Vilkyskiu Pienine

AGM Information • Apr 29, 2008

Disclosure 258353

Vilkyskiu Pienine AB - Pranešimas apie esminį įvykį

2008-04-29 visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

AB Vilkyškių pieninė eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, įvykusiame 2008 m. balandžio 29 d., priimti šie sprendimai: 1) darbotvarkės klausimas - Bendrovės metinis pranešimas už 2007 metus. Susirinkimas išklausė bendrovės metinį pranešimą už 2007 metus. 2) darbotvarkės klausimas - Audito įmonės UAB „KPMG Baltics“ išvada apie bendrovės finansinę atskaitomybę už 2007 metus. Susirinkimas išklausė audito įmonės išvados apie bendrovės finansinę atskaitomybę už 2007 metus. 3) darbotvarkės klausimas - Bendrovės finansinės atskaitomybės už 2007 metus tvirtinimas. Nuspręsta: Patvirtinti bendrovės finansinę atskaitomybę už 2007 metus. 4) darbotvarkės klausimas - 2007 metų pelno paskirstymas. Nuspręsta: Patvirtinti 2007 metų pelno paskirstymo projektą: 1) Nepaskirstytasis pelnas 2006 metų pabaigoje - 3 081 779 LTL (892 545 EUR) 2) Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas - 10 014 850 LTL (2 900 501 EUR) 3) Paskirstytinas pelnas: - 13 096 629 LTL (3 793 046 EUR) - pelno dalis, paskirta į privalomuosius rezervus - 0 - pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti - 2 030 310 LTL (588 018 EUR) (arba 0,17 lito (0,049 EUR) vienai paprastai vardinei 1 lito nominalios vertės akcijai) 4) Nepaskirstytasis pelnas 2007 metų pabaigoje - 11 066 319 LTL (3 205 027 EUR) 5) darbotvarkės klausimas - audito įmonės rinkimas 2008 ir 2009 metams. Nuspęsta: AB Vilkyškių pieninė 2008 metų ir 2009 metų finansinės atskaitomybės auditui atlikti išrinkta audito įmonė UAB ”KPMG Baltics”. Daugiau informacijos: Vilija Milaševičiutė Ekonomistė - analitikė Tel.: 8 441 55 102