ePRICE S.P.A.

Sede Legale in Milano, via degli Olivetani 10/12 Capitale sociale Euro 7.634.234,98 interamente versato Iscritta al Registro delle Imprese di Milano C.F. e P. IVA 03495470969

AVVISO AGLI AZIONISTI DI ePRICE S.P.A.

Ai sensi dell'articolo 138 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato

SOLLECITAZIONE DI DELEGHE PROMOSSA DA: ePRICE S.P.A.

SOGGETTO INCARICATO DELLA SOLLECITAZIONE E DELLA RACCOLTA DELLE DELEGHE PER L'ASSEMBLEA SPECIALE DEGLI AZIONISTI DI ePRICE S.P.A.: PROXITALIA S.R.L. – GRUPPO GEORGESON

Premessa

Il presente avviso (l'"Avviso") contiene le principali informazioni relative alla sollecitazione che ePrice S.p.A. ("ePrice", l'"Emittente" o il "Promotore"), in qualità di promotore, intende effettuare, ai sensi degli artt. 136 e ss. del D.lgs. n. 58/1998 ("TUF") e degli artt. 135 e ss. del Regolamento Consob n. 11971/1999 (il "Regolamento Emittenti"), con riferimento all'assemblea straordinaria degli azionisti convocata presso il Centro Congressi Palazzo Stelline, Corso Magenta 61, Milano, il giorno 12 dicembre 2023, alle ore 15:00, in unica convocazione, (l'"Assemblea"), con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato, tra l'altro, sul sito internet di ePrice (www.epricespa.it) in data 10 novembre 2023 (sezione Governance/Assemblea degli Azionisti/Assemblea degli Azionisti-12 dicembre 2023) (la "Sollecitazione").

Il presente Avviso viene contestualmente (i) trasmesso a Consob, a Borsa Italiana S.p.A. e a Monte Titoli S.p.A. ed (ii) altresì pubblicato sul sito internet di ePrice (www.epricespa.it) – sezione Governance/Assemblea degli Azionisti/Assemblea degli Azionisti-12 dicembre 2023 – e sul sito internet del meccanismo di stoccaggio autorizzato (www.computershare.com).

A. DATI IDENTIFICATIVI DEL PROMOTORE E DELL'EMITTENTE

Il soggetto che promuove la sollecitazione di deleghe di voto oggetto dell'Avviso è ePrice, che riveste altresì il ruolo di società emittente delle azioni per le quali viene richiesto il conferimento della delega di voto per l'Assemblea.

ePrice è una società per azioni di diritto italiano con sede legale in Milano, via degli Olivetani 10/12, codice fiscale, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e P. IVA 03495470969.

ePrice si avvale, per la sollecitazione e la raccolta delle deleghe di voto, dell'ausilio di Proxitalia S.r.l. – Gruppo Georgeson ("Proxitalia" o il "Soggetto Delegato"), società che offre, inter alia, consulenza e servizi di shareholder communication e di proxy voting alle società quotate, specializzata nell'esercizio delle attività di sollecitazione di deleghe di voto e di rappresentanza nelle assemblee con sede legale in Roma, Via Emilia 88, capitale sociale di Euro 100.000 codice fiscale, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma e P. IVA 05198231002.

Si precisa che, come anche riportato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, l'Emittente, ai sensi dell'art. 10 dello Statuto, non ha nominato, per questa Assemblea, un rappresentante designato ai sensi dell'art. 135 undecies TUF.

B. DATA DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ED ELENCO DELLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

L'Assemblea è stata convocata per il giorno 12 dicembre 2023 alle ore 15:00 in unica convocazione, presso presso il Centro Congressi Palazzo Stelline, Corso Magenta 61, Milano, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet dell'Emittente in data 10 novembre 2023 e, per estratto, sul quotidiano Italia Oggi in data 11 novembre 2023 con il seguente ordine del giorno:

1. Proposta di variazione della denominazione sociale da "Eprice S.p.A." a "E.P.H. S.p.A." e conseguente modifica dell'art. 1 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Proroga del termine finale del prestito obbligazionario convertibile in azioni ePrice cum warrant denominato "Obbligazioni ePrice conv. 2022-2024" e del connesso aumento di capitale sociale, a servizio della conversione del prestito obbligazionario convertibile deliberati dall'assemblea straordinaria in data 27 aprile 2021. Parziale modifica della deliberazione assunta dall'assemblea straordinaria del 27 aprile 2021. Conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Conferimento al Consiglio di Amministrazione di una delega ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile ad aumentare il capitale sociale, a pagamento, per un importo massimo di Euro 1.390.000,00, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, da eseguirsi in via scindibile, in una o più tranche, entro cinque anni dalla data della deliberazione, mediante emissione di azioni ordinarie prive del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dei commi 4, 5 e 6 dell'art. 2441 del Codice Civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Raggruppamento delle azioni ordinarie di ePrice S.p.A.. Conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

C. MODALITÀ DI PUBBLICAZIONE DEL PROSPETTO E DEL MODULO DI DELEGA

Il prospetto di sollecitazione delle deleghe (il "Prospetto") ed il modulo di delega (il "Modulo di Delega") verranno predisposti in conformità a quanto previsto, rispettivamente, negli allegati 5B e 5C al Regolamento Emittenti e pubblicati entrambi in data 17 novembre 2023 mediante (i) la trasmissione a Consob, a Borsa Italiana S.p.A. e a Monte Titoli S.p.A., nonché (ii) la messa a disposizione sul sito internet di ePrice (www.epricespa.it) – sezione Governance/Assemblea degli Azionisti/Assemblea degli Azionisti-12 dicembre 2023 – e sul sito internet del meccanismo di stoccaggio autorizzato (www.computershare.com).

D. DATA A PARTIRE DALLA QUALE IL SOGGETTO A CUI SPETTA IL DIRITTO DI VOTO PUÒ RICHIEDERE AL PROMOTORE IL PROSPETTO INFORMATIVO DELEGHE E IL MODULO DI DELEGA OVVERO PRENDERNE VISIONE PRESSO LA SOCIETÀ DI GESTIONE DEL MERCATO

I soggetti a cui spetta il diritto di voto nell'Assemblea possono ottenere o richiedere al Promotore il Prospetto e il Modulo di Delega a partire dal 17 novembre 2023.

E. PROPOSTE DI DELIBERAZIONE PER LE QUALI SI INTENDE SVOLGERE LA SOLLECITAZIONE

Le proposte di delibere riguardano ciascuno dei punti all'ordine del giorno dell'Assemblea del 12 dicembre 2023, in merito ai quali il Promotore propone di votare in senso favorevole, assumendo le seguenti deliberazioni:

PUNTO ALL'ORDINE	PROPOSTA	VOTO
DEL GIORNO	DI DELIBERA	SOLLECITATO
Punto 1) – Proposta di	L'assemblea straordinaria degli Azionisti, preso atto della Relazione
variazione della denominazione	del Consiglio di Amministrazione,
sociale da "Eprice S.p.A." a	delibera
"E.P.H. S.p.A." e conseguente	1) di modificare la denominazione sociale in "E.P.H. S.p.A.",
modifica dell'art. 1 dello statuto	riformulando l'articolo 1, comma 1, dello Statuto sociale come
sociale. Deliberazioni inerenti e	segue: "È costituita una società per azioni denominata "E.P.H.
conseguenti.	S.p.A."";
	2) di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione e, per esso, nei limiti di legge, a ciascun membro del Consiglio di
	Amministrazione affinché – nel pieno rispetto di tutto quanto
	previsto nella relazione illustrativa del Consiglio di
	Amministrazione – possano, disgiuntamente fra loro, anche a	FAVOREVOLE
	mezzo di procuratori dagli stessi nominati nei limiti di legge,
	effettuare tutto quanto necessario per l'attuazione della presente
	deliberazione e così possano, inter alia: (i) adempiere ad ogni
	formalità richiesta affinché la presente deliberazione ottenga le
	approvazioni di legge, con facoltà di introdurvi le eventuali varianti
	che fossero necessarie e opportune anche ai fini dell'iscrizione al
	Registro delle Imprese; e (ii) provvedere in ogni caso a tutto quanto
	derivante dalle deliberazioni assunte, nonché (iii) compiere ogni
	ulteriore formalità comunque conseguente al sopra deliberato
	cambio di denominazione presso qualunque ufficio pubblico o
	privato.
Punto 2) – Proroga del termine	L'Assemblea degli Azionisti di ePrice S.p.A. riunita in seduta
finale del prestito obbligazionario	straordinaria:
convertibile in azioni ePrice cum	- richiamata la "Relazione Illustrativa del Consiglio di
warrant denominato	Amministrazione ai sensi dell'art. 125-ter d.lgs. 58/1998"
"Obbligazioni ePrice conv. 2022-2024" e del connesso	sottoposta all'Assemblea degli Azionisti il 28 aprile 2022;
aumento di capitale sociale, a	- preso atto del Supplemento al prospetto informativo relativo
servizio della conversione del	all'ammissione alle negoziazioni sull'Euronext Milan
prestito obbligazionario	organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. di azioni
convertibile deliberati	ordinarie ePrice S.p.A. pubblicato il 28 settembre 2023;
dall'assemblea straordinaria in	- preso atto della proposta degli Amministratori e della relativa
data 27 aprile 2021. Parziale	Relazione del Consiglio di Amministrazione, prudenzialmente
modifica della deliberazione	predisposta anche ai sensi dell'art. 2441, comma 6, Codice
assunta dall'assemblea	Civile e dell'art. 72 del regolamento adottato da CONSOB con
straordinaria del 27 aprile	deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive
2021. Conseguente modifica	modifiche e integrazioni;
dell'art. 5 dello statuto sociale.	- preso atto dei principali termini e condizioni del prestito
Deliberazioni inerenti e	obbligazionario come illustrati nella Relazione del Consiglio di	FAVOREVOLE
conseguenti.	Amministrazione;

	- riconosciuto l'interesse della Società della proposta di cui alla Relazione all'uopo predisposta dal Consiglio di
	Amministrazione e per le ragioni ivi illustrate

	delibera
	- di prorogare il termine finale del Prestito "Obbligazioni ePrice
	conv. 2022-2024" dal 30 settembre 2024 al 30 marzo 2026,
	con conseguente modifica della denominazione del Prestito in
	"Obbligazioni ePrice conv. 2022-2026";
	- di prorogare, altresì, il termine ultimo per la sottoscrizione delle
	azioni di nuova emissione dal 30 settembre 2024 al 30 marzo
	2026, fermo restando che, nel caso in cui, a tale data, l'aumento
	di capitale non fosse stato integralmente sottoscritto, lo stesso si
	intenderà comunque efficace per un numero di azioni pari alle
	sottoscrizioni raccolte;

	- di lasciare invariati tutti gli altri termini e condizioni dell'aumento di capitale a servizio della conversione del Prestito, deliberato dall'Assemblea Straordinaria del 28 aprile 2022;
	- di rinnovare, per quanto occorrer possa, l'autorizzazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con potere di
	subdelega, a compiere tutti gli atti e negozi necessari od opportuni
	a dare esecuzione alle deliberazioni assunte con il presente verbale e a eseguire gli adempimenti previsti dalla legge con riferimento
	all'emissione di titoli obbligazionari convertibili e, in particolare, a: (i) definire e apportare al regolamento delle Obbligazioni ogni
	ulteriore patto e condizione relativamente all'emissione delle
	Obbligazioni, nonché, se del caso, anche l'introduzione di modifiche al regolamento delle Obbligazioni che si rendessero
	eventualmente necessarie, nonché stabilire la data di emissione ed
	emettere i titoli obbligazionari convertibili in azioni ordinarie ePrice; (ii) perfezionare la sottoscrizione delle obbligazioni,
	stipulando ogni negozio o accordo a ciò connesso e funzionale;
	(iii) ove necessario, predisporre, modificare e presentare alle competenti Autorità ogni domanda, istanza, documento
	eventualmente opportuno o richiesto;
	- di modificare il secondo comma dell'Articolo 5 dello Statuto
	Sociale come segue: "L'Assemblea Straordinaria della Società, in data 27 aprile 2021 (e successive modifiche in data 28 aprile
	2022 e 12 dicembre 2023), ha deliberato, inter alia: di aumentare il capitale sociale ai sensi dell'art. 2420-bis, comma
	2, cod. civ., in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione,
	ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ, per un importo massimo pari a Euro 22.000.000,00 (ventiduemilioni), incluso
	sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie a servizio
	della conversione delle Obbligazioni ePrice conv. 2022-2026, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle
	azioni ordinarie ePrice in circolazione alla data di emissione con termine finale di conversione al 30 marzo 2026";
	- di conferire mandato al Presidente del Consiglio di
	Amministrazione, anche tramite procuratori speciali dallo stesso nominati, altresì ogni potere per eseguire quanto necessario od
	opportuno per ottenere l'iscrizione della presente deliberazione,
	con i più ampi poteri compresi quelli di apportare alle intervenute deliberazioni quelle modificazioni, rettifiche o aggiunte di
	carattere non sostanziale necessarie per l'iscrizione del Registro
	delle Imprese, con facoltà di accettare ed introdurre nelle stesse, anche con atto unilaterale, qualsiasi modificazione e/o
	integrazione di carattere formale e non sostanziale che risultasse
	necessaria in sede di iscrizione o comunque fosse richiesta dalle autorità competenti o da Borsa Italiana S.p.A. provvedendo in
	genere a tutto quanto richiesto per la completa attuazione delle deliberazioni medesime, con ogni potere a tal fin necessario ed
	opportuno, nessuno escluso o eccettuato.
Punto 3) – Conferimento al	L'Assemblea degli Azionisti di ePrice S.p.A. riunita in seduta
Consiglio di Amministrazione di una delega ai sensi dell'art.	straordinaria:
2443 del Codice Civile ad aumentare il capitale sociale, a	- esaminata la relazione illustrativa degli Amministratori - redatta ai sensi dell'art. 125-ter del Decreto Legislativo n. 58 del 24
pagamento, per un importo	febbraio 1998, come successivamente modificato e dell'art. 72 del Regolamento adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14	FAVOREVOLE
massimo di Euro 1.390.000,00, comprensivo	maggio 1999, come successivamente modificato - nonché la
dell'eventuale sovrapprezzo, da	proposta ivi formulata;
eseguirsi in via scindibile, in una o più tranche, entro cinque anni	- preso atto di quanto esposto dal Presidente;
dalla data della deliberazione,	delibera

mediante emissione di azioni
ordinarie prive del valore
nominale, aventi le stesse
caratteristiche di quelle in
circolazione e godimento regolare,
con esclusione del diritto di
opzione ai sensi dei commi 4, 5 e
6 dell'art. 2441 del Codice
Civile. Deliberazioni inerenti e
conseguenti.

1) di conferire al Consiglio di Amministrazione delega ad aumentare il capitale sociale, a pagamento, per un importo massimo di Euro 1.390.000,00 (un milione trecentonovantamila virgola zerozero), comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, da eseguirsi in via scindibile, in una o più tranche, entro cinque anni dalla data della deliberazione di delega, mediante emissione di azioni ordinarie prive del valore nominale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, primo periodo, e 5, c.c., in quanto (i) da effettuare con conferimenti in natura aventi ad oggetto aziende, rami d'azienda o partecipazioni, nonché con beni e complessi aziendali, conferenti con l'oggetto sociale della società, nonché crediti certi, liquidi ed esigibili, ritenuti dal Consiglio medesimo strumentali a riequilibrare la situazione economico finanziaria della Società; o (ii) da effettuare a favore di soggetti individuati dall'organo amministrativo nell'ambito di partner commerciali e/o finanziari e/o strategici e/o investitori di medio lungo periodo (anche persone fisiche) e/o investitori istituzionali, nonché i creditori sociali titolari di crediti certi, liquidi ed esigibili; il tutto con facoltà di definire termini e condizioni dell'aumento, nel rispetto di ogni vigente disposizione normativa e regolamentare.

2) di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampia facoltà di stabilire modalità, termini e le condizioni tutte dell'aumento di capitale nel rispetto dei limiti sopra indicati, ivi inclusi a titolo meramente indicativo e non esaustivo, i poteri di determinare, per ogni eventuale tranche, il numero ed il prezzo di emissione delle azioni da emettere (compreso l'eventuale sovrapprezzo), fermo restando l'ammontare massimo del corrispettivo complessivo, pari a euro 1.390.000,00 (unmilionetrecentonovantamila virgola zero zero) e il prezzo minimo derivante dai criteri legali stabiliti dall'art. 2441, comma 6, c.c., nonché i poteri di:
- a) predisporre e presentare ogni documento richiesto ai fini dell'esecuzione dell'aumento di capitale nonché di adempiere alle formalità necessarie per procedere all'offerta in sottoscrizione e all'ammissione a quotazione su Euronext Milan delle azioni di nuova emissione, ivi incluso il potere di provvedere alla predisposizione e alla presentazione alle competenti autorità di ogni domanda, istanza, documento o prospetto allo scopo necessario o opportuno;
- b) apportare alle deliberazioni adottate ogni modifica e/o integrazione che si rendesse necessaria e/o opportuna, anche a seguito di richiesta di ogni autorità competente ovvero in sede di iscrizione, e in genere, per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso l'incarico di depositare presso il competente Registro delle Imprese lo statuto sociale aggiornato con la modificazione del capitale sociale;
3) di modificare l'art. 5 dello statuto sociale, aggiungendo la seguente clausola: "L'Assemblea Straordinaria del 12 dicembre 2023 ha deliberato di attribuire la delega al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, ad aumentare il capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, in una o più volte entro cinque anni dalla data della deliberazione di delega, per l'importo massimo di Euro 1.390.000,00 (un milione trecentonovantamila virgola zero zero), comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art.

	2441, commi 4, primo periodo, e 5, c.c., in quanto (i) da effettuare con conferimenti in natura aventi ad oggetto aziende,
	rami d'azienda o partecipazioni, nonché con beni e complessi
	aziendali, conferenti con l'oggetto sociale della società, nonché crediti certi, liquidi ed esigibili, ritenuti dal Consiglio medesimo
	strumentali a riequilibrare la situazione economico - finanziaria
	della Società; o (ii) da effettuare a favore di soggetti individuati
	dall'organo amministrativo nell'ambito di partner commerciali e/o finanziari e/o strategici e/o investitori di medio lungo periodo
	(anche persone fisiche) e/o investitori istituzionali, nonché i
	creditori sociali titolari di crediti certi, liquidi ed esigibili; il tutto con facoltà di definire termini e condizioni dell'aumento, nel
	rispetto di ogni vigente disposizione normativa e regolamentare,
	con ogni più ampia facoltà di stabilire modalità, termini e le
	condizioni tutte dell'aumento di capitale nel rispetto dei limiti sopra indicati, ivi inclusi, a titolo meramente indicativo e non
	esaustivo, i poteri di determinare, per ogni eventuale tranche, il
	numero ed il prezzo di emissione delle azioni da emettere
	(compreso l'eventuale sovrapprezzo), fermo restando l'ammontare massimo del corrispettivo complessivo, pari a euro 1.390.000,00
	(unmilionetrecentonovantamila virgola zero zero) e il prezzo
	minimo derivante dai criteri legali stabiliti dall'art. 2441, comma 6, c.c., nonché i poteri di predisporre e presentare ogni documento
	richiesto ai fini dell'esecuzione dell'aumento di capitale nonché di
	adempiere alle formalità necessarie per procedere all'offerta in
	sottoscrizione e all'ammissione a quotazione su Euronext Milan delle azioni di nuova emissione, ivi incluso il potere di provvedere
	alla predisposizione e alla presentazione alle competenti autorità
	di ogni domanda, istanza, documento o prospetto allo scopo necessario o opportuno; b) apportare alle deliberazioni adottate
	ogni modifica e/o integrazione che si rendesse necessaria e/o
	opportuna, anche a seguito di richiesta di ogni autorità competente ovvero in sede di iscrizione, e in genere, per compiere tutto quanto
	occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con
	ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno
	escluso ed eccettuato, compreso l'incarico di depositare presso il competente Registro delle Imprese lo statuto sociale aggiornato con
	la modificazione del capitale sociale.
Punto 4) – Raggruppamento delle azioni ordinarie di ePrice	L'Assemblea degli Azionisti di ePrice S.p.A. riunita in seduta straordinaria, vista la Relazione del Consiglio di Amministrazione,
S.p.A Conseguente modifica	delibera
dell'art. 5 dello Statuto sociale.	1) di raggruppare le azioni ordinarie di ePrice S.p.A. secondo il
Deliberazioni inerenti e conseguenti.	rapporto di n. 1 nuova azione ordinaria priva di indicazione del valore nominale, godimento regolare, ogni n. 50 azioni ordinarie
	prive di valore nominale esistenti;
	2) di modificare i termini delle deliberazioni in data 27 aprile 2021 e in data 28 aprile 2022, relativamente al rapporto di conversione
	delle obbligazioni, al numero dei Warrant da emettere, al rapporto
	di esercizio dei Warrant e del prezzo di esercizio dei Warrant, secondo quanto esposto nella relazione dell'organo di	FAVOREVOLE
	amministrazione e comunque nel modo necessario a mantenerne
	invariata l'equivalenza finanziaria dell'Operazione di
	Raggruppamento sul POC e sui Warrant; 3) al fine di ottimizzare i rapporti numerici dell'Operazione di
	Raggruppamento, di annullare n. 49 azioni ordinarie della
	Società, per fare in modo che le azioni in circolazione prima del raggruppamento siano in un numero pari ad un multiplo di 50,
	sulla base della rinuncia alle azioni che sarà manifestata da uno o
	più soci e/o da un intermediario disponibile ad effettuare un servizio di quadratura prima dell'esecuzione dell'operazione, il
	tutto senza modificare l'ammontare del capitale sociale, procedendo

4) 5)	conseguentemente a modificare il numero delle azioni indicato all'art. 5 dello Statuto. Quanto precede fermo restando che, in ogni caso, per la gestione di eventuali resti che dovessero derivare dall'operazione di raggruppamento, si provvederà a mettere a disposizione degli azionisti un servizio per il trattamento delle eventuali frazioni di azioni non raggruppabili, sulla base del prezzo ufficiale di mercato e senza aggravio di spese o commissioni; di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere per provvedere, anche a mezzo di procuratori, a quanto richiesto, necessario o utile per l'attuazione delle deliberazioni di cui sopra, incluso, a titolo meramente indicativo e non esaustivo, il potere e la facoltà di: a) adempiere alle formalità necessarie per procedere al raggruppamento delle azioni e alle rettifiche che dovessero rendersi necessarie a seguito dello stesso sui termini dei Warrant e delle Obbligazioni; b) determinare di concerto con Euronext Securities S.p.A. e ogni altra autorità competente il giorno di inizio delle operazioni di raggruppamento sopra delineate; c) definire, di concerto con Euronext Securities S.p.A. e ogni altra autorità competente i tempi e le modalità delle operazioni relative e conseguenti al sopradetto raggruppamento quali, ad esempio, la gestione dei resti azionari, il tutto nel rispetto della vigente normativa; d) provvedere ai depositi, alle comunicazioni, alle informative e agli altri adempimenti prescritti dalle vigenti normative regolamentari e legislative nonché da ogni documento rilevante che dovessero trovare applicazione in relazione a quanto sopra; e) apportare alle deliberazioni sopra adottate quelle modifiche, aggiunte e soppressioni di natura non sostanziale che fossero richieste per l'ottenimento delle approvazioni di legge, nonché compiere ogni altro atto e/o attività che si rendessero utili e/o opportuni al fine di consentire una più efficiente e spedita esecuzione delle deliberazioni stesse; f) provvedere al deposito e alla pubblicazione, ai sensi di legge, del testo aggiornato dello statuto sociale con le variazioni all'articolo 5 conseguenti l'esecuzione del raggruppamento delle azioni. di introdurre, in calce all'art. 5 dello statuto, la seguente clausola transitoria: L'Assemblea Straordinaria in data 12 dicembre 2023 ha deliberato: a) di approvare il raggruppamento delle azioni ordinarie in circolazione nel rapporto di n. 1 nuova azione ordinaria avente godimento regolare ogni n. 50 azioni ordinarie esistenti; b) al fine di ottimizzare i rapporti numerici dell'operazione di raggruppamento di cui sopra, di conferire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di procedere all'annullamento di n. 49 azioni ordinarie per fare in modo che le azioni in circolazione prima del raggruppamento siano in un numero pari ad un multiplo di 50, sulla base della rinuncia alle azioni che sarà manifestata da uno o più soci e/o da un intermediario disponibile ad effettuare un servizio di quadratura prima dell'esecuzione dell'operazione, il tutto senza modificare l'ammontare del capitale sociale, procedendo conseguentemente a modificare il numero delle azioni indicato all'art. 5 dello Statuto. Quanto sopra fermo restando che in ogni caso, per la gestione di eventuali resti che dovessero derivare dall'operazione di raggruppamento, si provvederà a mettere a disposizione degli azionisti un servizio per il trattamento delle eventuali frazioni di

	azioni non raggruppabili, sulla base del prezzo ufficiale di mercato
	e senza aggravio di spese o commissioni.

Le motivazioni a sostegno di tale indicazione di voto sono illustrate nel Prospetto messo a disposizione con le modalità di cui al precedente punto C a partire dal termine di cui al precedente punto D.

Ai sensi dell'articolo 138, comma 2, del Regolamento Emittenti, ove le istruzioni di voto conferite dal soggetto sollecitato non siano conformi alla proposta del Promotore, quest'ultimo provvederà ad esercitare il voto secondo le istruzioni ricevute, anche se difformi dalla proposta sopra indicata.

F. ALTRE INFORMAZIONI

Ai fini della validità della delega, l'apposito modulo, messo a disposizione nei luoghi di cui al precedente punto C a partire dal termine di cui al precedente punto D, deve essere sottoscritto e datato dal soggetto cui spetta il diritto di voto o, nel caso di persona giuridica, dal soggetto che abbia la rappresentanza legale.

Gli azionisti di ePrice che intendono aderire alla Sollecitazione devono utilizzare il Modulo di Delega allegato al Prospetto, che – debitamente compilato – dovrà pervenire entro le ore 15:00 dell'11 dicembre 2023, con una delle seguenti modalità:

tramite posta elettronica all'indirizzo: [email protected];
via fax al numero: +39 06 99332795;
a mezzo raccomandata, corriere o a mani all'indirizzo: Proxitalia S.r.l. c/o Georgeson, Via Emilia 88, 00187 Roma (RM), C.A. Dott.ssa Roberta Armentano.

Ferma la necessità di procedere all'invio della delega a mezzo posta elettronica o a mezzo fax agli indirizzi sopra riportati (e fermo restando che farà fede il modulo trasmesso secondo tali modalità), l'originale della delega stessa potrà essere inoltre trasmesso per posta o consegnato a mani al Promotore, per il tramite del Soggetto Delegato, oppure potrà essere trasmesso un documento informatico sottoscritto in forma elettronica, ai sensi dell'articolo 20, commi 1-bis e 1-ter, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

Unitamente al Modulo di Delega dovrà essere trasmessa fotocopia di un documento d'identità per le persone fisiche o fotocopia del certificato rilasciato dal registro delle imprese o della procura speciale, dai quali risultino i poteri di rappresentanza del soggetto che sottoscrive la delega in nome e per conto del cliente, per le persone giuridiche.

Il Promotore non assume alcuna responsabilità in caso di mancato esercizio di voto in relazione alle deleghe pervenute successivamente a tale data e/o alle deleghe che, seppur pervenute entro detto termine, non siano pienamente conformi alla legge.

La delega al Promotore, tramite il Soggetto Delegato, potrà essere sempre revocabile mediante dichiarazione scritta portata a conoscenza del Promotore entro le ore 15.00 del giorno 11 dicembre 2023, con una delle modalità con cui può essere conferita. Si precisa che, ai sensi dell'art. 138, comma 2, del Regolamento Emittenti, ove le istruzioni di voto conferite non siano conformi alle proposte del Promotore, quest'ultimo provvederà ad esercitare il voto, per il tramite del Soggetto Delegato, secondo le istruzioni ricevute, anche se difformi dalle proposte sopra indicate; pertanto, qualora il soggetto sollecitato abbia conferito delega per votare a favore di proposte difformi da quelle formulate dal Promotore, il Soggetto Delegato provvederà ad esercitare il voto in assoluta conformità alle istruzioni ricevute dal soggetto che abbia aderito alla sollecitazione.

* * *

I soggetti cui spetta il diritto di voto e che rilasciano la delega devono richiedere al proprio intermediario di comunicare all'Emittente, nei termini previsti dalla vigente normativa la propria legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto.

In relazione all'intervento e al voto, si rammenta che:

gli azionisti dovranno chiedere al proprio intermediario di comunicare al Soggetto Delegato la propria legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto ai sensi dell'art. 83-sexies

del TUF, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (coincidente con il 1° dicembre 2023, la record date);

coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non saranno legittimati a partecipare e a votare in Assemblea;
detta comunicazione dovrà pervenire all'Emittente entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione (ossia il giorno 7 dicembre 2023). Resta ferma la legittimazione all'intervento ed al voto anche qualora la comunicazione sia pervenuta all'Emittente oltre il predetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici;
l'Emittente, ai sensi dell'art. 10 dello Statuto, non ha nominato, per questa assemblea, un rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF.

* * *

Ai fini della sollecitazione, della raccolta e dell'esercizio della delega oggetto del presente Avviso, il Promotore si avvarrà del Soggetto Delegato, nelle persone di, in via disgiunta:

Roberta Armentano, nata a Castrovillari (CS), il 12/03/1982, codice fiscale RMNRRT82C52C349Y;
Silvia Penso, nata a Roma (RM) il 05/04/1979, codice fiscale PNSSLV79D45H501L;
Luca Messina, nato a Napoli (NA), il 06/04/1985, codice fiscale MSSLCU85D06F839W.

Milano, 17 novembre 2023

AI Terminal

EPH SpA

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