Saga Furs Oyj

Pre-Annual General Meeting Information • Apr 2, 2024

YHTIÖKOKOUSKUTSU, LIITE 1

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Saga Furs Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 26.4.2024 yhtiökokouskutsun kohta 17

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestystä muutetaan seuraavasti. Ehdotetut poistot suhteessa voimassa olevaan yhtiöjärjestykseen on esitetty yliviivauksella ja lisäykset alleviivauksella.

7 § - Hallitus

Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen 7 §:ää muutetaan vastaamaan osakeyhtiölain nykyistä sanamuotoa.

7 §

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä, joilla kullakin on henkilökohtainen varamiesvarajäsen. Hallitus valitsee vuosittain keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Hallituksen jäsenten toimikausi alkaa välittömästi varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä, joista yksi on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, on saapuvilla. Jos hallituksen äänestäessä äänet jakautuvat tasan, ratkaisee puheenjohtajan mielipide asian, paitsi puheenjohtajan vaalissa, jossa arpa ratkaisee.

10 § - Tilintarkastaja

Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen 10 §:ää muutetaan vastaamaan yhtiön nykyistä käytäntöä siten, että yhtiön tilintarkastajaksi on valittava yksi tilintarkastusyhteisö, jonka nimeämän päävastuullisen tilintarkastajan tulee olla KHT-tilintarkastaja.

10 §

Yhtiön tilintarkastajaksi on valittava yksi tilintarkastusyhteisö, jonka nimeämän päävastuullisen tilintarkastajan tulee olla KHT-tilintarkastaja.

Yhtiöllä on vähintään yksi (1) ja enintään kolme (3) tilintarkastajaa ja heillä henkilökohtaiset varamiehet. Vähintään yhden tilintarkastajan ja hänen varamiehensä tulee olla keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja.

Tilintarkastajaksi voidaan valita keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö, jolloin varamiestä ei ole valittava.

Tilintarkastajan tehtävä päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

13 § - Yhtiökokous

Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen 13 §:ää muutetaan vastaamaan osakeyhtiölain nykyistä sanamuotoa ja yhtiön nykyistä käytäntöä tilintarkastajan valintaan liittyen.

13 §

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Kokouksessa on:

esitettävä

• 1. tilinpäätös, konsernitilinpäätös ja toimintakertomus,
• 2. tilintarkastuskertomus,

päätettävä

• 3. tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta,
• 4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä,
• 5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
• 6. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien tilintarkastajan palkkioista,
• 7. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien lukumäärästä,

valittava

• 8. hallituksen jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varamiehensävarajäsenensä,
• 9. tilintarkastajat ja heidän henkilökohtaiset varamiehensä,

sekä käsiteltävä

1. muut kokouskutsussa erikseen mainitut asiat.

14 § - Yhtiökokouspaikka

Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen 14 §:ää muutetaan siten, että siinä mahdollistetaan yhtiökokouksen järjestäminen fyysisen kokouspaikan lisäksi kokonaan ilman kokouspaikkaa niin sanottuna etäkokouksena.

Ehdotus perustuu osakeyhtiölain 5 luvun muutoksiin, jotka sisältävät mahdollisuuden järjestää etäyhtiökokouksia. Lakimuutosten lähtökohtana on, että osakkeenomistajien oikeudet eivät vaarannu, ja että kaikki kokoukseen osallistuvat osakkeenomistajat voivat valitusta yhtiökokousmuodosta riippumatta ajantasaisesti käyttää täysiä osakkeenomistajan oikeuksiaan, mukaan lukien oikeutta esittää kysymyksiä ja äänestää. Mahdollisuus järjestää etäyhtiökokouksia mahdollistaa Yhtiölle varautumisen nopeasti muuttuviin olosuhteisiin Yhtiön toimintaympäristössä ja yleisesti yhteiskunnassa esimerkiksi pandemioista johtuen. Yhtiölle on tärkeää, että sillä on käytössään keinoja tarjota osakkeenomistajilleen mahdollisuus käyttää osakkeenomistajien oikeuksiaan ja päättää yhtiökokoukselle esitetyistä asioista kaikissa olosuhteissa.

14 §

Yhtiökokous pidetään yhtiön kotipaikkakunnalla, Vaasassa, Seinäjoella tai Kokkolassa sen mukaan kuin hallitus päättää. Hallitus voi myös päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla (etäkokous).