AGM Information • Oct 7, 2015
AGM Information
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IINITO ****
Sede legale: Formello (Roma), Via di Santa Cornelia n. 1000
L'anno 2015, il giorno 7 Ottobre, alle ore 19.00 presso la sede della S.S. Lazio SpA in Formello, via di Santa Cornelia 1000, si è riunito, giusta convocazione del 1 ottobre 2015, il Consiglio di Sorveglianza della "S.S. Lazio S.p.A." per esaminare e deliberare in merito al seguente
Esame del progetto di bilancio separato e consolidato al 30 giugno 2015 e della Relazione del Consiglio di Gestione: deliberazioni inerenti e conseguenti.
Relazione annuale del Consiglio di Sorveglianza ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. 58 del 24 febbraio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni: deliberazioni inerenti e conseguenti.
Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter D.Lgs. 58 del 24 febbraio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni.
Varie ed eventuali.
Assume la presidenza ai sensi di Statuto il Prof. Corrado Caruso il quale chiama a fungere da segretario l'avv. Silvia Venturini, che, presente alla riunione, accetta.
Il Presidente constata e fa constatare la presenza dei seguenti componenti del Consiglio di Sorveglianza nelle persone del medesimo e del Segretario, oltre che del Prof. Alberto Incollingo, Vice Presidente e del Prof. Fabio Bassan, consiglieri, mentre il Prof. Vincenzo Sanguigni è collegato in audioconferenza.
Per il Consiglio di Gestione sono presenti il Presidente, Dott. Claudio Lotito, e il Consigliere Dott. Marco Moschini.
Il Presidente, constatato che la presente riunione è regolarmente costituita e atta a deliberare, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione del primo argomento all'ordine del giorno.
Il Presidente, in esito alla approfondita disamina del progetto di bilancio separato e consolidato al 30 giugno 2015 della S.S. Lazio S.p.A., rammenta le principali risultanze che vengono di seguito riassunte:
Segue ampia ed esauriente discussione, al termine della quale il Consiglio di Sorveglianza, all'unanimità:
di approvare il bilancio separato e consolidato al 30 giugno 2015 e la Relazione del Consiglio di Gestione così come presentati dall'organo amministrativo, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti, dando mandato al Presidente del Consiglio di Gestione qui presente di porre in essere ogni adempimento richiesto dalle normative applicabili;
di condividere la proposta formulata dal Consiglio di Gestione in ordine alla destinazione dell'utile:
di approvare la diffusione del seguente comunicato stampa:
"La S.S. Lazio S.p.A. comunica che il Consiglio di Sorveglianza, riunitosi in data odierna presso la sede legale in Formello, ha approvato all'unanimità il bilancio di esercizio separato e consolidato al 30 giugno 2015 e la relazione sulla gestione proposti dal Consiglio di Gestione; tali atti sono stati depositati presso la sede sociale e pubblicati.
La Società chiude il bilancio separato con un utile complessivo di Euro 0,29 milioni e il bilancio consolidato con un utile complessivo di Euro 5,81 milioni.
Per ogni dettaglio in ordine alle principali risultanze si rinvia al comunicato stampa diffuso in data 21.09.2015 a seguito dell'approvazione del progetto di bilancio da parte del Consiglio di Gestione da intendersi qui richiamato.
Ai sensi dell'art. 154-ter del T.U.F., la relazione finanziaria annuale al 30 giugno 2015 completa del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato come approvati dal Consiglio di Sorveglianza in data odierna, la relazione sulla gestione e l'attestazione di cui all'articolo 154-bis, comma 5., nonché le relazioni redatte dalla società di revisione e dal Consiglio di Sorveglianza ai sensi dell'art. 153 del TUF sempre in data odierna, sono depositati e disponibili presso la sede legale della Società, nel sito del portale adottato dalla Società per la diffusione e lo stoccaggio delle Informazioni Regolamentate www.linfo.it nonché nel sito Internet della Società www.sslazio.it - sezione Investor Relator.
Ai sensi dell'art. 77, comma 3, del Regolamento Emittenti adottato con delibera Consob n. 11971/99, il verbale della riunione del Consiglio di Sorveglianza del 07/10/2015 che ha approvato il bilancio sarà ivi reso disponibile nei termini di legge.
La Società comunica infine che sono altresì depositati e disponibili nel sito www.linfo.it nonché nel sito Internet della Società www.sslazio.it - sezione Investor Relator i seguenti ulteriori documenti:
$\circ$
$\circ$
$\circ$
Formello, 7 ottobre 2015"
Il Presidente Prof. Caruso sottopone ai presenti la bozza della relazione dallo stesso predisposta, peraltro oggetto di consultazioni telefoniche anche nel corso degli ultimi giorni.
Segue ampia ed esauriente discussione, al termine della quale il Consiglio di Sorveglianza, all'unanimità
di approvare la Relazione del Consiglio di Sorveglianza nel testo qui di seguito riportato, dando mandato al Presidente e/o al Vice Presidente, o, in loro assenza, a uno dei consiglieri, di darne lettura nel corso dell'Assemblea Ordinaria dei Soci indetta per il 28 Ottobre 2015, in prima convocazione e, ove occorrendo, in seconda convocazione per il 19 Novembre 2015 e di porre in essere ogni relativo adempimento richiesto dalle normative applicabili.
(ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. 58 del 24 febbraio 1998 e successive modificazioni e integrazioni)
"Signori Azionisti,
il Consiglio di Sorveglianza riferisce dell'attività di vigilanza che ha svolto nel corso dell'esercizio chiuso al 30 giugno 2015 e dà atto che:
ha svolto la sua attività nel rispetto delle disposizioni che la disciplinano e seguendo i Principi di comportamento del Collegio Sindacale raccomandati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri;
in particolare, ha vigilato sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
segnala che, nel corso dell'esercizio 1º luglio 2014 - 30 giugno 2015, ha:
effettuato n. 6 riunioni;
riunioni che si sono svolte in osservanza delle norme legislative, statutarie e regolamentari che ne disciplinano il funzionamento;
prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società. Il Consiglio di Sorveglianza può ragionevolmente assicurare che le azioni adottate sono conformi alla legge, allo statuto sociale e agli interessi degli azionisti;
ha riscontrato l'inesistenza:
di operazioni imprudenti o azzardate, tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale;
di operazioni atipiche o inusuali con terzi e/o parti correlate. $\omega$ .
segnala che non sono emersi fatti di rilievo tali da richiederne la prescritta segnalazione agli organi competenti e non è pervenuta alcuna denuncia di cui all'art. 2408 del Codice Civile né alcun esposto. Il Consiglio di Sorveglianza nel corso dell'esercizio non ha rilasciato pareri ai sensi di legge;
ha scambiato con il soggetto incaricato del controllo contabile e con il responsabile del controllo interno le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti; in particolare, segnala che non sono emersi dati o notizie che debbano essere evidenziati nella presente Relazione;
ha acquisito conoscenza e vigilato sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo della società, anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle rispettive funzioni e a tale riguardo non ha osservazioni da riferire;
ha valutato e vigilato sull'adeguatezza del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile, al fine di rappresentare correttamente i fatti di gestione, anche attraverso le informazioni ottenute dai diretti responsabili, dal Responsabile del controllo interno e dalla Società di revisione incaricata del controllo contabile; a tale riguardo non ha osservazioni da riferire;
ha scambiato informazioni con i corrispondenti organi di controllo delle società controllate; inoltre, ha scambiato informazioni con il Comitato per le parti correlate che ha relazionato sulle modalità di attuazione della procedura esistente, e sui progetti per migliorare l'efficacia del funzionamento della stessa, e non ha, per il resto, osservazioni da riferire.
segnala che la S.S. Lazio è parte, attiva e passiva, in alcuni procedimenti giudiziari di cognizione ordinaria e d'ingiunzione, aventi ad oggetto alcuni rapporti commerciali e, in particolare: rapporti con ex dipendenti, procuratori, fornitori e consulenti. Il Consiglio di Sorveglianza prende atto che l'organo amministrativo dichiara nella Relazione sulla gestione che, trattandosi di procedimenti relativi a rapporti dei quali la Società ha già contabilizzato gli effetti economici e patrimoniali, ritiene ragionevolmente che, all'esito degli stessi, non possano derivarle ulteriori passività significative da iscrivere in bilancio.
Il Consiglio di Gestione ha approvato i progetti di bilancio individuale e $\sim$ consolidato nella riunione svoltasi il 21 settembre 2015.
Il Consiglio di Sorveglianza ha ricevuto in pari data i suddetti progetti di bilancio e le relative Relazioni sulla gestione per l'esercizio chiuso al 30 giugno 2015.
"La SS Lazio SpA, aderendo anche all'impostazione fornita dalla Lega Nazionale Professionisti, nonostante l'orientamento contrario espresso dall'Agenzia delle Entrate, ritiene di non dover assoggettare a tassazione ai fini IRAP le plusvalenze generate dalla cessione dei diritti pluriennali alle prestazioni sportive dei calciatori. Come più ampiamente descritto al paragrafo "Problematiche di natura fiscale" della relazione sulla gestione, e richiamato nelle note esplicative, la SS Lazio SpA ha ricevuto alcuni avvisi di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate, aventi ad oggetto la mancata tassazione ai fini IRAP delle plusvalenze da cessione dei diritti pluriennali alle prestazioni sportive dei calciatori. Su tali avvisi di accertamento sono stati accolti i ricorsi presentati dalla Società. La Società ha valutato, anche con il supporto del parere di un professionista, il rischio di soccombenza come "non probabile" e non ha pertanto provveduto ad effettuare accantonamenti, pur non essendo tali sentenze ancora passate in giudicato".
Con riguardo al predetto richiamo d'informativa, il Consiglio di Sorveglianza prende atto del fatto che il Giudice Tributario ha accolto i ricorsi presentati dalla Società, confermando la tesi della S.S. Lazio S.p.A. che ritiene di non dover assoggettare a tassazione ai fini IRAP le plusvalenze generate dalla cessione dei diritti pluriennali alle prestazioni sportive dei giocatori. Avverso la decisione del Giudice Tributario l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione nel quale la S.S. Lazio si è costituita con controricorso; ancora non è stata fissata l'udienza per la trattazione del contenzioso.
Roma, lì 7 ottobre 2015
Per il Consiglio di Sorveglianza Il Presidente Prof. Corrado Caruso"
Il Presidente Prof. Caruso sottopone ai presenti la bozza della relazione dallo stesso predisposta, peraltro oggetto di consultazioni telefoniche anche nel corso degli ultimi giorni.
Segue ampia ed esauriente discussione, al termine della quale il Consiglio di Sorveglianza, all'unanimità
di approvare la Relazione del Consiglio di Sorveglianza nel testo qui di seguito riportato, dando mandato al Presidente e/o al Vice Presidente, o, in loro assenza, a uno dei consiglieri, di darne lettura nel corso dell'Assemblea Ordinaria dei Soci indetta per il 28 Ottobre 2015, in prima convocazione e, ove occorrendo, in seconda convocazione per il 19 Novembre 2015 e di porre in essere ogni relativo adempimento richiesto dalle normative applicabili:
modificazioni e integrazioni)
In merito alla Relazione di cui all'articolo 123 ter del D. Lgs. 58 del 24 febbraio 1998 e s.m.i., si precisa che:
nessuno dei componenti del Consiglio di Gestione e del Consiglio di Sorveglianza percepisce compensi fissi o variabili, né benefici non monetari:
nell'organico societario non sussistono le figure del direttore generale o di dirigenti con responsabilità strategiche.
Si precisa, altresì, che non esistono accordi tra la società e i componenti del Consiglio di Sorveglianza che prevedono indennità in caso di dimissioni o licenziamento senza giusta causa o se il loro lavoro cessa a seguito di un'offerta di acquisto.
Si precisa, inoltre, che la nomina e la sostituzione degli amministratori e dei componenti del Consiglio di Sorveglianza, nonché le modifiche di Statuto, sono state sempre effettuate conformemente alle norme legislative e regolamentari applicabili.
| Cognome e Nome |
Carica e periodo della carica |
Periodo per cui è stata ricoperta la carica |
Scadenza Compensi della carica |
fissi | Compensi per la partecipazione a comitati |
Compensi variabili non equity |
Fair Value | Indennità di fine carica o di |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bonus e altri incentivi |
Partecipazioni monetari agli utili |
Benefici non |
Altri compensi |
Totale | dei compensi equity |
cessazione del rapporto di lavorio |
||||||
| LOTITO Claudio |
Presidente Cons. Gestione |
Intero esercizio (01/07/2014) 30/06/2015) |
Approvazione bilancio al 30/06/2016 |
0 | 0 | 0 | 0 | $\mathbf 0$ | 0 | $\mathbf 0$ | $\circ$ | 0 |
| MOSCHINI Marco |
Consigliere Gestione |
Intero esercizio (01/07/2014 30/06/2015) |
Approvazione bilancio al 30/06/2016 |
$\circ$ | 0 | 0 | 0 | $\circ$ | $\mathsf{O}\xspace$ | $\mathbf 0$ | 0 | $\circ$ |
| CARUSO Corrado |
Presidente Consiglio di Sorveglianza |
Intero esercizio (01/07/2014) 30/06/2015) |
Approvazione bilancio al 30/06/2016 |
0 | $\circ$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INCOLLINGO Alberto |
Vice Presidente Consiglio di Sorveglianza 30/06/2015) |
Intero esercizio (01/07/2014 |
Approvazione bilancio al 30/06/2016 |
0 | 0 | 0 | $\mathsf{O}$ | 0 | 0 | $\circ$ | 0 | $\Omega$ |
| BASSAN Fabio |
Consigliere di Sorv. |
Intero esercizio (01/07/2014 30/06/2015) |
Approvazione bilancio al 30/06/2016 |
0 | 0 | O | $\mathsf{O}\xspace$ | $\circ$ | 0 | 0 | $\mathsf{O}$ | $\Omega$ |
| SANGUIGNI Vincenzo |
Consigliere di Sorv. |
Intero esercizio 01/07/2014 30/06/2015) |
Approvazione bilancio al 30/06/2016 |
0 | $\mathbf 0$ | 0 | $\mathsf 0$ | $\mathsf{O}\xspace$ | $\mathbf 0$ | $\mathbf 0$ | 0 | $\circ$ |
| VENTURINI Silvia |
Consigliere di Sorv. |
Intero esercizio (01/07/2014 30/06/2015) |
Approvazione bilancio al 30/06/2016 |
|||||||||
| (I) Compensi nella società che redige il bilancio | $\circ$ | O | 0 | o | 0 | $\circ$ | $\circ$ | o | 0 | |||
| (II) Compensi da controllate e collegate | $\overline{0}$ | $\circ$ | $\overline{0}$ | $\overline{0}$ | $\overline{0}$ | $\overline{0}$ | $\mathsf{o}$ | $\overline{0}$ $\overline{0}$ |
$\overline{0}$ O |
|||
| (III) Totale | $\overline{0}$ | $\overline{0}$ | $\overline{0}$ | $\overline{0}$ | 0 | 0 | $\overline{0}$ |
TABELLA REDATTA AI SENSI DELL'ALLEGATO 3A - SCHEMA 7-TER (Schema relativo alle informazioni sulle partecipazioni dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, dei direttori generali e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche).
| unuuun gunum Cognome e Nome |
Carica | Società Partecipata | N° Azioni possedute al 30/06/2014 |
N° azioni acquistate |
N° azioni vendute |
N° Azioni possedute al 30/06/2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Presidente Consiglio Gestione |
S.S. LAZIO S.p.A. | 45.408.929 | $\mathbf 0$ | $\Omega$ | 45.408.929 | |
| LOTITO Claudio | S.S. LAZIO MARKETING & COMMUNICATION S.p.A |
0 | $\Omega$ | $\circ$ | 0 | |
| MOSCHINI Marco | Consigliere | S.S. LAZIO MARKETING & COMMUNICATION S.p.A |
$\mathbf 0$ | $\Omega$ | 0 | 0 |
| Gestione | S.S. LAZIO MARKETING & COMMUNICATION S.p.A |
0 | $\overline{0}$ | $\mathbf 0$ | 0 | |
| CARUSO Corrado | Presidente | S.S. LAZIO S.p.A | $\circ$ | 0 | $\mathbf 0$ | 0 |
| Consiglio di Sorveglianza |
S.S. LAZIO MARKETING & COMMUNICATION S.p.A |
0 | 0 | $\mathbf 0$ | 0 | |
| INCOLLINGO Alberto | Vice Presidente Consiglio di Sorveglianza |
S.S. LAZIO S.p.A | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S.S. LAZIO MARKETING & COMMUNICATION S.p.A |
0 | 0 | 0 | 0 | ||
| BASSAN Fabio | Consigliere di | S.S. LAZIO S.p.A | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sorv. | S.S. LAZIO MARKETING & COMMUNICATION S.p.A |
$\mathbf 0$ | $\mathbf 0$ | 0 | 0 | |
| Consigliere di Sorv. |
S.S. LAZIO S.p.A | 0 | 0 | $\mathbf 0$ | 0 | |
| SANGUIGNI Vincenzo | S.S. LAZIO MARKETING & COMMUNICATION S.p.A. |
$\Omega$ | 0 | $\mathbf 0$ | 0 | |
| Consigliere di | S.S. LAZIO S.p.A | 0 | 0 | $\mathbf{O}$ | 0 | |
| VENTURINI Silvia | Sorv. | S.S. LAZIO MARKETING & COMMUNICATION S.p.A |
$\Omega$ | 0 | $\mathbf 0$ | 0 |
| TABELLA 1: Partecipazioni dei componenti degli organi di amministrazione e controllo e dei | |
|---|---|
| direttori generali |
Roma, lì 7 ottobre 2015 Per il Consiglio di Sorveglianza Il Presidente Prof. Corrado Caruso"
Nessuno prende la parola sul quarto punto posto all'ordine del giorno.
Nulla essendovi più da discutere, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 20.30.
Il Presidente Prof. Corrado Caruso
4 Me
Segrétario H Avv/Silvia Venturini
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