Rovsing

Pre-Annual General Meeting Information • Sep 30, 2011

Ordinær Generalforsamling Rovsing A/S

                                                          30. september 2011

                                                          Meddelelse nr. 117

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Rovsing A/S

Rovsing A/S afholder ordinær generalforsamling på Selskabets adresse,
Dyregårdsvej 2, 2740 Skovlunde, den:

                       28. oktober 2011 kl. 15.00

DAGSORDEN

1. Ledelsesberetningen om Selskabets virksomhed i det forløbne år
2. Fremlæggelse af revideret årsrapport - med revisions­påtegning og
   ledelsesberetning
3. Godkendelse af resultatopgørelse og status samt beslutning om decharge til
   bestyrelse og direktion
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den
   godkendte årsrapport
5. Forslag til Vedtægtsændring.
6. Valg af bestyrelse
7. Valg af revisor
8. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer

Ad punkt 1-3 henvises til årsrapporten for 2010/11, der er offentliggjort den
23. september 2011.

Ad punkt 4 kan oplyses, at bestyrelsen foreslår, at resultatet overføres til
næste år, og at der ikke udbetales udbytte.

Ad punkt 5 kan oplyses, at bestyrelsen foreslår en ændring af stykstørrelsen af
selskabets aktier fra DKK 1,00 til DKK 0,50

Ad punkt 6 kan oplyses, at Selskabet indstiller til genvalg af bestyrelsen.

Under punkt 7 stiller bestyrelsen forslag om genvalg af PricewaterhouseCoopers.

Ad punkt 8 kan oplyses, at der ikke er indkommet nogen forslag.

                                  ---

Følgende dokumenter vil være tilgængelige på Selskabets hjemmeside,
www.rovsing.dk, senest 3 uger forud for generalforsamlingens afholdelse:

1. Nærværende indkaldelse.
2. Oplysning om det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for
   indkaldelsen (fremgår af indkaldelsen s. 2)
3. De dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen (det eneste
   dokument, der fremlægges, er årsrapporten).
4. Dagsordenen og de fuldstændige forslag (fremgår af indkaldelsen s. 1-2),
   samt
5. De formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og ved
   stemmeafgivelse pr. brev (fremgår af indkaldelsen s. 3-5).

Enhver aktionær der er i besiddelse af et gyldigt adgangskort, er berettiget
til at deltage i generalforsamlingen. Adgangskort til generalforsamlingen kan
til og med den 24. oktober 2011 rekvireres ved henvendelse til afi@rovsing.dk
eller på telefon 44 200 828 eller afhentes på Selskabets adresse af enhver
aktionær, der godtgør sin aktieadkomst.

Hvert aktiebeløb på DKK 1 giver én stemme. Aktionærernes ret til at deltage i
generalforsamlingen og afgive stemme fastsættes i forhold til de aktier,
aktionæren besidder på registreringsdatoen, som ligger 1 uge før
generalforsamlingens afholdelse, dvs. 5. november 2010. Besiddelsen af aktier
opgøres på registreringsdatoen på baggrund af notering af aktionærernes
kapitalejerforhold i VP samt meddelelser om ejerforhold, som VP har modtaget
med henblik på indførsel i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i
ejerbogen.

Aktionærer, der ikke forventer at kunne være tilstede på generalforsamlingen,
kan udøve deres stemmeret i henhold til skriftlig fuldmagt. Sådan fuldmagt skal
være dateret, og datoen må ikke være mere end 1 år forud for
generalforsamlingen.

Rovsing A/S har ved indkaldelsen til generalforsamlingen en aktiekapital på
nominelt DKK 17.866.596, svarende til 17.866.596 aktier på nominelt DKK 1. Hver
aktie på nominelt DKK 1 giver 1 stemme.

Nordea Bank Danmark A/S er det pengeinstitut, der er udpeget af selskabet, og
hvorigennem aktionærerne kan udøve deres finansielle rettigheder.

Skovlunde, den 30. september 2011.

Rovsing A/S

Bestyrelsen

                     FULDMAGT TIL GENERALFORSAMLING

Til brug ved Rovsing A/S' ordinære generalforsamling den 28. oktober 2011.

Undertegnede

Navn

Adresse

Postnr.

befuldmægtiger hermed (sæt kryds)

Bestyrelsen:

Anden aktionær: Navn:

             VP konto:

Tredje mand: Navn:

             Adresse:

             Postnr.:

til på mine vegne at give møde på den til fredag den 28. oktober 2011 indkaldte
generalforsamling i selskabet og afgive stemmer i henhold til de mig tilhørende
aktier i selskabet.

Antal aktier: VP Konto:

Den person der gives fuldmagt til, vil få tilsendt adgangskort, som skal
medbringes til generalforsamlingen.

Sæt venligst kryds i nedenstående rubrikker til angivelse af, hvorledes De
ønsker Deres stemmer afgivet. Ved manglende instruktion herom vil Deres
fuldmagt blive anvendt til at stemme eller at undlade dette i overensstemmelse
med befuldmægtigedes skøn. Denne fuldmagt vil kun blive anvendt, såfremt der
begæres afstemning.

Beslutninger i henhold til dagsordenen for generalforsamlingen den 28. oktober
2011:

                                                                   For  Imod

---

1. Ledelsens beretning

2. Årsrapport

3. Godkendelse af resultatopgørelse samt decharge

4. Anvendelse af overskud eller dækning af tab

1. Godkendelse af vedtægtsændring, stykstørrelsen af selskabets
   aktier fra DKK 1,00 til DKK 0,50

---

6. a Genvalg af Christian Hvidt

6. b Genvalg af Dr. Heinz Pfrannschmidt

6. c Genvalg af Søren Anker Rasmussen

---

1. Genvalg af PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret
   Revisionsaktieselskab

---

---

Dato: ____ - 2011 Underskrift:

---

Blanketten skal være Rovsing A/S i hænde senest den 25. oktober 2011, og skal
sendes til Rovsing A/S, Dyregårdsvej 2, DK-2740 Skovlunde.

                  STEMMEBLANKET TIL GENERALFORSAMLING

(Denne stemmeblanket må kun benyttes af aktionærer, der ikke møder op på
generalforsamlingen og ikke har givet fuldmagt til tredjemand)

Til brug ved Rovsing A/S' ordinære generalforsamling den 28. oktober 2011.

Undertegnede

Navn

Adresse

Postnr.

Afgiver hermed stemmer som følger:

Beslutninger i henhold til dagsordenen for generalforsamlingen den 28. oktober
2011:

                                                                   For  Imod

---

1. Ledelsens beretning

2. Årsrapport

3. Godkendelse af resultatopgørelse samt decharge

4. Anvendelse af overskud eller dækning af tab

1. Godkendelse af vedtægtsændring, stykstørrelsen af selskabets
   aktier fra DKK 1,00 til DKK 0,50

---

6. a Genvalg af Christian Hvidt

6. b Genvalg af Dr. Heinz Pfrannschmidt

6. c Genvalg af Søren Anker Rasmussen

---

1. Genvalg af PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret
   Revisionsaktieselskab

---

---

Dato: ____ - 2011 Underskrift:

---

Blanketten skal være Rovsing A/S i hænde senest den 25. oktober 2011, og skal
sendes til Rovsing A/S, Dyregårdsvej 2, DK-2740 Skovlunde.