INVL Technology

AGM Information • Dec 24, 2014

- AKCINE BENDROVT ,,INVL TECHNOLOGY" kodas 303299817

Buvein€s adresas Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Kalvarijq g. I lA-20 Registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie bendrovg - Juridiniq asmenq registras

vrsuoTtNto AKCTNTNKU SUS|RTNKTMO PROTOKOLAS NR. 2014/02

Vilnius, du tiiksrandiai keturioliktqiq metq gruod2io devyniolikta diena

Akcines bendroves ,,INVL Technology" (toliau gali b0ti vadinama AB ,,INVL Technology'. arba Bendrove) iregistruotas istatinis kapitalas 592 730 (penki Simtai devyniasde5imt du tokstandiai septyni Simtai trisdeSimt) litq. Jis padalytas i ⁵⁹²730 (penkis Simtus devyniasdeiimt du tokstanCius seprynis Simtus trisde5imt) paprastqjq vardiniq I lito nominalios vertes akcijq. Visos akcijos apmoketos pilnai.

Kielviena 592 730 paprastoji vardini I (vieno) lito nominalios vertcs AB,,INVL Technology.. akcija susirinkime suteikia vieno balso teisg.

Visuotinio akcininkq susirinkimo apskaitos diena - 2014 m. gruodZio l2 d.

Susirinkimas ivyko 2014 m. gruodiio l9 d. patalpose, esandiose adresu Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Seimyni5kiq g. l.

Susirinkimo pradZia - 8.30 val.

Apie susirinkimo viet4 ir laikq, darbotvarkg ir sprendimq projektus prane5ta 2014 m. lapkridio 27 dienq. Apie papildy4 susirinkimo darbowarkg, sprendimq projektus paskelbta20l4 m. gruodZio 8 d. Praneiimai apie Saukiam4 visuotini akcininkq susirinkim4 paskelbti vie5ai Lietuvos Respublikoje Vertybiniq popieriq istatyme nustaq/ta tvarka. Pranesimi patalpintas tiek NASDAQ Vilnius intemetiniame puslapyje, tiek AB ,,lNVL Technologr" intemetiniame puslapyje. Adresai intemeto puslapyje:

httos://newsclient.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureld=634698&messaeeld=78 7948

https://newsclient.omxeroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureld=6362E9&messageld=79 0021

• l. Bendrovei pateikti 6 (5e5i) galiojantys bendrieji balsavimo biuleteniai (531 728 balsq), kurie pridedami prie Sio protokolo.
• 1. Bendrovei nepateikta sutariiq, kuriq pagrindu visuotiniame akcininkq susirinkime dalyvaujantiems akcininkams papildomai priklausyq balsq.
• 1. Susirinkime dalyvauja akcininkai, kuriems priklauso 53 I 728 akcijq, 531 728 balsq.

Kvorumas yra. Kadangi visi akcininkai, dalyvaujantys susirinkime, balsavo ra5tu i5 anksto, vadovaujantis Lietuvos Respublikos akciniq bendroviq istatymo 29 straipsnio 2 dalimi, protokol4 pagal gautus balsus sura5o ir pasira5o bendrovds vadovas - direktorius Darius Sulnis.

Teis6s aktq nustatlrta tvarka paskelbta AB ,,INVL Technologr" visuotinio akcininkq susirinkimo darbotvark6:

Akcines bendroves ,,lNVL Technology" visuotinio akcininkq susirinkimo visa darbotvarke:

1) Del pritarimo akcines bendroves,,INVL Technology" dalyvavimui reorganizavime.

2) Del pritarimo akcines bendrov6s ,,lNVL Technology" reorganizavimui.

3) Audito imones 2014 metq metinitl finansiniq ataskaitq rinkinio auditui atlikti rinkimas ir audito paslaugil apmokej imo sqlygq nustatymas.

4) Del akcines bendroves ,,INVL Technology" buveines pakeitimo.

5) Del audito komiteto nariq rinkimo.

6) Del atlyginimo nepriklausomam audito komiteto nariui nustatymo.

7) Del audito komiteto sudarymo ir veiklos taisykliq patvirtinimo.

/.-4/..--

Svarstyta:

l. Ddl pritarimo akcin€s bendrov6s .INVL Technolory" dalyvavimui reorganizavime.

Pritarti akcin6s bendrovis ,,lNVL Technologu" dalyvavimui reorganizavime prijungimo b[du, prijungiant prie akcines beirdroves ,,INVL Technolory" i akcing bendrovg pertvarky4 UAB BAIP grupe (kodas 300893533). Pavesti akcinds bendrov€s,,INVL Technology" valdybai parengli ir teises aktrt nustatyta tvarka paskelbti reorganizavimo s4lygas.

Balsuota: viso balsavo 531 72E balsq, t.y. 89,7 proc. bendro akcijq suteikiamtt balsq skaidiaus.

,,U2" balsavo 0,,,prieS" 53l 728 balsq (iijq 531 728 balsq balsavo i5 anksto ra5tu). Sprendimas priimtas vienbalsiai.

Nusprgsta:

Nepritarti akcines bendrovCs ,,INVL Technology" dalyvavimui reorganizavime prijungimo bldu, prijungiant prie akcin€s bendrov6s,,INVL Technology" i akcing bendrovg perwarkyq UAB BAIP grup€ (kodas 300893533).

Svarstyta:

2. D6l pritarimo akcinds bendrov6s ,,INVL Technologr" reorganizavimui.

Paskelbtas sprendimo projektas: Pritarti akcines bendrov6s ,,INVL Technology" reorganizavimui prijungimo b0dr, prijungiant akcing bendrovg,,INVL Technology" prie jakcing bendrovg pertvarkyos UAB BAIP grupe (kodas 300893533). Pavesti akcines bendrovds,,INVL Technology" valdybai parengti ir teisis aktq nustatlta tvarka paskelbti reorganizavimo s4lygas.

AtsiZvelgiant i tai, kad 2014 m. gruodZio l8 d. yra uZbaigtas UAB BAIP grupe pertvarkymas j akcing bendrovg, patikslintas sprendimo projektas yra: Pritarti akcines bendroves ,,INVL Technology" reorganizavimui prijungimo b0du, prijungiant akcing bendrovg,,lNVL Technology" prie AB BAIP grupe (kodas 300893533). Pavesti akcines bendroves ,,INVL Technology" valdybai parengti ir teises aktq nustab a tvarka paskelbti reorganizavimo s4lygas.

Balsuota: viso balsavo 531 728 balsq, t.y. 89,7 proc. bendro akcijq suteikiamq balsq skaidiaus.

,,Uf'balsavo 531 728 balsq (isjq 531 728 balsq balsavo i5 anksto raitu iki 2014 m. gruod2io 18 d.),0 ,,prieS". Sprendimas priimtas vienbalsiai (akcininkq, balsavusiq uZ paskelbtA sprendimo projekt4 ra5tu iki 2014 m. gruod2io l8 d. (iki UAB BAIP grupe pertvarkymo uZbaigimo), balsai iskaitomi kaip balsavusiq u2 patikslint4 sprendimo projektq).

Nusprgsta:

Pritarti akcin€s_bendrovds ,,INVL Technologr" reorganizavimui prijungimo b0du, prijungiant akcing bendrovg ,,INVL Technology" prie AB BAIP grupe (kodas 300893533). Pavesti akcin6s bendrov6s ,,lNVL Technology" valdybai parengti ir teises aktq nustatlta tvarka paskelbti reorganizavimo s4lygas.

Svarstyta:

3. Audito imon6s 2014 metrt metiniq finansiniq atrskaitu rinkinio auditui atlikti rinkimas ir audito paslaugq apmok6jimo s4lygq nustatymas.

Audito imone 2014 metq metiniq finansiniq ataskaitq rinkinio auditui atlikti isrinkti uZdaqi4 akcing bendrovg ,,PricewaterhouseCoopers" (kodas I I1473315). Audito paslaugq apmokdjimui skirti ne didesng kaip bendr4 8000 (a5tuoniq tiikstandiq) litq (neiskaitant PVM) sum4.

Balsuota: viso balsavo 531 728 balsq, t.y. 89,7 proc. bendro akcijq suteikiamq balsq skaidiaus.

,,U2" balsavo 53 I 728 balsq (i5 jq 53 I 728 balsq balsavo iS anksto ra5tu), 0 ,,pries". Sprendimas priimtas vienbalsiai.

Nusprgsta:

'l-'1..---- ²

Audito jmone 2014 metq metiniq finansiniq ataskaitq rinkinio auditui atlikti iSrinkti u2dar4j4 akcing bendrovg ,,PricewaterhouseCoopers" (kodas I I 1473315). Audito paslaugq apmokejimui skirti ne didesng kaip bendr4 8000 (aStuoniq tlkstandiq) litq (neiskaitant PVM) sum4. Svarstyta:

4. D6l akcin6s bendrov6s ,,INYL Technologr* buveinds pakeitimo.

Pakeisti akcines bendrov6s ,,NVL Technology" buveing ir iregistruoti jos adres4 patalpose, esandiose Vilniaus m. sav., Vilniaus m., SeimyniSkiq g. lA (unikalus Nr. 1399-803 I - l0l 5).

Balsuota: viso balsavo 531 728 balsq, t.y. 89,7 proc. bendro akcijq suteikiamq balsq skaidiaus.

,,U2" balsavo 531 728 balsq (i5jq 531 728 balsq balsavo i5 anksto ra5tu), 0 ,,prieS". Sprendimas priimtas vienbalsiai.

Nusprgsta:

Pakeisti akcinds akcinds bendrov6s bendrovds,,NVL Technology" Technology" buveing ir lregistruoti jos adres4 Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Seimyni5kiq g. I A (unikalus Nr. 1399-803 I - l0l 5). patalpose, esandiose

Svarstyta:

5. D6l audito komiteto narig rinkimo.

^JAB ,,lNVL Technology" audito komitet4 4 (ketveriq) metq kadencijai i5rinkti Danutg Kadanaitg ir Tomq Bubin4 (nepriklausomu nariu).

Balsuota: viso balsavo 531 728 balsq, t.y. 89,7 proc. bendro akcijq suteikiamq balsq skaidiaus.

,,U2" balsavo 53 I 728 balsq (i5 jq 53 I 728 balsq balsavo i5 anksto ra5tu), 0 ,,prie5". Sprendimas priimtas vienbalsiai.

Nusprgsta:

I AB ,,lNVL Technology" audito komitet4 4 (keweriq) metq kadencijai iSrinkti Danutg Kadanaitg ir Tomq Bubin4 (nepriklausomu nariu).

Svarstyta:

6. D6l atlyginimo nepriklausomam audito komiteto mriui nustatymo.

UL darb4 AB ,,INVL Technology" audito komitete nustatlti ne didesni nei 500 litq per valandq atlyginimq. Pavesti bendroves valdybai nustatyi atlyginimo mokejimo audito komiteto nariams tvark4.

Balsuota: viso balsavo 531 728 balsq, t.y. 89,7 proc. bendro akcijq suteikiamq balsq skaidiaus.

,,U2" balsavo 53 I 728 balsq (iSjq 531 728 balsq balsavo i5 anksto ra5tu), 0 ,,prieS". Sprendimas priimtas vienbalsiai.

Nusprgsta:

U2 darbq AB ,,INVL Technology" audito komitete nustatlti ne didesnj nei 500 litq per valand4 atlyginim4. Pavesti bendroves valdybai nustatyi atlyginimo mokejimo audito komiteto nariams tvarkq.

Svarstyta:

7. D6l audito komiteto sudarymo ir veiklos taisykliq patvirtinimo.

Patvirtinti AB ,,INVL Technology" audito komiteto sudarymo ir veiklos taisykles.

Balsuola: viso balsavo 531 728 balsq, t.y. 89,7 proc. bendro akcijq suteikiamq balsq skaidiaus.

,,U2" balsavo 531 728 balsq (i5jq 531 728 balsq balsavo i5 anksto raitu), 0 ,,prieS". Sprendimas priimtas vienbalsiai.

Nusprgsta:

Patvirtinti AB ,,lNVL Technology" audito komiteto sudarymo ir veiklos taisykles.

Direktorius Darius Sulnis