S.S. Lazio

Remuneration Information • Oct 7, 2019

"S.S. LAZIO S.p.A." Sede legale: Formello (Roma), Via di Santa Cornelia n. 1000 Capitale sociale € 40.643.346,60 i.v. Codice fiscale ed iscrizione Registro delle imprese di Roma 80109710584 Partita IVA 02124651007

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Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti (art. 123-ter del TUF)

PREMESSA

La presente Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti è stata redatta in conformità a quanto previsto dall'art. 123 – ter TUF e dall'art. 84 - quater del Regolamento Emittenti Consob, in conformità all'allegato 3A Schema 7-bis dello stesso Regolamento Emittenti, nonché in conformità dell'art. 6 del Codice di Autodisciplina adottato dalla Società per quanto compatibile.

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La presente Relazione è articolata nelle due sezioni previste ai commi 3 e 4 dell'art. 123-ter del TUF ed è approvata dal Consiglio di Sorveglianza, su proposta, limitatamente alla sezione prevista dal comma 4, lettera b), del Consiglio di Gestione.

Nella Prima Sezione viene illustrata la Politica della Remunerazione adottata dalla S.S. LAZIO S.p.A. (la "Lazio" o la "Società").

Nella Seconda Sezione sono riportati i compensi corrisposti ai componenti gli organi sociali (Consiglio di Gestione - Consiglio di Sorveglianza) e, se presenti, ai dirigenti che hanno ricoperto ruoli con responsabilità strategiche nella Società durante l'esercizio sociale 2018/2019.

SEZIONE I

Con riferimento ai componenti degli organi di amministrazione, ai direttori generali e agli altri dirigenti con responsabilità strategiche, la politica delle remunerazioni è rimessa al Consiglio di Gestione e al Consiglio di Sorveglianza che, per quanto di rispettiva competenza, provvedono alla predisposizione e approvazione della politica medesima.

Alla data di redazione della presente Relazione non è stato istituito un comitato per la remunerazione o similare, né si è fatto ricorso ad esperti indipendenti.

Non sono stati previsti benefici non monetari, né obiettivi di performance collegati all'erogazione di compensi variabili collegati alla creazione di valore per gli azionisti. Non sono state previste politiche finalizzate all'assegnazione di azioni, opzioni, altri strumenti finanziari o altre componenti variabili della remunerazione.

Non sono previste clausole per il mantenimento in portafoglio degli strumenti finanziari dopo la loro acquisizione.

Non sono previste politiche relative a trattamenti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavoro.

Non vi sono coperture assicurative, previdenziali o pensionistiche, diverse da quelle obbligatorie.

La definizione della politica retributiva non ha avuto alcun riferimento a pari politiche di altre società.

Evoluzione della politica di remunerazione

Preso atto che la Società versava in una situazione fallimentare al momento dell'acquisizione da parte della nuova compagine azionaria, dalla fine del decennio scorso, sta ultimando la ripresa della propria integrale capacità operativa. Per i prossimi esercizi si hanno in programma una serie di interventi volti all'ulteriore rafforzamento della gestione economica, patrimoniale e finanziaria

A tal proposito, sotto il profilo patrimoniale la Società ha attivato una serie di interventi che ne potenziano il patrimonio sociale e infrastrutturale, soprattutto nel centro sportivo di Formello: sono stati ristrutturati i campi da giuoco ed aumentati nel numero; sono stati interamente ristrutturati tutti i servizi a disposizione degli atleti attribuendo ciascun complesso alla prima squadra, alla Primavera e a tutto il settore giovanile; sono stati ristrutturati gli alloggi per i calciatori in occasione dei ritiri; sono state ristrutturate le piscine, scoperte, dedicate agli atleti ed è in corso di ristrutturazione la Club House destinata agli eventi di rappresentanza. Tutta tale attività costituisce un programma di investimenti deciso dal Consiglio di Gestione il cui completamento proseguirà nel prossimo triennio allo scopo di rafforzare sensibilmente il patrimonio sociale e la funzionalità della Società per accrescere un forte spirito di appartenenza e di solidità.

Sotto il profilo sportivo, la prima squadra della Società è impegnata in più competizioni agonistiche, ed ha conquistato, sotto l'attuale gestione, un numero di trofei a livello nazionale inferiore solo a quelli della Juventus. La Lazio permane, così, stabilmente nelle prime posizioni del campionato nazionale e partecipa, con continuità, a competizioni europee. Tali performances sportive richiedono il continuo supporto di efficaci programmi economici e strategici, ai quali sono chiamati a dare risposta gli organi della Lazio.

La Società ha, inoltre, potenziato il proprio management con l'inserimento di nuove figure professionali di comprovata esperienza e di elevato spessore tecnico-manageriale al fine di incrementare l'operatività dei settori strategici.

Il Consiglio, infine, ringrazia tutti i componenti degli organi societari per l'impegno profuso in questi anni che hanno visto, tra l'altro, la loro rinuncia a percepire compensi al fine di evitare costi che avrebbero potuto rallentare la ripresa.

I risultati raggiunti e la ragionevole attesa di realizzazione dei programmi decisi hanno determinato la Società a deliberare la proposta di attribuire, agli organi di amministrazione e controllo, a partire dall'esercizio 2019/2020, adeguati compensi la cui determinazione annuale viene stabilita esclusivamente nella parte fissa della remunerazione, pari a complessivi Euro 612.000,00 lordi per il Consiglio di Gestione e complessivi Euro 75.000,00 lordi per il Consiglio di Sorveglianza, mentre per la componente variabile la Società ritiene di rinviarne la determinazione in coerenza con il divenire della gestione e la realizzazione dei programmi formulati.

SEZIONE II

Remunerazione dell'esercizio chiuso al 30/06/2019

Nessuno dei componenti del Consiglio di Gestione e del Consiglio di Sorveglianza ha percepito compensi fissi o variabili, né benefici non monetari.

Nell'organico societario non sussistono le figure del direttore generale o di dirigenti con responsabilità strategiche.

Si precisa, altresì, che non esistono accordi tra la società e i componenti del Consiglio di Gestione e del Consiglio di Sorveglianza che prevedono indennità in caso di dimissioni o licenziamento senza giusta causa o se il loro lavoro cessa a seguito di un'offerta di acquisto.

Cognome e Nome	Carica e periodo della carica	Periodo stata ricoperta la carica	per cui è Scadenza della carica	Compensi lissi	Compensi per la partecipazione a comitati	Compensi variabili non equity					Fair	Indennità di fine
						Bonus e a tri incentivi	Partecipazioni monetari compensi Totale agli utili	Benefici	Altri		Value dei compensi equity	carica o di cessazione del rapporto di lavorio
LOTITO Claudio	Presidente Cons. Gestione	Intero 30/06/2019)	(01/07/2018 Approvazione bilancio al 30/06/2019	O	0	0	0	0	0	0	0	0
MOSCHINI Marco	Gestione	Intero esercizio 30/06/2019)	Consigliere (01/07/2018 Approvazione) 30/06/2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CARUSO Corrado	Presidente Consiglio di Sorveglianza	Intero 30/06/2019)	(01/07/2018 Approvazione bilancio al 30/06/2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alberto	Vice Consiglio di	Intero esercizio Sorveglianza 30/06/2019)	INCOLLINGO Presidente (01/07/2018 Approvazione bilancio al 30/06/2019	O	0	0	0	0	0	0	0	0
BASSAN Fabio	di Sorv.	Intero esercizio - 30/06/2019)	Consigliere (01/07/2018 Approvazione bilancio al 30/06/2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SANGUIGNI Vincenzo	di Sorv.	Intero esercizio - 30/06/2019)	Consigliere (01/07/2018 Approvazione bilancio al 30/06/2019	0	0	0	0	0	0	0	0	O
VENTURINI Silvia	di Sorv.	Intero esercizio ः 30/06/2019)	Consigliere (01/07/2018) Approvazione bilancio al 30/06/2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SQUINTU Monica	di Sorv.	Intero esercizio Consigliere (01/07/2018 Approvazione 30/06/2019)	bilancio al 30/06/2019	0	0	0	O	0	0	0	0	0
( Compensi nella società che redige il bilancio				O	0	0	0	0	0	0	O
	Il) Compensi da controllate e collegate				0	0	0	0	0	0	0	0 0
II) Totale				0	0	0	0	0	C	0	C	C

TABELLA 1: Compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ai direttori generali e agli altri dirigenti con responsabilità strategiche.

TABELLA REDATTA AI SENSI DELL'ALLEGATO 3A - SCHEMA 7-TER (Schema relativo alle informazioni sulle partecipazioni dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, dei direttori generali e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche).

Cognome e Nome	Carica	Società Partecipata	Nº Azioni possedute al 30/06/2018	Nº azioni acquistate	Nº azioni vendute	Nº Azioni possedute al 30/06/2019
	Presidente	S.S. LAZIO S.p.A.	45,408.929	0	0	45.408.929
LOTITO Claudio	Consiglio Gestione	S.S. LAZIO MARKETING & COMMUNICATION S.p.A	0	0	0	0
MOSCHINI Marco	Consigliere	S.S. LAZIO MARKETING & COMMUNICATION S.p.A	0	0	0	0
	Gestione	S.S. LAZIO MARKETING & COMMUNICATION S.p.A	0	0	0	0
CARUSO Corrado	Presidente Consiglio di Sorveglianza	S.S. LAZIO S.p.A	0	0	0	0
		S.S. LAZIO MARKETING & COMMUNICATION S.p.A	0	0	0	0
INCOLLINGO Alberto	Vice Presidente	S.S. LAZIO S.p.A	0	0	0	0
	Consiglio di Sorveglianza	S.S. LAZIO MARKETING & COMMUNICATION S.p.A	0	0	0	0
BASSAN Fabio	Consigliere di	S.S. LAZIO S.p.A	0	0	0	0
	Sorv.	S.S. LAZIO MARKETING & COMMUNICATION S.p.A	0	0	0	0
SANGUIGNI Vincenzo	Consigliere di	S.S. LAZIO S.p.A	0	0	0	0
	Sorv.	S.S. LAZIO MARKETING & COMMUNICATION S.p.A.	0	0	0	0
VENTURINI Silvia	Consigliere di	S.S. LAZIO S.p.A	0	0	0	0
	Sorv.	S.S. LAZIO MARKETING & COMMUNICATION S.p.A	0	0	O	0
SQUINTU Monica	Consigliere di	S.S. LAZIO S.p.A	0	0	0	0
	Sorv.	S.S. LAZIO MARKETING & COMMUNICATION S.p.A.	0	0	0	0

TABELLA 1: Partecipazioni dei componenti degli organi di amministrazione e controllo e dei direttori generali

Roma, lì 7 ottobre 2019

Per il Consiglio di Sonveglianza
Il Vice Presidente - Prof. Alberto Incollingo Ollow your