JADRAN tvornica čarapa d.d.

Pre-Annual General Meeting Information • Aug 19, 2024

Dioničkom društvu: "JADRAN" Tvornica čarapa d.d. Ulica Vinka Žganeca 2 10 000 Zagreb

PROTUPRIJEDLOG DIONIČARA

Temeljem članka 282. stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/2000, 118/2003, 107/2007, 146/2008, 137/2009, 152/2011, 111/2012 68/2013, 68/2013, 110/2015, 40/2019, 34/2022, 114/2022, 18/2023, 130/2023, u daljnjem tekstu: ZTD) dioničar trgovačkog društva "JADRAN" Tvornica čarapa d.d. (u daljnjem tekstu: Društvo) Pavle Stanišić, imatelj 8.970 redovnih dionica Društva s pravom glasa, koje predstavljaju ukupno 6,33% temeljnog kapitala Društva i 6,33% glasova u Glavnoj skupštini i Dragutin Ivanuš, imatelj 642 redovite dionice Društva s pravom glasa, koje predstavljaju ukupno 0,45% temeljnog kapitala Društva i 0,45% glasova u Glavnoj skupštini, stavljaju svoj osnovani protuprijedlog točki 3. dnevnog reda izvanredne glavne skupštine Društva sazvane za 29. kolovoz 2024. godine u 11 sati (u daljnjem tekstu: izvanredna Glavna skupština), naslova "Donošenje odluke o izboru članova nadzornog odbora". Protuprijedlog prijedlogu odluke Ad 3. dnevnog reda izvanredne Glavne skupštine Društva glasi:

-

OBRAZLOŽENJE

Trenutna točka Ad 3. izvanredne Glavne skupštine je ništetna i ne može dovesti do izbora Nadzornog odbora (dalje NO), jer ne sadrži potreban prijedlog članova NO-a koji mora biti sadržan u odluci. Također, prijedlog odluke o izboru članova NO podnesen je od strane Uprave, što je po akademiku Jakši Barbiću¹ nedopuštena situacija – Uprava utječe na to tko će ju nadzirati. Budući da članove ovaj puta ne mogu predložiti članovi bivšeg NO-a u punom sastavu (jer po priznanju Uprave iz nekonsolidiranih GFI za 2023. god, Nadzorni odbor ne postoji gotovo cijelu godinu), također po tumačenju J. Barbića - jedino prijedlog kvalificirane manjine dioničara o izboru članova NO ima legitimitet u ovoj izvanrednoj situaciji. I mora biti objavljen i stavljen na dnevni red Glavne skupštine kako bi se izbjegla daljnja šteta pričinjena dioničarima, nastala nepostojanjem ključnog organa Društva. Šteta za koju su solidarno odgovorni: osoba potpisana kao direktor Društva, preostali zaposlenici kao i nadležni Registarski sud, koji su djelovanjem i propustima dopustili da Društvo gotovo godinu dana nema nadzorno tijelo - Nadzorni odbor sa svim svojim dužnostima i ovlastima.

Društvo je tijekom 1. kvartala 2024. godine imalo u prosjeku samo 5 zaposlenika, koji broj je potvrđen očitovanjem HZMO-a privremenoj stečajnoj upraviteljici od 21.06.2024. (kraj 2. kvartala) gdje samo jedan zaposlenik ima visoku stručnu spremu, i zaposlen je na 5 radnih sati tjedno. U takvoj situaciji u kojoj se ne može voditi jedno dioničko društvo, gdje direktor sa nedokazanim mandatom, koji nije naveden među zaposlenima Društva, bilježi nepotvrđene izvanredne gubitke koji prelaze polovicu temeljnog kapitala te ispravke prijašnjih stanja na štetu Društva vrijedne stotine tisuća eura, jasno je da je hitno potreban Nadzorni odbor.

Društvo po priznanju Uprave u GFI za 2023. nema Nadzorni odbor još od redovne GS dioničara održane 29.08.2023. U međuvremenu su radnici Društva zbrinuti u Jadran čarape proizvodnji d.o.o.² i nestala je zakonska osnova 3 za imenovanje predstavnika radnika tj. Radničkog vijeća u NO. Zaposlenici uprave ili pravne službe ne mogu činiti Radničko vijeće. Nevjerodostojno i zabranjeno KZ-om bi bilo da se u Društvu bez radnika bira član Radničkog vijeća. A upravo su Uprava i članovi NO-a na Glavnoj skupštini Društva 2012. godine predložili i glasali za promjene statuta Društva i to čl. 58. st. 1. i 2. na način da se Nadzorni odbor sastoji od tri člana i da se jedan od tri člana bira putem Radničkog vijeća.

Dakle, čl. 254., st. 1. ZTD-a (NN 114/22) jasno navodi da je minimalni zakonom dopušteni broj članova NO tri člana (a u sukobu statuta i Zakona, nadležna je odredba Zakona) ova izvanredna Glavna skupština, dužna je izabrati sva tri člana NO-a, kako bi Društvo moglo uredno funkcionirati (treći član se ne može izabrati iz tijela koje ne postoji). Zato, kao dioničari koji stavljaju protuprijedlog odluci Ad. 3 dnevnog reda izvanrednoj Glavnoj skupštini moramo predložiti sva tri člana.

Također, iako je Društvo godinama odbijalo svaki protuprijedlog malih dioničara Društva za kandidaturu u nadzorni odbor, uslijed velikih promjena na listi SKDD-a, mali dioničari koji nisu članovi uprave i nadzornog odbora Društva (i njima povezane osobe) posjeduju više od 70% dionica Društva, pa oni trebaju razmjerno tome činiti i budući sastav Nadzornog odbora.

Konačno, prema članku 255 st. 5. ZTD za društva dionicama kojih se trguje na uređenom tržištu, među predloženim članovima barem jedan predloženi član treba biti stručan u području računovodstva ili revizije financijskih izvještaja što je ovim protuprijedlogom prijedlogom također zadovoljeno. Zakon nije pobliže odredio značenje riječi "stručan" u smislu propisa iz čl. 255. st. 5. ZTD-a međutim jasno je da je zakonodavac mislio na osobu školovanu i sa iskustvom području financija, računovodstva ili revizije.

¹ Jakša Barbić, PRAVO DRUŠTAVA, Knjiga druga, Društva kapitala, Svezak I. Dioničko društvo, sedmo izmijenjeno i dopunjeno izdanje 2020., str. 1064. i 1065.

² Izvještaj privremene stečajne upraviteljice od 07.06.2024. (St-768/2024), str. 5., zadnji odlomak

³ čl. 11. Pravilnika o postupku izbora radničkog vijeća (NN 138/20), čl. 64. st. 1. Zakona o radu te čl. 58. st. 2. statuta Društva)

Važno je i da osobe koja se predlaže za člana NO društva imaju provjerljive reference, što nije izvedivo ako se iz prijedloga odluke ne vidi tko su predloženi članovi i ako se očekuje da se predlažu na samoj Glavnoj skupštini.

Predloženi članovi

Za početak, sva trojica predloženih članova NO imaju završen VII. stupanj obrazovanja završen na sveučilištima i iskustvo prikladno bi i za veća dionička društva na Zagrebačkoj burzi.

• 1. menadžer Danijel Klaić (B.A. iz menadžmenta RIT-u, MBA na ZŠEM-u i M.A. iz međunarodnog poslovanja Sveučilišta u Klangenfurtu) ima potrebne vještine, stečene kroz najveće M&A transakcije u Hrvatskoj i regiji za moguća restrukturiranja JADRAN d.d.
• 1. bivši revizor Pavle Stanišić, diplomant EFZG-a i magistar menadžmenta javne nabave sa sveučilišta u Rimu "Tor Vergata", ujedno borac za prava malih dioničara na hrvatskom tržištu kapitala, (Lider, Poslovni dnevnik, Jutarnji list), zahvaljujući revizorskom iskustvu može učinkovito način upoznati ostale članove nadzornog sa prilikama i promjenama u Društvu
• 1. mr. sc. Davor Sinković (dipl.ing. elektrotehnike na FER-u i mag.oec. na EFZG-u) ima i više desetljetno iskustvo i u upravljanju projektima za najveće svjetske kompanije ali jednako i na tržištu kapitala, uz značajne uspjehe

Predloženi članovi imaju iskustva u financijama, u značajnim projektima velikim poslovnih sustava, iskustva u tržištu kapitala, pravima malih dioničara te zadovoljavaju zakonsku potrebu iz čl. 255. st. 5. ZTD. te u kombinaciji sa nepristranim djelovanjem mogu predstavljati interese svih dioničara i kontrolom poslovanja Društva doprinijeti da Društvo opstane na tržištu i uspješno se restrukturira.

Dragutin Ivanuš Pavle Stanišić