Čakovečki mlinovi d.d.

Governance Information • Mar 18, 2014

Temeljem lanka 272.p, a u vezi sa lankom 250.a stavkom 4. Zakona o trgova kim društvima ("Narodne novine", broj 111/93., 34/99., 52/00., 118/03., 107/07., 146/08., 137/09, 125/11, 152/11, 111/12 i 68/13, dalje u tekstu: ZTD), Uprava trgova koga društva akove ki mlinovi d.d. akovec, Mlinska 1 (dalje u tekstu: Društvo), dana 12. ožujka 2014. godine, daje sljede u

IZJAVU

o primjeni Kodeksa korporativnog upravljanja

1. Društvo dobrovoljno primjenjuje Kodeks korporativnog upravljanja kojega su zajedni ki izradile Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA) i Zagreba ka burza d.d. Zagreb (dalje u tekstu: Kodeks).

2. U prošloj godini Društvo je u bitnome primjenjivalo preporuke utvr ene Kodeksom, objavljuju i sve informacije ija je objava predvi ena pozitivnim propisima te objava kojih informacija je prvenstveno u interesu dioni ara Društva. Nadzorni odbor Društva nije osnovao komisiju za imenovanja, komisiju za nagra ivanje i komisiju za reviziju, a iz razloga što Nadzorni odbor Društva zbog dovoljnog broja svojih lanova (sedam) sam obavlja poslove iz nadležnosti navedenih povjerenstava, a ujedno, prema Zakonu o reviziji, u Društvu djeluje i Revizorski odbor.

Društvo planira tijekom 2014. godine svoje poslovanje i rezultate poslovanja i dalje initi transparentnima i dostupnima javnosti.

3. Nadzor nad vo enjem poslova Društva provodi Nadzorni odbor u skladu sa odredbama Zakona o trgova kim društvima. Uloga Nadzornog odbora tako er je regulirana Statutom Društva. lanovi Nadzornog odbora redovito dobivaju detaljne informacije o upravljanju i radu Društva kako bi mogli u inkovito ispunjavati svoju nadzornu ulogu. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vo enja poslova dio je Godišnjeg izvješća Društva koje se podnosi Glavnoj skupštini.

Nadzorni odbor djeluje i preko svojeg pododbora: Revizorskog odbora. Revizorski odbor je tijelo Nadzornog odbora koje pruža podršku Nadzornom odboru i Upravi Društva u u inkovitom izvršavanju obveza korporativnog upravljanja, financijskog izvješćivanja i kontrole Društva.

Društvo primjenjuje Pravila o primjeni ra unovodstvene politike, a kojim pravilima su ure ena primjena postupka i tehnika u iskazivanju imovine, obveza, glavnice, prihoda, rashoda i financijskog rezultata Društva u temeljnim financijskim izvještajima.

Red. br.	Dioničar	Broj dionica
1.	STJEPAN VARGA	14.094
2.	RUŽICA VARGA	13.762
3.	BRANKO GRAŠI	12.751

4. Deset najve ih dioni ara, sa stanjem na dan 31. prosinca 2013. godine, su:

4.	ZORAN ŠTEFULJ	7.361
5.	PBZ d.d.	5.922
6.	SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA d.d./AZ	5.751
	OBVEZNI MIROVINSKI FOND
7.	HYPO ALPE-ADRIA BANK d.d./PBZ CROATIA	4.463
	OSIGURANJE OBVEZNI MIROVINSKI FOND
8.	HYPO ALPE-ADRIA BANK d.d./RAIFFEISEN	4.413
	OBVEZNI MIROVINSKI FOND
9.	BRANKA BLAŽEKA	2.837
10.	LEONARD VUK	1.100

Pravo glasa dioni ara Društva nije ograni eno na odre eni postotak ili broj glasova niti postoje vremenska ograni enja za ostvarivanje prava glasa. Svaka redovna dionica daje pravo na jedan glas na Glavnoj skupštini. Društvo je ovlašteno izdavati redovite dionice na ime kao i izdavati i druge vrste i rodove dionica u skladu sa pozitivnim propisima Republike Hrvatske i Statutom Društva. Odluku o izdavanju dionica, sukladno lanku 172. ZTD-a, donosi Glavna skupština ili osniva i Društva, a u skladu sa Statutom Društva. Prava i obveze Društva koja proizlaze iz stjecanja vlastitih dionica ostvaruju se u skladu s odredbama ZTD-a te sukladno tome Društvo može stjecati vlastite dionice na temelju ovlasti Glavne skupštine za njihovo stjecanje.

Izmjene i dopune Statuta Društva donose se na na in utvr en Zakonom o trgova kim društvima.

5. Uprava Društva sastavljena je od jednoga lana, direktora Društva. Funkciju direktora Društva obavlja g. Stjepan Varga, ing. Direktor vodi poslove Društva samostalno i na vlastitu odgovornost te pojedina no zastupa društvo, a pojedine poslove, odre ene lankom 28. Statuta Društva (stjecanje, otu enje ili optere enje nekretnina, osnivanje novih društava, otu enje i stjecanje dionica i udjela drugih trgova kih društava, izdavanje obveznica i dr.) te u drugim slu ajevima, kada je to propisano zakonom, Statutom Društva ili odlukom Nadzornoga odbora, ovlašten je poduzimati samo uz prethodnu suglasnost Nadzornoga odbora. Upravu imenuje i opoziva Nadzorni odbor na vrijeme od pet godina.

Nadzorni odbor je sastavljen od sedam lanova: Zoran Štefulj (predsjednik), Nino Varga (zamjenik predsjednika), Vladimir Buli ( lan), Marija Drvoderi ( lan), Ana Graši ( lan), Ružica Varga ( lan), Lidija Posavec ( lan).

Glavna skupština vrši izbor i razrješenje šest lanova nadzornog odbora dok jednog lana nadzornog odbora biraju, imenuju i opozivaju radnici Društva na na in utvr en pozitivnim propisima Republike Hrvatske. Nadzorni odbor djeluje kao kolegijalno tijelo na sjednicama koje se održavaju najmanje jednom tromjese no, a na kojima raspravlja i odlu uje o svim pitanjima iz svoje nadležnosti propisane ZTD-om i Statutom Društva. Odluke Nadzornog odbora donose se ve inom danih glasova osim u slu ajevima kada je Statuom Društva za donošenje odluke predvi eno što drugo.

6. Sukladno odredbama lanka 250.a stavka 4. i lanka 272.p ZTD-a, ova Izjava je poseban odjeljak i sastavni dio Godišnjega izvješća o stanju Društva za 2013. godinu.

Direktor: Stjepan Varga, ing.v.r.