CLR Investment Fund Public LTD

Pre-Annual General Meeting Information • May 20, 2016

CLR INVESTMENT FUND PUBLIC LTD

Λεωφόπορ Βύπωνορ 26 1096 Λεςκωσία Τηλ: 22121700, Φαξ: 22680953 e-mail: info@clrif.com.cy

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΣΗΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ

Καλοφνται οι μζτοχοι τθσ CLR Investment Fund Public Ltd (θ "Εταιρεία") ςτθν Ετιςια Γενικι υνζλευςθ τθν Σετάρτη, 15 Ιουνίου 2016 και ϊρα 10:00π.μ. ςτο εγγεγραμμζνο γραφείο τθσ Εταιρείασ ςτθ Λεωφόρο Βφρωνοσ 26, 1096 Λευκωςία.

ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ

• 1. Εξζταςθ τθσ Ετιςιασ Ζκκεςθσ τθσ Εταιρείασ για το ζτοσ 2015 (περιλαμβανομζνων τθσ Ζκκεςθσ του Διοικθτικοφ υμβουλίου, τθσ Ζκκεςθσ των Ανεξάρτθτων Ελεγκτϊν και των Ενοποιθμζνων και ξεχωριςτϊν Οικονομικϊν Καταςτάςεων για το ζτοσ που ζλθξε ςτισ 31 Δεκεμβρίου 2015)
• 1. Επανεκλογι/Εκλογι Μελϊν του Διοικθτικοφ υμβουλίου
• 1. Κακοριςμόσ τθσ αμοιβισ των Μελϊν του Διοικθτικοφ υμβουλίου
• 1. Επαναδιοριςμόσ Ελεγκτϊν και εξουςιοδότθςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου για τον κακοριςμό τθσ αμοιβισ τουσ
• 1. Οποιοδιποτε άλλο κζμα μπορεί να εξεταςκεί ςε Ετιςια Γενικι υνζλευςθ

Με εντολι του Διοικθτικοφ υμβουλίου

Μαρία Ιωάννου Αχιλλίδθ

Γραμματζασ Λευκωςία, 20 Μαΐου 2016

ημειϊςεισ :

1. ΔΙΑΘΕΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ

Σο πλιρεσ και ολοκλθρωμζνο κείμενο τθσ Ετιςιασ Ζκκεςθσ τθσ Εταιρείασ για το 2015 (περιλαμβανομζνων τθσ Ζκκεςθσ του Διοικθτικοφ υμβουλίου, τθσ Ζκκεςθσ των Ανεξάρτθτων Ελεγκτϊν και των Ενοποιθμζνων και ξεχωριςτϊν Οικονομικϊν Καταςτάςεων για το ζτοσ που ζλθξε ςτισ 31 Δεκεμβρίου 2015) δεν κα αποςταλεί ςτουσ μετόχουσ και δφναται να παραλθφκεί από τθ διεφκυνςθ Λεωφόροσ Λεμεςοφ 154, τρόβολοσ, 2025 Λευκωςία, χωρίσ οποιαδιποτε χρζωςθ. Επιπλζον, θ Ετιςια Ζκκεςθ και οι πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτο εδάφιο (4) του άρκρου 127Α του Νόμου κα είναι διακζςιμεσ ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Εταιρείασ www.clrif.com.cy και ςτθν ιςτοςελίδα του Χρθματιςτθρίου Αξιϊν Κφπρου www.cse.com.cy.

2. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΡΧΕΙΟΤ

Ωσ θμερομθνία καταγραφισ αρχείου για τθ ςυμμετοχι ςτθν Ετιςια Γενικι υνζλευςθ τθσ 15θσ Ιουνίου 2016, ορίηεται θ Δευτζρα, 13 Ιουνίου 2016 (Ημερομθνία Αρχείου).

Μόνο Μζλθ εγγεγραμμζνα κατά τθν θμερομθνία καταγραφισ ςτο Κεντρικό Αποκετιριο / Μθτρϊο του Χρθματιςτθρίου Αξιϊν Κφπρου δφνανται να αςκιςουν το δικαίωμα ςυμμετοχισ και ψιφου ςτθ Γενικι υνζλευςθ και οποιαδιποτε αλλαγι ςε καταχϊρθςθ ςτο ςχετικό μθτρϊο μετά τθν θμερομθνία καταγραφισ δε κα λογαριάηεται ςτον κακοριςμό του δικαιϊματοσ οποιουδιποτε προςϊπου να παραςτεί και να ψθφίςει ςτθ υνζλευςθ. Σο δικαίωμα Μζλουσ να ςυμμετζχει ςτθ Γενικι υνζλευςθ και να ψθφίςει αναφορικά με τισ μετοχζσ του δεν υπόκειται ςε προχπόκεςθ όπωσ οι μετοχζσ κατατεκοφν με, ι μεταβιβαςτοφν ςε, άλλο πρόςωπο ι εγγραφοφν ςτο όνομα άλλου προςϊπου πριν από τθ Γενικι υνζλευςθ. Μζλοσ είναι ελεφκερο να πωλιςει ι διαφορετικά να μεταβιβάςει μετοχζσ τθσ Εταιρείασ οποτεδιποτε μεταξφ τθσ θμερομθνίασ καταγραφισ και τθσ Γενικισ υνζλευςθσ για τθν οποία εφαρμόηεται.

Κατά τθ Γενικι υνζλευςθ θ απόδειξθ τθσ μετοχικισ ιδιότθτασ δφναται να γίνει με επίδειξθ του Δελτίου Σαυτότθτασ ι άλλου πιςτοποιθτικοφ αναγνϊριςθσ, βάςει του οποίου είναι δυνατι θ ταυτόχρονθ ταυτοποίθςθ από τθν Εταιρεία με το Μθτρϊο Μετόχων κατά τθν Ημερομθνία Αρχείου.

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΜΕΛΩΝ

(α) Δικαίωμα τοποθέτηςησ θέματοσ/προτεινόμενου ψηφίςματοσ.

Μζλοσ ι Μζλθ ζχουν το δικαίωμα, ςφμφωνα με τισ πρόνοιεσ και εντόσ των χρονικϊν περικωρίων που προβλζπονται από το άρκρο 127Β του περί Εταιρειϊν Νόμου, Κεφ. 113, (i) να υποβάλει/ουν αίτθςθ για να προςκζςει/ουν κζμα ι ψιφιςμα ςτθν θμεριςια διάταξθ τθσ Ετιςιασ Γενικισ υνζλευςθσ νοουμζνου ότι κάκε τζτοιο κζμα ςυνοδεφεται από αναφερόμενουσ λόγουσ που δικαιολογοφν ςτθν ςυμπερίλθψθ του ςτθν θμεριςια διάταξθ τθσ Γενικισ υνζλευςθσ ςτθ διεφκυνςθ Λεωφόροσ Λεμεςοφ 154, τρόβολοσ, 2025 Λευκωςία, με τθν προχπόκεςθ ότι κατζχει/ουν τουλάχιςτον 5% του εκδομζνου μετοχικοφ κεφαλαίου που εκπροςωπεί τουλάχιςτον 5% του ςυνόλου των δικαιωμάτων ψιφου όλων των μελϊν τα οποία ζχουν το δικαίωμα να ψθφίςουν ςτθ ςυνζλευςθ ςτθν οποία γίνεται θ αίτθςθ για τθ ςυμπερίλθψθ του κζματοσ ι ψθφίςματοσ.

(β) Δικαίωμα υποβολήσ ερωτήςεων.

Σθρουμζνων των οποιωνδιποτε μζτρων δυνατό να λάβει θ Εταιρεία για τθ διαςφάλιςθ τθσ ταυτότθτασ του Μζλουσ και ςφμφωνα με τισ πρόνοιεσ του εδαφίου (2) του άρκρου 128Γ του Νόμου, οποιοδιποτε Μζλοσ ζχει το δικαίωμα να υποβάλλει ερωτιςεισ ςχετικά με τα κζματα ςτθν θμεριςια διάταξθ τθσ γενικισ ςυνζλευςθσ, κατά τθ διάρκεια τθσ ςυηιτθςθσ από τθ γενικι ςυνζλευςθ του κζματοσ το οποίο αφοροφν (οι ερωτιςεισ), και να λαμβάνει απαντιςεισ ςτισ ερωτιςεισ αυτζσ. Απάντθςθ ςε ερϊτθςθ που υποβλικθκε δεν επιβάλλεται όπου (i) θ απάντθςθ κα επενζβαινε ανάρμοςτα ςτθν προετοιμαςία για τθ ςυνζλευςθ ι ςτθν εχεμφκεια, ι ςε επιχειρθματικά ςυμφζροντα τθσ Εταιρείασ, ι (ii) κατά τθν κρίςθ του Προζδρου τθσ υνζλευςθσ είναι ανεπικφμθτο για τθ διατιρθςθ τθσ τάξθσ ςτθ ςυνζλευςθ να απαντθκεί θ ερϊτθςθ.

(γ) Δικαίωμα ψήφου.

Μζλοσ το οποίο παρίςταται είτε αυτοπροςϊπωσ είτε μζςω αντιπροςϊπου και δικαιοφται ςε περιςςότερεσ από μία ψιφουσ δε χρειάηεται, εάν κα ψθφίςει, να χρθςιμοποιιςει όλεσ τισ ψιφουσ του ι να ρίξει όλεσ τισ ψιφουσ που κα χρθςιμοποιιςει κατά τον ίδιο τρόπο.

4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΟΡΙΜΟΤ ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΟΤ

Κάκε Μζλοσ που δικαιοφται να παραςτεί και να ψθφίςει ςτθ πιο πάνω Γενικι υνζλευςθ, δικαιοφται να διορίςει αντιπρόςωπο του για να παραςτεί και να ψθφίςει ςτθ κζςθ του. Ο αντιπρόςωποσ αυτόσ δεν είναι αναγκαίο να είναι μζτοχοσ τθσ Εταιρείασ. Ο διοριςμζνοσ αντιπρόςωποσ δφναται να είναι φυςικό ι νομικό πρόςωπο και κα ενεργεί ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ που δίδει το Μζλοσ από το οποίο διορίηεται. Σο ζγγραφο διοριςμοφ πλθρεξουςίου αντιπροςϊπου είναι διακζςιμο και ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Εταιρείασ www.clrif.com.cy και πρζπει να κατατεκεί ι και κοινοποιθκεί με ζγγραφθ ειδοποίθςθ ςτθν Εταιρεία τουλάχιςτο 48 ϊρεσ πριν από το χρόνο που ορίςτθκε για τθ ςφγκλθςθ τθσ υνζλευςθσ με ζνα από τουσ ακόλουκουσ τρόπουσ:

• τθ διεφκυνςθ: Λεωφόροσ Λεμεςοφ 154, τρόβολοσ, 2025 Λευκωςία; ι
• Μζςω τθλεομοιότυπου με αποςτολι ςτον αρικμό: (+357) 22680953
• Μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (e-mail) ςτθ διεφκυνςθ: info@clrif.com.cy

Σο Μζλοσ καλείται να μεριμνά για τθν επιβεβαίωςθ τθσ επιτυχοφσ αποςτολισ του εντφπου διοριςμοφ αντιπροςϊπου και τθσ παραλαβισ του από τθν Εταιρεία, καλϊντασ ςτο τθλζφωνο: (+357) 22121700.

ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΙΟΡΙΜΟΤ ΠΛΗΡΕΞΟΤΙΟΤ ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΟΤ / (FORM OF PROXY)

Eγϊ/Εμείσ …………………………………………….………………………………………….………. από ……………………………………
(αρ. ταυτότθτασ/εγγραφισ/διαβατθρίου …………………………………) μζλοσ/μζλθ τθσ πιο πάνω Εταιρείασ
διορίηω/διορίηουμε με το ζγγραφο αυτό τον/τθν ………………………………………………………………………….
από ……………….……………………….…… (αρ. ταυτότθτασ/εγγραφισ/διαβατθρίου ………………………………) ι
ςτθν απουςία του/τθσ, τον/τθν …………………………………………………………… από ………………………………….
(αρ. ταυτότθτασ/εγγραφισ/διαβατθρίου …………………………) ωσ αντιπρόςωπο μου/μασ για να ψθφίςει
ςτθ κζςθ μου/μασ κατά τθν Ετιςια Γενικι ΢υνζλευςθ τθσ Εταιρείασ που κα γίνει τθν Σετάρτθ,
15 Ιουνίου 2016 και ϊρα 10:00π.μ. ςτο εγγεγραμμζνο γραφείο τθσ Εταιρείασ ςτθ διεφκυνςθ
Λεωφόροσ Βφρωνοσ 26, 1096 Λευκωςία και ςε οποιαδιποτε αναβολι τθσ.

Τπογραφι ……………………………….. Ημερομθνία …………………………….… 2016

θμειϊςεισ:

• 1. Προκειμζνου για εταιρεία είναι αναγκαίο το ζγγραφο αυτό να φζρει τθν επίςθμθ ςφραγίδα και τθν υπογραφι εξουςιοδοτθμζνων προςϊπων.
• 1. τθν περίπτωςθ πολλϊν από κοινοφ μετόχων, πλθρεξοφςιο μπορεί να δϊςει μόνο ο μζτοχοσ του οποίου το όνομα εμφανίηεται πρϊτο ςτο Μθτρϊο Μελϊν.
• 1. Ο πλθρεξοφςιοσ αντιπρόςωποσ δεν είναι απαραίτθτο να είναι μζλοσ τθσ εταιρείασ.

ΓΙΑ ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΧΡΗΗ

Αρικμόσ Μθτρϊου Αντιπροςωπευόμενου Μετόχου	΢ελίδα Μθτρϊου Πλθρεξοφςιου Αντιπροςϊπου
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Αρικμόσ Μετοχϊν	Ημερομθνία Λιψθσ Εγγράφου
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ΚΑΘΟΡΙ΢ΜΟ΢ ΣΡΟΠΟΤ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ΢ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………