Pre-Annual General Meeting Information • Jun 2, 2018
Pre-Annual General Meeting Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
I Signori Azionisti sono convocati a partecipare all'Assemblea straordinaria di Telesia S.p.A. ("Telesia" o "Società"), in prima convocazione, per il giorno 18 giugno 2018 alle ore 15:00, presso la sede della società Class Editori S.p.A., a Milano in Via Marco Burigozzo n. 5, ed occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 19 giugno 2018, [stesso luogo e ora], per discutere e deliberare sul seguente
• Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di delega ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, ad aumentare il capitale sociale (a) gratuitamente in favore degli aventi diritto e/o a pagamento, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, prima parte, 5 e 8 del Codice Civile, (b) a pagamento e/o gratuitamente mediante emissione di azioni da offrire/attribuire a dipendenti e collaboratori a norma degli articoli 2441 e/o 2349 del Codice Civile, e (c) ai sensi dell'art. 2420-ter del Codice Civile ad emettere, anche con esclusione del diritto di opzione, obbligazioni convertibili, eventualmente anche cum warrant; deliberazioni inerenti e conseguenti.
Alla data di pubblicazione del presente avviso di convocazione, il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a Euro 1.750.000 ed è rappresentato da 1.750.000 azioni ordinarie senza valore nominale. Ogni azione ordinaria da diritto ad un voto. Alla data odierna la Società non possiede azioni proprie.
Potranno intervenire all'Assemblea gli Azionisti cui spetta il diritto di voto. Ai sensi dell'articolo 83-sexies del D. Lgs. n. 58/98, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è subordinata alla ricezione, da parte della Società, della comunicazione rilasciata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente, attestante la titolarità delle azioni sulla base delle evidenze delle scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia il 7 giugno, c.d. record date). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea: coloro che risultano titolari delle azioni solo successivamente a tale data non sono legittimati ad intervenire e votare in Assemblea. Le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, ossia entro il 13 giugno 2018. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.
Ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto sociale e delle vigenti disposizioni di legge, ogni soggetto legittimato a intervenire in assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto della normativa, sottoscrivendo la delega inserita in calce alla copia della sopracitata comunicazione rilasciata dall'intermediario. In alternativa, si potrà utilizzare il modulo di delega reperibile sul sito internet della Società www.telesia.it. Qualora il rappresentante consegni o trasmetta alla Società una copia della delega, deve attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante.
La delega può essere trasmessa alla Società, in tempo utile per permettere la loro raccolta, mediante invio a mezzo raccomandata A/R all'indirizzo Telesia S.p.A., Via Cristoforo Colombo, n. 456; 00145 - Roma ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata [email protected].
Ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto sociale, i soci che rappresentano almeno il 10% del Capitale Sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria possono richiedere, entro 5 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione delle materie da trattare, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno sarà pubblicato, con le stesse modalità del presente avviso, entro il settimo giorno precedente la data fissata per l'Assemblea. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata presso la sede sociale, da consegnarsi all'organo amministrativo entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi proposta.
Ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto Sociale, i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, mediante invio di raccomandata elettronica all'indirizzo [email protected], alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa, con facoltà della Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. Le domande devono essere corredate da apposita certificazione rilasciata dagli intermediari presso cui sono depositate le azioni di titolarità del socio o, in alternativa, dalla stessa comunicazione richiesta per la partecipazione ai lavori assembleari. Ulteriori informazioni sui diritti e su quanto sopra indicato sono reperibili nel sito internet della Società www.telesia.it.
La documentazione relativa alle materie poste all'ordine del giorno sarà messa a disposizione degli Azionisti e di coloro ai quali spetta il diritto di voto nei termini di legge e, in particolare, sarà depositata presso la sede sociale (Via Cristoforo Colombo, n. 456; 00145 - Roma) e sarà pubblicata sul sito internet della Società (www.telesia.it) nei termini di legge. Gli azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.
Roma, 02 giugno 2018
Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente Edoardo Narduzzi
Telesia S.p.A. opera nel settore dei digital media e della tecnologia. La società, leader nel segmento della GO TV, realizza e gestisce network multimediali che sono diffusi su tutto il territorio italiano: trasmette negli aeroporti (Telesia Airport), nelle stazioni metropolitane (Telesia Metro), a bordo dei bus e dei treni dei metrò (Telesia Bus e Telesia Train) delle principali città italiane. Grazie a un accordo di collaborazione con Autostrade per l'Italia, trasmette anche nelle aree di servizio della rete autostradale (Telesia Highway). L'attuale network conta 5.000 monitor installati in 700 location.
I codici alfanumerici sono per le azioni ordinarie (TLS) ISIN IT0005240046 e per i "WARRANT Telesia 2017-2019" (WTLS19) codice ISIN IT0005240053. Il lotto minimo previsto da Borsa Italiana è di 150 azioni.
Per ulteriori informazioni:
Telesia S.p.A. Via Cristoforo Colombo, 456/b 00145 Roma Tel. +39 06594651 Gianalberto Zapponini [email protected]
EnVent Capital Markets Ltd. Banca Aletti Equity Capital Markets 207 Regent Street,3rd Floor Matteo Sacco London W 1 B 3HH (UK) Via Roncaglia, 12 Milano (MI) Italian Branch – Via Barberini 95, 00187 Roma Tel. +39 0243358734 T. +44 (0) 2035198451 / +39 06 896841 Paolo Verna - [email protected] Francesca Martino- [email protected]
Nomad Specialist
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.