nei termini e __con le modalità stabiliti dalla disciplina tempo per tempo ____ vigente, anche in deroga a quanto stabilito nel comma _________ precedente. ================================================== 3. L'ordine del giorno dell'Assemblea è stabilito da chi ______ esercita il potere di convocazione a termini di legge e di ____ Statuto ovvero, nel caso in cui la convocazione sia ___________ effettuata su domanda dei soci, sulla base degli argomenti da _trattare indicati nella stessa. ============================== =========================== Art. 8 =========================== 1. Hanno diritto ad intervenire in assemblea coloro ai quali __spetta il diritto di voto. =================================== 2. Essi sono legittimari all'intervento in assemblea mediante _l'invio della comunicazione dell'intermediario che tiene i ____ relativi conti, ai sensi di legge. =========================== 3. Coloro che hanno diritto di intervenire in Assemblea _______ possono conferire delega scritta per l'intervento ed il voto, _secondo le previsioni di legge. ============================== 4. Qualora e sino a che le azioni siano negoziate in un

_______

mercato regolamentato, coloro ai quali spetta il diritto di ___ voto possono farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di _____ legge, mediante delega rilasciata secondo le modalità _________ previste dalla normativa vigente. In tal caso, la notifica ____ elettronica della delega può essere effettuata mediate ________ l'utilizzo di apposita sezione del sito Internet della ________ Società, secondo le modalità indicate nell'avviso di __________ convocazione. ================================================ 5. La Società può designare per ciascuna Assemblea un _________ soggetto al quale i soci possano conferire la propria delega __per l'intervento e il voto in Assemblea. ===================== 6. Ove previsto e/o consentito dalla normativa pro tempore ____ vigente, la Società può prevedere nell'avviso di convocazione _che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in _________ Assemblea avvengano esclusivamente mediante conferimento di ___ delega (o sub-delega) di voto al rappresentante designato di __cui al precedente comma 5. =================================== 7. Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione della ______ Società faccia ricorso alla facoltà di cui al precedente ______ comma, il Consiglio di Amministrazione della Società potrà ____ prevedere che la partecipazione all'Assemblea da parte dei ____ soggetti legittimati (amministratori, sindaci, rappresentanti _della società di revisione, il notaio, il rappresentante ______ designato e gli altri soggetti a cui è consentita la __________ partecipazione all'Assemblea ai sensi della legge e dello _____ Statuto Sociale, diversi da coloro ai quali spetta il diritto _di voto) possa avvenire anche o unicamente mediante mezzi di __telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione, ______ senza necessità che si trovino nello stesso luogo il __________ Presidente, il segretario e/o il notaio, a condizione che: ____ (a) sia consentito al presidente dell'Assemblea di accertare __l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo _svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i __________ risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto _____ verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi ___________ assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito ____ agli intervenuti di partecipare alla discussione e al _________ rappresentante designato di procedere alla votazione __________ simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. In tale _____ caso la riunione dovrà ritenersi svolta nel luogo ove sarà ____ presente il soggetto verbalizzante. ========================== =========================== Art. 9 =========================== 1. Ogni azione attribuisce il diritto ad un voto. ============ 2. In deroga a quanto precede, ciascuna azione dà diritto a ___ due voti per azione ove siano soddisfatte entrambe le _________ seguenti condizioni: (i) ciascuna azione sia appartenuta al ___ medesimo soggetto in forza di un diritto reale legittimante ___ l'esercizio del diritto di voto (piena proprietà o nuda _______ proprietà con diritto di voto o usufrutto con diritto di ______ voto) per un periodo continuativo di almeno ventiquattro

______

mesi; (ii) la ricorrenza del presupposto sub (i) sia __________ attestata dall'iscrizione continuativa, per un periodo di _____ almeno ventiquattro mesi, nell'elenco speciale appositamente __istituito dalla Società in conformità al presente Art. 9 ______ dello Statuto sociale (l'"Elenco Speciale"). ================= 3. Fermo restando che la maggiorazione del diritto di voto ____ matura automaticamente al decorso del ventiquattresimo mese ___ dall'iscrizione nell'Elenco Speciale, l'acquisizione del ______ beneficio della maggiorazione del diritto di voto sarà ________ accertata alla prima nel tempo tra le seguenti date: (i) il ___ quinto giorno di mercato aperto del mese di calendario ________ successivo a quello in cui si sono verificate le condizioni ___ richieste dallo Statuto per la maggiorazione del diritto di ___ voto; o (ii) la c.d. record date di un'eventuale Assemblea, ___ determinata ai sensi della normativa vigente, successiva alla _data in cui si siano verificate le condizioni richieste dal ___ presente Statuto per la maggiorazione del diritto di voto. === 4. La Società istituisce e tiene, con le forme ed i contenuti _previsti dalla normativa applicabile, l'Elenco Speciale cui ___ devono iscriversi gli azionisti che intendano beneficiare _____ della maggiorazione del diritto di voto. Al fine di ottenere __l'iscrizione nell'Elenco Speciale, il soggetto legittimato ai _sensi del presente Articolo dovrà presentare un'apposita ______ richiesta, allegando una comunicazione attestante il possesso _azionario – che può riguardare anche solo parte delle azioni __possedute dal titolare - rilasciata dall'intermediario presso _il quale le azioni sono depositate ai sensi della normativa ___ vigente. ===================================================== La maggiorazione può essere richiesta anche solo per parte ____ delle azioni possedute dal titolare. Il soggetto richiedente __potrà in qualunque tempo, mediante apposita richiesta, ________ indicare ulteriori azioni per le quali richieda l'iscrizione __nell'Elenco Speciale. ======================================== Nel caso di soggetti diversi da persone fisiche la richiesta __dovrà precisare se il soggetto è sottoposto a controllo _______ diretto o indiretto di terzi ed i dati identificativi _________ dell'eventuale controllante. ================================= L'Elenco Speciale è aggiornato a cura della Società entro il __quinto giorno di mercato aperto successivo alla fine di _______ ciascun mese di calendario e, in ogni caso, entro la c.d. _____ record date prevista dalla disciplina vigente in relazione al _diritto di intervento e di voto in Assemblea. ================ Il soggetto iscritto nell'Elenco Speciale è tenuto a __________ comunicare e acconsente che l'intermediario comunichi alla ____ Società ogni circostanza e vicenda che comporti il venir meno _dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o ____ incida sulla titolarità del diritto reale legittimante e/o ____ del relativo diritto di voto entro la fine del mese in cui ____ tale circostanza si verifica e comunque entro il giorno di ____ mercato aperto antecedente la c.d. record date. ==============

All'Elenco Speciale si applicano, in quanto compatibili, le ___ disposizioni relative al libro dei soci di cui all'art. 2422 __del Codice Civile e ogni altra disposizione vigente in ________ materia, anche per quanto riguarda la pubblicità delle ________ informazioni e il diritto di ispezione dei soci. ============= 5.La Società procede alla cancellazione dall'Elenco Speciale __nei seguenti casi: =========================================== (i) rinuncia, totale o parziale, da parte dell'interessato al _beneficio della maggiorazione del voto. È sempre riconosciuta _la facoltà in capo a colui cui spetta il diritto di voto ______ maggiorato di rinunciare in ogni tempo irrevocabilmente alla __maggiorazione del diritto di voto con riferimento a tutte o ___ parte delle azioni indicate per le quali sia stata effettuata _l'iscrizione nell'Elenco Speciale, mediante comunicazione _____ scritta da inviare alla Società, fermo restando che la ________ maggiorazione del diritto di voto può essere nuovamente _______ acquisita rispetto alle azioni per le quali è stata ___________ rinunciata con una nuova iscrizione nell'Elenco Speciale e il _decorso integrale del periodo di appartenenza continuativa ____ non inferiore a ventiquattro mesi; =========================== (ii) comunicazione dell'interessato o dell'intermediario ______ comprovante il venir meno dei presupposti per la ______________ maggiorazione del diritto di voto o la perdita della __________ titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo ____ diritto di voto; ============================================= (iii) d'ufficio, ove la Società abbia notizia dell'avvenuto ___ verificarsi di fatti che comportano il venir meno dei _________ presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la _____ perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o ___ del relativo diritto di voto. ================================ 6. Fermo restando quanto previsto nel paragrafo successivo, ___ la maggiorazione del diritto di voto viene meno: ============= a) in caso di cessione a titolo oneroso o gratuito ____________ dell'azione, restando inteso che per "cessione" si intende ____ ogni operazione che comporti il trasferimento dell'azione, ____ come pure la costituzione di pegno, di usufrutto o di altro ___ vincolo sull'azione quando tale costituzione comporti la ______ perdita del diritto di voto da parte dell'azionista. La _______ costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo e la ___ cessione della nuda proprietà con mantenimento dell'usufrutto _non determinano la perdita della legittimazione al beneficio __del voto maggiorato, qualora il diritto di voto sia ___________ conservato in capo al titolare precedente. Se a seguito della _costituzione di predetti vincoli con perdita del diritto di ___ voto da parte dell'azionista, successivamente il diritto di ___ voto per le azioni soggette ai vincoli stessi sia di nuovo ____ attribuito all'azionista medesimo, la maggiorazione del _______ diritto di voto può essere nuovamente acquisita per tali ______ azioni (anche in parte) con una nuova iscrizione nell'Elenco __Speciale e il decorso integrale del periodo di appartenenza

___

continuativa non inferiore ai ventiquattro mesi; ============= b) in caso di cessione diretta o indiretta di partecipazioni __di controllo in società o enti che detengono azioni a voto ____ maggiorato in misura superiore alla soglia prevista pro _______ tempore dall'articolo 120, comma 2 del d.lgs. 58/1998 ("TUF") _o da norme successive che lo sostituiscono in tutto o in ______ parte. ======================================================= 7. La maggiorazione di voto, ove già maturata ovvero, se non __maturata, il periodo di titolarità necessario alla ____________ maturazione del voto maggiorato si conserva: ================= a) in caso di successione a causa di morte a favore ___________ dell'erede e/o legatario; ==================================== b) costituzione, da parte del soggetto iscritto nell'elenco ___ speciale, di pegno o usufrutto sulle azioni (fintanto che il __diritto di voto rimanga attribuito al soggetto costituente il _pegno o concedente l'usufrutto) ============================== c) in caso di fusione o scissione del soggetto iscritto _______ nell'Elenco; ================================================= d) in caso di trasferimento a titolo gratuito a favore di un __ente, quale, a titolo esemplificativo, un trust, un fondo _____ patrimoniale o una fondazione di cui lo stesso trasferente o __i di lui eredi siano beneficiari; ============================ e) ove il diritto reale legittimante sia detenuto attraverso __un trust o società fiduciaria, muti il trustee o la società ___ fiduciaria e non mutino i beneficiari o i fiducianti. ======== 8. La maggiorazione del diritto di voto si estende, ferme _____ restando le comunicazioni da parte dell'intermediario _________ previste dalla normativa vigente e dal presente Statuto ai ____ fini della maggiorazione del diritto di voto: ================ a) proporzionalmente alle azioni di nuova emissione in caso ___ di un aumento di capitale ai sensi dell'art. 2442 del Codice __Civile e di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti; = b) alle azioni assegnate in cambio di quelle cui è attribuito _il diritto di voto maggiorato, in caso di fusione o di ________ scissione, qualora ciò sia previsto dal relativo progetto e ___ nei termini ivi indicati; ==================================== c) proporzionalmente alle azioni di nuova emissione in caso ___ di esercizio del diritto di conversione connesso ad ___________ obbligazioni convertibili e altri titoli di debito comunque ___ strutturati, che lo prevedono nel loro regolamento. ========== Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c) del comma _______ precedente le nuove azioni acquisiscono la maggiorazione di ___ voto: ======================================================== (i) per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in _relazione ad azioni per le quali sia già maturata la __________ maggiorazione di voto, dal momento dell'iscrizione ____________ nell'Elenco Speciale, senza necessità di un ulteriore decorso _del periodo continuativo di possesso; ========================

(ii) per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare ___ in relazione ad azioni per le quali la maggiorazione di voto

non sia già maturata (ma sia in via di maturazione), dal ______ momento del compimento del periodo di appartenenza calcolato __a partire dalla originaria iscrizione nell'Elenco Speciale. == 9. La maggiorazione del diritto di voto si computa anche per __la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che ___ fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale, ma non ha _effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del _possesso di determinate aliquote del capitale sociale. ====== 10. Ai fini del presente Articolo la nozione di controllo è ___ quella prevista dall'art. 93 TUF. ============================ =========================== Art. 10 ========================== 1. L'Assemblea è presieduta: (i) dal Presidente del Consiglio _di Amministrazione, oppure, in caso di sua mancanza, (ii) dal _Vice Presidente, se nominato, oppure, in caso di sua __________ mancanza, (iii) dall'Amministratore Delegato – o da uno degli _Amministratori Delegati, se più di uno, dal più anziano di ____ età – oppure, in caso di mancanza di Amministratori Delegati, _(iv) da altra persona eletta a maggioranza degli azionisti ____ presenti, secondo il numero di voti posseduti. =============== 2. Il Presidente dell'Assemblea accerta l'identità e la _______ legittimazione dei presenti; constata la regolarità della _____ costituzione dell'Assemblea e la presenza del numero di Soci __necessario per poter validamente deliberare; regola il suo ____ svolgimento e la corretta adozione delle delibere di cui ______ all'ordine del giorno; stabilisce le modalità della votazione _ed accerta i risultati della stessa, esercitando tutte le _____ prerogative necessarie a tal fine. =========================== 3. Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario __anche non socio, designato dagli azionisti presenti, a ________ maggioranza dei voti da essi posseduti, su proposta del _______ Presidente dell'Assemblea, ovvero nei casi di legge o quando __ciò sia stabilito dal Presidente dell'Assemblea, da un notaio. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il ________ verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio. ============= =========================== Art. 11 ========================== 1. Per la validità della costituzione e delle deliberazioni ___ dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, si osservano _le disposizioni di legge e statutarie. Lo svolgimento _________ dell'assemblea può essere disciplinato, oltre che dalle _______ disposizioni di legge e di statuto, dal Regolamento ___________ dell'Assemblea che dovesse eventualmente essere approvato _____ dall'assemblea ordinaria. ==================================== =========================== Art. 12 ========================== 1. Le deliberazioni dell'Assemblea vengono assunte mediante ___ voto palese. ================================================= =========================== Art. 13 ========================== 1. Il verbale dell'Assemblea è redatto ai sensi di legge dal __Segretario ovvero dal Notaio all'uopo incaricato. ============ ================ CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ================ =========================== Art. 14 ==========================

La società è amministrata da un Consiglio di _______________ Amministrazione composto da un minimo di cinque a un massimo __di quindici Amministratori. ================================== Gli Amministratori durano in carica per un periodo non ________ superiore a tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea ____ convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo _esercizio della loro carica e sono rieleggibili. ============= L'Assemblea, prima di procedere alla nomina, determina il _____ numero dei componenti e la durata in carica del Consiglio. === Tutti gli Amministratori debbono essere in possesso dei _______ requisiti di eleggibilità professionalità ed onorabilità ______ previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili. ==== Gli Amministratori cessano dalla carica per scadenza del ______ termine di durata, nonché per il verificarsi di ogni altra ____ causa di cessazione e di decadenza prevista dalla legge e dal _presente statuto. ============================================ Qualora per dimissioni o altra causa venga a mancare la _______ maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, si __intenderà decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione con __efficacia dalla data della successiva nomina, in tal caso _____ l'Assemblea dovrà essere convocata d'urgenza dagli ____________ Amministratori rimasti in carica per la nomina del nuovo ______ Consiglio di Amministrazione. ================================ 2. Qualora e sino a che le azioni siano negoziate in un _______ mercato regolamentato, i requisiti, la nomina e la ____________ sostituzione degli amministratori sono regolati dalle _________ disposizioni che seguono. ==================================== Ai sensi dell'art. 147-ter, comma 4, del D.Lgs. 58/1998 _______ ("TUF"), almeno un Amministratore, ovvero almeno due qualora __il Consiglio sia composto da più di sette componenti, deve ____ possedere i requisiti di indipendenza ivi richiesti (d'ora ____ innanzi "Amministratore Indipendente ex art. 147-ter"). ====== La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene da parte ___ dell'Assemblea sulla base di liste presentate dagli ___________ Azionisti, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente __inerente l'equilibrio tra generi, secondo la procedura di cui _ai commi seguenti, fatte comunque salve diverse ed ulteriori __disposizioni previste da inderogabili norme di legge o ________ regolamentari. =============================================== Possono presentare una lista per la nomina degli ______________ Amministratori i soci che, al momento della presentazione _____ della lista, detengano una quota di partecipazione almeno _____ pari a quella determinata dalla Consob ai sensi dell'articolo _147-ter, comma 1, TUF ed in conformità a quanto previsto dal __regolamento Emittenti approvato con deliberazione n. 11971 ____ del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni _____ ("Regolamento Emittenti"). =================================== Possono altresì presentare una lista, senza che ricorra il ____ requisito di detenzione della partecipazione di cui sopra, ____ gli Amministratori sulla base di apposita deliberazione

_______

consiliare. ================================================== Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno 25 _____ (venticinque) giorni prima di quello previsto per l'Assemblea _chiamata a deliberare sulla nomina degli Amministratori. Le ___ liste, inoltre, devono essere messe a disposizione del ________ pubblico a cura della Società senza indugio e comunque almeno _21 (ventuno) giorni prima di quello previsto per l'Assemblea, _secondo le modalità prescritte dalla disciplina vigente. ===== Le liste prevedono un numero di candidati non superiore a _____ quindici, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Le ______ liste che presentino un numero di candidati pari o superiore __a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad _____ entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno ____ rappresentato un numero di candidati almeno pari alla _________ percentuale richiesta dalla disciplina pro tempore vigente ____ inerente l'equilibrio tra generi, il quale dovrà essere _______ calcolato in base ai criteri di volta in volta previsti dalla _stessa. ====================================================== Ogni lista deve contenere ed espressamente indicare almeno un _Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, con un numero ____ progressivo non superiore a sette. Ove la lista sia composta __da più di sette candidati, essa deve contenere ed _____________ espressamente indicare un secondo Amministratore Indipendente _ex art. 147-ter. In ciascuna lista possono inoltre essere _____ espressamente indicati, se del caso, gli Amministratori in ____ possesso dei requisiti di indipendenza previsti dai codici di _comportamento redatti da società di gestione di mercati _______ regolamentati o da associazioni di categoria. ================ Le liste inoltre contengono, anche in allegato: ============== (a) il curriculum vitae riguardante le caratteristiche ________ personali e professionali dei candidati; ===================== (b) le dichiarazioni con le quali ciascuno dei candidati ______ accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria ____ responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e ____ incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti __dalla normativa vigente per ricoprire la carica di ____________ amministratore della Società, inclusa la dichiarazione circa __l'eventuale possesso dei requisiti per essere qualificati _____ come "Amministratore Indipendente ex art. 147-ter", e, se del _caso, degli ulteriori requisiti previsti da codici di _________ comportamento redatti da società di gestione di mercati _______ regolamentati o da associazioni di categoria; ================ (c) indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato ___ le liste e della percentuale di partecipazione ________________ complessivamente detenuta, comprovata da apposita _____________ comunicazione rilasciata da intermediario, fermo restando _____ quanto indicato dall'art. 147-ter, comma 1-, TUF; ============ (d) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa _e/o documento previsti dalla legge e dalle norme ______________ regolamentari applicabili. ===================================

Ogni socio ed i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale _ex articolo 122 TUF, non possono presentare né votare più di __una lista, anche se per interposta persona o per il tramite ___ di società fiduciarie. ======================================= Al termine della votazione, risultano eletti i candidati ______ delle due liste che hanno ottenuto il maggior numeri di voti, _con i seguenti criteri: ====================================== (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti _____ (d'ora innanzi "Lista di Maggioranza"), viene tratto, secondo _l'ordine progressivo di presentazione un numero di ____________ consiglieri pari al numero totale dei componenti il ___________ Consiglio, come previamente stabilito dall'Assemblea, meno ____ uno; risultano eletti in tali limiti numerici i candidati _____ nell'ordine numerico indicato nella lista; =================== (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di _voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i _____ soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza ai _sensi delle disposizioni applicabili e che non sia la lista ___ presentata dal Consiglio di Amministrazione (d'ora innanzi ____ "Lista di Minoranza"), viene tratto un consigliere, in ________ persona del candidato indicato col primo numero nella lista ___ medesima; tuttavia, qualora all'interno della Lista di ________ Maggioranza non risulti eletto nemmeno un Amministratore ______ Indipendente ex art. 147-ter, in caso di consiglio di non più _di sette membri, oppure risulti eletto un solo Amministratore _Indipendente ex art. 147-ter, in caso di consiglio di più di __sette membri, risulterà eletto, anziché il capolista della ____ Lista di Minoranza, il primo Amministratore Indipendente ex ___ art. 147-ter indicato nella Lista di Minoranza. ============== Qualora, inoltre, con i candidati eletti con le modalità ______ sopra indicate non sia assicurata la composizione del _________ Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro _____ tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, il __________ candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in __ordine progressivo nella Lista di Maggioranza sarà sostituito _dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto __della stessa lista secondo l'ordine progressivo. A tale _______ procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia ____ assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione ___ conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente _________ l'equilibrio tra generi. Qualora infine detta procedura non ___ assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione _____ avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza _____ relativa, previa presentazione di candidature di soggetti _____ appartenenti al genere meno rappresentato. =================== Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano _______ conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di ___ quella richiesta per la presentazione delle medesime. ======== In caso di parità di voti tra liste, prevale quella ___________ presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione

al momento della presentazione della lista, ovvero, in ________ subordine, dal maggior numero di soci. ======================= Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea ______ esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ________ ottenga la maggioranza relativa dei votanti, senza tener ______ conto degli astenuti, risultano eletti Amministratori i _______ candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza __del numero fissato dall'Assemblea, fermo restando che, ________ qualora il Consiglio sia composto da più di sette membri, _____ risulta in ogni caso eletto anche il secondo Amministratore ___ Indipendente ex art. 147-ter, oltre a quello necessariamente __collocato nei primi sette posti, e fermo il rispetto della ____ disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra ______ generi. ====================================================== In mancanza di liste, ovvero qualora il numero dei ____________ consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia ______ inferiore a quello determinato dall'Assemblea, i membri del ___ Consiglio di Amministrazione vengono nominati dall'Assemblea __medesima con le maggioranze di legge, fermo l'obbligo della ___ nomina, a cura dell'Assemblea, di un numero di Amministratori _Indipendenti ex art. 147-ter pari al numero minimo stabilito __dalla legge e sempre nel rispetto della disciplina pro ________ tempore vigente inerente l'equilibrio tra i generi. Gli _______ Amministratori Indipendenti ex art. 147-ter, indicati come ____ tali al momento della loro nomina, devono comunicare __________ immediatamente al Consiglio di Amministrazione l'eventuale ____ sopravvenuta insussistenza dei requisiti di indipendenza; _____ l'Amministratore decade dalla carica nel caso in cui __________ all'interno del Consiglio venga meno il numero minimo di ______ consiglieri in possesso di detti requisiti di indipendenza ____ richiesto dalle vigenti disposizioni di legge. =============== E' eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione il ______ candidato eventualmente indicato come tale nella Lista di _____ Maggioranza o nell'unica lista presentata ed approvata. In ____ difetto, il Presidente è nominato dall'Assemblea con le _______ ordinarie maggioranze di legge, ovvero è nominato dall'Organo _Amministrativo ai sensi del presente statuto. ================ 3. In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, ___ di uno o più Amministratori, la loro eventuale sostituzione è _effettuata secondo le disposizioni dell'art. 2386 del Codice __Civile, fermo il rispetto della disciplina pro tempore ________ vigente inerente l'equilibrio tra generi. ==================== =========================== Art. 15 ========================== 1. Il Consiglio di Amministrazione - ove non abbia provveduto _già l'Assemblea a norma del precedente articolo - elegge fra __i propri membri il Presidente; può altresì eleggere uno o più _Vice Presidenti. Nomina altresì un Segretario, che può essere _persona diversa dagli Amministratori. ======================== =========================== Art. 16 ========================== 1. Il Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, __

il Vice Presidente, convoca il Consiglio di Amministrazione ___ con lettera spedita, anche via fax o con altro idoneo mezzo ___ di comunicazione, al domicilio di ciascun Amministratore e ____ Sindaco effettivo. =========================================== 2. L'avviso di convocazione indicante l'ordine del ________ giorno, la data, l'ora, il luogo di riunione e gli eventuali __luoghi dai quali si può partecipare mediante collegamento _____ audiovisivo deve essere spedito al domicilio di ciascun _______ Amministratore e Sindaco effettivo almeno cinque giorni prima _della data fissata per la riunione. In caso di urgenza il _____ Consiglio di Amministrazione può essere convocato per _________ telegramma, telefax, posta elettronica od altro mezzo _________ telematico con conferma dell'avvenuta ricezione, almeno 24 ____ ore prima della data della riunione. ========================= 3. Il Presidente coordina i lavori del Consiglio di ________ Amministrazione e provvede affinché adeguate informazioni _____ sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite __a tutti i Consiglieri. ======================================= 4. Il Consiglio di Amministrazione è convocato presso la __sede Sociale o altrove, in Italia, tutte le volte che il ______ Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice ___ Presidente lo ritenga necessario, ovvero gli sia richiesto ____ per iscritto da almeno un terzo degli amministratori o dal ____ Collegio Sindacale ovvero, anche individualmente, da ciascun __componente dello stesso secondo quanto previsto dalle _________ applicabili disposizioni di legge. =========================== 5. Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono _svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a _______ condizione che: ============================================== (a) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il _____ segretario della riunione, se nominato, che provvederanno _____ alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi _______ ritenere svolta la riunione in detto luogo; (b) che sia _______ consentito al presidente della riunione di accertare __________ l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della ___ riunione, constatare e proclamare i risultati della ___________ votazione; (c) che sia consentito al soggetto verbalizzante ___ di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto __di verbalizzazione; (d) che sia consentito agli intervenuti ___ di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea __sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ___ ricevere o trasmettere documenti. ============================ 6. Sono valide le riunioni, anche se non convocate come _______ sopra, purché vi prendano parte tutti gli Amministratori in ___ carica e i Sindaci Effettivi in carica. ====================== 7. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono __________ presiedute dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, ____ dal Vice Presidente, o, in sua assenza o impedimento, _________ dall'Amministratore Delegato, o, in sua assenza o _____________ impedimento, dal Consigliere più anziano di età. =============

Qualora sia assente o impedito il Segretario, il Consiglio ____ designa chi deve sostituirlo. ================================ =========================== Art. 17 ========================== 1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di ____ Amministrazione è richiesta la presenza della maggioranza dei _membri in carica. ============================================ 2. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei ________ votanti, dal computo dei quali sono esclusi gli astenuti. In __caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione. == 3. Le votazioni devono aver luogo per voto palese. ======= =========================== Art. 18 ========================== 1. Il verbale delle riunioni consiliari è redatto dal _________ Segretario ovvero dal Notaio all'uopo incaricato ed è _________ trascritto in apposito libro, ai sensi di legge. ============= =========================== Art. 19 ========================== 1. Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i ____ poteri per la gestione della Società e a tal fine può _________ deliberare o compiere tutti gli atti che riterrà necessari o __utili per l'attuazione dell'oggetto sociale, ad eccezione di __quanto riservato dalla legge e dallo Statuto all'Assemblea. == Il Consiglio di Amministrazione è inoltre competente ad _______ assumere, nel rispetto dell'art. 2436 del Codice Civile, le ___ deliberazioni concernenti: =================================== - fusioni o scissioni c.d. semplificate ai sensi degli artt. __2505, 2505-bis, 2506-ter, ultimo comma, del Codice Civile; === - istituzione o soppressione di sedi secondarie; ============= - trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale; = - indicazione di quali Amministratori hanno la rappresentanza _legale; ====================================================== - riduzione del capitale a seguito di recesso; =============== - adeguamento dello Statuto a disposizioni normative, fermo ___ restando che dette deliberazioni potranno essere comunque _____ assunte anche dall'Assemblea in sede straordinaria. ========== Il Consiglio di Amministrazione vigila affinché il dirigente __preposto alla redazione dei documenti contabili societari _____ disponga di adeguati mezzi e poteri per l'esercizio dei _______ compiti allo stesso attribuiti ai sensi di legge, nonché sul __rispetto delle procedure amministrative e contabili. ========= 2. II Consiglio di Amministrazione - nei limiti di legge e di _Statuto - delega parte dei propri poteri e attribuzioni a un __Amministratore Delegato e può altresì nominare un Comitato ____ Esecutivo con delega dei propri poteri ed attribuzioni. Può, __altresì, delegare, negli stessi limiti, i suddetti poteri ed __attribuzioni, relativamente a determinate funzioni o settori __di attività, ad uno o più Amministratori diversi ______________ dall'Amministratore Delegato. ================================ In aggiunta il Consiglio di Amministrazione può altresì _______ costituire uno o più comitati con funzioni consultive, ________ propositive o di controllo in conformità alle applicabili _____ disposizioni legislative e regolamentari. ====================

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di nominare uno _o più Direttori Generali. ==================================== 3. Gli organi delegati sono tenuti a riferire tempestivamente _al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio sindacale con __periodicità almeno trimestrale, nel corso delle riunioni ______ consiliari, sull'attività svolta, sul generale andamento ______ della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché _____ sulle operazioni di maggior rilievo per le loro dimensioni e __caratteristiche effettuate dalla Società e dalle sue __________ controllate. ================================================= Gli Amministratori riferiscono al Collegio Sindacale sulla ____ attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo _________ economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla ________ società e dalle società controllate; in particolare ___________ riferiscono sulle operazioni nelle quali gli Amministratori ___ abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che _____ siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di _____ direzione e coordinamento. La comunicazione viene di regola ___ effettuata in occasione delle riunioni consiliari e comunque __con periodicità almeno trimestrale: quando particolari ________ circostanze lo facciano ritenere opportuno potrà essere _______ effettuata anche per iscritto al Presidente del Collegio ______ Sindacale. =================================================== 4. Qualora e sino a che le azioni siano negoziate in un _______ mercato regolamentato, il Consiglio di Amministrazione, _______ previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, nomina il __dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili _____ societari ai sensi dell'art. 154-bis TUF, conferendogli _______ adeguati mezzi e poteri per l'espletamento dei compiti allo ___ stesso attribuiti. =========================================== Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili __societari deve essere in possesso dei requisiti di ____________ professionalità caratterizzati da una qualificata esperienza __nell'esercizio di attività di amministrazione e controllo o ___ nello svolgimento di funzioni dirigenziali o di consulenza, ___ anche in relazione alla funzione di redazione e controllo dei _documenti contabili e societari. ============================= In sede di nomina, il Consiglio provvederà ad accertare la ____ sussistenza, in capo al preposto, dei requisiti richiesti _____ dalla normativa vigente, nonché dal presente statuto. ======== =========================== Art. 20 ========================== 1. Gli Amministratori hanno diritto al rimborso delle spese ___ da essi incontrate per l'esercizio delle loro funzioni. _______ L'Assemblea delibera sul compenso annuale del Consiglio di ____ Amministrazione, compenso che resterà invariato sino a ________ diversa deliberazione dell'Assemblea stessa e che potrà _______ essere anche formato da una parte fissa ed una variabile, _____ quest'ultima commisurata al raggiungimento di determinati _____ obiettivi. Il modo di riparto delle competenze del Consiglio __di Amministrazione, ove non vi abbia provveduto l'Assemblea,

viene stabilito con deliberazione del Consiglio stesso. ====== 2. Rimane ferma la facoltà del Consiglio di Amministrazione, __sentito il parere del Collegio Sindacale, di stabilire, in ____ aggiunta all'ammontare complessivo deliberato dall'Assemblea __ai sensi del comma che precede, le remunerazioni per gli ______ Amministratori investiti di particolari cariche, ai sensi _____ dell'articolo 2389, terzo comma, del Codice Civile. ========== 3. In via alternativa, l'Assemblea può determinare un importo _complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, _inclusi quelli investiti di particolari cariche, il cui _______ riparto è stabilito dal Consiglio di Amministrazione, sentito _il parere del Collegio Sindacale per le attribuzioni agli _____ Amministratori investiti di particolari cariche, ai sensi _____ dell'articolo 2389, terzo comma, del Codice Civile. ========== =========================== Art. 21 ========================== 1. La rappresentanza della Società nei confronti dei terzi ed _in giudizio nonché la firma sociale spettano al Presidente ____ del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o __impedimento, anche temporanei, al Vice Presidente; spetta _____ altresì all'Amministratore Delegato o agli altri ______________ Amministratori con deleghe, nei limiti dei poteri delegati. == 2. Di fronte ai terzi la firma del sostituto fa prova _________ dell'assenza o impedimento del sostituito. =================== 3. Il Consiglio può inoltre, ove necessario, nominare _________ mandatari anche estranei alla Società per il compimento di ____ determinati atti. ============================================ ========== COLLEGIO SINDACALE - CONTROLLO CONTABILE ========= =========================== Art. 22 ========================== 1. Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci ________ effettivi e due Sindaci supplenti. =========================== I Sindaci durano in carica per tre esercizi, sino alla data ___ dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio ______ relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e sono _______ rieleggibili. ================================================ La retribuzione dei Sindaci è determinata dall'Assemblea ______ all'atto della nomina per l'intera durata dell'incarico. ===== I Sindaci debbono essere in possesso dei requisiti previsti ___ dalla legge e da altre disposizioni applicabili. ============= 2. Qualora e sino a che le azioni siano negoziate in un ___ mercato regolamentato, i requisiti, la nomina e la ____________ sostituzione dei sindaci sono regolati dalle disposizioni che _seguono. ===================================================== Per quanto concerne i requisiti di professionalità, le ________ materie ed i settori strettamente attinenti a quello __________ dell'impresa coincidono con le attività analiticamente ________ indicate nell'oggetto sociale, nonché nelle materie inerenti __le discipline giuridiche privatistiche ed amministrative, le __discipline economiche e quelle relative alla revisione e alla _organizzazione aziendale. ==================================== I membri del Collegio Sindacale sono soggetti ai limiti al

____

cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo _________ stabiliti con regolamento dalla Consob. ====================== La nomina del Collegio Sindacale avviene da parte _____________ dell'Assemblea sulla base di liste presentate dagli ___________ Azionisti, secondo le procedure di cui ai commi seguenti nel __rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente ________ l'equilibrio tra generi e fatte comunque salve diverse ed _____ ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di ______ legge o regolamentari. ======================================= Alla minoranza - che non sia parte dei rapporti di ____________ collegamento, neppure indiretto, rilevanti ai sensi dell'art. _148, comma 2, TUF e relative norme regolamentari - è __________ riservata l'elezione di un Sindaco effettivo, cui spetta la ___ Presidenza del Collegio, e di un Sindaco supplente. ___________ L'elezione dei Sindaci di minoranza è contestuale _____________ all'elezione degli altri componenti dell'organo di controllo, _fatti salvi i casi di sostituzione, in seguito disciplinati. = Possono presentare una lista per la nomina di componenti del __Collegio Sindacale i soci che, al momento della presentazione _della lista, siano titolari, da soli ovvero unitamente ad _____ altri soci presentatori, di una quota di partecipazione pari __almeno a quella determinata dalla Consob ai sensi _____________ dell'articolo 147-ter, comma 1, TUF ed in conformità a quanto _previsto dal Regolamento Emittenti. ========================== Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno 25 _____ (venticinque) giorni prima di quello previsto per l'Assemblea _chiamata a deliberare sulla nomina dei Sindaci. Le liste, _____ inoltre, devono essere messe a disposizione del pubblico a ____ cura della Società senza indugio e comunque almeno 21 _________ (ventuno) giorni prima di quello dell'Assemblea, secondo le ___ modalità prescritte dalla disciplina vigente. ================ Le liste devono recare i nominativi di uno o più candidati ____ alla carica di Sindaco effettivo e di uno o più candidati _____ alla carica di Sindaco supplente. I nominativi dei candidati __sono contrassegnati in ciascuna sezione (sezione Sindaci ______ effettivi, sezione Sindaci supplenti) da un numero ____________ progressivo e sono comunque in numero non superiore ai ________ componenti dell'organo da eleggere. ========================== Le liste inoltre contengono, anche in allegato: ============== (a) informazioni relative all'identità dei soci che le _____ hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di ______ partecipazione complessivamente detenuta e di una _____________ certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale ______ partecipazione, fermo restando quanto indicato dall'art. ______ 147-ter, comma 1-bis, TUF; =================================== (b) dichiarazione dei soci diversi da quelli che ___________ detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di ________ controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di __rapporti di collegamento previsti dall'art. 144-quinquies del _Regolamento Emittenti con questi ultimi; =====================

(c) esauriente informativa sulle caratteristiche personali _e professionali dei candidati, nonché una dichiarazione dei ___ medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti _______ previsti dalla legge, e accettazione della candidatura, _______ corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e di _controllo dagli stessi ricoperti presso altre società; ======= (d) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, __________ informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme __regolamentari applicabili. =================================== Le liste che presentino un numero complessivo di candidati ____ pari o superiore a tre devono essere composte da candidati ____ appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano ___ al genere meno rappresentato nella lista stessa un numero di __candidati alla carica di Sindaco Effettivo e un numero di _____ candidati alla carica di Sindaco Supplente almeno pari alla ___ percentuale richiesta dalla disciplina pro tempore vigente ____ inerente l'equilibrio tra generi, il quale dovrà essere _______ calcolato in base ai criteri di volta in volta previsti dalla _stessa. ====================================================== Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che _precedono sono considerate come non presentate. ============== Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di __________ presentazione delle liste sia stata depositata una sola _______ lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra _loro ai sensi delle disposizioni applicabili, possono essere __presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data. _In tal caso le soglie sopra previste per la presentazione _____ delle liste sono ridotte alla metà. ========================== Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche _se per interposta persona o per il tramite di società _________ fiduciarie. I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci ___ che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto ______ azioni dell'emittente, non possono presentare o votare più di _una lista, anche se per interposta persona o per il tramite ___ di società fiduciarie. Le adesioni ed i voti espressi in ______ violazione di tale divieto non saranno attribuibili a nessuna _lista. Un candidato può essere presente in una sola lista, a __pena di ineleggibilità. All'elezione dei Sindaci si procede ___ come segue: ================================================== (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti __("Lista di Maggioranza") sono tratti, in base all'ordine ______ progressivo con il quale sono elencati nella lista, due _______ Sindaci effettivi e un Sindaco supplente; ==================== (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero __di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i __soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza ai _sensi delle disposizioni applicabili ("Lista di Minoranza"), __sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono _elencati nella lista, un Sindaco effettivo, a cui spetta la ___ presidenza del Collegio Sindacale ("Sindaco di Minoranza"), e

un Sindaco supplente ("Sindaco Supplente di Minoranza"). ===== In caso di parità di voti tra liste, prevale quella ___________ presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione __al momento della presentazione della lista, ovvero, in ________ subordine, dal maggior numero di soci. ======================= Qualora con le modalità sopra indicate non sia assicurata la __composizione del Collegio sindacale, nei suoi membri __________ effettivi, conforme alla disciplina pro tempore vigente _______ inerente l'equilibrio tra generi, si provvederà, nell'ambito __dei candidati alla carica di sindaco effettivo della Lista di _Maggioranza, alle necessarie sostituzioni, secondo l'ordine ___ progressivo con cui i candidati risultano elencati. ========== Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea ______ esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ________ ottenga la maggioranza relativa dei votanti, senza tener ______ conto degli astenuti, risulteranno eletti Sindaci effettivi e _supplenti tutti i candidati a tali cariche indicati nella _____ lista stessa. Presidente del Collegio Sindacale è, in tal _____ caso, il primo candidato a Sindaco effettivo. ================ In mancanza di liste, il Collegio Sindacale e il Presidente ___ vengono nominati dall'Assemblea con le ordinarie maggioranze __previste dalla legge nel rispetto della disciplina pro ________ tempore vigente inerente l'equilibrio tra i generi. ========== Nei casi in cui, per qualsiasi motivo, venga a mancare il _____ Sindaco di Maggioranza, a questo subentra il Sindaco __________ Supplente tratto dalla Lista di Maggioranza. Nei casi in cui, _per qualsiasi motivo, venga a mancare il Sindaco di ___________ Minoranza, questi è sostituito dal Sindaco Supplente di _______ Minoranza. =================================================== L'Assemblea prevista dall'art. 2401, comma 1, del Codice ______ Civile, procede alla nomina o alla sostituzione nel rispetto __del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze ____ nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente ____ l'equilibrio tra i generi. =================================== =========================== Art. 23 ========================== 1. Il Collegio Sindacale svolge le funzioni ad esso _______ attribuite dalla legge e da altre disposizioni regolamentari __applicabili. ================================================= Qualora e sino a che le azioni siano negoziate in un mercato __regolamentato, il Collegio Sindacale esercita altresì ogni ____ altro dovere e potere previsto dalla disciplina tempo per _____ tempo vigente. =============================================== 2. Le riunioni del Collegio Sindacale possono anche _______ essere tenute in teleconferenza e/o videoconferenza a _________ condizione che: ============================================== (a) il Presidente e il soggetto verbalizzante siano _____ presenti nello stesso luogo della convocazione; (b) tutti i ___ partecipanti possano essere identificati e sia loro ___________ consentito di seguire la discussione, di ricevere, ____________ trasmettere e visionare documenti, di intervenire oralmente

___

ed in tempo reale su tutti gli argomenti. Verificandosi _______ questi requisiti, il Collegio Sindacale si considera tenuto ___ nel luogo in cui si trova il Presidente e il soggetto _________ verbalizzante. =============================================== 3. Il controllo contabile è esercitato, ai sensi delle _____ applicabili disposizioni di legge, da una società di __________ revisione all'uopo abilitata. ================================ =============== BILANCIO - DIVIDENDI - RISERVE =============== =========================== Art. 24 ========================== 1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni ___ anno. ======================================================== 2. Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di ___________ Amministrazione provvede alla formazione del bilancio _________ sociale, in conformità alle prescrizioni di legge e di altre __disposizioni applicabili. ==================================== =========================== Art. 25 ========================== 1. Gli utili netti accertati, risultanti dal bilancio, ________ detratta la quota da imputarsi a riserva legale fino al _______ limite di legge, sono destinati secondo quanto deliberato _____ dall'Assemblea degli azionisti. In particolare, l'Assemblea, __su proposta del Consiglio di Amministrazione, può deliberare __la formazione e l'incremento di altre riserve. Il consiglio ___ può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei __modi e nelle forme di legge. ================================= L'Assemblea straordinaria può deliberare l'assegnazione di ____ utili o riserve costituite da utili ai prestatori di lavoro ___ dipendenti delle società o di società controllate mediante ____ l'emissione, sino all'ammontare corrispondente agli utili _____ stessi, di azioni ordinarie senza alcun vincolo o di speciali _categorie di azioni da assegnare individualmente ai ___________ prestatori di lavoro, sempre ai sensi dell'art. 2349 del ______ Codice Civile. =============================================== ================= SCIOGLIMENTO – LIQUIDAZIONE ================ =========================== Art. 26 ========================== 1. Per la liquidazione della Società e per quanto non

_____ espressamente previsto nel presente Statuto, si ________ applicano le norme di legge. ========================== F.to ANNA PELLEGRINO =========================================

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Tesmec

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ALLEGATO "A" AL REP. N. 49358/14591

Assemblea Ordinaria del 18 aprile 2024

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Ogetto: (purto 1.1) Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre del Consiglio di Amministrazione sulla gestione. NON VOTANTI

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: (punto 1.1) Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre del Consiglio di Amministrazione sulla gestione. FAVOREVOLT

TESMEC S.p.A

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : (punto 1.1) Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 e della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione.

Hanno partecipato alla votazione:

nº 297.319.607 azioni ordinarie pari al 49,025411 % delle azioni ordinarie emesse

Hanno votato:

Oggetto: (punto 1.2) Destinazione del risultato di esercizio. LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: (punto 1.2) Destinazione del risultato di esercizio. LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

NON VOTANTI

Assemblea Ordinaria del 18 aprile 2024

Oggetto: (punto 1.2) Destinazione del risultato di esercizio. LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

FAVOREVOLI

Assemblea Ordinaria del 18 aprile 2024

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : (punto 1.2) Destinazione del risultato di esercizio.

Hanno partecipato alla votazione:

Hanno votato:

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: (punto 2.1) Voto vincolate sulla politica in materia di reserizio 2024 illustrata nella prima sezione della relazione.

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: (punto 2.1) Voto vincolante sulla politica in materia di remunerazione relativa all'esercizio 2024 illastrata nella prima sezione della relazione. NON VOTANTI

Assemblea Ordinaria del 18 aprile 2024

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: (punto 2.1) Voto vincolante sulla politica in materia di resercizio 2024 illustrata nella prima sezione della relazione. FAVOREVOLI

Assemblea Ordinaria del 18 aprile 2024

ESITO VOTAZIONE

Hanno partecipato alla votazione:

nº 297.319.607 azioni ordinarie pari al 49,025411 % delle azioni ordinarie emesse

Hanno votato:

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Ogetto: (punto 2.2) Consultazione sulla seconda sezione avente ad oggetto i compensi corrisposti nell'esercizio 2023 o ad esso relativi. NON VOTANTI

Assemblea Ordinaria del 18 aprile 2024

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Ogetto: (punto 2.2) Consultazione sulla sezione della relazione avente ad oggetto i compensi corrisposti nell'esercizio 2023 o ad esso relativi. FAVOREVOLI

Assemblea Ordinaria del 18 aprile 2024

ESITO VOTAZIONE

Hanno partecipato alla votazione:

nº 297.319.607 azioni ordinarie pari al 49,025411 % delle azioni ordinarie emesse

Hanno votato:

Oggetto: (punto 3) Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie. LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: (punto 3) Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie. LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

ATORE ETONE A BICON Oggetto: (punto 3) Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie.

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

FAVOREVOLI Oggetto: (punto 3) Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie.

TESMEC S.p.A

Assemblea Ordinaria del 18 aprile 2024

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : (punto 3) Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie.

Hanno partecipato alla votazione:

Hanno votato:

18 aprile 2024

Assemblea Straordinaria del 18 aprile 2024

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Assemblea Straordinaria del 18 aprile 2024

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Assemblea Straordinaria del 18 aprile 2024

ESITO VOTAZIONE

Hanno partecipato alla votazione:

nº 297.319.607 azioni ordinarie pari al 49,025411 % delle azioni ordinarie emesse

Hanno votato:

18 aprile 2024

Oggetto: (punto 2) Modifiche al Capo "Assemblea" dello Statuto Sociale. LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: (punto 2) Modifiche al Capo "Assemblea" dello Statuto Sociale. LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE