EPH SpA

AGM Information • Nov 15, 2019

Nomina di un amministratore.

Comunico che sono presenti all'inizio della votazione, in proprio o per delega, n. 54 azionisti portatori di n. 27.437.164 azioni, pari al 66,41% del capitale sociale.

Al termine della votazione do atto del seguente risultato:

❑ favorevoli: n. 18.088.650 voti

❑ contrari: n. 9.347.993 voti (MANAGED PORTFOLIO SERIES INTERNATIONAL SHARES FUND1, WESTPAC WHOLESALE UNHEDGED INTER-NATIONAL SHARE TRUST, WSSP INTERNATIONAL EQUITIES TRUST, BT WHOLE-SALE MULTI MANAG INTL SHARE FUND, BNYMTD RM GLOBAL HIGH ALPHA FUND, BNYMTD RAMAM WORLD RECOVERY FUND, BATTELLE MEMORIAL IN-STITUTE, THE HEALTH FOUNDATION, THE HEALTH FOUNDATION, UNIVEST, ISHARES VII PLCA, AREPO BZ S.A.R.L.)

❑ astenuti: n.521 voti (SPAFID FIDUCIANTE N. 300688)

Il presidente dichiara che la proposta è approvata a maggioranza.

Azione di responsabilità ex articolo 2393 del codice civile nei confronti dell'amministratore dott. Paolo Guglielmo Luigi Ainio.

Comunico che sono presenti all'inizio della votazione, in proprio o per delega, n. 53 azionisti portatori di n. 18.211.299 azioni, pari al 44,08% del capitale sociale di cui votanti n. 52 azionisti portatori di n. 17.989.549 azioni, pari al 43,55% del capitale sociale.

Al termine della votazione do atto del seguente risultato:

❑ favorevoli: n. 8.613.850 voti

❑ contrari: n. 9.375.699 voti (AREPO FIDUCIARIA SRL MTO 00673, SPAFID FIDUCIANTE N. 300273, SPAFID FIDUCIANTE N. 244800 – 300270, SPAFID FIDUCIANTE N. 244700 – 300690, SPAFID FIDUCIANTE N. 300269, SPAFID FIDU-CIANTE N. 300283, SPAFID FIDUCIANTE N. 300259, SPAFID FIDUCIANTE N. 300688, SPAFID FIDUCIANTE N. 300691, SPAFID FIDUCIANTE N. 300676, SPAFID FIDU-CIANTE N. 300674, SPAFID FIDUCIANTE N. 300687, SPAFID FIDUCIANTE N. 300671, BOROLI PIETRO, VIS VALUE PARTECIPAZIONI S.R.L., BOROLI GIOVANNI, ERRE-DI INVEST SRL, BLU ACQUARIO PRIMA SPA, MICHELI ASSOCIATI SRL, MANA-GED PORTFOLIO SERIES INTERNATIONAL SHARES FUND1, WESTPAC WHOLE-SALE UNHEDGED INTERNATIONAL SHARE TRUST, WSSP INTERNATIONAL EQUITIES TRUST, BT WHOLESALE MULTI MANAG INTL SHARE FUND, BNYMTD RM GLOBAL HIGH ALPHA FUND, BNYMTD RAMAM WORLD RECOVERY FUND, BATTELLE MEMORIAL INSTITUTE, THE HEALTH FOUNDATION, THE HEALTH FOUNDATION, UNIVEST, ISHARES VII PLCA, BENEDETTINA SPA, SPAFID FIDU-CIANTE N. 300678, SPAFID FIDUCIANTE N. 300261, SPAFID FIDUCIANTE N. 300673,

AREPO FIDUCIARIA SRL MTO 00653, DECKER BRUNO, ROMUSSI EMANUELE, DANESIN GIANLUCA, RUSCITTI PAOLO, COSTA LEONARDO, SIMONTACCHI AN-DREA, BARBI GINEVRA, SPAFID FIDUCIANTE N. 300263, SPAFID FIDUCIANTE N. 300272, CERNIGLIARO ALESSANDRO, BASSETTI MARCO, CABULA FABIO, CO-LOMBO UGO, BREGAGNOLLO TIZIANO, SIGLIENTI STEFANO ROBERTO) ❑ astenuti: Nessuno

Il presidente dichiara che la proposta non è approvata.

Aumento di capitale sociale a pagamento per un controvalore massimo complessivo di euro 20.000.000,00 (ventimilioni), comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, da eseguirsi entro e non oltre il 31 maggio 2020, in via scindibile, mediante emissione di azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale, aventi godimento regolare, da offrirsi in opzione agli azionisti titolari di azioni ordinarie, ai sensi dell'articolo 2441, commi 1, 2 e 3, cod. civ.. Conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale

Comunico che sono presenti all'inizio della votazione, in proprio o per delega, n. 54 azionisti portatori di n. 27.437.164 azioni, pari al 66,41% del capitale sociale.

Al termine della votazione do atto del seguente risultato:

❑ favorevoli: n. 18.823.314 voti

❑	contrari:	n. 8.613.850 voti (Arepo BZ S.à.r.l.)
❑	astenuti:	Nessuno.

Il presidente dichiara che la proposta è approvata a maggioranza.