Vilkyskiu Pienine

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 30, 2009

Disclosure 268885

Vilkyskiu Pienine AB - Pranešimas apie esminį įvykį

Šaukiamas AB Vilkyškių pieninė eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas

Bendrovės valdybos iniciatyva ir sprendimu 2009 m. balandžio 30 d. 11 val. AB Vilkyškių pieninė buveinės patalpose (Vilkyškiai, Pagėgių sav.), šaukiamas eilinis visuotinis akcinės bendrovės Vilkyškių pieninė (kodas 277160980) akcininkų susirinkimas. Dalyviai registruojami nuo 10 val. iki 10.50 val. Susirinkimo darbotvarkė: 1. Dėl bendrovės metinio pranešimo. 2. Dėl auditoriaus išvados apie bendrovės 2008 m. finansinę atskaitomybę paskelbimo. 3. Dėl bendrovės metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimo. 4. Dėl bendrovės pelno (nuostolio) paskirstymo. 5. Dėl valdybos nario atšaukimo ir naujo nario išrinkimo. Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena - 2009 m. balandžio 23 d. Visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje buvę bendrovės akcininkais, asmeniškai, išskyrus įstatymo numatytas išimtis, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis. Atvykstantiems į susirinkimą akcininkams turėti asmens tapatybės dokumentą, o jų įgaliotiems asmenims - asmens tapatybės dokumentą ir įstatymo nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą. Ne akcininkai turi pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime. Su susirinkimo dokumentais galima susipažinti nuo 2009 m. balandžio 20 d. adresu: Vilkyškiai, Pagėgių sav. LT - 99254. Papildomą informaciją apie esminį įvykį įgaliota teikti Finansų direktorė Vilija Milaševičiutė tel. 8-441-55102