Elisa Oyj

Earnings Release • Feb 6, 2013

Tilinpäätös 2012

6.2.2013

ELISA OYJ PÖRSSITIEDOTE 6.2.2013 KELLO 8:30 ELISAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2012

Loka–joulukuu 2012

• Liikevaihto oli 396 (401) miljoonaa euroa
• Käyttökate oli 124(133) miljoonaa euroa ja liikevoitto 74 (79) miljoonaa euroa
• Osakekohtainen tulos oli 0,32 (0,36) euroa
• Kassavirta investointien jälkeen oli 34 (65) miljoonaa euroa
• Matkaviestinnän liittymäkohtainen liikevaihto (ARPU) oli 16,7 (17,3 kolmannella neljänneksellä) euroa
• Vaihtuvuus oli 19,3 (17,2 kolmannella neljänneksellä) prosenttia
• Elisan matkaviestinnän liittymäkanta kasvoi neljänneksen aikana 19 500 liittymällä
• Kiinteiden laajakaistaliittymien määrä kasvoi 7 000 kappaleella edellisestä neljänneksestä
• Nettovelan suhde käyttökatteeseen oli 1,7 (1,6) ja velkaantumisaste 98 (94) prosenttia

Vuosi 2012

• Liikevaihto nousi 1 553 (1 530) miljoonaan euroon
• Käyttökate oli 501 (506) miljoonaa euroa ja liikevoitto 299 (295) miljoonaa euroa
• Osakekohtainen tulos oli 1,33 (1,29) euroa
• Kassavirta investointien jälkeen oli 155 (207) miljoonaa euroa
• Hallitus ehdottaa, että osinkoa jaetaan 1,30 euroa osakkeelta

Keskeiset tunnusluvut

	Loka–joulukuu		Koko vuosi
Milj. euroa	2012	2011	2012	2011
Liikevaihto	396	401	1 553	1 530
Käyttökate	124	133	501	506
Liikevoitto	74	79	299	295
Tulos ennen veroja1)	64	72	269	265
Osakekohtainen tulos, euroa1)	0,32	0,36	1,33	1,29
Käyttöomaisuusinvestoinnit	50	58	193	197

1) Ilman kertaluonteista 3 milj. euron alaskirjausta (ks. s. 4): neljännen neljänneksen tulos ennen veroja 67 milj. euroa ja koko vuoden 272 milj. euroa, neljännen neljänneksen osakekohtainen tulos 0,34 euroa ja koko vuoden 1,35 euroa.

.Rahoitusasema ja kassavirta

Milj. euroa	31.12.2012	31.12.2011
Nettovelka	839	788
Nettovelka/käyttökate1	1,7	1,6
Velkaantumisaste (gearing), %	98,5	93,8
Omavaraisuusaste, %	42,6	42,3

	Loka–joulukuu		Koko vuosi
Milj. euroa	2012	2011	2012	2011
Kassavirta
investointien jälkeen	34	65	155	207

1) (korolliset velat – rahavarat) / (neljän edellisen vuosineljänneksen käyttökate ilman kertaluonteisia eriä)

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa maksetaan 1,30 euroa osakkeelta. Lisäksi hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukselle annetaan valtuutus hankkia enintään 5 miljoonaa omaa osaketta, mikä on 3 prosenttia koko osakepääomasta.

Elisa julkaisee lisätietoja keskeisistä tunnusluvuista kotisivullaan osoitteessa corporate.elisa.fi/elisa-oyj/sijoittajille.

Toimitusjohtaja Veli-Matti Mattila:

"Liikevaihto ja tulos kasvoivat vuonna 2012

Elisan liikevaihto ja tulos kasvoivat vuonna 2012. Kasvua oli mobiililiiketoiminnan liikevaihdossa sekä päätelaitteiden ja uusien palveluiden myynnissä. Uusien palveluiden liikevaihdon kasvu oli merkittävä. Tulosta vahvisti määrätietoinen strategian mukainen tuottavuuden parantaminen. Taloudellinen taantuma vaikutti negatiivisesti tuloskehitykseen erityisesti loppuvuonna. Kilpailutilanne oli haastava vuonna 2012 ja kampanjointi lisääntyi neljännellä neljänneksellä. Siitä huolimatta Elisa pystyi vahvistamaan markkina-asemaa ja kilpailukykyä.

Mobiililiittymäkannan kasvu jatkui ja liittymämäärä lisääntyi vuoden aikana lähes 290 000 liittymällä. Myös kiinteän verkon laajakaistaliittymien määrä jatkoi kasvuaan lähes 19 000 liittymällä. Vuoden viimeisellä neljänneksellä mobiililliittymissä oli kasvua yli 19 500 liittymää ja kiinteän laajakaistaliittymissä kasvumäärä oli noin 7 000 liittymää.

Henkilöasiakasliiketoiminnan liikevaihto kehittyi hyvin mobiililiiketoiminnan ja uusien palveluiden kasvun myötä. Elisa Viihde, Elisa Vahti ja Elisa Kirja – palvelut kasvoivat vahvasti. Vuoden aikana toimme kaksi uutta palvelua vahvistamaan palveluliiketoimintaamme: Elisa Vahti Live ja Elisa Lompakko. Vuoden viimeisen neljänneksen aikana toimme Elisa Kirja – palveluun uudenlaisen sähköisen lukemisen tavan, missä kuvaäänikirja yhdistää kuvituksen ja kertojan äänen.

Yritysasiakkaiden ICT-palveluiden kysyntä vahvistui uusien tuottavuutta parantavien palvelujen myötä. Elisan videoratkaisuja on toimitettu yli 100 maahan. Yritysten IT-ratkaisujen tueksi Elisa toi markkinaan Elisa eSali –pilvipalvelun. Vuoden viimeisen neljänneksen aikana Elisa toi markkinoille yhdessä Vodafonen kanssa uuden roaming- eli verkkovierailumaksujen hinnoittelumallin puheluihin. Se takaa yrityksille kilpailukykyisen ja selkeän hinnoittelun Euroopassa, Venäjällä, Kiinassa ja Yhdysvalloissa.

Jatkoimme vuonna 2012 3G-verkkomme kapasiteetin ja nopeuden vahvistamista. Toimme 3Gverkkoon 4G-nopeudet yli 200 paikkakunnalle. Asiakkaamme ovat kokeneet 4G-palvelut hyviksi, ja niiden kysyntä oli vuoden aikana vilkasta. Elisalla on suomalaisoperaattoreista kattavin roaming- eli verkkovierailuverkosto, mikä mahdollistaa niin kuluttaja- kuin yritysasiakkaille sujuvan matkapuhelimen käytön ympäri maailmaa. Saavutimme toimialamme ensimmäisen sijan Carbon Disclosure Projectin (CDP) pohjoismaisessa ilmastoindeksissä, jossa yrityksiä arvioidaan ilmastoraportoinnin perusteella.

Johdonmukainen asiakastyytyväisyyden ja tuottavuuden parantaminen jatkuu edelleen. Elämyksellisten ja tuottavuutta parantavien palveluiden kehittäminen asiakkaille ja vahva taloudellinen asema luovat hyvät lähtökohdat tulevaisuuteen."

ELISA OYJ

Lisätietoja: Jakelu: Toimitusjohtaja Veli-Matti Mattila, p. 010 262 2635 NASDAQ OMX Helsinki Talous-ja rahoitusjohtaja Jari Kinnunen, p. 010 262 9510 Keskeiset tiedotusvälineet IR-johtaja Vesa Sahivirta, p. 010 262 3036 www.elisa.fi

Tilinpäätös 2012

Tilinpäätös on laadittu IFRS:n kirjaamis- ja arvostamisperiaatteiden mukaan, mutta sen laadinnassa ei ole noudatettu kaikkia IAS 34 -standardin vaatimuksia.

Markkinatilanne

Kilpailuympäristö on ollut tiukka, ja kampanjointi lisääntyi vuoden lopussa. Liittymäkannan ja datapalvelujen käytön kehitys jatkui myönteisenä. Älypuhelinmarkkina kasvaa nopeasti. Lähes 90 prosenttia myydyistä matkapuhelimista on älypuhelimia. Tämä lisää mobiilidatapalvelujen käyttöä entisestään. Mobiilimarkkinan kasvua on vauhdittanut myös 4G-nopeuksien entistä laajempi saatavuus. Perinteisten kiinteän verkon liittymien määrä ja käyttö ovat vähentyneet.

Uusien visuaalisten viestintäpalvelujen (videoneuvottelupalvelujen), IT-ulkoistamisen ja IPTVviihdepalvelujen markkinoiden myönteinen kehitys on jatkunut. Myös muiden kuluttajille suunnattujen uusien online-palvelujen kysyntä kasvaa.

Liikevaihto, tulos ja rahoitusasema

Milj. euroa 2012 2011 2010 Liikevaihto 1 553 1 530 1 463 Käyttökate 501 506 485 Käyttökate-% 32,3 33,1 33,1 Liikevoitto 299 295 268 Liikevoitto-% 19,2 19,3 18,3 Oman pääoman tuottoprosentti 24,7 24,1 17,4 Omavaraisuusaste, % 42,6 42,3 42,5

Liikevaihto ja tulos

Vuosi 2012

Liikevaihto kasvoi 2 prosenttia edellisvuodesta. Kasvua vauhditti pääasiassa laitemyynnin ja etenkin älypuhelinten ja mobiilipalvelujen myynnin kasvu. Kasvua tuki myös yritysasiakkaiden ICT-palvelujen, kuten videoneuvottelupalvelujen, ja kuluttaja-asiakkaiden online-palvelujen, kuten Elisa Viihde IPTV -palvelun myynnin hyvä kehitys. Lisäksi Elisan Viron liiketoiminta vahvisti yhtiön liikevaihtoa. Liikevaihtoa heikensivät perinteisen kiinteän verkon käytön ja liittymämäärän väheneminen molemmissa segmenteissä sekä matkaviestinnän yhdysliikennemaksujen lasku.

Käyttökate oli edellisvuoden tasolla. Pienikatteisen laitemyynnin kasvu sekä pienikatteisten ICT- ja online-palvelujen kasvu heikensivät käyttökateprosenttia. Liikevoitto kasvoi 4 miljoonaa euroa poistojen pienenemisen seurauksena.

Rahoitustuotot ja rahoituskulut olivat yhteensä -30 (-30) miljoonaa euroa. Luku sisältää 3 miljoonan euron kertaluonteisen alaskirjauksen myytävissä olevista rahoitusvaroista (Voddler Group Ab:n osakkeet). Tuloslaskelman tuloverot olivat -60 (-64) miljoonaa euroa. Elisan tulos verojen jälkeen oli 209 (201) miljoonaa euroa. Konsernin osakekohtainen tulos oli 1,33 (1,29) euroa.

Loka–joulukuu 2012

Liikevaihto pieneni 401 miljoonasta eurosta 396 miljoonaan euroon, eli laskua oli 1 prosentti. Liikevaihtoa vahvistivat laitemyynti, uudet online-palvelut ja Elisan Viron liiketoiminta. Mobiilipalvelujen ja perinteisen kiinteän verkon palvelujen käytön väheneminen sekä yhdysliikennehintojen aleneminen laskivat liikevaihtoa.

Käyttökate laski 7 prosenttia 133 miljoonasta eurosta 124 miljoonaan euroon pääasiassa liikevaihdon laskun ja pienikatteisten laitteiden myynnin kasvun seurauksena. Myös henkilöstökulujen kasvu heikensi käyttökatetta.

Rahoitustuotot ja rahoituskulut olivat yhteensä -10 (-7) miljoonaa euroa. Luku sisältää 3 miljoonan euron kertaluonteisen alaskirjauksen myytävissä olevista rahoitusvaroista (Voddler Group Ab:n osakkeet). Tuloslaskelman tuloverot olivat -14 (-15) miljoonaa euroa. Elisan tulos verojen jälkeen oli 50 (57) miljoonaa euroa. Konsernin osakekohtainen tulos oli 0,32 (0,36) euroa.

Rahoitusasema

Milj. euroa	31.12.2012	31.12.2011	31.12.2010
Nettovelka	839	788	776
Nettovelka/käyttökate1)	1,7	1,6	1,6
Velkaantumisaste (gearing), %	98,5	93,8	93,2
Omavaraisuusaste, %	42,6	42,3	42,5

	Koko vuosi	Koko vuosi	Koko vuosi
Milj. euroa	2012	2011	2010
Kassavirta investointien jälkeen	155	207	172

1) (korolliset velat – rahavarat) / (neljän edellisen vuosineljänneksen käyttökate ilman kertaluonteisia eriä)

Vuosi 2012

Elisan kassavirta investointien jälkeen oli 155 (207) miljoonaa euroa. Kassavirtaa heikensi nettokäyttöpääoman muutos, joka johtui laitemyynnin lisääntymisen tuomasta varastojen kasvusta ja ostovelkojen pienenemisestä. Kassavirtaa heikensivät myös edellisvuotta pienemmät omaisuuden myynnit sekä suuremmat verojen ja täydennysveron maksut, jotka olivat yhteensä 10 miljoonaa euroa ja liittyivät edellisen tilivuoden verotukseen.

Loka–joulukuu 2012

Kassavirta investointien jälkeen laski 34 (65) miljoonaan euroon. Kassavirtaa heikensivät nettokäyttöpääoman muutokset, jotka johtuivat varastojen kasvusta laitemyynnin lisääntymisen ja ostovelan pienenemisen myötä. Lisäksi kassavirtaa vähensivät käyttökatteen lasku ja korkojen maksuaikojen muutokset. Kassavirtaa vahvistivat entistä pienemmät investoinnit.

Elisan rahoitusasema ja maksuvalmius pysyivät hyvinä.

Konsernirakenteen muutokset

Vuosi 2012 Elisan täysin omistama tytäryhtiö Elisa Links Oy sulautui emoyhtiöön 31.12.2012.

Henkilöasiakkaat

	Loka–joulukuu		Koko vuosi
Milj. euroa	2012	2011	2012	2011
Liikevaihto	247	245	962	930
Käyttökate	77	81	307	301
Käyttökate-%	30,9	33,0	31,9	32,4
Liikevoitto-%	48	50	192	181
Investoinnit käyttöomaisuuteen	29	37	114	119

Vuosi 2012

Henkilöasiakkaat-yksikön liikevaihto kasvoi 3 prosenttia. Kasvua vauhdittivat online-palvelut ja liiketoiminnan kasvu Virossa sekä laitemyynnin ja mobiilipalvelujen kasvu liittymämäärän lisäyksen seurauksena. Käyttökate kasvoi 2 prosenttia lähinnä liikevaihdon kasvun ja tehostamistoimien seurauksena.

Loka-joulukuu 2012

Henkilöasiakkaat-yksikön liikevaihto kasvoi 1 prosenttia. Liikevaihdon kasvua vauhdittivat online-palvelut, liiketoiminnan kasvu Virossa ja laitemyynnin lisääntyminen. Liikevaihtoa heikensivät yhdysliikennemaksujen ja mobiilipalvelujen myynnin pieneneminen. Myös kiinteän verkon käytön ja liittymämäärän lasku pienensivät liikevaihtoa. Käyttökate pieneni 5 prosenttia pääasiassa matkaviestinnän palvelujen myynnin laskun ja myyntikulujen kasvun seurauksena. Pienikatteisten laitteiden myynnin kasvu heikensi käyttökateprosenttia.

Yritysasiakkaat

	Loka–joulukuu		Koko vuosi
Milj. euroa	2012	2011	2012	2011
Liikevaihto	148	156	591	600
Käyttökate	47	52	194	205
Käyttökate-%	31,9	33,2	32,8	34,1
Liikevoitto-%	26	29	107	114
Investoinnit käyttöomaisuuteen	21	21	80	78

Vuosi 2012

Liikevaihto laski 1 prosenttia. Liikevaihtoa vahvisti ICT-palvelujen ja laitemyynnin kasvu, mutta sitä heikensivät yhdysliikennemaksujen lasku ja perinteisen kiinteän verkon liiketoiminnan pieneneminen. Käyttökate laski 5 prosenttia. Lasku johtui pääasiassa liikevaihdon laskusta. Pienikatteisten laitteiden myynnin kasvu heikensi käyttökateprosenttia.

Loka-joulukuu 2012

Yritysasiakkaat-yksikön liikevaihto laski 5 prosenttia. Laitemyynnin kasvu vahvisti liikevaihtoa, mutta perinteisen kiinteän verkon käytön ja liittymämäärien väheneminen sekä matkaviestinnän yhdysliikennemaksujen lasku heikensivät sitä. Käyttökate pieneni 8 prosenttia pääasiassa liikevaihdon laskun seurauksena. Pienikatteisten laitteiden myynnin kasvu heikensi käyttökateprosenttia.

Henkilöstö

Vuonna 2012 Elisan henkilöstömäärä oli keskimäärin 3 973 (3 757). Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut olivat 237 (223) miljoonaa euroa. Vuoden 2012 lopussa henkilöstömäärä oli 3 863 (3 772). Henkilöstömäärät segmenteittäin kauden lopussa olivat seuraavat:

	31.12.2012	31.12.2011
Henkilöasiakkaat	2 182	2 153
Yritysasiakkaat	1 681	1 619
Yhteensä	3,863	3 772

Henkilöstömäärän kasvu johtui pääasiassa yritysasiakkaiden ICT-palvelujen ja henkilöasiakkaiden online-palvelujen kasvusta sekä Viron liiketoiminnan kasvusta.

Investoinnit

	Loka–joulukuu			Koko vuosi
Milj. euroa	2012	2011	2012	2011
Investoinnit käyttöomaisuuteen,	50	58	193	197
josta	29	37	114	119
- Henkilöasiakkaat	21	21	80	78
- Yritysasiakkaat
Osakkeet	0	0	0	0
Yhteensä	50	58	193	197

Vuonna 2012 tärkeimmät investoinnit liittyivät 3G-verkon ja 4G-verkon kapasiteetin ja peittoalueen kasvattamiseen sekä muihin verkko-ja IT-investointeihin.

Rahoitusjärjestelyt ja luokitukset

Elisa laski liikkeelle seitsemänvuotisen 300 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan 25.9.2012. Lainan kuponkikorko on 2,25 prosenttia ja emissiokurssi oli 99,025 prosenttia. Laina laskettiin liikkeelle yhtiön 1 miljardin euron eurooppalaisen joukkovelkakirjaohjelman (Euro Medium Term Note, ETMN) puitteissa.

Samalla Elisa ilmoitti vaihtavansa vuonna 2014 erääntyviä 300 miljoonan euron joukkovelkakirjalainoja nimellisarvoltaan 138,3 miljoonan euron määrästä uusiin, vuonna 2019 erääntyviin joukkovelkakirjalainoihin. Takaisinostohinta oli 105,687 prosenttia. Rekisteröintipäivä vaihdettaville joukkovelkakirjalainoille oli 2.10.2012. Nimellisarvon ylittävä osa (7,9 miljoonaa euroa) kuoletetaan uusien, vuonna 2019 erääntyvien joukkovelkakirjalainojen pitoajan kuluessa. Järjestelyn jälkeen vuonna 2014 erääntyvien joukkovelkakirjalainojen määrä on 161,7 miljoonaa euroa.

Voimassa olevat rahoitusjärjestelyt

		Käytössä
Milj. euroa	Enimmäismäärä	31.12.2012
Komittoidut luottolimiitit	300	0
Yritystodistusohjelma ¹)	250	95,5
EMTN-ohjelma2)	1 000	536,7

1) Ohjelma ei ole komittoitu

2) Eurooppalainen joukkovelkakirjaohjelma, ei komittoitu

Pitkien lainojen luokitukset

Luokittaja	Luokitus	Näkymä
Moody's Investor Services	Baa2	Vakaa
Standard & Poor's	BBB	Vakaa

Konsernilla on 31.12.2012 käteisvaroja ja nostamattomia komittoituja luottoja yhteensä 340 (334) miljoonaa euroa.

Osake

Osakkeiden vaihtomäärät ja päätöskurssit perustuvat NASDAQ OMX Helsingin kaupankäyntiin.

	Loka–joulukuu Koko vuosi
Osakkeiden pörssivaihdon	2012	2011	2012	2011
kehitys
Vaihdetut osakkeet, miljoonaa	24,2	27,4	116,5	121.9
Vaihto, miljoonaa euroa	402,2	423,7	1 935,4	1,880,9
% osakkeista	14,5	16,4	69,7	73,1
Osakkeet ja markkina-arvot		31.12.2012		31.12.2011
Osakkeita, kpl		167 167 782		166 662 763
Omat osakkeet		10 288 116		10 435 275
Ulkona olevat osakkeet		156 879 666		156 227 488
Päätöskurssi, euroa		16,73		16,13
Osakekannan markkina-arvo,
miljoonaa euroa		2 625		2 520
Omien osakkeiden rahasto, %		6,15		6,26

Elisan osakkeella käydään kauppaa myös vaihtoehtoisilla markkinapaikoilla. Fidessa Fragmentation -raportin mukaan näiden markkinapaikkojen volyymi oli vuoden 2012 neljännellä neljänneksellä noin 106 (87) prosenttia ja vuonna 2012 noin 104 (87) prosenttia Nasdaq OMX Helsingin volyymista. Kaikkien markkinapaikkojen yhteisvolyymi on noin 151 (146) prosenttia ulkona olevista osakkeista.

Osakkeita	Osakkeita, kpl	Omat osakkeet	Ulkona olevat osakkeet	Osake pääoman muutos, euroa
Osakkeet 31.12.2011	166 662 763	10 435 275	156 227 488
Osakepalkkiojärjestelmä 1.3.20121)		-152 503	152 503
Palautuneet osakkeet,
osakepalkkiojärjestelmä 2012		5 344	-5 344
Merkityt osakkeet 20122)	505 019		505 019	4 425 347
Osakkeet 31.12.2012	167 167 782	10 288 116	156 879 666

1) Pörssitiedote 3.2.2012, 2) pörssitiedotteet 3.4.2012, 26.6.2012, 31.10.2012 ja 28.12.2012

Optiot	2007A	2007B	2007C	Yhteensä
Optioiden kokonaismäärä	850 000	850 000	850 000	2 550 000
Elisan hallussa tai jakamattomat	0	0	245 000	245 000
Käytetty osakkeiden merkinnässä	12 375	581 999	266 822	861 196
Rauenneet	837 625	268 001	0	1 105 626
Ulkona olevat	0	0	338 178	338 178
Nykyinen merkintähinta, euroa	-	-	9,97
Merkintäaika	1.10.2009–	1.10.2010–	1.10.2011–
	31.5.2011	31.5.2012	31.5.2013

Elisan kokonaisosakemäärä oli vuoden lopussa 167 167 782 (166 662 763) kappaletta, jotka kaikki ovat samanlajisia.

Elisa siirsi 152 503 omaa osakettaan vuoden 2011 kannustinohjelmaan kuuluville henkilöille 1.3.2012. Siirretyistä osakkeista 5 344 palautui yhtiölle vuonna 2012.

Elisa jakoi huhtikuussa varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti osinkoa 1,30 euroa osakkeelta, yhteensä 203 miljoonaa euroa.

Optioilla merkityt osakkeet

Merkintäaika	Rekisteröinti	2007B	2007C	Yhteensä	Oman
	päivä				pääoman
					lisäys1)
13.12.2011–16.3.2012	3.4.2012	70 204	28 810	99 014	898 255
17.3.2012–31.5.2012	26.6.2012	167 993	2 250	170 243	1 176 544
1.6.2012–5.10.2012	31.10.2012		206 800	206 800	2 061 796
6.10.2012–4.12.2012	28.12.2012		28 962	28 962	288 751
Yhteensä		238 197	266 822	505 019	4 425 347

1) Merkintähinta on kirjattu Elisan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Lisätietoja saa Elisan vuoden 2011 vuosikertomuksesta (s. 47) ja 18.12.2007 julkaistusta pörssitiedotteesta.

Tutkimus ja kehitys

Palvelujen kehittäminen tapahtuu pääasiassa tavanomaisen liiketoiminnan yhteydessä, jolloin se lasketaan normaaleihin liiketoimintakuluihin. Elisa käytti vuonna 2012 tutkimus- ja kehittämistoimintaan 9 miljoonaa euroa, josta 7 miljoonaa euroa on aktivoitu (5 miljoonaa euroa vuonna 2011 ja 10 miljoonaa euroa 2010), mikä on 0,6 prosenttia liikevaihdosta (0,3 prosenttia vuonna 2011 ja 0,7 prosenttia vuonna 2010).

Elisan varsinainen yhtiökokous 2012

Elisa Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti 4.4.2012, että vuoden 2011 vahvistetun tilinpäätöksen perusteella jaetaan osinkoa 1,30 euroa osakkeelta. Osinko maksettiin 18.4.2012.

Varsinainen yhtiökokous vahvisti vuoden 2011 tilinpäätöksen. Hallitukselle ja toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus vuodelta 2011.

Yhtiön hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin kuusi (6). Hallitukseen valittiin vanhoina jäseninä Ari Lehtoranta, Raimo Lind, Leena Niemistö ja Eira Palin-Lehtinen sekä uusina jäseninä Mika Salmi ja Mika Vehviläinen. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Raimo Lind ja varapuheenjohtajaksi Ari Lehtoranta. Nimitys- ja palkkiovaliokunnan jäseniksi valittiin Raimo Lind (puheenjohtaja), Ari Lehtoranta ja Mika Salmi. Tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Eira Palin-Lehtinen (puheenjohtaja), Leena Niemistö ja Mika Vehviläinen.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KPMG Oy Ab, KHT-yhteisö. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii Esa Kailiala, KHT.

Hallituksen valtuutukset

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta tai pantiksi ottamisesta. Omien osakkeiden osto voi olla suunnattu. Valtuutuksen kattama enimmäismäärä on 5 miljoonaa osaketta. Valtuutus on voimassa 30.6.2013 saakka.

Varsinainen yhtiökokous hyväksyi hallituksen esityksen osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Anti voi olla suunnattu. Valtuutus on voimassa 30.6.2014 saakka. Valtuutuksen nojalla voidaan laskea liikkeelle korkeintaan 15 miljoonaa yhtiön osaketta.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Yhtiökokous perusti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan 4.4.2012. Sen tehtävänä on valmistella hallituksen jäsenten valintaan ja palkitsemiseen liittyvät ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle.

Elisan osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano on seuraava:

• Eija Ailasmaa, hallituksen varapuheenjohtaja, Solidium Oy
• Risto Murto, varatoimitusjohtaja, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma
• Timo Ritakallio, varatoimitusjohtaja, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen
• Dag Wallgren, toimitusjohtaja, Svenska Litteratursällskapet i Finland
• Raimo Lind, Elisan hallituksen puheenjohtaja

Nimitysvaliokunta valitsi puheenjohtajakseen Eija Ailasmaan.

Merkittävät oikeudelliset ja regulaatioon liittyvät asiat

Korkein hallinto-oikeus antoi 27.7.2012 päätöksen, jonka mukaan Viestintäviraston 5.5.2010 tekemä päätös Elisan tilaajayhteyksien hinnoittelusta ei ollut lainmukainen. KHO palautti asian Viestintävirastolle. Viestintävirasto totesi tapauksen loppuun käsitellyksi tammikuussa 2013.

Helsingin hovioikeus antoi 21.12.2012 päätöksen oikeudenkäynnissä, joka koski Jippii Groupin pörssitiedottamista vuonna 2001. Hovioikeus ei päätöksessään tuominnut Elisa Oyj:lle yhteisösakkoa tai menettämisseuraamusta. Saunalahti Group Oyj sulautui Elisaan vuonna 2011.

Elisan toimintaan liittyvät oleelliset riskit ja epävarmuustekijät

Riskienhallinta on osa Elisan sisäistä valvontajärjestelmää. Sen avulla pyritään varmistamaan, että yhtiön liiketoimintaan vaikuttavat riskit tunnistetaan, niihin vaikutetaan ja niitä seurataan. Yhtiö jakaa liiketoimintaan vaikuttavat riskinsä strategisiin ja operatiivisiin riskeihin sekä vahinko-ja rahoitusriskeihin.

Strategiset ja operatiiviset riskit:

Televiestintäala on erityisen kilpailtu Elisan päämarkkina-alueilla, mikä voi vaikuttaa Elisan liiketoimintaan. Lisäksi ala on voimakkaasti säännelty. Elisaa ja sen liiketoimintaa valvovat ja sääntelevät useat viranomaiset. Sääntely vaikuttaa joidenkin Elisan tuotteiden ja palvelujen hintoihin. Se voi myös vaatia pitkäkestoisia investointeja.

Tietoliikenneteknologian nopea kehitys voi vaikuttaa merkittävästi Elisan liiketoimintaan.

Elisan päämarkkina-alue on Suomi, missä matkapuhelinten määrä asukasta kohden on maailman suurimpia ja liittymämäärän kasvu siksi rajallista. Lisäksi Elisan kiinteän verkon puhelinliikenteen volyymi on vähentynyt viime vuosina. Nämä tekijät voivat rajoittaa kasvumahdollisuuksia.

Vahinkoriskit:

Yhtiön ydintoiminnot on vakuutettu onnettomuuksista aiheutuvien vahinkojen ja keskeytymisten varalta. Vahinkoriskejä ovat myös oikeudenkäynnit ja kanteet.

Rahoitusriskit:

Korkoriskin hallitsemiseksi konsernin lainat ja sijoitukset on hajautettu kiinteä- ja vaihtuvakorkoisiin instrumentteihin. Korkoriskin hallitsemiseksi voidaan käyttää korkojohdannaisia.

Elisan liiketoimintoihin liittyvistä varoista ja kassavirroista valtaosa on euromääräistä, joten valuuttariski on vähäinen.

Likviditeettiriskien hallinnan tavoitteena on varmistaa konsernin rahoitus kaikissa tilanteissa. Elisalla on käteisvaroja, komittoituja luottojärjestelyjä ja jatkuva kassavirta, jotka riittävät kattamaan ennakoitavissa olevat rahoitustarpeet.

Likvidien varojen sijoitukset tehdään vahvistettujen limiittien rajoissa taloudellisesti vakaisiin pankkeihin, kotimaisiin yrityksiin ja instituutioihin. Myyntisaamisten luottoriskikeskittymät ovat vähäisiä asiakaskannan suuruuden ansiosta.

Rahoitusriskien hallinta on selostettu yksityiskohtaisesti vuoden 2011 vuosikertomuksen liitetiedossa 34.

Ympäristöasiat

Yritysvastuuseen liittyvät kysymykset saivat vuonna 2012 entistä enemmän huomiota GRIraportoinnin (Global Reporting Initiative) myötä. Lisäksi Elisa osallistui toistamiseen CDPraportointiin (Carbon Disclosure Project). Yhtiö saavutti ensimmäisen sijan omalla toimialallaan pohjoismaisessa ilmastoindeksissä, joka arvioi yrityksiä niiden päästöraportoinnin perusteella.

Elisan mobiilityön mallit, pilvipalvelut ja julkisten palvelujen ratkaisut sekä tehokkaat toimistotila- ja konesaliratkaisut edistävät vähähiilistä työkulttuuria. Elisan ilmastoystävällisten ratkaisujen kysyntä jatkaa kasvuaan.

Asiakkaiden hiilijalanjäljen pienentäminen ohjaa Elisan ympäristövastuuta. Vuonna 2012 ICT- ja online-palvelut pienensivät asiakkaiden hiilijalanjälkeä yhteensä 20 298 hiilidioksiditonnia (tCO2).

Vuoden 2009 lähtötasoon verrattuna Elisan radioverkon päästöt pienentyivät Suomessa 20 prosenttia liittymää kohden ja 79 prosenttia siirrettyyn mobiilidatamäärään suhteutettuna.

Vuoden 2012 vuosikertomus ja selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Elisa julkistaa vuoden 2012 vuosikertomuksen kotisivuillaan osoitteessa corporate.elisa.fi 25.2.2013 alkavalla viikolla (viikko 9). Vuosikertomus sisältää toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen sekä erillisen selvityksen hallinto-ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement).

Tilikauden jälkeiset tapahtumat

Elisa ja Osuuskunta PPO allekirjoittivat 19.12.2012 sopimuksen, jonka mukaan Elisa ostaa kiinteän verkon operaattori PPO:n televiestintä- ja IT-liiketoiminnan. Yritysosto sisältää myös PPO:n omistukset Kymen Puhelin Oy:ssä ja Telekarelia Oy:ssä. Kaupan lopullinen toteutuminen edellyttää Kilpailuviraston hyväksyntää sekä muiden yrityskauppoihin tavanomaisesti liittyvien ehtojen toteutumista. Elisa arvioi, että järjestely saadaan päätökseen vuoden 2013 ensimmäisellä puoliskolla.

Elisan osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa 25.3.2013 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenmäärä on seitsemän. Toimikunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan uudelleen Ari Lehtoranta, Raimo Lind, Leena Niemistö, Eira Palin-Lehtinen, Mika Salmi ja Mika Vehviläinen. Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että Jaakko Uotila valitaan hallitukseen uutena jäsenenä.

Näkymät vuodelle 2013

Suomen makrotalousympäristön odotetaan pysyvän heikkona etenkin vuoden 2013 ensimmäisellä puoliskolla. Monet yritykset ovat ilmoittaneet henkilöstövähennyksistä. Kilpailutilanne Suomen televiestintämarkkinoilla jatkuu haasteellisena.

Koko vuoden liikevaihdon arvioidaan olevan edellisen vuoden tasolla ilman vireillä olevan PPOyritysoston vaikutusta. Mobiiliviestinnän, uusien online- ja ICT-palvelujen odotetaan kasvattavan liikevaihtoa. Kertaluonteisista eristä puhdistetun koko vuoden käyttökatteen arvioidaan olevan vuoden 2012 tasolla ilman vireillä olevan PPO-kaupan vaikutuksia. Vuoden ensimmäisen puoliskon odotetaan kuitenkin olevan vuoden 2012 ensimmäistä puoliskoa heikompi. Koko vuoden investointien odotetaan olevan enintään 12 prosenttia liikevaihdosta. Elisan rahoitusasema ja maksuvalmius ovat hyvät.

Elisan muutosprosessi uusia, kiinnostavia ja merkityksellisiä palveluja tarjoavana yhtiönä jatkuu. Pitkän ajan kasvu ja kannattavuuden paraneminen perustuvat mobiilidatamarkkinoiden kasvuun ja uusiin online- ja ICT-palveluihin. Lisäksi Elisa jatkaa määrätietoisesti tehostamistoimiaan.

Voitonjako

Elisa päivitti voitonjakopolitiikkaansa marraskuussa. Uuden politiikan mukaan varsinainen voitonjako on 80–100 prosenttia edellisen tilikauden tuloksesta. Tämän lisäksi osakkeenomistajille voidaan jakaa lisävoitonjakoa. Päätöstä tehdessään hallitus ottaa huomioon yhtiön taloudellisen aseman, tulevat rahoitustarpeet ja asetetut taloudelliset tavoitteet. Voitonjakoon kuuluvat osinko, pääomanpalautus ja omien osakkeiden osto.

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa maksetaan 1,30 euroa osakkeelta. Voitonjako on 98 prosenttia tilikauden nettotuloksesta.

Oikeus yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti jaettaviin varoihin on osakkeenomistajilla, jotka on 28.3.2013 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa maksupäiväksi 9.4.2012. Tilikauden voitto lisätään kertyneisiin voittovaroihin.

Hallitus päätti myös ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukselle annetaan valtuutus enintään 5 miljoonan oman osakkeen hankintaan, mikä on 3 prosenttia osakekannasta.

HALLITUS

Täs s ä tiedottees s a es itetyt tilinpäätös luvut perus tuvat yhtiön tilintarkas tettuun tilinpäätöks een. Tilintarkas tus kertomus on annettu 5.2.2013.

Konsernin tuloslaskelma

		10-12	10-12	1-12	1-12
milj. euroa	Liite	2012	2011	2012	2011
Liikevaihto	1	395,8	400,7	1 553,4	1 530,0
Liiketoiminnan muut tuotot		1,2	2,2	4,7	5,8
Materiaalit ja palvelut		-171,2	-170,2	-655,6	-643,5
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut		-61,8	-58,7	-237,0	-223,0
Liiketoiminnan muut kulut		-40,1	-41,4	-164,5	-163,1
Käyttökate	1	123,9	132,6	501,1	506,2
Poistot		-50,0	-53,8	-202,1	-211,4
Liikevoitto	1	73,9	78,8	298,9	294,8
Rahoitustuotot		2,3	3,0	9,4	11,6
Rahoituskulut		-12,4	-9,7	-39,5	-41,2
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta		0,1	0,0	0,1	0,1
Voitto ennen veroja		63,9	72,1	268,9	265,3
Tuloverot		-13,9	-15,4	-60,4	-63,9
Tilikauden voitto		50,0	56,7	208,5	201,4
Tilikauden voiton jakautuminen Emoyhtiön omistajille Määräysvallattomille omistajille		49,7 0,3	56,6 0,1	208,7 -0,2	201,5 -0,1
		50,0	56,7	208,5	201,4
Tulos/osake (euroa)
Laimentamaton		0,32	0,36	1,33	1,29
Laimennettu		0,32	0,36	1,33	1,29
Ulkona olevia osakkeita keskimäärin (1000 osaketta)
Laimentamaton		156 783	155 911	156 548	155 878
Laimennettu		156 920	156 212	156 685	156 179
Laaja konsernin tuloslaskelma
Tilikauden voitto		50,0	56,7	208,5	201,4
Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen: Muuntoerot		0,0	0,0	0,0	0,2
Myytävissä olevat rahoitusvarat		0,0	-0,2	-1,3	-1,2
Laajan tuloslaskelman voitto		50,0	56,5	207,2	200,4
Laajan tuloslaskelman voiton jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille		49,7	56,4	207,4	200,5
Määräysvallattomille omistajille		0,3	0,1	-0,2	-0,1

50,0 56,5 207,2 200,4

Konsernin tase

	31.12.	31.12.
milj. euroa	2012	2011
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet	616,1	617,7
Liikearvo	797,1	797,1
Muut aineettomat hyödykkeet	101,3	109,2
Osuudet osakkuusyrityksissä	6,5	0,1
Myytävissä olevat rahoitusvarat	19,9	30,8
Saamiset	47,8	30,3
Laskennalliset verosaamiset	10,7	11,9
	1 599,4	1 597,2
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus	59,4	40,2
Myyntisaamiset ja muut saamiset	310,0	302,7
Tuloverosaamiset	1,4	0,3
Rahavarat	39,8	59,0
	410,6	402,2
Varat yhteensä	2 009,9	1 999,4

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma	848,6	836,8
Määräysvallattomien omistajien osuus	2,8	3,5
Oma pääoma yhteensä	851,4	840,3
Pitkäaikaiset velat
Laskennalliset verovelat	17,6	19,4
Eläkevelvoitteet	1,2	1,2
Varaukset	3,3	3,5
Rahoitusvelat	702,8	625,9
Muut velat	13,7	15,6
	738,6	665,7
Lyhytaikaiset velat
Ostovelat ja muut velat	243,3	260,4
Tuloverovelat	0,8	11,0
Varaukset	0,3	0,8
Rahoitusvelat	175,6	221,2
	419,9	493,4
Oma pääoma ja velat yhteensä	2 009,9	1 999,4

Lyhennetty konsernin rahavirtalaskelma

	1-12	1-12
milj. euroa	2012	2011
Liiketoiminnan rahavirrat
Voitto ennen veroja	268,9	265,3
Oikaisut
Poistot	202,1	211,4
Muut oikaisut	23,3	27,2
	225,4	238,7
Käyttöpääoman muutos
Myynti- ja muiden saamisten lisäys(-) / vähennys (+)	-14,2	-18,7
Vaihto-omaisuuden lisäys (-) / vähennys(+)	-19,2	-1,5
Osto- ja muiden velkojen lisäys (+) / vähennys(-)	-16,1	-10,5
	-49,5	-30,7
Rahoituserät, netto	-30,1	-31,2
Maksetut verot	-72,3	-50,7
Liiketoiminnan nettorahavirta	342,5	391,3
Investointien rahavirrat
Investoinnit käyttöomaisuuteen	-188,9	-188,2
Investoinnit osakkeisiin ja muihin sijoituksiin	-0,7	-5,2
Omaisuuden myynnit	1,9	9,5
Investointien nettorahavirta	-187,7	-183,9
Rahavirta ennen rahoitusta	154,7	207,4
Rahoituksen rahavirrat
Pitkäaikaisten lainojen nostot	150,9	170,0
Pitkäaikaisten lainojen maksut	-0,3	-226,2
Lyhytaikaisten lainojen lisäys (+), vähennys (-)	-119,6	80,7
Rahoitusleasingvelkojen maksut	-6,0	-4,9
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston lisäys	4,4	3,0
Maksetut osingot	-203,5	-202,8
Rahoituksen nettorahavirta	-174,0	-180,2
Rahavarojen muutos	-19,2	27,2
Rahavarat tilikauden alussa	59,0	31,8
Rahavarat tilikauden lopussa	39,8	59,0

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista

				Sijoitetun
				vapaan		Määräys
				oman		vallattomien	Oma
	Osake-	Omat	Muut	pääoman	Kertyneet	omistajien	pääoma
milj. euroa	pääoma	osakkeet	rahastot	rahasto	voittovarat	osuus	yhteensä
Oma pääoma 1.1.2011	83,0	-199,0	393,5	45,3	507,0	3,1	832,9
Kauden tulos					201,5	-0,1	201,4
Muuntoerot					0,2		0,2
Myytävissä olevat rahoitusvarat			-1,2				-1,2
Laaja tulos	0,0	0,0	-1,2	0,0	201,7	-0,1	200,4
Osingonjako					-202,7	-0,7	-203,4
Osakepalkitseminen		2,0			2,3		4,3
Toteutetut osakeoptiot				3,0			3,0
Muut muutokset					2,1	1,2	3,3
Oma pääoma 31.12.2011	83,0	-197,0	392,3	48,3	510,3	3,5	840,3
milj. euroa
Oma pääoma 1.1.2012	83,0	-197,0	392,3	48,3	510,3	3,5	840,3
Kauden tulos					208,7	-0,2	208,5
Muuntoerot					0,0		0,0
Myytävissä olevat rahoitusvarat			-1,3				-1,3
Laaja tulos			-1,3		208,7	-0,2	207,2
Osingonjako					-203,4	-0,5	-204,0
Osakepalkitseminen		2,9			3,5		6,4
Toteutetut osakeoptiot				4,4			4,4
Muut muutokset					-2,8	0,0	-2,8
Oma pääoma 31.12.2012	83,0	-194,1	391,0	52,7	516,1	2,8	851,4

Liitetiedot

LASKENTAPERIAATTEET

Osavuosikatsaus on laadittu IFRS:n kirjaamis- ja arvostamisperiaatteita noudattaen, mutta sen laadinnassa ei ole noudatettu kaikkia IAS 34 standardin vaatimuksia. Tiedot on laadittu niiden voimassa olevien kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards) mukaisesti, jotka Euroopan unionissa on hyväksytty sovellettaviksi. Alla mainittuja laatimisperiaatteiden muutoksia lukuunottamatta osavuosikatsaus on laadittu noudattaen 31.12.2011 tilinpäätöksen laatimisperiaatteita.

Muutokset laatimisperiaatteissa

1.1.2012 käyttöön otettuja standardeja, standardien muutoksia ja muutettuja tulkintoja ovat:

• IFRS-standardien vuosittaiset muutokset (Annual Improvements).

1. Tiedot segmenteittäin

10-12/2012	Henkilö-	Yritys-	Kohdista-	Konserni
milj.euroa	asiakkaat	asiakkaat	mattomat	yhteensä
Liikevaihto	247,4	148,4		395,8
Käyttökate	76,5	47,4		123,9
Poistot	-28,3	-21,6		-50,0
Liikevoitto	48,2	25,8		73,9
Rahoitustuotot			2,3	2,3
Rahoituskulut			-12,4	-12,4
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta			0,1	0,1
Voitto ennen veroja				63,9
Investoinnit	29,3	20,9
				50,2
10-12/2011	Henkilö-	Yritys-	Kohdista-	Konserni
milj.euroa	asiakkaat	asiakkaat	mattomat	yhteensä
Liikevaihto	244,9	155,8		400,7
Käyttökate	80,8	51,8		132,6
Poistot	-30,8	-23,0		-53,8
Liikevoitto	50,0	28,8		78,8
Rahoitustuotot			3,0	3,0
Rahoituskulut			-9,7	-9,7
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta			0,0	0,0
Voitto ennen veroja				72,1

1. Tiedot segmenteittäin (jatkuu)

1-12/2012	Henkilö-	Yritys-	Kohdista-	Konserni
milj.euroa	asiakkaat	asiakkaat	mattomat	yhteensä
Liikevaihto	962,4	591,1		1 553,4
Käyttökate	307,0	194,1		501,1
Poistot	-115,0	-87,1		-202,1
Liikevoitto	191,9	107,0		298,9
Rahoitustuotot			9,4	9,4
Rahoituskulut			-39,5	-39,5
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta			0,1	0,1
Voitto ennen veroja				268,9
Investoinnit	113,6	79,9		193,4
Varat	1 146,3	760,9	102,7	2 009,9
1-12/2011	Henkilö-	Yritys-	Kohdista-	Konserni
milj.euroa	asiakkaat	asiakkaat	mattomat	yhteensä
Liikevaihto	930,1	599,9		1 530,0
Käyttökate	301,5	204,7		506,2
Poistot	-120,2	-91,2		-211,4
Liikevoitto	181,3	113,5		294,8
Rahoitustuotot			11,6	11,6
Rahoituskulut			-41,2	-41,2
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta			0,1	0,1
Voitto ennen veroja				265,3
Investoinnit	119,0	78,4		197,4
Varat	1 084,1	773,8	141,5	1 999,4

2. Muut vuokrasopimukset

	31.12.	31.12.
milj. euroa	2012	2011
Erääntyy alle 1 vuoden kuluttua	45,5	43,2
Erääntyy 1 - 5 vuoden kuluttua	38,0	37,1
Erääntyy yli 5 vuoden kuluttua	7,0	11,3
Yhteensä	90,5	91,6

3. Ehdolliset velat

	31.12.	31.12.
milj. euroa	2012	2011
Kiinnitykset
Omasta velasta	4,8	2,0
Pantit
Annetut pankkitalletukset omasta velasta	0,9	0,9
Takaukset
Muiden puolesta	0,5	0,5
Yhteensä	6,2	3,4

4. Johdannaissopimukset

	31.12.	31.12.
milj. euroa	2012	2011
Koronvaihtosopimukset
Nimellisarvo	150,0	150,0
Käypä arvo	0,4	0,8

Tunnusluvut

	1-12	1-12
milj. euroa	2012	2011
Oma pääoma/osake, (euroa)	5,41	5,36
Osakekohtainen tulos	1,33	1,29
Osinko per osake (2012 ehdotus)	1,30	1,30
Korollinen nettovelka	838,6	788,0
Gearing	98,5 %	93,8 %
Omavaraisuusaste	42,6 %	42,3 %
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) *)	17,4 %	17,9 %
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen,	193,4	197,4
josta rahoitusleasingilla hankittu osuus	3,1	9,2
Bruttoinvestoinnit % liikevaihdosta	12,5 %	12,9 %
Sijoitukset osakkeisiin	0,0	0,1
Henkilöstö keskimäärin	3 973	3 757

*) laskennassa käytetty rullaavaa 12 kk tulosta

Sijoittajakalenteri

Vuoden 2013 yhtiökokous	25.3.2013
Tammi-maaliskuun 2013 osavuosikatsaus	19.4.2013
Huhti-kesäkuun 2013 osavuosikatsaus	12.7.2013
Heinä-syyskuun 2013 osavuosikatsaus	17.10.2013

Yhteystiedot

Sijoittajasuhteet: investor.relations@elisa.fi

Viestintä: communications@elisa.fi

Elisan kotisivu: www.elisa.fi