Čakovečki mlinovi d.d.

AGM Information • Apr 24, 2015

Na temelju lanka 290. Zakona o trgova kim društvima i lanka 47. Statuta akove ki mlinovi d.d. akovec, Mlinska 1 (u daljnjem tekstu: Društvo) Glavna skupština Društva je donijela dana 24.4.2015. godine sljede u

O D L U K U o prihvaćanju izvješća verifikacijske komisije

1. Prihva a se izvješće verifikacijske komisije.

2. Ova odluka stupa na snagu donošenjem.

Na temelju lanka 290. Zakona o trgova kim društvima i lanka 47. Statuta akove ki mlinovi d.d. akovec, Mlinska 1 (u daljnjem tekstu: Društvo) Glavna skupština Društva je donijela dana 24.4.2015. godine sljede u

O D L U K U o prihvaćanju izvješća Uprave i Nadzornog odbora Društva o godišnjim financijskim izvješćima za 2014. godinu

1. Prihva a se izvješće Uprave i Nadzornog odbora Društva o godišnjim financijskim izvješćima za 2014. godinu.

2. Ova odluka stupa na snagu donošenjem.

Na temelju lanka 290. Zakona o trgova kim društvima i lanka 47. Statuta akove ki mlinovi d.d. akovec, Mlinska 1 (u daljnjem tekstu: Društvo) Glavna skupština Društva je donijela dana 24.4.2015. godine sljede u

O D L U K U o prihvaćanju izvješća Uprave o stanju Društva za 2014. godinu

1. Prihva a se izvješće Uprave o stanju Društva za 2014. godinu.

2. Ova odluka stupa na snagu donošenjem.

Na temelju lanka 290. Zakona o trgova kim društvima i lanka 47. Statuta akove ki mlinovi d.d. akovec, Mlinska 1 (u daljnjem tekstu: Društvo) Glavna skupština Društva je donijela dana 24.4.2015. godine sljede u

O D L U K U

o prihvaćanju izvješća Nadzornog odbora o nadzoru vođenja poslova Društva za 2014. godinu

1. Prihva a se izvješće Nadzornog odbora o nadzoru vo enja poslova Društva za 2014. godinu.

2. Ova odluka stupa na snagu donošenjem.

Na temelju lanka 290. Zakona o trgova kim društvima i lanka 47. Statuta akove ki mlinovi d.d. akovec, Mlinska 1 (u daljnjem tekstu: Društvo) Glavna skupština Društva je donijela dana 24.4.2015. godine sljede u

O D L U K U o prihvaćanju izvješća revizora Društva

• 1. Prihva a se izvješće revizora Društva.
• 1. Ova odluka stupa na snagu donošenjem.

Na temelju lanka 290. Zakona o trgova kim društvima i lanka 47. Statuta akove ki mlinovi d.d. akovec, Mlinska 1 (u daljnjem tekstu: Društvo) Glavna skupština Društva je donijela dana 24.4.2015. godine sljede u

O D L U K U o upotrebi dobiti za 2014. godinu

1. Ostvarena neto dobit za 2014. godinu 12.312.227,29 kn

2. Odluka o raspodjeli:

- dio dobiti iz točke 1. u iznosu od 4.962.227,29 kn rasporedit će se u zadržanu dobit,

• dio dobiti iz točke 1. u iznosu od 7.350.000,00 kn rasporedit će se za povećanje temeljnog kapitala (kao reinvestirana dobit).

• Ova odluka stupa na snagu donošenjem.

Na temelju lanka 290. Zakona o trgova kim društvima i lanka 47. Statuta akove ki mlinovi d.d. akovec, Mlinska 1 (u daljnjem tekstu: Društvo) Glavna skupština Društva je donijela dana 24.4.2015. godine sljede u

O D L U K U o isplati dividende iz neisplaćene neto dobiti ostvarene 2007. i 2008. godine

• 1. Ispla uje se dividenda u iznosu od 120,00 kn po dionici iz neispla ene neto dobiti ostvarene 2007. i 2008. godine.
• 1. Isplata dividende iz prethodne to ke vrši se iz neispla enog dijela neto dobiti ostvarene 2007. godine u iznosu od 5.091.252,00 kn te iz neispla enog dijela neto dobiti ostvarene 2008. godine u iznosu od 7.508.748,00 kn.
• 1. Dividenda iz to ke 1. ove odluke isplatit e se dana 28. travnja 2015. godine.
• 1. Pravo na isplatu dividende imaju dioni ari koji su na dan održavanja sjednice Glavne skupštine Društva evidentirani kao dioni ari Društva u registru dionica Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb.
• 1. Ova odluka stupa na snagu donošenjem.

Na temelju lanka 290. Zakona o trgova kim društvima i lanka 47. Statuta akove ki mlinovi d.d. akovec, Mlinska 1 (u daljnjem tekstu: Društvo) Glavna skupština Društva je donijela dana 24.4.2015. godine sljede u

O D L U K U kojom se odobrava rad Uprave i Nadzornog odbora u vođenju Društva u 2014. godini

1. Odobrava se rad Uprave i Nadzornog odbora Društva u vo enju Društva u 2014. godini (daje se razrješnica) i daje se povjerenje Upravi i Nadzornom odboru za vo enje Društva u 2015. godini.

2. Ova odluka stupa na snagu donošenjem.

Na temelju lanka 328. Zakona o trgova kim društvima i lanka 47. Statuta akove ki mlinovi d.d. akovec, Mlinska 1 (u daljnjem tekstu: Društvo) Glavna skupština Društva je donijela dana 24.4.2015. godine sljede u

O D L U K U o povećanju temeljnog kapitala iz sredstava Društva

1. Temeljni kapital akove kih mlinova d.d. akovec, Mlinska 1 (Društvo) iznosi 70.350.000,00 kn i podijeljen je na 105.000 redovnih dionica, pojedina nog nominalnog iznosa od 670,00 kn.

2. Na osnovi utvr enih godišnjih financijskih izvješća za 2014. godinu, temeljni kapital Društva pove ava se s iznosa od 70.350.000,00 kn za iznos od 7.350.000,00 kn na iznos od 77.700.000,00 kn.

3. Pove anje temeljnog kapitala Društva iz prethodne to ke ove Odluke provodi se iz dijela dobiti ostvarene u 2014. godini u iznosu od 7.350.000,00 kn (reinvestirana dobit).

4. Pove anje temeljnog kapitala Društva provest e se tako da se svakoj od postoje ih ukupno 105.000 dionica pove a nominalni iznos za 70,00 kn, tako da nakon pove anja svaka dionica ima nominalni iznos od 740,00 kn.

5. Nakon pove anja temeljnog kapitala Društva na temelju ove Odluke, utvr uje se da e temeljni kapital Društva iznositi 77.700.000,00 kn i bit e podijeljen na 105.000 redovnih dionica, pojedina nog nominalnog iznosa od 740,00 kn.

6. Ova odluka stupa na snagu donošenjem.

Na temelju lanka 301. Zakona o trgova kim društvima i lanka 47. Statuta akove ki mlinovi d.d. akovec, Mlinska 1 (u daljnjem tekstu: Društvo) Glavna skupština Društva je donijela dana 24.4.2015. godine sljede u

O D L U K U o izmjenama Statuta Čakovečkih mlinova d.d. Čakovec

Članak 1.

lanak 8. stavak 1. Statuta akove kih mlinova d.d. akovec mijenja se tako da izmijenjen glasi: "8.1. Temeljni kapital Društva iznosi 77.700.000,00 (slovima:

sedamdesetsedammilijunasedamstotisu a) kuna."

Članak 2.

lanak 11. stavak 1. Statuta akove kih mlinova d.d. akovec mijenja se tako da izmijenjen glasi:

"11.1. Nominalna vrijednost jedne dionice iznosi 740,00 (slovima: sedamsto etrdeset) kuna."

Članak 3.

lanak 28. stavak 4. Statuta akove kih mlinova d.d. akovec mijenja se tako da izmijenjen glasi:

"28.4. Vrijednost temeljnog kapitala u smislu ovog lanka iznosi 77.700.000,00 (slovima: sedamdesetsedammilijunasedamstottisu a) kuna."

Članak 4.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor da utvrdi pro išćeni tekst Statuta akove kih mlinova d.d. akovec u skladu s ovom Odlukom.

Članak 5.

Izmjene Statuta akove kih mlinova d.d. akovec stupaju na snagu danom upisa u sudski registar.

Na temelju lanka 290. Zakona o trgova kim društvima i lanka 47. Statuta akove ki mlinovi d.d. akovec, Mlinska 1 (u daljnjem tekstu: Društvo) Glavna skupština Društva je donijela dana 24.4.2015. godine sljede u

O D L U K U o imenovanju revizora Društva za 2015. godinu

1. Imenuje se revizorska tvrtka REVIZIJA REMAR d.o.o. Zagreb, Budmanijeva 1 za revizora Društva za kalendarsku 2015. godinu.

2. Ova odluka stupa na snagu donošenjem.

Na temelju lanka 290. Zakona o trgova kim društvima i lanka 47. Statuta akove ki mlinovi d.d. akovec, Mlinska 1 (u daljnjem tekstu: Društvo) Glavna skupština Društva je donijela dana 24.4.2015. godine sljede u

ODLUKU o izboru članova Nadzornog odbora

1. Zbog isteka mandata petero lanova Nadzornog odbora te ostavke jednog lana Nadzornog odbora, za lanove Nadzornog odbora, na vrijeme od etiri godine, biraju se:

2. Vladimir Buli , ekonomist, ro en 08.09.1954. godine, OIB: 34454622071, iz Zagreba, Medvedgradska ulica 10, broj osobne iskaznice 110115719 izdana po PU Zagreba ka;

3. Marija Drvoderi , ekonomski tehni ar, ro ena 22.03.1957. godine, OIB: 64623535875, iz akovca, Ulica Ko e Racina 7, broj osobne iskaznice 110323713 izdana po PU Me imurska;

4. Ana Graši , drvni tehni ar, ro ena 29.06.1963. godine, OIB: 57291177573, iz akovca, Ru era Boškovi a 41, broj osobne iskaznice 110920191 izdana po PU Me imurska;

5. Zoran Štefulj, diplomirani inženjer prehrambene tehnologije, ro en 13.11.1951. godine, OIB: 14873289977, iz akovca, Andrije Ka i a Mioši a 13, broj osobne iskaznice 105302877, izdana po PU Me imurska. Gospodin Zoran Štefulj je zamjenik predsjednika Nadzornog odbora društva METSS d.o.o., zamjenik predsjednika Nadzornog odbora društva Trgostil, d.d. i lan Nadzornog odbora društva Trgocentar d.d.;

6. Katarina Varga, diplomirani ekonomist, ro ena 26.04.1979. godine, OIB: 69972646819, iz akovca, Petra Preradovi a 20, broj osobne iskaznice 103188163 izdana po PU Me imurska;

7. Ružica Varga, ekonomist, ro ena 01.09.1954. godine, OIB: 31245242048, iz Pribislavca, Ivana Gunduli a 2, broj osobne iskaznice 110043321 izdana po PU Me imurska. Gospo a Ružica Varga je lan Nadzornog odbora društva Trgostil, d.d.

8. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.