Luka PLOČE d.d.

Pre-Annual General Meeting Information • Jun 3, 2024

Ploče, 3. lipnja 2024.

ZAGREBAČKA BURZA d.d.

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA (SRPI)

OTS HINA

INTERNET STRANICE DRUŠTVA

LEI 74780000POWHNTXNI633 Matična država članica izdavatelja Republika Hrvatska ISIN HRLKPCRA0005 Burzovna oznaka LKPC-R-A Uređeno tržište/segment Zagrebačka burza d.d., Službeno tržište

PREDMET: Protuprijedlog na prijedlog odluke Glavne skupštine

U prilogu ovoj obavijesti, trgovačko društvo Luka Ploče d.d. (dalje u tekstu: Društvo), sukladno članku 282. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23, 130/23), objavljuje protuprijedlog dioničara PBZ Croatia osigranje d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima, u svoje ime i za račun PBZ CROATIA OSIGURANJE obveznog mirovinskog fonda – kategorija B, prijedlogu odluke pod točkom 3. dnevnog reda Glavne skupštine Društva, sazvane za 19. lipnja 2024. godine.

Protuprijedlog se objavljuje na web stranicama Društva (www.luka-ploce.hr) i isti dan se dostavlja Zagrebačkoj burzi d.d., te u Službeni registar propisanih informacija HANFA-e, a dostupan je na uvid dioničarima u sjedištu Društva.

Luka Ploče d.d.

OBVEZNI MIROVINSKI FONDOVI PBZCROATIA OSIGUR A

Zagreb, 29. svibnja 2024. godine

Broj: 2024-0051

Luka Ploče d.d. Trg kralja Tomislava 21 20340 Ploče

1

Predmet: Protuprijedlogu odluke pod Ad 3. dnevnog reda Glavne skupštine društva Luka Ploče d.d. sazvane za dan 19. lipnja 2024. godine

Poštovani,

PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima, Zagreb, Radnička cesta 44, OIB: 20455535575, u svoje ime i za račun PBZ CROATIA OSIGURANJE obveznog mirovinskog fonda - kategorija B, OIB: 99318944138 (dalje: Podnositelj), koji je imatelj 34.780 redovnih dionica s pravom glasa društva Luka Ploče d.d., Ploče, Trg kralja Tomislava 21, OIB: 51228874907 (dalje: Društvo / Izdavatelj), na koje dionice otpada 8,22% temeljnoga kapitala Društva, a koje dionice se vode pri SREDIŠNJEM KLIRINŠKOM DEPOZITARNOM DRUŠTVU d.d. iz Zagreba, u nematerijaliziranom obliku pod oznakom vrijednosnog papira LKPC-R-A i ISIN oznakom HRLKPCRA0005, temeljem odredbe članka 282. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23), dalje: ZTD),

podnosi protuprijedlog na prijedlog odluke pod Ad. 3 dnevnog reda Glavne skupštine Društva sazvane za dan 19. lipnja 2024. godine u 11,00 sati u sjedištu Društva u Pločama, Trg kralja Tomislava 21, za koju je Poziv dioničarima objavljen dana 3. svibnja 2024. godine na internetskim stranicama Društva i Zagrebačke burze d.d.

I) Protuprijedlog predloženoj odluci Glavne skupštine

Podnositelj postavlja sljedeći protuprijedlogu odluke pod točkom Ad. 3. dnevnog reda Glavne skupštine Društva, i to tako da se ista mijenja i glasi:

Ad 3) Donošenje Odluke o upotrebi Dobiti Društva ostvarene u 2023. godini

Pod točkom 3. dnevnog reda Glavna skupština donosi sljedeću odluku:

• 1. Utvrđuje se da je Luka Ploče d.d. u godini koja je završila 31.12.2023. godine ostvarila dobit u iznosu od 10.286.929 EUR.
• 1. Ostvarena neto dobit Društva za 2023. godinu iz točke 1. ove odluke upotrijebit će se kako slijedi:
  2. dio neto dobiti u iznosu od 7.548.817,00 EUR rasporedit će se u zadržanu dobit;
  3. dio neto dobiti u iznosu od 2.738.112,00 EUR isplatit će se kao dividenda dioničarima Društva, što iznosi 6,50 EUR po dionici prema stanju broja dionica Društva na dan donošenja ove Odluke.
• 1. Pravo na isplatu dividende imaju dioničari koji su na dan 17. srpnja 2024. (record date) upisani kao imatelji dionica Društva u registru dionica SREDIŠNJEG KLIRINŠKOG DEPOZITARNOG DRUŠTVA, dioničko društvo, Zagreb, osim vlastitih dionica Društva.
• 1. Dividenda iz točke 2. ove odluke isplatit će se najkasnije u roku od 30 dana od dana stjecanja tražbine za isplatu dividende (record date), odnosno uključivo do 16. kolovoza 2024. (payment date).
• 1. Datum od kojega će se trgovati dionicom Društva bez prava na isplatu dividende je 16. srpnja 2024. godine.
• 1. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja."

Obrazloženje

Podnositelj smatra da prijedlogom odluke pod točkom 3. dnevnog reda kako je postavljen pozivom za Glavnu skupštinu Društva ne dolazi do razumnog povrata vrijednosti za postojeće dioničare, posebno uzimajući u obzir postojeće financijsko stanje Društvo karakteriziraju snažna bilanca i pozitivan rezultat iz operativnog poslovanja, može se zaključiti da je financijsko stanje Društva povoljno.

S obzirom na to da Društvo raspolaže s dovoljnom razinom visoko likvidnih sredstava, Podnositelj smatra kako eventualna isplata predložene dividende ne može negativno utjecati na poslovnu stabilnost kompanije, te da će preostalo stanje likvidnih sredstava biti više nego dovoljno za pokrivanje budućih potreba za normalno funkcioniranje poslovanja.

Sukladno navedenom, predlaže se predsjedavajućem Glavne skupštine da predmetni protuprijedlog podnese dioničarima na glasovanje prije odlučivanja o prijedlogu odluke Društva, Glavnoj skupštini da usvoji protuprijedlog odluke, a Društvu da isti na propisani način objavi.

PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. za upravljanje obvezajne mirovinskim fondovima u svoje ime i za račun Podnositelja

Goran Kralj, član Uprave

Dubravko Štímac, predsjednik Uprave

P2C CROATIA OSCURALIE d. a upraviling devel, Radika cesta 44 - Ols. 2045555575 - Bestatri into telefor: 000 4-55 4 - Telefon: 0.000 4-55 4 - Telefon: 0.0/636-709, for up. p. fond.h/ - Duštvo je upisanu sudski regitar Teprečine MSS 20906659 - Rain dristva vod se kod PBZ d. u Zagebu, BAN: RR2234009110710646 Temeljn kajtal duštva innosi 74480000 CH i uplaćenje u cijelosti Ukupaninalne vrjednosti 133,00 UR - Dubrako Šima, predsjednik Uprave - goran Kraj, član Uprave, Jeor Pernar, predsjejnih Nalzonog odbora