Čakovečki mlinovi d.d.

AGM Information • Dec 23, 2016

Čakovečki mlinovi, d.d. Čakovec, Mlinska 1 Čakovec, 23.12.2016.

Na temelju članka 290. Zakona o trgovačkim društvima i članka 47. Statuta Čakovečki mlinovi d.d. Čakovec, Mlinska 1 (u daljnjem tekstu: Društvo) Glavna skupština Društva je donijela dana 23.12.2016. godine sljedeću

O D L U K U o prihvaćanju izvješća verifikacijske komisije

1. Prihvaća se izvješće verifikacijske komisije.

2. Ova odluka stupa na snagu donošenjem.

Predsjednik Glavne skupštine: Branko Grašić, dipl. iur.

Čakovečki mlinovi, d.d. Čakovec, Mlinska 1 Čakovec, 23.12.2016.

Na temelju članka 290. Zakona o trgovačkim društvima i članka 47. Statuta Čakovečki mlinovi d.d. Čakovec, Mlinska 1 (u daljnjem tekstu: Društvo) Glavna skupština Društva je donijela dana 23.12.2016. godine sljedeću

ODLUKU o isplati dividende iz neisplaćene neto dobiti ostvarene 2008. godine

• 1. Isplaćuje se dividenda u iznosu od 75,00 kn po dionici iz neisplaćene neto dobiti ostvarene 2008. godine.
• 1. Isplata dividende iz prethodne točke vrši se iz neisplaćenog dijela neto dobiti ostvarene 2008. godine u iznosu od 7.875.000,00 kn.
• 1. Dividenda iz točke 1. ove odluke isplatit će se dana 30. prosinca 2016. godine.
• 1. Pravo na isplatu dividende imaju dioničari koji su na dan 29. prosinca 2016. godine evidentirani kao dioničari Društva u registru dionica Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb.
• 1. Ova odluka stupa na snagu donošenjem.

Predsjednik Glavne skupštine: Branko Grašić, dipl. iur.

Čakovečki mlinovi, d.d. Čakovec, Mlinska 1 Čakovec, 23.12.2016.

Na temelju članka 301. Zakona o trgovačkim društvima i članka 47. Statuta Čakovečki mlinovi d.d. Čakovec, Mlinska 1 (u daljnjem tekstu: Društvo) Glavna skupština Društva je donijela dana 23.12.2016. godine sljedeću

ODLUKU o izmjenama Statuta Čakovečkih mlinova d.d. Čakovec

Članak 1.

U članku 40. Statuta Čakovečkih mlinova d.d. Čakovec mijenja se stavak 1. tako da izmijenjen glasi:

"Član Nadzornog odbora ima pravo na nagradu za rad u tome odboru. Nagrada se sastoji od stalnog i varijabilnog dijela. Stalni dio nagrade čiji se bruto iznos utvrđuje u visini od 50% od prosječne mjesečne neto plaće iz prethodnog mjeseca svih zaposlenih u Društvu isplaćuje se mjesečno. Varijabilni dio može utvrditi Glavna skupština Društva, a isplaćuje se u roku od 30 dana od dana održavanja Skupštine na kojoj je donesena takva odluka."

Članak 2.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor da utvrdi pročišćeni tekst Statuta Čakovečkih mlinova d.d. Čakovec u skladu s ovom Odlukom.

Članak 3.

Izmjene Statuta Čakovečkih mlinova d.d. Čakovec stupaju na snagu danom upisa u sudski registar.

Predsjednik Glavne skupštine: Branko Grašić, dipl. iur.