Čakovečki mlinovi d.d.

AGM Information • Dec 20, 2013

akove ki mlinovi d.d. akovec, Mlinska 1 akovec, 19.12.2013.

Na temelju lanka 290. Zakona o trgova kim društvima i lanka 47. Statuta akove ki mlinovi d.d. akovec, Mlinska 1 (u daljnjem tekstu: Društvo) Glavna skupština Društva je donijela dana 19.12.2013. godine sljede u

O D L U K U o prihvaćanju izvješća verifikacijske komisije

1. Prihva a se izvješće verifikacijske komisije.

2. Ova odluka stupa na snagu donošenjem.

Predsjednik Glavne skupštine: Branko Graši , dipl. iur.

akove ki mlinovi d.d. akovec, Mlinska 1 akovec, 19.12.2013.

Na temelju lanka 290. Zakona o trgova kim društvima i lanka 47. Statuta akove ki mlinovi d.d. akovec, Mlinska 1 (u daljnjem tekstu: Društvo) Glavna skupština Društva je donijela dana 19.12.2013. godine sljede u

O D L U K U o isplati dividende iz neisplaćene neto dobiti ostvarene 2007. godine

• 1. Ispla uje se dividenda u bruto iznosu od 75,00 kn po dionici iz neispla ene neto dobiti ostvarene 2007. godine.
• 1. Dividenda iz prethodne to ke isplatit e se do kraja prosinca 2013. godine.
• 1. Pravo na isplatu dividende imaju dioni ari koji su na dan održavanja sjednice Glavne skupštine Društva evidentirani kao dioni ari Društva u registru dionica Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb.
• 1. Ova odluka stupa na snagu donošenjem.

Predsjednik Glavne skupštine: Branko Graši , dipl. iur.

akove ki mlinovi d.d. akovec, Mlinska 1 akovec, 19.12.2013.

Na temelju lanka 301. Zakona o trgova kim društvima i lanka 47. Statuta akove ki mlinovi d.d. akovec, Mlinska 1 (u daljnjem tekstu: Društvo) Glavna skupština Društva je donijela dana 19.12.2013. godine sljede u

O D L U K U o izmjenama Statuta Čakovečkih mlinova d.d. Čakovec

Članak 1.

lanak 25. stavak 1. Statuta akove kih mlinova d.d. akovec mijenja se tako da izmijenjen glasi:

"25.1. Uprava Društva sastoji se od jednog do tri lana. Broj lanova Uprave odre uje Nadzorni odbor svojom odlukom. Ako Uprava ima jednog lana, isti se imenuje za direktora te zastupa Društvo pojedina no i samostalno. Ako Uprava ima više od jednog lana, jedan se imenuje za predsjednika Uprave, a ostali za lanove Uprave. U tom slu aju predsjednik Uprave zastupa Društvo pojedina no i samostalno, dok svaki od lanova Uprave zastupa Društvo zajedno s predsjednikom Uprave ili još jednim lanom Uprave."

Članak 2.

lanak 27. stavak 1. Statuta akove kih mlinova d.d. akovec briše se, dok lanak 27. stavak 2. postaje lanak 27. stavak 1.

Članak 3.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor da utvrdi pro išćeni tekst Statuta akove kih mlinova d.d. akovec u skladu s ovom Odlukom.

Članak 4.

Izmjene Statuta akove kih mlinova d.d. akovec stupaju na snagu danom upisa u sudski registar.

Predsjednik Glavne skupštine: Branko Graši , dipl. iur.