Vilkyskiu Pienine

Pre-Annual General Meeting Information • Nov 17, 2008

Disclosure 264286

Vilkyskiu Pienine AB - Pranešimas apie esminį įvykį

Neeilinio 2008 m. lapkričio 28 d. visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimų projektai

Neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime Bendrovės akcininkams bus siūloma pritarti šiems nutarimų projektams: 1 darbotvarkės klausimas - dėl Bendrovės valdybos įgaliojimų. Įgalioti Bendrovės valdybą priimti sprendimus išleisti įmonės obligacijas. 2 darbotvarkės klausimas - dėl Bendrovės įstatų keitimo. Bendrovės įstatų 67 punktą papildyti 67.7 papunkčiu: „Valdyba priima sprendimus išleisti įmonės obligacijas“. 3 darbotvarkės klausimas - dėl Bendrovės generalinio direktoriaus įgaliojimo. Įgalioti (su pergaliojimo teise) Bendrovės generalinį direktorių Gintarą Bertašių pasirašyti pakeistus Bendrovės įstatus ir įregistruoti Juridinių asmenų registre. Akcininkai su bendrovės turimais neeilinio akcininkų susirinkimo nutarimų projektais gali susipažinti nuo 2008 m. lapkričio 19 d., darbo dienomis nuo 9 val. iki 17 val. bendrovės buveinėje adresu Vilkyškiai, Pagėgių sav. Daugiau informacijos: Vilija Milaševičiutė Finansų direktorė Tel.: 8 441 55 102