EPH SpA

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 28, 2022

COMUNICATO STAMPA

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL 28 APRILE 2022

Milano, 28 Marzo 2022

Facendo seguito al comunicato del 16 marzo 2022 si rende noto che in data odierna il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria per il 28 aprile 2021 alle ore 15.00, in unica convocazione, al fine di assumere, in sede ordinaria, deliberazioni in ordine al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, alla Relazione sulla Remunerazione ai sensi dall'art. 123-ter, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998, alla riduzione del numero di Consiglieri a seguito di alcune dimissioni intervenute nei mesi scorsi, e in sede straordinaria, in merito all'art 2446 e 2447 c.c. nonchè al fine di incrementare l'ammontare massimo e prorogare il termine finale del prestito obbligazionario convertibile in azioni ePrice cum warrant e del connesso aumento di capitale sociale, a servizio della conversione del prestito obbligazionario convertibile già deliberati dall'assemblea straordinaria in data 27 aprile 2021 riservato a Negma Group Ltd.

In tale ambito il Consiglio, in considerazione del permanere della situazione di cui all'art. 2447 c.c. in cui versa la Società, ha preso atto di una situazione patrimoniale al 30 dicembre 2021, rappresentata nella Relazione Illustrativa relativa al primo punto dell'Assemblea di parte straordinaria, a cui si rimanda.

Si comunica inoltre che è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet www.corporate.eprice.it (sezione Governance / Assemblea degli Azionisti) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato () la seguente documentazione relativa all'assemblea degli azionisti del 28 aprile 2022, alle ore 15.00:

• avviso di convocazione;
• relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sui punti all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria
• relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sui punti all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria

Eventuale ulteriore documentazione relativa all'Assemblea in oggetto verrà messa a disposizione del pubblico nei modi e termini di legge.

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Il comunicato stampa è disponibile sui siti corporate.eprice.it e