Čakovečki mlinovi d.d.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2015

Temeljem lanka 277. stavak 2. Zakona o trgova kim društvima i lanka 42. stavak 1. Statuta akove ki mlinovi, dioni ko društvo za proizvodnju i promet prehrambenih proizvoda, akovec, Mlinska 1 (u daljnjem tekstu: Društvo), Uprava Društva donosi dana 9. ožujka 2015. godine odluku da se sazove godišnja redovna Glavna skupština Društva, te se s time u svezi objavljuje sljede i

P O Z I V

Saziva se godišnja redovna Glavna skupština akove kih mlinova d.d. akovec, Mlinska 1, za dan 24. travnja 2015. godine u 15,00 sati u sjedištu Društva, akovec, Mlinska 1.

Za Glavnu skupštinu se predlaže sljede i

Dnevni red:

• 1. Izvješće verifikacijske komisije,
• 1. Izvješće Uprave i Nadzornog odbora Društva o godišnjim financijskim izvješćima za 2014. godinu,
• 1. Izvješće Uprave o stanju Društva za 2014. godinu,
• 1. Izvješće Nadzornog odbora o nadzoru vo enja poslova Društva za 2014. godinu,
• 1. Izvješće revizora Društva,
• 1. Donošenje odluke o upotrebi dobiti za 2014. godinu,
• 1. Donošenje odluke o isplati dividende,
• 1. Donošenje odluke kojom se odobrava rad Uprave i Nadzornog odbora u vo enju Društva u 2014. godini,
• 1. Donošenje odluke o pove anju temeljnog kapitala iz sredstava Društva,
• 1. Donošenje odluke o izmjenama Statuta akove kih mlinova d.d. akovec,
• 1. Imenovanje revizora Društva za 2015. godinu,
• 1. Donošenje odluke o izboru lanova Nadzornog odbora Društva.

AD.2.-5. Uprava i Nadzorni odbor podnose Glavnoj skupštini Društva Godišnja financijska izvješća i Izvješće o stanju Društva za 2014. godinu, kako su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor, te Izvješće Nadzornog odbora i Izvješće revizora Društva.

AD.6. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu da Glavna skupština Društva donese odluku da se ostvarena neto dobit za 2014. godinu u iznosu od 12.312.227,29 kn raspodjeli na sljede i na in: dio dobiti u iznosu od 4.962.227,29 kn za zadržanu dobit, dio dobiti u iznosu od 7.350.000,00 kn za pove anje temeljnog kapitala (kao reinvestirana dobit).

AD.7. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu da Glavna skupština Društva donese odluku da se dana 28. travnja 2015. godine dioni arima Društva (koji su na dan održavanja sjednice Glavne skupštine Društva evidentirani kao dioni ari Društva u registru dionica Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb) isplati dividenda u iznosu od 120,00 kn po dionici iz neispla ene neto dobiti ostvarene 2007. i 2008. godine.

AD.8. Uprava i Nadzorni odbor predlažu da Glavna skupština donese odluku kojom se odobrava rad Uprave i Nadzornog odbora u vo enju Društva u 2014. godini (daje se razrješnica) i daje povjerenje Upravi i Nadzornom odboru Društva za vo enje Društva u 2015. godini.

AD.9. Uprava i Nadzorni odbor predlažu da Glavna skupština donese odluku o pove anju temeljnog kapitala Društva s iznosa od 70.350.000,00 kn na iznos od 77.700.000,00 kn iz dijela dobiti ostvarene u 2014. godini u iznosu od 7.350.000,00 kn (reinvestirana dobit), a na na in da se svakoj od postoje ih ukupno 105.000 dionica pove a nominalni iznos za 70,00 kn, tako da nakon pove anja svaka dionica ima nominalni iznos od 740,00 kn.

AD.10. Uprava i Nadzorni odbor predlažu da Glavna skupština donese odluku o izmjenama Statuta akove kih mlinova d.d. akovec kako slijedi:

lanak 1.

lanak 8. stavak 1. Statuta akove kih mlinova d.d. akovec mijenja se tako da izmijenjen glasi:

"8.1. Temeljni kapital Društva iznosi 77.700.000,00 (slovima: sedamdesetsedammilijunasedamstotisu a) kuna."

lanak 2.

lanak 11. stavak 1. Statuta akove kih mlinova d.d. akovec mijenja se tako da izmijenjen glasi:

"11.1. Nominalna vrijednost jedne dionice iznosi 740,00 (slovima: sedamsto etrdeset) kuna."

lanak 3.

lanak 28. stavak 4. Statuta akove kih mlinova d.d. akovec mijenja se tako da izmijenjen glasi:

"28.4. Vrijednost temeljnog kapitala u smislu ovog lanka iznosi 77.700.000,00 (slovima: sedamdesetsedammilijunasedamstotisu a) kuna."

lanak 4.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor da utvrdi pro išćeni tekst Statuta akove kih mlinova d.d. akovec u skladu s ovom Odlukom.

lanak 5.

Izmjene Statuta akove kih mlinova d.d. akovec stupaju na snagu danom upisa u sudski registar.

AD.11. Revizorski i Nadzorni odbor predlažu da se za revizora Društva za kalendarsku 2015. godinu imenuje revizorska tvrtka REVIZIJA REMAR d.o.o. Zagreb, Budmanijeva 1. AD.12. Zbog isteka mandata petoro lanova Nadzornog odbora te ostavke jednog lana Nadzornog odbora, za lanove Nadzornog odbora, na vrijeme od etiri godine, predlažu se:

1. Vladimir Buli , ekonomist, ro en 08.09.1954. godine, OIB: 34454622071, iz Zagreba, Medvedgradska ulica 10, broj osobne iskaznice 110115719 izdana po PU Zagreba ka;

2. Marija Drvoderi , ekonomski tehni ar, ro ena 22.03.1957. godine, OIB: 64623535875, iz akovca, Ulica Ko e Racina 7, broj osobne iskaznice 110323713 izdana po PU Me imurska;

3. Ana Graši , drvni tehni ar, ro ena 29.06.1963. godine, OIB: 57291177573, iz akovca, Ru era Boškovi a 41, broj osobne iskaznice 110920191 izdana po PU Me imurska;

4. Zoran Štefulj, diplomirani inženjer prehrambene tehnologije, ro en 13.11.1951. godine, OIB: 14873289977, iz akovca, Andrije Ka i a Mioši a 13, broj osobne iskaznice 105302877, izdana po PU Me imurska. Gospodin Zoran Štefulj je zamjenik predsjednika Nadzornog odbora društva METSS d.o.o., zamjenik predsjednika Nadzornog odbora društva Trgostil, d.d. i lan Nadzornog odbora društva Trgocentar d.d.;

5. Katarina Varga, diplomirani ekonomist, ro ena 26.04.1979. godine, OIB: 69972646819, iz akovca, Petra Preradovi a 20, broj osobne iskaznice 103188163 izdana po PU Me imurska;

6. Ružica Varga, ekonomist, ro ena 01.09.1954. godine, OIB: 31245242048, iz Pribislavca, Ivana Gunduli a 2, broj osobne iskaznice 110043321 izdana po PU Me imurska. Gospo a Ružica Varga je lan Nadzornog odbora društva Trgostil, d.d.

Dioni ar koji želi sudjelovati na Glavnoj skupštini i na njoj glasovati mora prijaviti u sjedištu Društva svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini. Prijava mora prispjeti Društvu najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine, tj. zaklju no sa danom 17. travnja 2015. godine, sve sukladno lanku 279. stavku 2. i 4. Zakona o trgova kim društvima.

Za sudjelovanje kao i za ostvarivanje prava glasa na Glavnoj skupštini relevantno e biti stanje u registru dionica Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb na kraju zadnjeg dana roka za podnošenje prijave za sudjelovanje, tj. na dan 17. travnja 2015. godine.

Prijave za Glavnu skupštinu primaju se radnim danom od ponedjeljka do petka od 08,00 do 15,00 sati u Službi za op e i pravne poslove u sjedištu Društva, u akovcu, Mlinska 1, a po evši od prvog idu eg radnog dana nakon objave ovog poziva.

Dioni are na Glavnoj skupštini mogu zastupati opunomo enici isklju ivo na temelju valjane pisane punomo i koju izdaje dioni ar. Potpis dioni ara na punomo i ne mora biti javnobilježni ki ovjeren. Obrasci prijava i punomo i mogu se dobiti u sjedištu Društva te su dostupni na internetskoj stranici Društva.

Dioni ari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetoga dijela temeljnoga kapitala Društva mogu zahtijevati da se neki predmet stavi na dnevni red glavne skupštine i da se to objavi. Uz svaki novi predmet na dnevnom redu mora se dati obrazloženje i prijedlog odluke. Zahtjev za stavljanje nekog predmeta na dnevni red Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine, a u taj rok se ne ura unava dan prispije a zahtjeva Društvu. Prijedlozi dioni ara s navo enjem njihova imena i prezimena, obrazloženja i eventualnog stava Uprave moraju biti dostupni osobama navedenim u lanku 281. stavku 1. do 3. Zakona o trgova kim društvima pod tamo navedenim pretpostavkama ako dioni ar najmanje 14 dana prije održavanja Glavne skupštine Društva dostavi na adresu sjedišta Društva svoj protuprijedlog prijedlogu odluke kojeg je dala Uprava i Nadzorni odbor Društva o nekoj odre enoj to ki s obrazloženjem. Dan prispije a prijedloga Društvu ne ura unava se u taj rok te e on biti dostupan na internetskoj stranici Društva sve sukladno lanku 282. stavku 1. Zakona o trgova kim društvima. Ako se dioni ar ne koristi spomenutim pravom to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini Društva. Dioni ari imaju pravo na isti na in dostaviti prijedlog o izboru lanova Nadzornog odbora ili o imenovanju revizora. Uprava mora na Glavnoj skupštini Društva dati svakome dioni aru na njegov zahtjev obavještenja o poslovima Društva ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnome redu. Obveza davanja obavještenja odnosi se i na pravne i na poslovne odnose Društva s povezanim društvima, sve sukladno lanku 287. stavku 1. Zakona o trgova kim društvima.

Svaki dioni ar ima pravo na uvid u materijale za Glavnu skupštinu koji služe kao podloga za donošenje predloženih odluka u Službi za op e i pravne poslove u sjedištu Društva svakog radnog dana od ponedjeljka do petka od 08,00 do 15,00 sati sve do dana održavanja Glavne skupštine, kao i na internetskoj stranici Društva www.cak-mlinovi.hr, a po evši od prvog idu eg radnog dana nakon objave ovog poziva.

Predsjednik uprave: Stjepan Varga, ing., v.r.