Čakovečki mlinovi d.d.

AGM Information • Apr 24, 2019

Na temelju članka 290. Zakona o trgovačkim društvima i članka 47. Statuta Čakovečki mlinovi d.d. Čakovec, Mlinska 1 (u daljnjem tekstu: Društvo) Glavna skupština Društva je donijela dana 24.4.2019. godine sljedeću

ODLUKU o prihvaćanju izvješća verifikacijske komisije

1. Prihvaća se izvješće verifikacijske komisije.

2. Ova odluka stupa na snagu donošenjem.

ČAKOVECKI MLINOVI d.d. ČAKOVEC (ninovi) Minska ulica 1

Na temelju članka 290. Zakona o trgovačkim društvima i članka 47. Statuta Čakovečki mlinovi d.d. Čakovec, Mlinska 1 (u daljnjem tekstu: Društvo) Glavna skupština Društva je donijela dana 24.4.2019. godine sljedeću

ODLUKU

o prihvaćanju izvješća Uprave i Nadzornog odbora Društva o godišnjim financijskim izvješćima za 2018. godinu

1. Prihvaća se izvješće Uprave i Nadzornog odbora Društva o godišnjim financijskim izvješćima za 2018. godinu.

2. Ova odluka stupa na snagu donošenjem.

ČAKOVEČKI MLINOVI ninovi) d.d. ČAKOVEC Mlinska ulica

Na temelju članka 290. Zakona o trgovačkim društvima i članka 47. Statuta Čakovečki mlinovi d.d. Čakovec, Mlinska 1 (u daljnjem tekstu: Društvo) Glavna skupština Društva je donijela dana 24.4.2019. godine sljedeću

ODLUKU o prihvaćanju izvješća Uprave o stanju Društva za 2018. godinu

1. Prihvaća se izvješće Uprave o stanju Društva za 2018. godinu.

2. Ova odluka stupa na snagu donošenjem.

ČAKOVEČKI MLIŅOVI (nlinovi) d.d. ČAKOVEC Mlinska ulica

Na temelju članka 290. Zakona o trgovačkim društvima i članka 47. Statuta Čakovečki mlinovi d.d. Čakovec, Mlinska 1 (u daljnjem tekstu: Društvo) Glavna skupština Društva je donijela dana 24.4.2019. godine sljedeću

ODLUKU

o prihvaćanju izvješća Nadzornog odbora o nadzoru vođenja poslova Društva za 2018. godinu

1. Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o nadzoru vođenja poslova Društva za 2018. godinu.

2. Ova odluka stupa na snagu donošenjem.

CAKOVEČKI MLJĄOVI OVÍ) d.d. ČAKOVÉC Mlinska ulica 1

Na temelju članka 290. Zakona o trgovačkim društvima i članka 47. Statuta Skupština Društva je donijela dana 24.4.2019. godine sljedeću

ODLUKU o prihvaćanju izvješća revizora Društva

1. Prihvaća se izvješće revizora Društva.

2. Ova odluka stupa na snagu donošenjem.

ČAKOVEČKI MLINOVI d.d. ČAKOVEC Mlinska ulica 1

Na temelju članka 290. Zakona o trgovačkim društvima i članka 47. Statuta Čakovečki mlinovi d.d. Čakovec, Mlinska 1 (u daljnjem tekstu: Društvo) Glavna skupština Društva je donijela dana 24.4.2019. godine sljedeću

ODLUKU o upotrebi dobiti za 2018. godinu

1. Ostvarena neto dobit za 2018. godinu

17.947.128,79 kn.

17.947.128,79 kn.

1. Odluka o raspodjeli:

2. u zadržanu dobit

3. Ova odluka stupa na snagu donošenjem.

ČAKOVEČKI MEMOVI d.d. ČAKOVEC Mlinska ulica 1

Na temelju članka 290. Zakona o trgovačkim društvima i članka 47. Statuta Čakovečki mlinovi d.d. Čakovec, Mlinska 1 (u daljnjem tekstu: Društvo) Glavna skupština Društva je donijela dana 24.4.2019. godine sljedeću

ODLUKU o isplati dividende iz neisplaćene neto dobiti ostvarene 2010. i 2011. godine

• 1. Isplaćuje se dividenda u iznosu od 75,00 kn po dionici iz neisplaćene neto dobiti ostvarene 2010. i 2011. godine.
• 1. Isplata dividende iz prethodne točke vrši se iz neisplaćenog dijela neto dobiti ostvarene 2010. godine u iznosu od 5.716.834,60 kn te iz neisplaćenog dijela neto dobiti ostvarene 2011. godine u iznosu od 2.158.165,40 kn.
• 1. Dividenda iz točke 1. ove odluke isplatit će se dana 30. travnja 2019. godine.
• 1. Pravo na isplatu dividende imaju dioničari koji su na dan 29. travnja 2019. godine evidentirani kao dioničari Društva u registru dionica Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb.
• 1. Datum od kojega će se trgovati dionicom Društva bez prava na isplatu dividende je 26. travnja 2019. godine.
• 1. Ova odluka stupa na snagu donošenjem.

CAKOVEČKI MLINOVI d.d. ČAKOVEC Mlinska ulica 1

Na temelju članka 290. Zakona o trgovačkim društvima i članka 47. Statuta Čakovečki mlinovi d.d. Čakovec, Mlinska 1 (u daljnjem tekstu: Društvo) Glavna skupština Društva je donijela dana 24.4.2019. godine sljedeću

ODLUKU kojom se odobrava rad Uprave i Nadzornog odbora u vođenju Društva u 2018. godini

1. Odobrava se rad Uprave i Nadzornog odbora Društva u vođenju Društva u 2018. godini (daje se razrješnica) i daje se povjerenje Upravi i Nadzornom odboru za vođenje Društva u 2019. godini.

2. Ova odluka stupa na snagu donošenjem.

Predsjednik Glavne skupštine: Branko Grašić, dipl. iur. CAKOVECKI MLHO d.d. ČAKOVEC Mlinska ulica 4

Na temelju članka 290. Zakona o trgovačkim društvima i članka 47. Statuta Čakovečki mlinovi d.d. Čakovec, Mlinska 1 (u daljnjem tekstu: Društvo) Glavna skupština Društva je donijela dana 24.4.2019. godine sljedeću

ODLUKU o imenovanju revizora Društva za 2019. godinu

1. Imenuje se revizorska tvrtka Deloitte d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 80, OIB: 11686457780, za revizora Društva za kalendarsku 2019. godinu.

2. Ova odluka stupa na snagu donošenjem.

ČAKOVEČKI MLINOVI hlinovi) d.d. ČAKOVEC Minska ulica 1

Na temelju članka 290. Zakona o trgovačkim društvima i članka 47. Statuta Čakovečki mlinovi d.d. Čakovec, Mlinska 1 (u daljnjem tekstu: Društvo) Glavna skupština Društva je donijela dana 24.4.2019. godine sljedeću

ODLUKU

o izboru članova Nadzornog odbora Društva

1.Zbog isteka mandata šestero članova Nadzornog odbora, za članove Nadzornog odbora, na vrijeme od četiri godine, biraju se:

1. Vladimir Bulić, ekonomist, OIB: 34454622071, iz Zagreba, Medvedgradska ulica

2. 10:

3. Marija Drvoderić, ekonomski tehničar, OIB: 64623535875, iz Čakovca, Ulica Koče Racina 7:

4. Ana Grašić, drvni tehničar, OIB: 57291177573, iz Čakovca, Ulica Ruđera Boškovića 41:

5. Zoran Štefulj, diplomirani inženjer prehrambene tehnologije, OIB: 14873289977, iz Čakovca, Andrije Kačića-Miošića 13. Gospodin Zoran Štefulj je zanjenik predsjednika Nadzornog odbora društva METSS d.o.o., zamjenik predsjednika Nadzornog odbora društva TRGOSTIL, d.d. i član Nadzornog odbora društva TRGOCENTAR d.d .:

6. Katarina Varga, diplomirani ekonomist, OIB: 69972646819, iz Čakovca, Petra Preradovića 20:

7. Ružica Varga, ekonomist, OIB: 31245242048, iz Pribislavca, Ulica Ivana Gundulića 2. Gospođa Ružica Varga je član Nadzornog odbora društva RADNIK OPATIJA d.d.

8. Ova odluka stupa na snagu donošenjem.

CAKOVEČKI Mlinska ulica