Rovsing

AGM Information • Apr 5, 2013

Forløb af ekstraordinær generalforsamling i SSBV-Rovsing A/S

                                                                5 april 2013

Forløb af ekstraordinær generalforsamling i SSBV-Rovsing A/S

År 2013, den 5. april kl. 15.00, afholdtes ekstraordinær generalforsamling i

                            SSBV-Rovsing A/S

                            CVR-nr. 16139084

på Selskabets adresse, Dyregårdsvej 2, 2740 Skovlunde.

Bestyrelsesformand Greg Sims bød velkommen og oplyste, at CFO Asger Filsø i
overensstemmelse med vedtægternes punkt 10 var udpeget til at lede
generalforsamlingen som dirigent.

Dirigenten oplyste, at indkaldelse til generalforsamlingen har været annonceret
gennem Københavns Fondsbørs den 14. marts 2013 og ved fremsendelse af e-mails /
breve samme dag til alle aktionærer, som havde begæret at modtage indkaldelse
på denne måde.

Der var mødt fire aktionærer repræsenterende i alt 105.975.801 aktier. To
aktionærer repræsenterende i alt 38.869.900 aktier havde indsendt
stemmeblanketter inden generalforsamlingen.

Dirigenten konstaterede med generalforsamlingens enstemmige tilslutning, at
generalforsamlingen lovligt kunne afholdes med nedenstående dagsorden:

1. Valg af bestyrelsesmedlem

Punkt 1. Valg af bestyrelsesmedlem

Bestyrelsen havde stillet forslag om nyvalg til bestyrelsen af Karl Kristian
Hvidt Nielsen.

Dirigenten oplyste, at der i indkaldelsen til generalforsamlingen var givet
oplysninger om Karl Kristian Hvidt Nielsens øvrige ledelseshverv i andre danske
aktieselskaber i overensstemmelse med bestemmelserne i aktieselskabslovens §
49, stk. 6.

Dirigenten oplyste, at to aktionærer repræsenterende i alt 38.869.900 aktier
havde indsendt stemmeblanketter forud for generalforsamlingen og at samtlige
disse stemmer stemte for nyvalg af Karl Kristian Hvidt Nielsen.

Dirigenten konstaterede herefter, at samtlige fremmødte aktionærer
repræsenterende i alt 105.975.801 aktier ligeledes stemte for forslaget om
nyvalg af Karl Kristian Hvidt Nielsen til bestyrelsen.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen enstemmigt og med alle
tilstedeværende og på forhånd afgivne stemmer havde vedtaget forslaget.

Da dagsordenen herefter var udtømt, konstaterede dirigenten, at
generalforsamlingen hermed var tilendebragt.

Om SSBV-Rovsing

SSBV-Rovsing A/S leverer produkter, løsninger, software og tilknyttede services
primært til

rumfartsindustrien.

Selskabets hovedaktiviteter er:

-- Leverance af et næsten komplet spektrum af produkter samt løsninger
opbygget af standardprodukter til test af satellitter. Disse produkter og
løsninger anvendes til elektrisk- og funktionel test af satellitter,
satellit delsystemer samt moduler, der indbygges i satellitter.
-- Leverance af softwareløsninger, herunder kritisk software.
-- Uafhængig verificering og validering (ISVV) af kritiske software systemer
(f. eks. kritisk software udviklet af tredjepart til satellitter og
rumtransportsystemer).
-- Udvikling af højpålidelige og nøjagtige navigationssoftware produkter.
-- Lokal ingeniørbistand inden for kvalitetssikring, konfigurationskontrol,
softwareudvikling samt software validering.

www.rovsing.dk

Yderligere oplysninger

Rovsing A/S, Søren Anker Rasmussen, Adm. direktør; Telefon: 4030 5450