INVL Technology

AGM Information • Feb 23, 2023

UAB "ELSIS PRO"

Kodas 300064148

Buveinės adresas Vilnius, Baltupio g. 14

Duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre

VIENINTELIO AKCININKO SPRENDIMAS

Vilnius, du tūkstančiai dvidešimt trečiuju metu vasario 13 diena

UAB "ELSIS PRO" (toliau vadinama Bendrove) įregistruotas įstatinis kapitalas 3300 eurų, jis padalytas į 3300 paprastųjų vardinių 1 euro nominalios vertės akcijų. Visos akcijos apmokėtos pilnai. Kiekviena 1 euro nominalios vertės pilnai apmokėta akcija susirinkime suteikia vieno balso teise.

Kadangi visos Bendrovės akcijos priklauso vieninteliam akcininkui - UAB "Novian Systems", kurios kodas 125774645, buveinės adresas Vilnius, Gynėjų g. 14, vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių istatymo 29 straipsnio 1 ir 7 dalimis, šis raštiškas vienintelio akcininko sprendimas prilyginamas Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimui, o visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas nerašomas.

Atsižvelgiant i aukščiau išdėstyta ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių istatymo bei Bendrovės įstatų nuostatomis,

AKCININKAS NUSPRENDŽIA:

1. DĖL DALYVAVIMO REORGANIZAVIME.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 straipsnio 3 dalimi, pradėti UAB "ELSIS PRO" reorganizavimą prijungimo būdu, UAB "ELSIS PRO" prijungiant prie UAB "Novian Systems", kurios kodas 125774645, buveinės adresas Vilnius, Gynėjų g. 14.

2. DĖL REORGANIZAVIMO SĄLYGŲ PARENGIMO.

Pavesti UAB "ELSIS PRO" valdybai kartu su UAB "Novian Systems" valdyba parengti UAB "Novian Systems" ir UAB "ELSIS PRO" reorganizavimo sąlygas, paskelbti jas teisės aktuose ir Bendrovės įstatuose nustatyta tvarka, atlikti kitus reorganizavimo procese reikalingus veiksmus bei ir pateikti parengtas reorganizavimo sąlygas tvirtinti vieninteliam akcininkui UAB "Novian Systems".

Vienintelis akcininkas sutinka ir patvirtina, kad reorganizavimo sąlygų vertinimas nebus atliekamas ir reorganizavimo sąlygų vertinimo ataskaita bei tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys nebus rengiami.

Vienintelis akcininkas

UAB "Novian Systems", atstovaujama generalinio direktoriaus Evaldo Rėkaus