Luka PLOČE d.d.

AGM Information • Aug 7, 2020

Ploče, 07. kolovoza 2020.

ZAGREBAČKA BURZA d.d. HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA OTS HINA

LEI 74780000POWHNTXNI633 Matična država članica izdavatelja Republika Hrvatska ISIN HRLKPCRA0005 Burzovna oznaka LKPC-R-A

Uređeno tržište/segment

Zagrebačka burza d.d., Službeno tržište

PREDMET: OBAVIJEST O ODRŽANOJ GLAVNOJ SKUPŠTINI LUKE PLOČE d.d.

Dana 07.08.2020. godine u poslovnim prostorijama Luke Ploče d.d. u Pločama, Trg kralja Tomislava 21, održana je Glavna skupština dioničkog društva Luka Ploče d.d.

Na Glavnoj skupštini zastupano je 315.216 glasova, što čini 74,52% ukupnog temeljnog kapitala.

Za Glavnu skupštinu nije bilo prijedloga za dopunu objavljenog dnevnog reda niti je izrečen protuprijedlog.

Glavna skupština je većinom glasova donijela sljedeće odluke:

ODLUKA

O USVAJANJU GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠĆA LUKE PLOČE d.d. I KONSOLIDIRANIH GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠĆA GRUPE LUKA PLOČE ZA 2019. GODINU S IZVJEŠĆEM I MIŠLJENJEM OVLAŠTENOG REVIZORA, GODIŠNJEG IZVJEŠĆA UPRAVE DRUŠTVA O STANJU DRUŠTVA I GRUPE LUKA PLOČE ZA 2019. GODINU TE IZVJEŠĆA NADZORNOG ODBORA O OBAVLJENOM NADZORU VOĐENJA POSLOVA DRUŠTVA U 2019. GODINI

Usvajaju se godišnja financijska izvješća Luke Ploče d.d. za 2019. godinu i konsolidirana financijska izvješća Grupe Luka Ploče za 2019. godinu. Godišnja financijska izvješća sadrže:

• Bilancu,
• Račun dobiti i gubitka,
• Bilješke uz financijska izvješća,
• Izvještaj o novčanom tijeku,
• Izvještaj o promjenama kapitala,
• Godišnje izvješće o stanju društva.

Utvrđuje se račun dobiti i gubitka Luke Ploče d.d. za 2019. godinu u kojem je iskazan dobitak poslije oporezivanja u svoti od 521.863,59 kuna.

Bilanca Luke Ploče d.d. na dan 31. prosinca 2019. godine iskazuje zbroj aktive odnosno pasive u svoti od 586.331.082,00 kuna.

Usvaja se izvješće revizorskog društva o obavljenoj reviziji financijskih izvješća Luke Ploče d.d. za 2019. godinu i konsolidiranih godišnjih financijskih izvješća Grupe Luka Ploče za 2019. godinu.

Usvaja se izvješće Uprave o stanju Društva u poslovnoj 2019. godini.

Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj 2019. godini.

ODLUKA O UPOTREBI DOBITI DRUŠTVA OSTVARENE U 2019. GODINI

Utvrđuje se da je Luka Ploče d.d. u godini koja je završila 31.12.2019. godine ostvarila dobit u iznosu od 521.863,59 kuna.

Ostvarena dobit Luke Ploče d.d. utvrđena u točki I. ove Odluke, raspoređuje se u zadržanu dobit.

ODLUKA O DAVANJU ODOBRENJA ZA RAD (RAZRJEŠNICE) ČLANOVIMA UPRAVE ZA 2019. GODINU

Daje se razrješnica članovima Uprave Društva za vođenje poslova Društva u 2019. godini.

ODLUKA O DAVANJU ODOBRENJA ZA RAD (RAZRJEŠNICE) ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA ZA 2019. GODINU

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za obavljeni nadzor nad vođenjem poslova Društva u 2019. godini.

ODLUKA

O IMENOVANJU REVIZORA DRUŠTVA ZA POSLOVNU 2020. GODINU

Za revizora Društva za poslovnu godinu 2020. imenuje se KPMG Croatia d.o.o. za reviziju Zagreb, Ivana Lučića 2a, 10000 Zagreb.

ODLUKA O IZBORU ČLANA NADZORNOG ODBORA

Za člana Nadzornog odbora Luke Ploče d.d. izabran je Damir Spudić, Labinska ulica 2/A, Zagreb, OIB: 17083961325, na mandatno razdoblje od 4 (slovima: četiri) godine.

ODLUKA O OPOZIVU PREDSJEDNIKA GLAVNE SKUPŠTINE

Opoziva se predsjednik Glavne skupštine Luke Ploče d.d. Željka Dodig, Trg kralja Tomislava 1, Ploče, OIB: 19986467318.

ODLUKA O IZBORU PREDSJEDNIKA GLAVNE SKUPŠTINE

Za predsjednika Glavne skupštine Luke Ploče d.d. izabran je Mirko Žderić, Trg Prišnica 3, Ploče, OIB: 22256413002, na mandatno razdoblje od 4 (slovima: četiri) godine.

LUKA PLOČE d.d.