S.S. Lazio

AGM Information • Sep 17, 2022

S.S. LAZIO S.p.A.

Sede legale Formello (Roma), Via di Santa Cornelia n. 1000 Capitale sociale € 40.643.346,60 i.v. Codice Fiscale ed iscrizione Registro delle imprese di Roma 80109710584 Partita IVA 02124651007

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la sede legale in Formello (Roma) Via di Santa Cornelia n. 1000, alle ore 15.00 del giorno 28 Ottobre 2022 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 22 Novembre 2022, stessi ora e luogo, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

• 1) Relazione annuale del Consiglio di Sorveglianza ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni.
• 2) Determinazioni in ordine al risultato di esercizio relativo al bilancio chiuso al 30 giugno 2022.
• 3) Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni.
• 4) Nomina dei componenti del Consiglio di Sorveglianza per gli esercizi sociali 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025. Nomina del Presidente e del Vice Presidente. Determinazione del compenso spettante al Consiglio di Sorveglianza. Delibere e determinazioni inerenti e conseguenti.

Si comunica ai Signori Azionisti che le informazioni relative:

• al diritto di intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto;
• alla individuazione del Rappresentante Designato dalla Società ex art. 135-undecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n.58 attraverso il quale gli azionisti potranno intervenire, nonché ai tempi e modalità di conferimento delle deleghe/subdeleghe ed istruzioni di voto al Rappresentante Designato;
• facsimile Modulo di Delega/Subdelega al Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-novies del TUF
• ai termini e alle modalità per la presentazione di Liste per la nomina del Consiglio di Sorveglianza;
• alle informazioni relative al capitale sociale e alle azioni con diritto di voto;
• alla reperibilità del testo delle proposte unitamente alle relazioni illustrative e dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea;
• al diritto di porre domande sugli argomenti all'ordine del giorno;
• all'integrazione dell'ordine del giorno e alla presentazione di nuove proposte di delibera;

sono riportate nell'avviso di convocazione integrale, il cui testo, unitamente alla documentazione relativa all'Assemblea, è pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo www.sslazio.it – sezione Investor Relator e sul sito ai quali si rimanda.

16 settembre 2022 Il Presidente del Consiglio di Gestione Dott. Claudio Lotito

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