Aeonic Securities C.I.F Plc

AGM Information • May 31, 2024

AEONIC SECURITIES C.I.F. PLC

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AEONIC SECURITIES C.I.F. PLC ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΕΙΚΕ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΛΑΙΟΥ 6, ΑΝΝΑ CITY COURT, ΔΙΑΜ. 301, 3015 ΛΕΜΕΣΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31/05/2024 ΣΤΙΣ 11:00 π.μ.

Σήμερα, την 31η Μαΐου 2024, ημέρα Παρασκευή στις 11.00 π.μ. συνήλθε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «AEONIC SECURITIES CIF PLC» (η «Εταιρεία»), στην Λεμεσό στα γραφεία της έδρας της εταιρείας, επί της οδού Λαΐου αρ. 6 - κατόπιν της από 18/05/2024 Προσκλήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία δημοσιεύθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό για να συζητήσει και αποφασίσει σχετικά με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

• 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01-01-2023 ως 31-12-2023.
• 2. Υποβολή της έκθεσης ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών λογιστών της εταιρικής χρήσης από 01-01-2023 ως 31-12-2023.

3. Διάφορες ανακοινώσεις

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ανέλαβε καθήκοντα προσωρινού Προέδρου ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ευάγγελος Δρυμπέτας και επέλεξε ως Προσωρινό Γραμματέα τον κ. Σεραφείμ Χαραλαμπίδη ο οποίος θα ασκεί και καθήκοντα ψηφολέκτη. Ο πρόεδρος διάβασε τον κατάλογο των μετόχων που δικαιούνται να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, καθώς είχαν τη μετοχική ιδιότητα κατά τη μέρα καταγραφής ήτοι κατά την έναρξη της δεύτερης (2 ης) ημέρας πριν από την παρούσα συνεδρίαση και βρέθηκαν παρόντες οι παρακάτω μέτοχοι:

ΜΕΤΟΧΟΙ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΗΦΩΝ
Αλέξανδρος Σίνος (αυτοπροσώπως)	322.900	322.900
Χρήστος Τζουμέζης (διά Αλέξανδρου Σίνου κατόπιν εξουσιοδοτήσεως)	114.000	114.000
Solidus Securities AEΠEY (διά Αλέξανδρου Σίνου κατόπιν εξουσιοδοτήσεως)	148.940	148.940
Σύνολο	585.840	585.840

Σε συνέχεια των παραπάνω έγινε έλεγχος των νομιμοποιητικών εγγράφων από το Γραμματέα της Συνέλευσης, επικυρώθηκε και εγκρίθηκε από το σώμα της Συνέλευσης ο παραπάνω πίνακας, και διαπιστώθηκε ότι η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, δεδομένου ότι παρίστανται μέτοχοι εκπροσωπούντες το 90,13% των ψήφων σύμφωνα με το Καταστατικό της εταιρείας. Η Γενική Συνέλευση επικύρωσε παμψηφεί τον παραπάνω κατάλογο, χωρίς να προταθεί καμία ένσταση.

Κατόπιν των παραπάνω, η Συνέλευση εξέλεξε ομόφωνα ως οριστικό Πρόεδρο αυτής τον κ. Ευάγγελο Δρυμπέτα και ως γραμματέα και ψηφολέκτη τον κ. Σεραφείμ Χαραλαμπίδη, και την συγκρότηση σε σώμα.

Ο Πρόεδρος κ. Ευάγγελος Δρυμπέτας, καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους και ανακοίνωσε την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης προχωρώντας στην συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Θέματα 1 ο και 2 ο :

Η Γενική Συνέλευση εισήλθε στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και συζήτησε για το 1^ο και 2 ο θέμα. Ο Πρόεδρος διάβασε μεγαλόφωνα την έκθεση του Δ.Σ της εταιρείας στα πεπραγμένα της χρήσης από 01-01-2023 ως 31-12-2023, όπως επίσης και τις οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση του ορκωτού λογιστή όπως αυτά έχουν δημοσιευτεί νόμιμα σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.

Μετά την ανάγνωση των εγγράφων αυτών ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κάλεσε τους μετόχους να εκφράσουν αντιρρήσεις και στη συνέχεια να αποφασίσουν για τα παραπάνω θέματα. Η Γενική Συνέλευση με ομόφωνη απόφαση των παραστάντων μελών αποφάσισε τα εξής:

• 1. Ενέκρινε τις υποβληθέντες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση 01-01-2023 ως 31-12-2023.
• 1. Έλαβε γνώση της υποβληθείσας έκθεσης ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών λογιστών της εταιρικής χρήσης από 01-01-2023 ως 31-12-2023 χωρίς να υπάρξουν διευκρινιστικές ερωτήσεις επί του περιεχομένου αυτής.

Θέμα 3 ο :

O Πρόεδρος ενημέρωσε τους μετόχους για την τρέχουσα κατάσταση της εταιρείας, ενώ συζητήθηκε εκτενώς από τους μετόχους η πορεία αυτής. Ο Πρόεδρος σχολιάζοντας στο σώμα τις ετήσιες οικονομικές επιδόσεις της εταιρείας τόνισε ότι ο συνδυασμός του τερματισμού των παρεπόμενων μη κερδοφόρων και υψηλού κόστους επενδυτικών υπηρεσιών με χαμηλή αποδοτικότητα για την εταιρεία και η αύξηση των εσόδων από κύριες και παρεπόμενες υπηρεσίες όπως η παροχή επενδυτικών συμβουλών και διαχείρισης χαρτοφυλακίων και οι υπηρεσίες corporate finance σε συνάρτηση με τον περιορισμό των εξόδων είχε ως αποτέλεσμα να καταγραφούν κέρδη για την χρήση 2023 παρά το γεγονός του μειωμένου κύκλου εργασιών σε σύγκριση με το αντίστοιχό της χρήσης του 2022. Επιπλέον η εταιρεία συνεχίζει κατά το τρέχων έτος την εφαρμογή του σχεδίου για αύξηση των εσόδων μέσω των παρεπόμενων υπηρεσιών όπως του corporate finance και περαιτέρω περιορισμό των παγίων εξόδων της εταιρείας με παρεμβάσεις σε όλες τις βασικές κατηγορίες δαπανών, αλλά και συρρίκνωσης των λειτουργικών εξόδων με σκοπό την παραμονή σε κερδοφορία.

Κατόπιν εξέτασης και του τελευταίου θέματος ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανέφερε ότι δεν υπάρχουν άλλα θέματα προς συζήτηση.

Οι παριστάμενοι μέτοχοι παρέμειναν σε όλη την διάρκεια της συνεδρίασης και μετείχαν σε όλες τις ψηφοφορίες οι οποίες πραγματοποιήθηκαν.

Μετά από αυτά και αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση λύθηκε η συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό που αφού αναγνώστηκε υπογράφηκε νόμιμα.

Μην έχοντας άλλο θέμα προς συζήτηση ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της Γενικής Συνέλευσης στις 12:15 μμ

________________________ _________________ Πρόεδρος Γραμματέας

Ευάγγελος Δρυμπέτας Σεραφείμ Χαραλαμπίδης

Λεμεσός, 31^η Μαΐου 2024