AGM Information • Oct 30, 2020
AGM Information
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Spett.le S.S. LAZIO S.p.A. Via di Santa Cornelia n.1000 00060 FORMELLO (ROMA)
Roma, 26 Ottobre 2020
La sottoscritta LAZIO EVENTS S.r.l., con sede legale in Roma Via dei Monti Parioli n.6, in persona del suo Amministratore Unico e legale rappresentante Paolo Buzi, titolare di n. 45.408.929 azioni ordinarie della S.S. LAZIO S.p.A., costituenti il 67,035% del capitale sociale sottoscritto e versato di Euro 40.643.346,60, come da certificazione che si allega:
A) In riferimento al punto 5) "Integrazione dell'elenco dei Consiglieri di Sorveglianza Supplenti; delibere e determinazioni inerenti e conseguenti." all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria della S.S. LAZIO S.p.A. indetta presso la sede legale in Formello Via di Santa Cornelia n.1000 in prima convocazione per il giorno 20 novembre 2020 ore 15 e, ove occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 10 dicembre 2020, stessa ora e luogo,
qui di seguito la propria lista redatta nel rispetto delle norme di legge e di Statuto applicabili, con numerazione progressiva recante indicazione del nominativo di n. 1 candidato alla carica di Consigliere di Sorveglianza Supplente, che andrà ad integrare l'elenco dei componenti già in carica nominati dall'Assemblea Ordinaria del 28/10/2019 e che avrà durata, al pari degli altri componenti già nominati dalla richiamata Assemblea Ordinaria del 28/10/2019, sino all'esercizio sociale 2021/2022 e comunque sino alla data dell'assemblea prevista dall'art. 2364 bis c.c. successiva all'approvazione del bilancio al 30.06.2022.
| CONSIGLIERI DI SORVEGLIANZA SUPPLENTI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| NUMERO PROGRESSIVO |
COGNOME | NOME | LUOGO EDATA DI NASCITA |
CARICA PROPOSTA |
$(^*)$ |
| 1. | VENEZIA | MARIO | ROMA 27/06/1957 |
di Consigliere Sorveglianza Supplente |
Registro Iscr. n.60105 revisori D.M. 12/04/1995 |
(*) altre eventuali informazioni del candidato
Allega, curriculum vitae e dichiarazione del candidato attestante l'accettazione della candidatura e il possesso dei requisiti ai sensi di legge.
Cordiali saluti.
VENTS SRL // LAZIO E
LAZIO EVENTS S.R.L. Via dei Monti Parioli n. 6 - 00197 Roma P.IVA/C.F. 08098451001 - Cap. Soc. $650.000000$ i.v. C.C.I.A.A. Roma - n. REA 1073050
COMUNICAZIONE DI INTERVENTO IN ASSEMBLEA
RESIDENCE Spettabile LAZIO EVENTS SRL VIA DEI MONTI PARIOLI6 00197 ROMA RM
Milano, 20 ottobre 2020
Oggetto: Legittimazione d'intervento in assemblea ed esercizio de voto ai sensi dell'art. 83 sexies del D. Lgs. 58/1998
Comunicazione n. 1006999 del 20/10/2020 con efficacta (no 410/12/2020.
Al fine di consentire la Sua partecipazione all'Assemblea ORDINARIA in conformità delle disposizioni impartite da
Lei, con la presente La informiamo che, ai sensi della pormativa vigente, provvederemo ad effettuare la comu
1° Convocazione il 20/11/2020 alle ore 15:00 FORMELLO - VIA SANTA CORNELIA, 1000
2° Convocazione il 10/12/2020 alle ore 15:00 FORMELLO - VIA SANTA CORNELIA 1900
convocata dalla Società SOCIETA SPORTIVA LAZIO SPA
Tale adempimento vend effettuato, su nostra richiesta, da SGSS S.p.A., sede legale in Milano, Via Benigno Crespi
19/A - MAC 2 -, codice tisorio 03126570013, codice ABI 03307, soggetto aderente ai sistemi di gestione accent
La citata comunicazione effettuata da SGSS S.p.A. avrà ad oggetto la conferma della partecipazione al Sistema di
gestione Accentrata Monte Titoli da parte di:
LAZIO EVENES SRL - VIA DEI MONTI PARIOLI,6 ROMARM-C.F./P.I.08098451001 00197
del conto titoli 7483/111586, con i seguenti strumenti finanziari:
IT0003621783 LAZIO quantità 45.408.929*
§ui quali risultano le seguenti annotazioni: nessuna annotazione.
*ai fini dell'esercizio del diritto di voto farà fede il numero delle azioni da noi comunicato all'emittente, corrispondente alle risultanze contabili presenti alla record date 11/11/2020 nel Suo deposito titoli.
UniCredit SpA - Sede Sociale e Direzione Generale: Piazza Gae Aulenti, 3 - Tower A - 20154 Milano - Capitale Sociale £ 21.059.536.950,48 interamente versato - Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Ba
GT0074 GT0-001300 G9KALDJT 019231580 T1 00000000111586 000001014397 PEC 00020 6
Qualora non Le fosse possibile intervenire in assemblea, potrà delegare persona di Suo gradimento che dovrà essere indicata in calce alla presente.
Al riguardo, infine, Le ricordiamo che, ai sensi del comma 5 dell'art. 2372 del c.c., la rappresentanza nelle assemblee << non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, rie alle
cui al predetto comma 5 dell'art. 2372 c. c. "si applica anche al revisore legale o alla società di
Le suddette disposizioni non si applicano alle società con azioni quotate nei mercati regolamentati diverse dalle società cooperative.
Nel ricordarLe che il Suo Private Banker è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, Le porgiamo dordiali saluti.
| Andrea Casini Remo Taricani Co-CEO Commercial Banking Italy UniCreal |
|||
|---|---|---|---|
| CONTROLL ROAD | |||
| ger l'intervento in assemblea Delega |
|||
| sottoscritto/La sottoscritta _____ | |||
| 2/ato/a a __________ | |||
| delega il signor/la signora ______ | |||
| nato/a a __________ | |||
| all'assemblea sopra citata, per l'esercizio del diritto al voto. |
GT0074 GT0-001300 G9KALDJT 019231580 T1 00000000111586 000001014397 PEC 00020 6
Via Savoia, 82 - 00198 Roma tel. 068557026 - fax 068840918 mail: [email protected] pec: [email protected]
Spett.le S.S. LAZIO S.p.A. Via di Santa Cornelia 1000 00060 FORMELLO (ROMA)
26 Ottobre 2020
In riferimento alla candidatura del sottoscritto da parte dell'azionista LAZIO EVENTS S.r.l. quale Consigliere di Sorveglianza Supplente della S.S. Lazio S.p.A. proposta all'Assemblea Ordinaria della Società (punto 5) all'ordine del giorno "Integrazione dell'elenco dei Consiglieri di Sorveglianza") indetta presso la sede legale in Formello Via di Santa Cornelia n.1000 in prima convocazione per il giorno 20 novembre 2020 ore 15 e, ove occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 10 dicembre 2020, stessa ora e luogo, il sottoscritto. MARIO VENEZIA, nato $\overline{a}$ ROMA $\mathbf i$ 27/06/1957, Codice Fiscale VNZMRA57H27H501M, residente in VIA SAVOIA 82, 00198 ROMA,
di accettare la candidatura proposta per la carica di "Componente Supplente del Consiglio di Sorveglianza" della S.S. LAZIO S.p.A. per la durata, al pari degli altri componenti già nominati dall'Assemblea Ordinaria del 28/10/2019,
C.F.: VNZMRA57H27H501M - P.IVA: 07790120583
$\mathbf{1}$
Via Savoia, 82 - 00198 Roma tel. 068557026 - fax 068840918 mail: [email protected] pec: [email protected]
sino all'esercizio sociale 2021/2022 e comunque sino alla data dell'assemblea prevista dall'art. 2364 bis c.c. successiva all'approvazione del bilancio al 30.06.2022:
Dichiara inoltre, sotto la propria esclusiva responsabilità, consapevole di quanto previsto ai sensi dell'art. 76 del DPR 28 dicembre 2000, n.445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci:
1) di essere iscritto nel registro dei revisori contabili al numero 60105 in data 12/04/1995.
2) aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro
b) attività professionale o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa, ovvero
c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa.
3) di essere in possesso dei requisiti prescritti dallo Statuto Sociale e dalla normativa vigente per ricoprire la suddetta carica, e che non esistono cause di ineleggibilità, di incompatibilità e/o di decadenza ai sensi della normativa applicabile;
4) di possedere i requisiti di indipendenza come richiesti dalla normativa anche di settore applicabile;
Via Savoia, 82 - 00198 Roma tel. 068557026 - fax 068840918 mail: [email protected] pec: [email protected]
5) ai sensi di quanto disposto dall'art. 2400, ultimo comma, del codice civile, dichiara di ricoprire attualmente i seguenti incarichi di amministrazione e controllo nelle seguenti società:
| EURALLUMINA SPA | SINDACO |
|---|---|
| EURALENERGY SPA | SINDACO |
| VENTIS SRL | PRES. COLLEGIO SINDACALE |
| YAMA SPA | SINDACO |
| IFEXE SRL | CONSIGLIERE |
| CCPL SPA | CONSIGLIERE DI AMM.NE |
| DAIKIN APPLIED EUROPE SPA | SINDACO |
| IMPERIA & MONFERRINA SPA | SINDACO |
| DELFI PLUS SRL | AMMINISTRATORE UNICO |
| FABRICA IMMOBILIARE SGR | PRES. COLLEGIO SINDACALE |
| BCC SOLUTIONS SPA | SINDACO |
| SAMAR SPA | PRES. COLLEGIO SINDACALE |
| 13 METRI QUADRI SRL | PRES. COLLEGIO SINDACALE |
| PARSEC 6 SPA | PRES. COLLEGIO SINDACALE |
| PARCO DELLE ACACIE DUE SPA | PRES. COLLEGIO SINDACALE |
| SEPAC SPA | PRES. COLLEGIO SINDACALE |
| VIANINI LAVORI SPA | PRESIDENTE O.D.V. |
| SPEA ENGINEERING SPA | AMMINISTRATORE UNICO |
Peraltro ricopre la carica di sindaco supplente di Acea S.p.a, quotata in Borsa.
Si impegna a comunicare tempestivamente senza indugio al Consiglio di Gestione della S.S. Lazio S.p.A. eventuali variazioni della presente dichiarazione.
Dichiara infine:
i. di autorizzare espressamente la S.S. LAZIO S.p.A. alla pubblicazione del proprio curriculum vitae e della presente dichiarazione come da disposizioni vigenti;
Via Savoia, 82 - 00198 Roma tel. 068557026 - fax 068840918 mail: [email protected] pec: [email protected]
ii. di essere informato, ai sensi e per gli effetti della disciplina in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento UE 2016/679, che i dati personali sopra indicati, nonché quelli riportati nel curriculum vitae a corredo della presente dichiarazione, saranno raccolti e trattati dalla S.S. Lazio S.p.A. anche con strumenti informatici nell'ambito del procedimento nel quale la presente dichiarazione viene resa, ed autorizza la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tali finalità.
Ai sensi dell'art. 144-sexies, co. 4, lett. C), Regolamento Emittenti 11971/1999, allega esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali.
In fede,
Prof. Mario Venezia Milineur.
| Nome | VENEZIA MARIO |
|---|---|
| Indirizzo Studio | STUDIO VENEZIA DOTTORI COMMERCIALISTI |
| VIA SAVOIA N. 82 – 00198 ROMA – ITALIA | |
| Telefono | 068557026 R.A. - FAX 068840918 |
| [email protected] | |
| PEC | [email protected] |
| Sito Web | https://www.studiomariovenezia.it/ |
| Nazionalità | ITALIANA |
| Data di nascita | ROMA 27 GIUGNO 1957 |
$\bullet$ Date (da - a)
DAL 1991 AD OGGI
· Tipo di impiego · Principali mansioni e responsabilità
Esercizio delle attività della Professione del Dottore Commercialista quali: membro dei Collegi Sindacali di Imprese quotate e non quotate, membro di Organismi di Vigilanza 231/01, Consulente Tecnico d'Ufficio perito d'ufficio, Consulente Tecnico di parte in procedimenti civili e penali, Curatore Commissario Giudiziale e Liquidatore Giudiziale in numerose procedure. Numerosi incarichi nell'ambito economico aziendale e giudiziale sia per clientela privata sia per i tribunali
| EURALLUMINA SPA | SINDACO |
|---|---|
| EURALENERGY SPA | SINDACO |
| VENTIS SRL | PRES. COLLEGIO SINDACALE |
| YAMA SPA | SINDACO |
| IFEXE SRL | CONSIGLIERE |
| CCPL SPA | CONSIGLIERE DI AMM.NE |
| DAIKIN APPLIED EUROPE SPA | SINDACO |
| IMPERIA & MONFERRINA SPA | SINDACO |
| ACEA SPA | SINDACO SUPPLENTE |
| DELFI PLUS SRL | AMMINISTRATORE UNICO |
| FABRICA IMMOBILIARE SGR | PRES. COLLEGIO SINDACALE |
| BCC SOLUTIONS SPA | SINDACO | ||
|---|---|---|---|
| SAMAR SPA | PRES. COLLEGIO SINDACALE | ||
| 13 METRI QUADRI SRL | PRES. COLLEGIO SINDACALE | ||
| PARSEC 6 SPA | PRES. COLLEGIO SINDACALE | ||
| PARCO DELLE ACACIE DUE SPA | PRES. COLLEGIO SINDACALE | ||
| SEPAC SPA | PRES. COLLEGIO SINDACALE | ||
| VIANINI LAVORI SPA | PRESIDENTE O.D.V. |
| CEMENTIR HOLDING N.V. | PRESIDENTE O.D.V. |
|---|---|
| Di tutto il gruppo BANCA ICCREA | PRESIDENTE O.D.V. |
| TANGENZIALE DI NAPOLI SPA | SINDACO |
| AUTOSTRADE TECH SPA | SINDACO |
| AUTOSTRADE DELL'ATLANTICO SRL | SINDACO |
| AUTOSTRADE PORTUGAL SPA | SINDACO |
$\bullet$ Date (da - a)
Attualmente, Professore a contratto di Economia d'Azienda presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", Facoltà di Scienze politiche, Sociologia, Comunicazione. Dal 1998 al 2000 Professore a contratto di Economia aziendale presso la facoltà Economia e Commercio dell'Università di Lecce. Dal 2001 al 2010, Professore a contratto di Tecnica Professionale presso la LUISS Guido Carli di Roma.
AMMINISTRATORE UNICO SPEA ENGINEERING SPA
Conseguimento nel 1981 della laurea in Economia e Commercio presso l'Università "La Sapienza" di Roma. Abilitato alla professione di Dottore Commercialista dal Febbraio 1991. Iscritto al Registro dei Revisori Contabili in data 12/04/1995 - G.U. 31/bis del 21/04/1995. Iscritto all'albo dei C.T.U. del Tribunale Civile di Roma dal Maggio 1993 ed all'albo dei Periti del Tribunale Penale di Roma dal Marzo 1994.
| MADRELINGUA | ITALIANO |
|---|---|
| ALTRE LINGUA | INGLESE |
| Capacità di lettura Capacità di scrittura Capacità di espressione orale |
Eccellente Eccellente Eccellente |
| Pubblicazioni | Pubblicazioni su temi di bilancio; Il nuovo bilancio sulle cosiddette "Società di minori dimensioni" Amministrazione e Finanza-Ipsoa Editore |
| Articolo "La relazione di certificazione", Opera a schede mobili; | |
| "Il manuale della revisione" Ipsoa Editore; | |
| "I Crediti" Opera a schede mobili; | |
| "Il Bilancio d'esercizio" Ipsoa Editore. | |
| Inoltre, coautore del testo: | |
| "Bilancio e contabilità. Le 800 voci per sapere e per saper fare "- IPSOA Editore 1994 | |
| Articolo "Corporate Venture Capital: uno strumento per la crescita e la ripartenza" - Formiche Editore |
|
| CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI |
Collaborazione con altri professionisti nella redazione di perizie e consulenze tecniche |
| CC. CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE Ad es. coordinamento e amministrazione di persone, progetti, bilanci; sul posto di lavoro, in attività di volontariato (ad es. |
COORDINAMENTO ED AMMINISTRAZIONE |
| cultura e sport), a casa, ecc. CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE Con computer, attrezzature specifiche, macchinari, ecc. |
MICROSOFT OFFICE, FALCOWEB |
| ecc. | |
| PATENTE O PATENTI | B |
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