Elisa Oyj

Board/Management Information • Jan 18, 2023

Disclosure 417147

Elisa - Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus Elisan hallituksen kokoonpanoksi ja hallituksen palkkioiksi

ELISA OYJ PÖRSSITIEDOTE 18.1.2023 KLO 18.00 Elisa Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa vuonna 2023 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan kahdeksan jäsentä (yhdeksän jäsentä vuonna 2022). Nykyinen hallituksen jäsen Clarisse Berggårdh on ilmoittanut ettei hän ole käytettävissä uudelleenvalintaan vuoden 2023 varsinaisessa yhtiökokouksessa. Nimitystoimikunta ehdottaa, että Maher Chebbo, Kim Ignatius, Katariina Kravi, Pia Kåll, Topi Manner, Eva-Lotta Sjöstedt, Anssi Vanjoki ja Antti Vasara valitaan uudelleen. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Anssi Vanjoki ja varapuheenjohtajaksi Katariina Kravi. Kaikki ehdotetut hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Hallituksen jäsenten valintamenettelyn osalta osakkeenomistajien nimitystoimikunta suosittaa, että osakkeenomistajat ottavat yhtiökokouksessa kantaa ehdotukseen yhtenä kokonaisuutena. Tämä suositus perustuu siihen, että Elisassa on hyvän pohjoismaisen hallintomallin mukainen hallituksen ulkopuolinen osakkeenomistajien nimitystoimikunta. Nimitystoimikunnan tehtävänä on varmistaa, että hallituksen yksittäisten jäsenehdokkaiden pätevyyden lisäksi myös ehdotettavalla hallituksella kokonaisuutena on yhtiön kannalta paras mahdollinen osaaminen ja kokemus ja että hallituksen kokoonpano täyttää myös muut hallinnointikoodin pörssiyhtiölle asettamat vaatimukset. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa hallituksen vuosipalkkioiden muuttamista. Kokouspalkkioiden tasoon ei ehdoteta muutoksia. Ehdotukseen ei sisälly osakkeiden määräaikaista luovutusrajoitusta, mutta toimikunta edellyttää, että hallituksen jäsenellä on omistusta yhtiössä. Nimitystoimikunnan ehdotus yhtiökokoukselle on seuraava: Puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 140 000 euroa (130 000 euroa vuonna 2022), varapuheenjohtajalle ja valiokuntien puheenjohtajille 86 000 euroa (85 000 euroa vuonna 2022) ja hallituksen jäsenille 71 000 euroa (70 000 euroa vuonna 2022). Lisäksi maksetaan kokouspalkkiona 800 euroa hallituksen ja sen valiokuntien kokouksilta (800 euroa vuonna 2022). Hallituksen jäsenen kokouspalkkiona maksetaan kuitenkin 1600 euroa silloin, kun hallituksen tai valiokunnan jäsen osallistuu fyysisesti jäsenen vakituisen asuinmaan ulkopuolella järjestettävään kokoukseen (1 600 euroa vuonna 2022). Ehdotuksen mukaan vuosipalkkio maksetaan yhtiön osakkeina ja rahana siten, että 40 %:lla palkkion määrästä hankitaan hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun yhtiön osakkeita ja loput maksetaan rahana vuosipalkkiosta menevän veronpidätyksen toimittamista varten. Osakkeet hankitaan hallituksen jäsenille pörssistä ensimmäistä vuoden 2023 vuosineljännestä koskevan osavuosikatsauksen julkistamisen jälkeisenä kolmantena kaupankäyntipäivänä. Lisätietoja Elisan osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdottamista jäsenistä sekä ehdotukset kokonaisuudessaan ovat yhtiön internet -sivulla (https://elisa.fi/yhtiotieto/hallinnointi/yhtiokokous/nimitystoimikunnan -ehdotus/). Nimitystoimikunnan ehdotukset tullaan sisällyttämään yhtiökokouskutsuun. Elisan osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtajana toimii Pauli Anttila (nimeäjänä Solidium Oy) ja jäseninä Jouko Pölönen (Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen), Markus Aho (Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma), Hanna Hiidenpalo (Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo) sekä Anssi Vanjoki (Elisa Oyj:n hallituksen puheenjohtaja). ELISA OYJ Vesa Sahivirta IR-johtaja puh. 050 520 5555 Lisätietoja: Pauli Anttila Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja puh. 010 830 8909 Jakelu: Nasdaq Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet elisa.fi