Čakovečki mlinovi d.d.

AGM Information • Jun 8, 2018

Na temelju članka 290. Zakona o trgovačkim društvima i članka 47. Statuta Čakovečki mlinovi d.d. Čakovec, Mlinska 1 (u daljnjem tekstu: Društvo) Glavna skupština Društva je donijela dana 8.6.2018. godine sljedeću

O D L U K U o prihvaćanju izvješća verifikacijske komisije

1. Prihvaća se izvješće verifikacijske komisije.

2. Ova odluka stupa na snagu donošenjem.

Na temelju članka 290. Zakona o trgovačkim društvima i članka 47. Statuta Čakovečki mlinovi d.d. Čakovec, Mlinska 1 (u daljnjem tekstu: Društvo) Glavna skupština Društva je donijela dana 8.6.2018. godine sljedeću

O D L U K U o prihvaćanju izvješća Uprave i Nadzornog odbora Društva o godišnjim financijskim izvješćima za 2017. godinu

1. Prihvaća se izvješće Uprave i Nadzornog odbora Društva o godišnjim financijskim izvješćima za 2017. godinu.

2. Ova odluka stupa na snagu donošenjem.

Na temelju članka 290. Zakona o trgovačkim društvima i članka 47. Statuta Čakovečki mlinovi d.d. Čakovec, Mlinska 1 (u daljnjem tekstu: Društvo) Glavna skupština Društva je donijela dana 8.6.2018. godine sljedeću

O D L U K U o prihvaćanju izvješća Uprave o stanju Društva za 2017. godinu

1. Prihvaća se izvješće Uprave o stanju Društva za 2017. godinu.

2. Ova odluka stupa na snagu donošenjem.

Na temelju članka 290. Zakona o trgovačkim društvima i članka 47. Statuta Čakovečki mlinovi d.d. Čakovec, Mlinska 1 (u daljnjem tekstu: Društvo) Glavna skupština Društva je donijela dana 8.6.2018. godine sljedeću

O D L U K U o prihvaćanju izvješća Nadzornog odbora o nadzoru vođenja poslova Društva za 2017. godinu

1. Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o nadzoru vođenja poslova Društva za 2017. godinu.

2. Ova odluka stupa na snagu donošenjem.

Na temelju članka 290. Zakona o trgovačkim društvima i članka 47. Statuta Čakovečki mlinovi d.d. Čakovec, Mlinska 1 (u daljnjem tekstu: Društvo) Glavna skupština Društva je donijela dana 8.6.2018. godine sljedeću

O D L U K U o prihvaćanju izvješća revizora Društva

• 1. Prihvaća se izvješće revizora Društva.
• 1. Ova odluka stupa na snagu donošenjem.

Na temelju članka 290. Zakona o trgovačkim društvima i članka 47. Statuta Čakovečki mlinovi d.d. Čakovec, Mlinska 1 (u daljnjem tekstu: Društvo) Glavna skupština Društva je donijela dana 8.6.2018. godine sljedeću

O D L U K U o upotrebi dobiti za 2017. godinu

1. Ostvarena neto dobit za 2017. godinu 14.442.627,06 kn

2. Odluka o raspodjeli:

- dio dobiti iz točke 1. u iznosu od 1.260.000,00 kn rasporedit će se u zakonske rezerve, kako bi se zajedno s postojećim zakonskim rezervama, koje iznose 3.885.000,00 kn, dosegla visina od pet posto temeljnog kapitala Društva, a što iznosi 5.145.000,00 kn,

- dio dobiti iz točke 1. u iznosu od 13.182.627,06 kn rasporedit će se u zadržanu dobit.

1. Ova odluka stupa na snagu donošenjem.

Na temelju članka 290. Zakona o trgovačkim društvima i članka 47. Statuta Čakovečki mlinovi d.d. Čakovec, Mlinska 1 (u daljnjem tekstu: Društvo) Glavna skupština Društva je donijela dana 8.6.2018. godine sljedeću

O D L U K U o isplati dividende iz neisplaćene neto dobiti ostvarene 2009. i 2010. godine

• 1. Isplaćuje se dividenda u iznosu od 75,00 kn po dionici iz neisplaćene neto dobiti ostvarene 2009. i 2010. godine.
• 1. Isplata dividende iz prethodne točke vrši se iz neisplaćenog dijela neto dobiti ostvarene 2009. godine u iznosu od 5.389.959,53 kn te iz neisplaćenog dijela neto dobiti ostvarene 2010. godine u iznosu od 2.485.040,47 kn.
• 1. Dividenda iz točke 1. ove odluke isplatit će se dana 14. lipnja 2018. godine.
• 1. Pravo na isplatu dividende imaju dioničari koji su na dan 13. lipnja 2018. godine evidentirani kao dioničari Društva u registru dionica Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb.
• 1. Datum od kojega će se trgovati dionicom Društva bez prava na isplatu dividende je 12. lipnja 2018. godine.
• 1. Ova odluka stupa na snagu donošenjem.

Na temelju članka 290. Zakona o trgovačkim društvima i članka 47. Statuta Čakovečki mlinovi d.d. Čakovec, Mlinska 1 (u daljnjem tekstu: Društvo) Glavna skupština Društva je donijela dana 8.6.2018. godine sljedeću

O D L U K U kojom se odobrava rad Uprave i Nadzornog odbora u vođenju Društva u 2017. godini

1. Odobrava se rad Uprave i Nadzornog odbora Društva u vođenju Društva u 2017. godini (daje se razrješnica) i daje se povjerenje Upravi i Nadzornom odboru za vođenje Društva u 2018. godini.

2. Ova odluka stupa na snagu donošenjem.

Na temelju članka 290. Zakona o trgovačkim društvima i članka 47. Statuta Čakovečki mlinovi d.d. Čakovec, Mlinska 1 (u daljnjem tekstu: Društvo) Glavna skupština Društva je donijela dana 8.6.2018. godine sljedeću

O D L U K U o imenovanju revizora Društva za 2018. godinu

1. Imenuje se revizorska tvrtka REVIZIJA REMAR d.o.o. Zagreb, Budmanijeva 1, OIB: 72373373001, za revizora Društva za kalendarsku 2018. godinu.

2. Ova odluka stupa na snagu donošenjem.