Čakovečki mlinovi d.d.

Pre-Annual General Meeting Information • Nov 8, 2013

akove ki mlinovi d.d. akovec, Mlinska 1 Ur.broj: 01/05-1697-1/2013 akovec, 5.11.2013. Broj: 102/2013

Temeljem lanka 277. stavak 2. Zakona o trgova kim društvima i lanka 42. stavak 1. Statuta akove ki mlinovi, dioni ko društvo za proizvodnju i promet prehrambenih proizvoda, akovec, Mlinska 1 (u daljnjem tekstu: Društvo), Uprava Društva donosi dana 5. studenoga 2013. godine odluku da se sazove godišnja redovna Glavna skupština Društva, te se s time u svezi objavljuje sljede i

P O Z I V

Saziva se godišnja redovna Glavna skupština akove kih mlinova d.d. akovec, Mlinska 1, za dan 19. prosinca 2013. godine u 15,00 sati u sjedištu Društva, akovec, Mlinska 1.

Za Glavnu skupštinu se predlaže slijede i

Dnevni red:

1. Izvješće verifikacijske komisije,

2. Donošenje odluke o isplati dividende,

3. Donošenje odluke o izmjenama Statuta akove kih mlinova d.d. akovec.

AD. 2. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu da Glavna skupština Društva donese odluku da se do kraja prosinca 2013. godine dioni arima Društva (koji su na dan održavanja sjednice Glavne skupštine Društva evidentirani kao dioni ari Društva u registru dionica Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb) isplati dividenda u bruto iznosu od 75,00 kn po dionici iz neispla ene neto dobiti ostvarene 2007. godine.

AD. 3. Uprava i Nadzorni odbor predlažu da Glavna skupština donese odluku o izmjenama Statuta akove kih mlinova d.d. akovec kako slijedi:

lanak 1.

lanak 25. stavak 1. Statuta akove kih mlinova d.d. akovec mijenja se tako da izmijenjen glasi:

"25.1. Uprava Društva sastoji se od jednog do tri lana. Broj lanova Uprave odre uje Nadzorni odbor svojom odlukom. Ako Uprava ima jednog lana, isti se imenuje za direktora te zastupa Društvo pojedina no i samostalno. Ako Uprava ima više od jednog lana, jedan se imenuje za predsjednika Uprave, a ostali za lanove Uprave. U tom slu aju predsjednik Uprave zastupa Društvo pojedina no i samostalno, dok svaki od lanova Uprave zastupa Društvo zajedno s predsjednikom Uprave ili još jednim lanom Uprave."

lanak 2.

lanak 27. stavak 1. Statuta akove kih mlinova d.d. akovec briše se, dok lanak 27. stavak 2. postaje lanak 27. stavak 1.

lanak 3.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor da utvrdi pro išćeni tekst Statuta akove kih mlinova d.d. akovec u skladu s ovom Odlukom.

lanak 4.

Izmjene Statuta akove kih mlinova d.d. akovec stupaju na snagu danom upisa u sudski registar.

Dioni ar koji želi sudjelovati na Glavnoj skupštini i na njoj glasovati mora prijaviti u sjedištu Društva svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini. Prijava mora prispjeti Društvu najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine, tj. zaklju no sa danom 12. prosinca 2013. godine, sve sukladno lanku 279. stavku 2. i 4. Zakona o trgova kim društvima.

Za sudjelovanje kao i za ostvarivanje prava glasa na Glavnoj skupštini relevantno e biti stanje u registru dionica Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb na kraju zadnjeg dana roka za podnošenje prijave za sudjelovanje, tj. na dan 12. prosinca 2013. godine.

Prijave za Glavnu skupštinu primaju se radnim danom od ponedjeljka do petka od 08,00 do 15,00 sati u Službi za op e i pravne poslove u sjedištu Društva, u akovcu, Mlinska 1, a po evši od prvog idu eg radnog dana nakon objave ovog poziva.

Dioni are na Glavnoj skupštini mogu zastupati opunomo enici isklju ivo na temelju valjane pisane punomo i koju izdaje dioni ar. Potpis dioni ara na punomo i ne mora biti javnobilježni ki ovjeren. Obrasci prijava i punomo i mogu se dobiti u sjedištu Društva te su dostupni na internetskoj stranici Društva.

Dioni ari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetoga dijela temeljnoga kapitala Društva mogu zahtijevati da se neki predmet stavi na dnevni red glavne skupštine i da se to objavi. Uz svaki novi predmet na dnevnom redu mora se dati obrazloženje i prijedlog odluke. Zahtjev za stavljanje nekog predmeta na dnevni red Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine, a u taj rok se ne ura unava dan prispije a zahtjeva Društvu. Prijedlozi dioni ara s navo enjem njihova imena i prezimena, obrazloženja i eventualnog stava Uprave moraju biti dostupni osobama navedenim u lanku 281. stavku 1. do 3. Zakona o trgova kim društvima pod tamo navedenim pretpostavkama ako dioni ar najmanje 14 dana prije održavanja Glavne skupštine Društva dostavi na adresu sjedišta Društva svoj protuprijedlog prijedlogu odluke kojeg je dala Uprava i Nadzorni odbor Društva o nekoj odre enoj to ki s obrazloženjem. Dan prispije a prijedloga Društvu ne ura unava se u taj rok te e on biti dostupan na internetskoj stranici Društva sve sukladno lanku 282. stavku 1. Zakona o trgova kim društvima. Ako se dioni ar ne koristi spomenutim pravom to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini Društva. Uprava mora na Glavnoj skupštini Društva dati svakome dioni aru na njegov zahtjev obavještenja o poslovima Društva ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnome redu. Obveza davanja obavještenja odnosi se i na pravne i na poslovne odnose Društva s povezanim društvima, sve sukladno lanku 287. stavku 1. Zakona o trgova kim društvima.

Svaki dioni ar ima pravo na uvid u materijale za Glavnu skupštinu koji služe kao podloga za donošenje predloženih odluka u Službi za op e i pravne poslove u sjedištu Društva svakog radnog dana od ponedjeljka do petka od 08,00 do 15,00 sati sve do dana održavanja Glavne skupštine, kao i na internetskoj stranici Društva www.cak-mlinovi.hr, a po evši od prvog idu eg radnog dana nakon objave ovog poziva.

Direktor: Stjepan Varga, ing.