K. Kythreotis Holdings Public LTD

Pre-Annual General Meeting Information • May 31, 2016

K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LI MITED - Αρ. Εγγραφής 3363 – Δημόσια Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης

Γραφεία Διεύθυνσης: Γρίβα Διγενή 38, Άγιος Νικόλαος, Τ.Θ. 54278, 3722 Λεμεσός, Κύπρος Τηλ.: +357 25 581235, Τηλεομοιότυπο: +357 25 585828, Email: info@kythreotis.com.cy, Website: http://www.kythreotis.com.cy

Εγγεγραμμένο Γραφείο: Θέκλας Λυσιώτη 35, Eagle Star House, 1ος Όροφος, Λεμεσός Τ.Θ.: 51094, 3501 Λεμεσός, Τηλ.: +357 25 818444, Τηλεομοιότυπο: +357 25 372282, Email: kyth@adamides.com ____________________________________________________________________________________________________________________

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Δίδεται ειδοποίηση ότι η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας συγκαλείται στα Γραφεία Διεύθυνσης της Εταιρείας, Γρίβα Διγενή 38, Άγιος Νικόλαος, στη Λεμεσό την Τετάρτη 29 Ιουνίου 2016 και ώρα 18:00 για να ασχοληθεί:

• Ι. Με τις ακόλουθες συνήθεις εργασίες:
• Α. Εξέταση της Ετήσιας Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, της Έκθεσης για την Εταιρική Διακυβέρνηση, των Ελεγμένων Ετήσιων Λογαριασμών της Μητρικής Εταιρείας για το 2015, των Ελεγμένων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για το 2015 και της Έκθεσης των Ελεγκτών1.
• Β. Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.2
• Γ. Καθορισμός της αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.3
• Δ. Επαναδιορισμός των Ελεγκτών της Εταιρείας και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για καθορισμό της αμοιβής τους.4

Μάιος 2016

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου, Adaminco Secretarial Limited, Γραμματέας της K. Kythreotis Holdings Public Ltd

Οι εκ περιτροπής αποχωρούντες διοικητικοί σύμβουλοι και οι προσφερόμενοι για επανεκλογή αναφέρονται στη θεσμική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και στην Έκθεση για την Εταιρική Διακυβέρνηση όπου παρατίθενται και τα βιογραφικά των υποψηφίων (σελ. 62 της Ετήσιας Έκθεσης http://oam.cse.com.cy/Announcement/AnnouncementVariation/25893).

³ Οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που αποφασίστηκαν στην προηγούμενη Ετήσια Γενική Συνέλευση παρατίθενται στην Έκθεση για την Εταιρική Διακυβέρνηση (σελ. 63 της Ετήσιας Έκθεσης - http://oam.cse.com.cy/Announcement/AnnouncementVariation/25893)

⁴ Το ά 153 (2) του Κεφ 113, όπως έχει τροποποιηθεί, προνοεί:

Οι Ελεγκτές της Εταιρείας MGI Γρηγορίου & Σία Λτδ συνεχίζουν να κατέχουν τα προσόντα και δεν έχουν δώσει στην Εταιρεία γραπτή ειδοποίηση για την απροθυμία τους να επαναδιοριστούν.

¹ Δείτε την § 5 στο κείμενο «Δικαιώματα μελών και Σχετικά Έγγραφα», πιο κάτω

² Σύμφωνα με τα 78-82 του Καταστατικού της Εταιρείας:

^78. Κατά την πρώτη ετήσια γενική συνέλευση της εταιρείας όλοι οι σύμβουλοι θα αποχωρήσουν αλλά θα δικαιούνται να υποβάλουν υποψηφιότητα για επανεκλογή. Σε κάθεεπόμενη ετήσια γενική συνέλευση το ένα τρίτο των εκάστοτε συμβούλων της εταιρείας, ή εάν ο αριθμός τους δεν είναι τρεις ή πολλαπλάσιος των τριών, τότε ο αριθμός που είναι πλησιέστερος προς το ένα τρίτο αποχωρούν από το αξίωμα.- 79. Οι σύμβουλοι που θα αποχωρούν κάθε χρόνο θα είναι εκείνοι που έχουν την μακρότερη θητεία από την ημερομηνία της τελευταίας :εκλογής τους αλλά μεταξύ προσώπων οι οποίοι κατέστησαν σύμβουλοι κατά την ίδια ημερομηνία εκείνοι που θα αποχωρήσουν, εκτός εάν άλλως πως συμφωνήσουν διαφορετικά μεταξύ τους θα καθορίζονται με κλήρο.- 80. Σύμβουλος που αποχωρεί θα δικαιούται να είναι υποψήφιος για επανεκλογή. - 81. Η εταιρεία στην γενική συνέλευση στην διάρκεια της οποίας ένας σύμβουλος αποχωρεί κατά τον πιο πάνω τρόπο θα μπορεί να συμπληρώσει την κενή θέση εκλέγοντας ένα πρόσωπο σε αυτή και αν δεν το πράξει ο αποχωρών σύμβουλος, αν προσφέρεται για επανεκλογή, θα θεωρείται ότιέχει επανεκλεγεί, εκτός εάν στην συνέλευση αυτή αποφασισθεί ρητά ότι δεν θα πληρωθεί η θέση που κενούται ή εκτός εάν ένα ψήφισμα για την επανεκλογή τέτοιου συμβούλου θα έχει προταθεί στην συνέλευση και απορριφθεί. - 82. Κανένα πρόσωπο εκτός από ένα σύμβουλο που αποχωρεί κατά την συνέλευση δεν θα δικαιούται να εκλεγεί στην θέση του συμβούλου σε οποιαδήποτε γενική συνέλευση εκτός αν προταθεί από τους συμβούλους ή εκτός εάν έχει αφεθεί στοεγγεγραμμένο γραφείο της εταιρείας γραπτή ειδοποίηση, υπογραμμένη από ένα μέλος της εταιρείας που δικαιούται να παρευρεθεί και να ψηφίσει στην συνέλευση της εταιρείας σε σχέση με την οποία δίνεται ειδοποίηση για την πρόθεση του να προτείνει το πρόσωπο αυτό για εκλογή μαζί με γραπτή ειδοποίηση υπογραμμένη από το πρόσωπο αυτό που να δηλώνει την προθυμία του να εκλεγεί, τουλάχιστο τρεις και όχι περισσότερες από εικοσιμία μέρες πριν από την ημερομηνία που έχει καθοριστεί για την συνέλευση.

⁽²⁾ Σε οποιαδήποτε ετήσια γενική συνέλευση ελεγκτής που αποχωρεί, επαναδιορίζεται, ανεξάρτητα με ποιο τρόπο διορίστηκε, χωρίς έγκριση ψηφίσματος εκτός αν — (α) δεν κατέχει τα προσόντα για επαναδιορισμό· ή (β) στη συνέλευση εκείνη λήφθηκε απόφαση για διορισμό αντί αυτού άλλου προσώπου ή που προνοεί ρητά ότι αυτός δεν θα επαναδιοριστεί· ή (γ) έδωσε στην εταιρεία γραπτή ειδοποίηση για την απροθυμία του να επαναδιοριστεί: Νοείται ότι όταν δόθηκε ειδοποίηση για το προτεινόμενο ψήφισμα για το διορισμό προσώπου ή προσώπων στη θέση του ελεγκτή που αποχωρεί, και εξαιτίας του θανάτου, ανικανότητας ή ακαταλληλότητας του προσώπου εκείνου ή όλων εκείνων των προσώπων, ανάλογα με την περίπτωση, δεν είναι δυνατή η έγκριση του ψηφίσματος, ο ελεγκτής που αποχωρεί δεν επαναδιορίζεται αυτόματα δυνάμει του εδαφίου αυτού.»

Δικαιώματα Μελών και Σχετικά Έγγραφα

• 1. Ημερομηνία Καταγραφής για τη συμμετοχή στην Ετήσια Γενική Συνέλευση, ορίζεται η Δευτέρα 27 Ιουνίου, 2016. Μόνο Μέλη εγγεγραμμένα την Ημερομηνία Καταγραφής στο Μητρώο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου θα έχουν το δικαίωμα να παραστούν, να απευθύνουν λόγο και να ψηφίσουν στην Ετήσια Γενικά Συνέλευση. Οποιαδήποτε αλλαγή στο σχετικό Μητρώο μετά την Ημερομηνία Καταγραφής δε θα λαμβάνεται υπόψη στον καθορισμό του δικαιώματος οποιουδήποτε προσώπου να παραστεί, να απευθύνει λόγο και να ψηφίσει στη Συνέλευση.
• 1. Οι Εκδομένες Συνήθεις Μετοχές της Εταιρείας, που αποτελούν το σύνολο του εκδομένου κεφαλαίου της, κατά την Ημερομηνία Καταγραφής είναι 42.450.000 και κάθε συνήθης μετοχή ενσωματώνει δικαίωμα μίας ψήφου. Κάτοχος συνήθους μετοχής της Εταιρείας είναι Μέλος της Εταιρείας.
• 1. Κάθε Μέλος έχει δικαίωμα να υποβάλλει ερωτήσεις σχετικά με τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης τηρουμένων οποιωνδήποτε μέτρων που είναι δυνατό να λάβει η Εταιρεία για τη διακρίβωση της ταυτότητας του Μέλους, καθώς και παραμέτρων που αφορούν την ομαλή προετοιμασία και διεξαγωγή της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, την εχεμύθεια και τα επιχειρηματικά συμφέροντα της Εταιρείας. Με την επιφύλαξη των όσων αναφέρονται σε σχέση με την Ημερομηνία Καταγραφής, κάθε Μέλος δικαιούται να παραστεί, να απευθύνει λόγο και να ψηφίσει στην Ετήσια Γενική Συνέλευση.
• 1. Μέλος που δικαιούται να παραστεί, να απευθύνει λόγο και να ψηφίσει κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση, δικαιούται να διορίσει αντιπρόσωπο για να παραστεί, να απευθύνει λόγο και να ψηφίσει στη θέση του. Ο αντιπρόσωπος δεν είναι αναγκαίο να είναι Μέλος. Το έγγραφο εξουσιοδότησης πρέπει να κατατεθεί στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας, οδός Θέκλας Λυσιώτη 35, Eagle Star House, 1ος όροφος, 3030 Λεμεσός, Τ.Θ. 51094, 3501 Λεμεσός, Τηλεομοιότυπο: +357 25 372282, Ηλεκτρονική Διεύθυνση: kyth@adamides.com, τουλάχιστο 48 ώρες πριν από την ορισθείσα ώρα για τη σύγκληση της Συνέλευσης. Εξουσιοδότηση μπορεί να δοθεί και με βάση τον Τύπο Α ή τον Τύπο Β, που συνάπτονται, ή παρόμοιο.
• 1. H Ετήσια Έκθεση 2015 της Εταιρείας (που περιλαμβάνει τη Δήλωση των διοικητικών συμβούλων, τη θεσμική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, την Έκθεση των Ελεγκτών, τις Ελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις της μητρικής εταιρείας, τις Ελεγμένες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις και την Έκθεση για την Εταιρική Διακυβέρνηση) είναι διαθέσιμη και μπορεί να ληφθεί είτε σε έντυπη μορφή και από τα Γραφεία Διεύθυνσης της Εταιρείας, Γρίβα Διγενή 38, Άγιος Νικόλαος, Τ.Θ. 54278, 3722 Λεμεσός, Τηλ.: +357 25 581235, Τηλεομοιότυπο: +357 25 585828 και από το Εγγεγραμμένο Γραφείο της Εταιρείας Θέκλας Λυσιώτη 35, Eagle Star House, 1ος Όροφος, 3030 Λεμεσός, Τ.Θ.: 51094, 3501 Λεμεσός, Τηλ.: +357 25 818444, Τηλεομοιότυπο: +357 25 372282, είτε σε ηλεκτρονική μορφή από τον ιστοχώρο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (http://oam.cse.com.cy/Announcement/AnnouncementVariation/25893) ή από άλλους συναφείς ιστοχώρους ή από τον ιστοχώρο της Εταιρείας www.kythreotis.com.cy (>Ειδήσεις >Χρηματιστήριο >Έτος 2016) ή μέσω των ηλεκτρονικών διευθύνσεων info@kythreotis.com.cy ή kyth@adamides.com. Σε έντυπη μορφή η Ετήσια Έκθεση 2015 της Εταιρείας θα είναι διαθέσιμη και κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση.
• 1. Η Εταιρεία με ανακοίνωσή της (http://oam.cse.com.cy/Announcement/AnnouncementVariation/25893) ημερομηνίας 21/04/2016 υπενθύμισε ότι Μέλος ή Μέλη που κατέχουν τουλάχιστον 5% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπεί τουλάχιστον 5% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου όλων των μελών τα οποία έχουν το δικαίωμα να ψηφίσουν στη συνέλευση δικαιούνται, να προσθέσουν θέμα ή να τοποθετήσουν προτεινόμενο ψήφισμα για θέμα στην ημερήσια διάταξη της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 127Β του περί Εταιρειών Νόμου και τη διάταξη Δ.2.1.ε) του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και ενημέρωσε για την περίοδο εντός της οποίας και τις διευθύνσεις μέσω των οποίων το αναφερόμενο δικαίωμα θα μπορούσε να ασκηθεί. Δεν έχει ληφθεί από την Εταιρεία οποιοδήποτε σχετικό αίτημα.
• 1. Η παρούσα πρόσκληση ανακοινώνεται στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, είναι αναρτημένη και στον ιστοχώρο της Εταιρείας www.kythreotis.com.cy και θα σταλεί εμπρόθεσμα στα Μέλη της Εταιρείας.

Τύπος Α

Προς Κ. Kythreotis Holdings Public Limited Θέκλας Λυσιώτη 35, Eagle Star House, 1ος όροφος, 3030 Λεμεσός, Τ.Κ. 51094, 3501 Λεμεσός, Τηλεομοιότυπο: +357 25 372282,
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: kyth@adamides.com
Εγώ/Εμείς … … … … … … … …… … …… … … … … … … …από … …………….… … … … … …… … … μέλος/μέλη της πιο πάνω
Εταιρείας με το παρόν διορίζω/διορίζουμε τον ……….… … … … …… … … … … … ……………… από … … … … … … … … … … … ή
σε περίπτωση κωλύματος τον … …………… … … … …… … … … … … από … … … … … … … …	… … … … ως τον αντιπρόσωπό
μου/μας για να ψηφίσει για μένα/μας για λογαριασμό μου/μας στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, που έχει συγκληθεί για την
Υπογράφηκε σήμερα … … ημέρα του … … … … … … του έτους 2016.
(Υπογρ) ______
Τετάρτη 29 Ιουνίου, 2016 και σε οποιανδήποτε αναβολή της.

Τύπος Β Όπου είναι επιθυμητό να παραχωρείται στα μέλη η ευκαιρία να ψηφίζουν υπέρ ή εναντίον ενός ψηφίσματος:
Προς Κ. Kythreotis Holdings Public Limited Θέκλας Λυσιώτη 35, Eagle Star House, 1ος όροφος, 3030 Λεμεσός, Τ.Κ. 51094, 3501 Λεμεσός, Τηλεομοιότυπο: +357 25 372282, Ηλεκτρονική Διεύθυνση: kyth@adamides.com
Εγώ/Εμείς … … … … … … … …… … …… … … … … … … …από … …………….… … … … … …… … … μέλος/μέλη της πιο πάνω Εταιρείας με το παρόν διορίζω/διορίζουμε τον ……….… … … … … … … ………………… από … … …… … … …… … … ή σε περίπτωση κωλύματος τον … … … … …………… … … … …… … … … ………… …από … … … … … … … … … … … … ως τον αντιπρόσωπό μου/μας για να ψηφίσει για μένα/μας για λογαριασμό μου/μας στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, που έχει συγκληθεί για την Τετάρτη 29 Ιουνίου, 2016 και σε οποιανδήποτε αναβολή της.
Υπογράφηκε σήμερα … … ημέρα του … … … … … … του έτους 2016.
(Υπογρ) ______
Το παρόν θα χρησιμοποιηθεί Υπέρ/Κατά* της απόφασης:
 Υπέρ/Κατά … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …  Υπέρ/Κατά … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …  Υπέρ/Κατά … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …  Υπέρ/Κατά … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …  Υπέρ/Κατά … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …  Υπέρ/Κατά … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …  Υπέρ/Κατά … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
*Απαλείψετε ότι δεν είναι επιθυμητό.

Εκτός αν διαφορετικά διαταχθεί, ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος ψηφίζει όπως κρίνει ορθό.