INVL Technology

Pre-Annual General Meeting Information • Apr 9, 2018

Akcininko pavardė, vardas (pavadinimas) – ..................................

Akcininko asmens kodas (juridinio asmens kodas) – .................................

Akcijų ir balsų skaičius – ...........................................

Susirinkimo darbotvarkė:

• 1. Supažindinimas su SUTPKIB "INVL Technology" 2017 m. metiniu pranešimu.
• 1. Supažindinimas su nepriklausomo auditoriaus išvada apie SUTPKIB "INVL Technology" finansines ataskaitas.
• 1. SUTPKIB "INVL Technology" 2017 metų finansinių ataskaitų tvirtinimas.
• 1. Dėl SUTPKIB "INVL Technology" pelno paskirstymo.
• 1. Sandorių su susijusiomis šalimis politikos tvirtinimas

• SUTPKIB "INVL Technology" depozitoriumo paslaugų sutarties su AB SEB bankas naujos redakcijos tvirtinimas.

Prašome apibrėžti apskritimu variantą, kurį pasirenkate: "UŽ", "PRIEŠ".

Sprendimų projektai:

1. Supažindinimas su SUTPKIB "INVL Technology" 2017 m. metiniu pranešimu.

Akcininkai supažindinami su SUTPKIB "INVL Technology" 2017 m. metiniu pranešimu (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).

2. Supažindinimas su nepriklausomo auditoriaus išvada apie SUTPKIB "INVL Technology" finansines ataskaitas.

Akcininkai supažindinami su nepriklausomo auditoriaus išvada apie SUTPKIB "INVL Technology" finansines ataskaitas (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).

3. 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimas.

Patvirtinti SUTPKIB "INVL Technology" 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinius. UŽ PRIEŠ

4. Dėl SUTPKIB "INVL Technology" pelno (nuostolių) paskirstymo

	SUTPKIB "INVL Technology" pelną paskirstyti taip:
1.	2016 finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje	(2 225 455)
2.	Grynasis finansinis 2017 metų veiklos rezultatas - pelnas (nuostoliai)	4 084 098
3.	Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)	-
4.	Pervedimai iš rezervų nuostoliams dengti:	-
5.	Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti	-	UŽ	PRIEŠ
6.	Paskirstytinas rezultatas (pelnas arba nuostoliai) ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	1 858 643
7.	Pelno skirstymas:	-
7.1	Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą	-
7.2	Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti	-
7.3	Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus	-
7.4	Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti	-
7.5	Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos	-
	ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams
8.	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus	1 858 643
5. Sandorių su susijusiomis šalimis politikos tvirtinimas.

Atsižvelgiant į Lietus Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 372 straipsnio nuostatas, patvirtinti SUTPKIB "INVL Technology" sandorių su susijusiomis šalimis politiką. Nustatyti, jog sandorių su susijusiomis šalimis politika įsigalioja nuo jos patvirtinimo visuotiniame akcininkų susirinkime.	UŽ	PRIEŠ
6. SUTPKIB "INVL Technology" depozitoriumo paslaugų sutarties su AB SEB bankas naujos redakcijos tvirtinimas.
6.1. Atsižvelgiant į tai, kad investicinės bendrovės valdymo veiklai taikomos LR profesionaliesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų valdymo įmonių įstatymo nuostatos ir būtina suderinti depozitoriumo sutarties tekstą su minėto įstatymo reikalavimais, pritarti SUTPKIB "INVL Technology" depozitoriumo paslaugų sutarties pakeitimui keičiant visą sutarties tekstą (pridedama).		PRIEŠ
6.2. Įgalioti valdymo įmonės UAB "INVL Asset Management" privataus kapitalo padalinio vadovą Vytautą Plunksnį pasirašyti naujos redakcijos depozitoriumo paslaugų sutartį SUTPKIB "INVL Technology" vardu.

(akcininko ar jo atstovo vardas, pavardė arba pavadinimas) (parašas) Data 2018 m. __________ mėn. ____ d.