CLR Investment Fund Public LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Jun 7, 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Σε συνέχεια της προηγούμενης ανακοίνωσης ημερομηνίας 3 Μαΐου 2022, η εταιρεία CLR ΙΝVESTMENT FUND PUBLIC LIMITED (η "Εταιρεία") ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, ημερομηνίας 29 Ιουνίου 2022, θα πραγματοποιηθεί στο εγγεγραμμένο γραφείο της εταιρείας στη Λεωφόρο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ, 50, 1065 Λευκωσία, Κύπρος, κτίριο Alpha House, στον 1ο Όροφο, και ώρα 16:00.

Η πρόσκληση για την Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, καθώς επίσης και το Έγγραφο Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου, επισυνάπτονται.

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου.

INVESTMENT FUND

GLOBAL CAPITAL SECURITIES & FINANCIAL SERVICES LTD

Global Capital Securities and Financial Services Ltd Γραμματέας

Λευκωσία, 7 Ιουνίου 2022

Κοινοποίηση: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου

CLR INVESTMENT FUND PUBLIC LIMITED ΠΡΟΣΚΑΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας CLR INVESTMENT FUND PUBLIC LIMITED (η "Εταιρεία") στην Ετήσια Γενική Συνέλευση την Τετάρτη, 29 Ιουνίου 2022, στο κτίριο Alpha House, στον 19 Όροφο, στη Λεωφόρο Αρχιεπισκότου Μακαρίου ΙΙΙ, 50, 1065 Λευκωσία, Κύπρος, και ώρα 16:00.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΣΗ

• 1. Eξέταση της Ετήσιας Έκθεσης της Εταιρείας για το έτος 2021 (περιλαμβανομένων της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Ελεγκτών και των Ενοποιημένων και ξεχωριστών Οικονομικών Καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021).
• 1. Επανεκλογή / Εκλογή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
• 1. Καθορισμός της αμοιβής των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
• 1. Επαναδιορισμός Ελεγκτών και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για τον καθορισμό της αμοιβής τους.
• Οποιοδήποτε άλλο θέμα μπορεί να εξετασθεί σε Ετήσια Γενική Συνέλευση. 5.

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

GLOBAL CAPITAL SECURITIES & FINANCIAL SERVICES LTD

Global Capital Securities and Financial Services Ltd Γραμματέας

Λευκωσία, 7 Ιουνίου 2022

Σημειώσεις:

1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το πλήρες και ολοκληρωμένο κείμενο της Ετήσιας Έκθεσης της Εταιρείας για το 2021 (περιλαμβανομένων της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Ελεγκτών και των Ενοποιημένων και ξεχωριστών Οικονομικών Καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021) δεν θα αποσταλεί στους μετόχους και δύναται να παραληφθεί από το εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας, στη Λεωφόρο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ, 50, Alpha House, 1% Όροφος, 1065, Λευκωσία, Κύπρος, χωρίς οποιαδήποτε χρέωση. Επιπλέον, η Ετήσια Έκθεση και οι πληροφορίες που αναφέρονται στο εδάφιο (4) του άρθρου 127Α του Νόμου θα είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.clr-investment.com, στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου www.cse.com.cy και στην ιστοσελίδα του Γραμματέα, Global Capital Securities and Financial Services Ltd www.globalcapital.com.cy.

HMEPOMHNIA APXEIOY で

Ως ημερομηνία καταγραφής αρχείου για τη συμμετοχή στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της 2916 Ιουνίου 2022, ορίζεται η Δευτέρα, 27η Ιουνίου 2022 (Ημερομηνία Αρχείου).

Μόνο Μέλη εγγεγραμμένα κατά την ημερομηνία καταγραφής στο Κεντρικό Αποθετήριο / Μητρώο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου δύνανται να ασκήσουν το δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση και οποιαδήποτε αλλαγή σε καταχώρηση στο σχετικό μητρώο μετά την ημερομηνία καταγραφής δε θα λογαριάζεται στον καθορισμό

του δικαιώματος οποιουδήποτε προσώπου να παραστεί και να ψηφίσει στη Συνέλευση. Το δικαίωμα Μέλους να συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και να ψηφίσει αναφορικά με τις μετοχές του δεν υπόκειται σε προϋπόθεση όπως οι μετοχές κατατεθούν με, ή μεταβιβαστούν σε, άλλο πρόσωπο ή εγγραφούν στο όνομα άλλου προσώπου πριν από τη Γενική Συνέλευση. Μέλος είναι ελεύθερο να πωλήσει ή διαφορετικά να μεταβιβάσει μετοχές της Εταιρείας οποτεδήποτε μεταξύ της ημερομηνίας καταγραφής και της Γενικής Συνέλευσης για την οποία εφαρμόζεται.

Κατά τη Γενική Συνέλευση η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας δύναται να γίνει με επίδειξη του Δελτίου Ταυτότητας ή άλλου πιστοποιητικού αναγνώρισης, βάσει του οποίου είναι δυνατή η ταυτόχρονη ταυτοποίηση από την Εταιρεία με το Μητρώο Μετόχων κατά την Ημερομηνία Αρχείου.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ 3.

(α) Δικαίωμα τοποθετησης θέματος/προτεινόμενου ψηφίσματος

Μέλος ή Μέλη έχουν το δικαίωμα, σύμφωνα με τις πρόνοιες και εντός των χρονικών περιθωρίων που προβλέπονται από το άρθρο 127Β του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, (i) να υποβάλει/ουν αίτηση για να προσθέσει/ουν θέμα ή ψήφισμα στην ημερήσια διάταξη της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, νοουμένου ότι κάθε τέτοιο θέμα συνοδεύεται από αναφερόμενους λόγους που δικαιολογούν στην συμπερίληψη του στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας, στη Λεωφόρο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ, 50, Alpha House, 1ºs Όροφος, 1065, Λευκωσία, Κύπρος, με την προϋπόθεση ότι κατέχει/ουν τουλάχιστον 5% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπεί τουλάχιστον 5% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου όλων των μελών τα οποία έχουν το δικαίωμα να ψηφίσουν στη συνέλευση στην οποία γίνεται η αίτηση για τη συμπερίληψη του θέματος ή ψηφίσματος.

Δικαίωμα υποβολής ερωτήσεων (B) =

Τηρουμένων των οποιωνδήποτε μέτρων δυνατό να λάβει η Εταιρεία για τη διασφάλιση της ταυτότητας του Μέλους και σύμφωνα με τις πρόνοιες του εδαφίου (2) του άρθρου 1281 του Νόμου, οποιοδήποτε Μέλος έχει το δικαίωμα να υποβάλλει ερωτήσεις σχετικά με τα θέματα στην ημερήσια διάταξη της γενικής συνέλευσης, κατά τη διάρκεια της συζήτησης από τη γενική συνέλευση του θέματος το οποίο αφορούν (οι ερωτήσεις), και να λαμβάνει απαντήσεις στις ερωτήσεις αυτές. Απάντηση σε ερώτηση που υποβλήθηκε δεν επιβάλλεται όπου (i) η απάντηση θα επενέβαινε ανάρμοστα στην προετοιμασία για τη συνέλευση ή στην εχεμύθεια, ή σε επιχειρηματικά συμφέροντα της Εταιρείας, ή (ii) κατά την κρίση του Προέδρου της Συνέλευσης είναι ανεπιθύμητο για τη διατήρηση της τάξης στη συνέλευση να απαντηθεί η ερώτηση.

(y) Δικαίωμα ψήφου

Μέλος το οποίο παρίσταται είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου και δικαιούται σε περισσότερες από μία ψήφους δε χρειάζεται, εάν θα ψηφίσει, να χρησιμοποιήσει όλες τις ψήφους του ή να ρίξει όλες τις ψήφους που θα χρησιμοποιήσει κατά τον ίδιο τρόπο.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ধ

Κάθε Μέλος που δικαιούται να παραστεί και να ψηφίσει στη πιο πάνω Γενική Συνέλευση, δικαιούται να διορίσει αντιπρόσωπο του για να παραστεί και να ψηφίσει στη θέση του. Ο αντιπρόσωπος αυτός δεν είναι αναγκαίο να είναι μέτοχος της Εταιρείας. Ο διορισμένος αντιπρόσωπος δύναται να είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο και θα ενεργεί σύμφωνα με τις οδηγίες που δίδει το Μέλος από το οποίο διορίζεται. Το έγγραφο διορισμου πληρεξουσίου αντιπροσώπου είναι διαθέσιμο και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.clrinvestment.com, καθώς και στην ιστοσελίδα του Γραμματέα, Global Capital Securities and Financial Services Ltd www.globalcapital.com.cy, και πρέπει να κατατεθεί ή και κοινοποιηθεί με έγγραφη ειδοποίηση στην Εταιρεία τουλάχιστο 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίστηκε για τη σύγκληση της Συνέλευσης με ένα από τους ακόλουθους τρόπους:

• Στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας, Λεωφόρος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ, 50, Alpha House, 1ºs Όροφος, 1065, Λευκωσία, Κύπρος; ή
• Μέσω τηλεομοιότυπου με αποστολή στον αριθμό (+357) 22339332; ή
• Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στη διεύθυνση info@globalcapital.com.cy.

Το Μέλος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Έταιρεία, καλώντας στο τηλέφωνο (+357) 22710710.

ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ / (FORM OF PROXY)

Εγώ/Εμείς
ωνιστιών (αρ. ταυτότητας/εγγραφής/διαβατηρίου
μέλος/μέλη της πιο πάνω Εταιρείας διορίζονμε με το έγγραφο αυτό τον/την
από
απουσία του/της, τον / την
από από το συνατούν συνατούν συνατοί συνετ (ap.
ταυτότητας/εγγραφής/διαβατηρίου
ψηφίσει στη θέση μου/μας κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας που θα γίνει την
Τετάρτη, 29 Ιουνίου 2022 και ώρα 16:00 στο κτίριο Alpha House, 1% Όροφος, στη Λεωφόρο
Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ, 50, Λευκωσία, Κύπρος, και σε οποιαδήποτε αναβολή της,

Υπογραφή ....................................................................................................................................................................

Σημειώσεις:

• 1. Προκειμένου για εταιρεία είναι αναγκαίο το έγγραφο αυτό να φέρει την επίσημη σφραγίδα και την υπογραφή εξουσιοδοτημένων προσώπων.
• 1. Στην περίπτωση πολλών από κοινού μετόχων, πληρεξούσιο μπορεί να δώσει μόνο ο μέτοχος του οποίου το όνομα εμφανίζεται πρώτο στο Μητρώο Μελών.
• 1. Ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος δεν είναι απαραίτητο να είναι μέλος της εταιρείας.

ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Αριθμός Μητρώου Αντιπροσωπευόμενου Μετόχου Σελίδα Μητρώου Πληρεξούσιου Αντιπροσώπου
Αριθμός Μετοχών	Ημερομηνία Λήψης Εγγράφου
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ