EPH SpA

Pre-Annual General Meeting Information • Jun 11, 2024

E.P.H. S.p.A.

COMUNICATO STAMPA

Il Consiglio di Amministrazione convoca l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti il 18 luglio 2024

Nomina dell'Organismo di Vigilanza

Milano, 11 giugno 2024

E.P.H. S.p.A. ("E.P.H." o la "Società") rende noto che, il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha deliberato di convocare l'assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti per il giorno 18 luglio 2024, in unica convocazione ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, con il seguente ordine del giorno:

Parte Ordinaria

• 1. Ampliamento del Consiglio di Amministrazione.
  2. 1.1. Aumento del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione da n. 6 (sei) a n. 7 (sette). Deliberazioni inerenti e conseguenti.
  3. 1.2. Nomina di un nuovo componente il Consiglio di Amministrazione appartenente al genere femminile ai sensi dell'art. 147-ter del TUF. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Straordinaria

1. Raggruppamento delle azioni ordinarie di E.P.H. S.p.A.. Conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

L'avviso di convocazione e la documentazione relativa ai punti all'ordine del giorno sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede sociale, sul sito internet della Società (www.epricespa.it Sezione Governance/Assemblea degli Azionisti), presso Borsa Italiana S.p.A., e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato .

Si comunica, altresì, che, in data odierna, il Consiglio di Amministrazione ha provveduto alla nomina dell'Organismo di Vigilanza di cui al D. Lgs. 231/2001, in composizione monocratica, individuato nella persona dell'Avv. Felice Cuzzilla, il quale resterà in carica fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024.

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E.P.H. S.p.A