Čakovečki mlinovi d.d.

AGM Information • Apr 25, 2013

Na temelju lanka 290. Zakona o trgova kim društvima i lanka 47. Statuta akove ki mlinovi d.d. akovec, Mlinska 1 (u daljnjem tekstu: Društvo) Glavna skupština Društva je donijela dana 24.4.2013. godine sljede u

O D L U K U o prihvaćanju izvješća verifikacijske komisije

• 1. Prihva a se izvješće verifikacijske komisije.
• 1. Ova odluka stupa na snagu donošenjem.

Na temelju lanka 290. Zakona o trgova kim društvima i lanka 47. Statuta akove ki mlinovi d.d. akovec, Mlinska 1 (u daljnjem tekstu: Društvo) Glavna skupština Društva je donijela dana 24.4.2013. godine sljede u

O D L U K U o prihvaćanju izvješća Uprave i Nadzornog odbora Društva o godišnjim financijskim izvješćima za 2012. godinu

1. Prihva a se izvješće Uprave i Nadzornog odbora Društva o godišnjim financijskim izvješćima za 2012. godinu.

2. Ova odluka stupa na snagu donošenjem.

Na temelju lanka 290. Zakona o trgova kim društvima i lanka 47. Statuta akove ki mlinovi d.d. akovec, Mlinska 1 (u daljnjem tekstu: Društvo) Glavna skupština Društva je donijela dana 24.4.2013. godine sljede u

O D L U K U o prihvaćanju izvješća Uprave o stanju Društva za 2012. godinu

1. Prihva a se izvješće Uprave o stanju Društva za 2012. godinu.

2. Ova odluka stupa na snagu donošenjem.

Na temelju lanka 290. Zakona o trgova kim društvima i lanka 47. Statuta akove ki mlinovi d.d. akovec, Mlinska 1 (u daljnjem tekstu: Društvo) Glavna skupština Društva je donijela dana 24.4.2013. godine sljede u

O D L U K U o prihvaćanju izvješća Nadzornog odbora o nadzoru vođenja poslova Društva za 2012. godinu

1. Prihva a se izvješće Nadzornog odbora o nadzoru vo enja poslova Društva za 2012. godinu.

2. Ova odluka stupa na snagu donošenjem.

Na temelju lanka 290. Zakona o trgova kim društvima i lanka 47. Statuta akove ki mlinovi d.d. akovec, Mlinska 1 (u daljnjem tekstu: Društvo) Glavna skupština Društva je donijela dana 24.4.2013. godine sljede u

O D L U K U o prihvaćanju izvješća revizora Društva

• 1. Prihva a se izvješće revizora Društva.
• 1. Ova odluka stupa na snagu donošenjem.

Na temelju lanka 290. Zakona o trgova kim društvima i lanka 47. Statuta akove ki mlinovi d.d. akovec, Mlinska 1 (u daljnjem tekstu: Društvo) Glavna skupština Društva je donijela dana 24.4.2013. godine sljede u

O D L U K U o upotrebi dobiti za 2012. godinu

1. Ostvarena neto dobit za 2012. godinu 22.416.206,13 kn

2. Odluka o raspodjeli:

- dio dobiti iz točke 1. u iznosu od 7.716.206,13 kn rasporedit će se u zadržanu dobit,

• dio dobiti iz točke 1. u iznosu od 14.700.000,00 kn rasporedit će se za povećanje temeljnog kapitala (kao reinvestirana dobit).

• Ova odluka stupa na snagu donošenjem.

Na temelju lanka 290. Zakona o trgova kim društvima i lanka 47. Statuta akove ki mlinovi d.d. akovec, Mlinska 1 (u daljnjem tekstu: Društvo) Glavna skupština Društva je donijela dana 24.4.2013. godine sljede u

O D L U K U o isplati dividende iz neisplaćene neto dobiti ostvarene 2007. godine

• 1. Ispla uje se dividenda u bruto iznosu od 73,00 kn po dionici iz neispla ene neto dobiti ostvarene 2007. godine.
• 1. Dividenda iz prethodne to ke isplatit e se na sljede i na in:
• neto iznos dividende isplatit e se 26. travnja 2013. godine,
• obra unati iznos poreza i prireza na neto iznos dividende isplatit e se s danom objave donošenja kona ne odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske o suglasnosti s Ustavom odredaba Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak ("Narodne novine" broj 22/12) ili e se isplatit u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske (s danom stupanja na snagu istih) koji e regulirat daljnju opstojnosti ili ukidanje poreza na dohodak, u dijelu koji se odnosi na dohodak ostvaren na temelju dividendi, ovisno o ishodu istih, u korist dioni ara iz to ke 3. ove Odluke, odnosno u korist prora una Republike Hrvatske.
• 1. Pravo na isplatu dividende imaju dioni ari koji su na dan održavanja sjednice Glavne skupštine Društva evidentirani kao dioni ari Društva u registru dionica Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb.
• 1. Ova odluka stupa na snagu donošenjem.

Na temelju lanka 290. Zakona o trgova kim društvima i lanka 47. Statuta akove ki mlinovi d.d. akovec, Mlinska 1 (u daljnjem tekstu: Društvo) Glavna skupština Društva je donijela dana 24.4.2013. godine sljede u

O D L U K U kojom se odobrava rad Uprave i Nadzornog odbora u vođenju Društva u 2012. godini

1. Odobrava se rad Uprave i Nadzornog odbora Društva u vo enju Društva u 2012. godini (daje se razrješnica) i daje se povjerenje Upravi i Nadzornom odboru za vo enje Društva u 2013. godini.

2. Ova odluka stupa na snagu donošenjem.

Na temelju lanka 328. Zakona o trgova kim društvima i lanka 47. Statuta akove ki mlinovi d.d. akovec, Mlinska 1 (u daljnjem tekstu: Društvo) Glavna skupština Društva je donijela dana 24.4.2013. godine sljede u

O D L U K U o povećanju temeljnog kapitala iz sredstava Društva

1. Temeljni kapital akove kih mlinova d.d. akovec, Mlinska 1 (Društvo) iznosi 42.000.000,00 kn i podijeljen je na 105.000 redovnih dionica, pojedina nog nominalnog iznosa od 400,00 kn.

2. Na osnovi utvr enih godišnjih financijskih izvješća za 2012. godinu, temeljni kapital Društva pove ava se s iznosa od 42.000.000,00 kn za iznos od 14.700.000,00 kn na iznos od 56.700.000,00 kn.

3. Pove anje temeljnog kapitala Društva iz prethodne to ke ove Odluke provodi se iz dijela dobiti ostvarene u 2012. godini u iznosu od 14.700.000,00 kn (reinvestirana dobit).

4. Pove anje temeljnog kapitala Društva provest e se tako da se svakoj od postoje ih ukupno 105.000 dionica pove a nominalni iznos za 140,00 kn, tako da nakon pove anja svaka dionica ima nominalni iznos od 540,00 kn.

5. Nakon pove anja temeljnog kapitala Društva na temelju ove Odluke, utvr uje se da e temeljni kapital Društva iznositi 56.700.000,00 kn i bit e podijeljen na 105.000 redovnih dionica, pojedina nog nominalnog iznosa od 540,00 kn.

6. Ova odluka stupa na snagu donošenjem.

Na temelju lanka 301. Zakona o trgova kim društvima i lanka 47. Statuta akove ki mlinovi d.d. akovec, Mlinska 1 (u daljnjem tekstu: Društvo) Glavna skupština Društva je donijela dana 24.4.2013. godine sljede u

O D L U K U o izmjenama Statuta Čakovečkih mlinova d.d. Čakovec

Članak 1.

lanak 8. stavak 1. Statuta akove kih mlinova d.d. akovec mijenja se tako da izmijenjen glasi: "8.1. Temeljni kapital Društva iznosi 56.700.000,00 (slovima: pedesetšestmilijuna-

sedamstotisu a) kuna."

Članak 2.

lanak 11. stavak 1. Statuta akove kih mlinova d.d. akovec mijenja se tako da izmijenjen glasi:

"11.1. Nominalna vrijednost jedne dionice iznosi 540,00 (slovima: petsto etrdeset) kuna."

Članak 3.

lanak 28. stavak 4. Statuta akove kih mlinova d.d. akovec mijenja se tako da izmijenjen glasi:

"28.4. Vrijednost temeljnog kapitala u smislu ovog lanka iznosi 56.700.000,00 (slovima: pedesetšestmilijunasedamstotisu a) kuna."

Članak 4.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor da utvrdi pro išćeni tekst Statuta akove kih mlinova d.d. akovec u skladu s ovom Odlukom.

Članak 5.

Izmjene Statuta akove kih mlinova d.d. akovec stupaju na snagu danom upisa u sudski registar.

Na temelju lanka 290. Zakona o trgova kim društvima i lanka 47. Statuta akove ki mlinovi d.d. akovec, Mlinska 1 (u daljnjem tekstu: Društvo) Glavna skupština Društva je donijela dana 24.4.2013. godine sljede u

O D L U K U o imenovanju revizora Društva za 2013. godinu

1. Imenuje se revizorska tvrtka REVIZIJA REMAR d.o.o. Zagreb, Budmanijeva 1 za revizora Društva za kalendarsku 2013. godinu.

2. Ova odluka stupa na snagu donošenjem.