Luka PLOČE d.d.

AGM Information • May 4, 2022

Ploče, 4. svibnja 2022.

ZAGREBAČKA BURZA d.d.

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

OTS HINA

INTERNET STRANICE DRUŠTVA

LEI	74780000POWHNTXNI633
Matična država članica izdavatelja	Republika Hrvatska
ISIN	HRLKPCRA0005
Burzovna oznaka	LKPC-R-A
Uređeno tržište/segment	Zagrebačka burza d.d., Službeno tržište

PREDMET: Poziv na Glavnu skupštinu dioničkog društva Luka Ploče d.d.

Poštovani,

ovim putem Vas obavještavamo kao Izdavatelj gore navedene vrijednosnice, koja je uvrštena na Službeno tržište Zagrebačke burze d.d., da smo danas, dana 4. svibnja 2022. godine dostavili Poziv na Glavnu skupštinu Luke Ploče d.d., koja će se održati dana 15. lipnja 2022. godine s početkom u 10:00h na adresi: Ploče, Trg kralja Tomislava 21.

Poziv za Glavnu skupštinu objaviti će se, zajedno sa izvješćima i ostalim materijalima za Glavnu skupštinu, na internetskim stranicama Društva www.luka-ploce.hr

Luka Ploče d.d.

LUKA PLOČE d.d. UPRAVA DRUŠTVA

Trg kralja Tomislava 21 20340 Ploče

Broj:_______/22 Ploče, 29.04.2022. godine

Na temelju članka 277. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22) i članka 24. stavka 2. Statuta Luke Ploče d.d. (dalje u tekstu: "Društvo"), Uprava Društva donijela je 29. travnja 2022. godine Odluku o sazivanju Glavne skupštine pa dioničarima Društva, sukladno članku 277. stavku 3. Zakona o trgovačkim društvima i članku 26. Statuta Društva, objavljuje sazivanje i poziv na

GLAVNU SKUPŠTINU DIONIČKOG DRUŠTVA LUKA PLOČE d.d.

koja će se održati u srijedu, 15. lipnja 2022. godine s početkom u 10:00 sati u sjedištu Društva u Pločama, Trg kralja Tomislava 21, za koju je predložen sljedeći

DNEVNI RED

• 1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara ili njihovih punomoćnika
• 1. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjih financijskih izvješća Luke Ploče d.d. i Konsolidiranih godišnjih financijska izvješća Grupe Luka Ploče za 2021. godinu s izvješćem i mišljenjem ovlaštenog revizora, Godišnjeg izvješća Uprave Društva o stanju Društva i Grupe Luka Ploče za 2021. godinu te Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2021. godini
• 1. Donošenje Odluke o uporabi dobiti Društva ostvarene u 2021. godini
• 1. Donošenje Odluke o davanju odobrenja za rad (razrješnice) članovima Uprave za 2021. godinu
• 1. Donošenje Odluke o davanju odobrenja za rad (razrješnice) članovima Nadzornog odbora za 2021. godinu
• 1. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za poslovnu 2022. godinu
• 1. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora Luke Ploče d.d. za 2021. godinu
• 1. Donošenje Odluke o primicima (naknadi za rad) članova Nadzornog odbora

Prijedlozi odluka:

AD 2)

Pod točkom 2. dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

• 1. Usvajaju se godišnja financijska izvješća Luke Ploče d.d. za 2021. godinu i konsolidirana financijska izvješća Grupe Luka Ploče za 2021. godinu. Godišnja financijska izvješća sadrže:
• − Bilancu,
• − Račun dobiti i gubitka,
• − Bilješke uz financijska izvješća,
• − Izvještaj o novčanom tijeku,
• − Izvještaj o promjenama kapitala,
• − Godišnje izvješće o stanju društva.

Utvrđuje se račun dobiti i gubitka Luke Ploče d.d. za 2021. godinu u kojem je iskazana dobit poslije oporezivanja u svoti od 27.581.421 kuna.

Bilanca Luke Ploče d.d. na dan 31. prosinca 2021. godine iskazuje zbroj aktive odnosno pasive u svoti od 586.999.860 kuna.

Utvrđuje se račun dobiti i gubitka Grupe Luka Ploče za 2021. godinu u kojem je iskazana dobit poslije oporezivanja u svoti od 30.580.401 kuna.

Bilanca Grupe Luka Ploče na dan 31. prosinca 2021. godine iskazuje zbroj aktive odnosno pasive u svoti od 599.977.676 kuna.

• 1. Usvaja se izvješće revizorskog društva o obavljenoj reviziji financijskih izvješća Luke Ploče d.d. za 2021. godinu i konsolidiranih godišnjih financijskih izvješća Grupe Luka Ploče za 2021. godinu.
• 1. Usvaja se izvješće Uprave o stanju Društva u poslovnoj 2021. godini.
• 1. Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj 2021. godini.
• 1. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD 3)

Pod točkom 3. dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

• 1. Utvrđuje se da je Luka Ploče d.d. u godini koja je završila 31.12.2021. godine ostvarila dobit u iznosu od 27.581.421 kuna.
• 1. Ostvarena dobit Luke Ploče d.d. utvrđena u točki 1. ove Odluke raspoređuje se u zadržanu dobit.
• 1. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD 4)

Pod točkom 4. dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

• 1. Daje se razrješnica članovima Uprave Društva za vođenje poslova Društva u 2021. godini.
• 1. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD 5)

Pod točkom 5. dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

• 1. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za obavljeni nadzor nad vođenjem poslova Društva u 2021. godini.
• 1. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD 6)

Pod točkom 6. dnevnog reda Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

• 1. Za revizora Društva za poslovnu godinu 2022. imenuje se PricewaterhouseCoopers d.o.o., Heinzelova 70, Zagreb.
• 1. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD 7)

Pod točkom 8. dnevnog reda Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

• 1. Usvaja se donošenje Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora Luke Ploče d.d. za 2021. godinu
• 1. Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora Luke Ploče d.d. za 2021. godinu iz točke I. ove Odluke prilaže se ovoj Odluci i čini njezin sastavni dio.
• 1. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD 8)

Pod točkom 8. dnevnog reda Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

• 1. Usvaja se Odluka o primicima (naknadi za rad) članova Nadzornog odbora.
• 1. Odluka o primicima (naknadi za rad) članova Nadzornog odbora iz točke 1. ove Odluke prilaže se ovoj Odluci i čini njezin sastavni dio.
• 1. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

OBAVIJEST DIONIČARIMA I UPUTE ZA SUDJELOVANJE I KORIŠTENJE PRAVOM GLASA TE PRAVA DIONIČARA

Temeljni kapital Društva podijeljen je na ukupno 422.967 redovnih dionica, svaka nominalnog iznosa od 400,00 kn. Svaka redovna dionica daje pravo na jedan glas na Glavnoj skupštini, osim vlastitih (trezorskih) dionica Društva, tj. dionica bez prava glasa, kojih u vrijeme sazivanja Glavne skupštine Društvo ima 1.719. Ukupan broj dionica s pravom glasa u vrijeme sazivanja Glavne skupštine je 421.248.

Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine imaju dioničari koji su upisani kao vlasnici u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. Zagreb na dan 8. lipnja 2022. godine i koji najkasnije 6 (šest) dana prije održavanja Skupštine pismeno prijave svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini. Prijava sudjelovanja vrši se radnim danom od 12:00 do 14:00 sati u prostorijama Odjela pravnih poslova i uredskog poslovanja Društva ili na e-mail adresu: m.kuzet@luka-ploce.hr. Dan dospijeća prijave ne uračunava se u navedeni rok. Za sudjelovanje na Glavnoj skupštini relevantno će biti stanje u depozitariju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na kraju zadnjeg dana roka za podnošenje prijave za sudjelovanje, tj. na dan 8. lipnja 2022. godine.

Prijava mora sadržavati ime i prezime ili tvrtku dioničara/punomoćnika, OIB, prebivalište i adresu dioničara/punomoćnika, broj računa kod SKDD dioničara/svakog od dioničara koje punomoćnik zastupa, ukupan broj dionica u vlasništvu dioničara/svih dioničara koje punomoćnik zastupa te izričitu izjavu da dioničar namjerava sudjelovati u radu Glavne skupštine.

Ako dioničara na Glavnoj skupštini zastupa punomoćnik, Društvu se dostavlja valjana pisana punomoć koju je izdao dioničar. Ovlaštenje za zastupanje na temelju zakona, odnosno izdavanje punomoći, dokazuje se izvodom iz sudskog registra ili drugog registra u koji je upisana pravna osoba. U punomoći moraju biti navedeni opunomoćitelj i opunomoćenik, ukupan broj dionica, odnosno glasova kojima raspolaže te ovlaštenje opunomoćenika da glasuje na Glavnoj skupštini i da obavlja sve ostale radnje u svezi s radom na Glavnoj skupštini. Punomoć se dostavlja preporučenom pošiljkom na adresu sjedišta društva, Ploče, Trg kralja Tomislava 21, Odjel pravnih poslova i uredskog poslovanja, ili osobno u prostorijama Pravnog odjela Društva, radnim danom od 12:00 do 14:00 sati, ili se preslika punomoći šalje na e-mail adresu: m.kuzet@luka-ploce.hr, a izvornik se predaje na dan održavanja skupštine.

Svaki dioničar odnosno njegov zastupnik ili opunomoćenik snosi troškove svog sudjelovanja u radu Glavne skupštine.

Preporuča se korištenje obrazaca prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini i punomoći koje se mogu dobiti radnim danom od 12:00 do 14:00 sati u prostorijama Pravnog odjela Društva, a dostupni su i na internetskoj stranici Društva www.luka-ploce.hr.

Za broj glasova koji pojedinom dioničaru pripada na Glavnoj skupštini mjerodavno je stanje u depozitariju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na kraju zadnjeg dana roka za podnošenje prijave za sudjelovanje, tj. na dan 8. lipnja 2022. godine.

Ako dioničari koji zajedno imaju udjele u iznosu od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva nakon što je sazvana Glavna skupština zahtijevaju da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se objavi, uz svaki novi predmet na dnevnom redu mora se dati obrazloženje ili prijedlog odluke. Zahtjev za stavljanje nekog predmeta na dnevni red Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine. U taj rok ne uračunava se dan prispijeća zahtjeva Društvu.

Dioničari koji žele izjaviti protuprijedlog na objavljene prijedloge Odluka Uprave i Nadzornog odbora, mogu to učiniti najkasnije 14 dana prije održavanja Glavne skupštine, i to na način da na adresu Društva, dostave svoj protuprijedlog s obrazloženjem, a isti mora biti dostupan i na internetskoj stranici Društva. Dan dospijeća protuprijedloga ne uračunava se u navedeni rok.

Društvo će najmanje 21 dan prije održavanja Glavne skupštine, uputiti poziv na Glavnu skupštinu posrednicima koji pohranjuju dionice društva i udrugama dioničara, koji su na prošlogodišnjoj Glavnoj skupštini glasovali u ime dioničara, ili su tražili da im se takav poziv uputi. U priopćenju će im se navesti mogućnost da dioničari na Glavnoj skupštini glasuju putem punomoćnika i putem udruge dioničara.

U svrhu sastavljanja popisa dioničara, svi dioničari koji prijave svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini trebaju doći na mjesto održavanja skupštine najkasnije jedan sat prije predviđenog vremena održavanja Glavne skupštine.

Uvid u pisane materijale za Glavnu skupštinu omogućen je svim dioničarima i njihovim opunomoćenicima od dana objave poziva do 8. lipnja 2022. godine svakim radnim danom od 12:00 do 14:00 sati u prostorijama Odjela pravnih poslova i uredskog poslovanja Društva.

Ako na Glavnoj skupštini ne budu ispunjeni uvjeti u pogledu kvoruma propisani člankom 29. Statuta dioničkog društva Luka Ploče d.d., nova Glavna skupština, s istim dnevnim redom biti će održana dana 20. lipnja 2022. godine, s početkom u 10:00 sati, na istom mjestu.

Ovaj poziv na Glavnu skupštinu i dokumentacija koja je na dnevnom redu Glavne skupštine, obrazac prijave i punomoći dostupni su na internetskoj stranici Luke Ploče d.d. na adresi: www.luka-ploce.hr.

PREDSJEDNIK UPRAVE

_____________________ Hrvoje Livaja, dipl.oec.