Rovsing

AGM Information • Oct 31, 2014

Meddelelse nr. 191 - 31. oktober 2014

År 2014, den 31. oktober, kl. 12:00, afholdtes ordinær generalforsamling i

                            SSBV Rovsing A/S

                          CVR-nr. 16 13 90 84

på selskabets adresse, Dyregårdsvej 2, 2740 Skovlunde.

Bestyrelsesformand Greg Sims bød velkommen og oplyste, at advokat Eivind
Einersen i overensstemmelse med vedtægternes punkt 11 var udpeget til at lede
generalforsamlingen som dirigent.

Dirigenten oplyste, at indkaldelse til generalforsamlingen har været annonceret
gennem NASDAQ OMX den 9. oktober 2014 og ved fremsendelse af e-mails / breve
samme dag til alle aktionærer, som har begæret at modtage indkaldelse på denne
måde.

På generalforsamlingen var repræsenteret 5 kapitalejere, der samlet
repræsenterede nom. kr. 7.038.879 (140.777.569 stk. aktier) svarende til 49,7 %
af selskabets samlede kapital på 14.155.926 kr. (283.118.511 aktier) og 49,7 %
af stemmerettighederne.

Dirigenten konstaterede med generalforsamlingens enstemmige tilslutning, at
generalforsamlingen gennemføres med nedenstående dagsorden:

1. Ledelsesberetningen om Selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af årsrapport for 2013/14
3. Godkendelse af resultatopgørelse og status samt beslutning om decharge til
   bestyrelse og direktion.
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den
   godkendte årsrapport.

Dirigenten bemærkede, at punkterne 2-4 vil blive behandlet samlet.

1. Bemyndigelse til bestyrelsen til køb af Selskabets egne aktier.
2. Beslutning om overordnede retningslinjer for Selskabets
   incitamentsaflønning af bestyrelse og direktion
3. Valg af bestyrelse
4. Valg af revisor
5. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer

Der er ikke indkommet nogen forslag.

Dirigenten gav herefter ordet til den administrerende direktør Søren Anker
Rasmussen for så vidt angår dagsordenspunkt 1.

Søren Anker Rasmussen indledte sin beretning med at byde velkommen til Julian
Bott, som pr. 1. november 2014 tiltræder som ny administrerende direktør.

Søren Anker Rasmussen gennemgik derefter selskabets virksomhed i det forløbne
år.

Aktionærerne fik herefter anledning til stille spørgsmål til beretningen.

Dirigenten konstaterede herefter, at beretningen var godkendt, hvorefter
dirigenten fortsatte med dagsordenspunkterne 2-4 vedrørende aflæggelse og
godkendelse af årsrapport.

Dirigenten gav ordet til Christian Laustrup for en præsentation af årsrapporten.

Dirigenten fremhævede revisionspåtegningen på side 24 i årsrapporten, hvoraf
fremgår, at revisionen ikke har givet anledning til forbehold. Revisorerne er
dog fremkommet med supplerende oplysninger. Dirigenten oplæste de supplerende
oplysninger fra revisorerne i årsrapporten s. 24.

Aktionærerne fik herefter anledning til at stille spørgsmål til årsrapporten.

Dirigenten foreslog derefter, at eventuelle afstemninger som udgangspunkt af
praktiske årsager blev afholdt mundtligt, medmindre der konkret viste sig behov
for en skriftlig afstemning. Generalforsamlingen tilsluttede sig enstemmigt
dirigentens forslag.

Dirigenten konstaterede herefter, at generalforsamlingen enstemmigt og med alle
tilstedeværende stemmer havde godkendt resultat og status og meddelt decharge
til direktion og bestyrelse samt truffet beslutning om overførsel af årets
resultat som foreslået. Der udbetales ikke udbytte.

Pkt. 5: Bemyndigelse til bestyrelsen til køb af Selskabets egne
aktier

Forslaget frafaldes af bestyrelsen i henhold til generalforsamlingsindkaldelsen.

Pkt. 6: Beslutning om overordnede retningslinjer for Selskabets
incitamentsaflønning af bestyrelse og direktionen

Bestyrelsen havde stillet forslag om, at der ikke foretages ændringer i de
overordnede retningslinjer for Selskabets incitamentsaflønning af bestyrelsen
og direktionen.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen enstemmigt og med alle
tilstedeværende stemmer havde vedtaget forslaget.

Pkt. 7: Valg af bestyrelsesmedlemmer

I indkaldelsen til generalforsamlingen var oplyst, at Søren Anker Rasmussen
ikke ønskede at genopstille på grund af pension.

Søren Anker Rasmussen oplyste, at han i forbindelse med sin fratræden ønsker at
finde en velkvalificeret kandidat til at supplere den nuværende bestyrelse.
Dette er desværre ikke lykkedes endnu. Søren Anker Rasmussen ønskede derfor
alligevel at genopstille, men han fremhævede, at han forventer at fratræde i
forbindelse med en ekstraordinær generalforsamling, som vil blive indkaldt, når
denne kandidat er fundet.

På den baggrund og fordi Johannes Rovsing har indstillet Henrik Elbæk Pedersen
som nye bestyrelsesmedlem blev der stillet forslag om, at bestyrelsen kommer
til at bestå af 7 medlemmer. Dette blev enstemmigt vedtaget.

Bestyrelsen stillede herefter forslag om genvalg af den siddende bestyrelse
samt nyvalg af Henrik Elbæk Pedersen.

Dirigenten konstaterede herefter, at der ikke var andre forslag, og at
generalforsamlingen enstemmigt og med alle tilstedeværende stemmer havde
vedtaget forslaget.

Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig med Greg Sims som formand og
Karl Kristian (Kalle) Hvidt Nielsen som næstformand.

Pkt. 8: Valg af revisor

Bestyrelsen havde foreslået genvalg af BDO Statsautoriseret
revisionsaktieselskab.

Dirigenten konstaterede herefter, at der ikke var andre forslag, og at
generalforsamlingen enstemmigt og med alle tilstedeværende stemmer havde
vedtaget forslaget.

Pkt. 9: Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer

Der var stillet følgende forslag:

Jf. vedtægternes pkt. 6.1 udløb bestyrelsens bemyndigelse til at udstede op til
nominelt DKK 2.000.000 aktietegningsoptioner (warrants) d. 17. december 2013.
Samme dato udløb bestyrelsens bemyndigelse jf. vedtægternes pkt. 6.2 til at
forhøje selskabets aktiekapital med op til nominelt DKK 2.000.000 som påkrævet
som følge af udnyttelsen af bemyndigelsen i vedtægternes pkt. 6.1.

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen får nye bemyndigelser, som svarer til de
udløbne bemyndigelser.

Vedtægternes pkt. 6.1 og 6.2 får således samme ordlyd som de tidligere pkt. 6.1
og 6.2, bortset fra, at datoen 17. december 2013 i pkt. 6.1 ændres til 31.
oktober 2019. Vedtægternes pkt. 6.4 udgår.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

                              ---ooOoo---

Da dagsordenen herefter var udtømt, konstaterede dirigenten, at
generalforsamlingen hermed var tilendebragt. Dirigenten takkede for opgaven som
dirigent og gav herefter ordet til bestyrelsens formand Greg Sims.

Greg Sims sluttede med en tak til selskabets afgående administrerende direktør
Søren Anker Rasmussen for hans utrættelige, mangeårige arbejde for selskabet.

Som dirigent:

(Eivind Einersen)

Om SSBV-Rovsing

SSBV-Rovsing leverer standard produkter samt systemer opbygget af
standardprodukter til test af satellitter. Efter gennemførelsen af et større
internt udviklingsprogram for udvikling af nye produkter og efter erhvervelsen
af et komplementært produktprogram fra det hollandske selskab Satellite
Holdings B.V. (SSBV) besidder SSBV-Rovsing nu et næsten komplet produktprogram
til test af satellitter.

Selskabets produkter giver mulighed for, at komplekse tests kan udføres på en
standardiseret og automatiseret måde. Samtidig opfylder produkterne krav, som
stilles af forskellige satellittyper. Produkterne har allerede været benyttet
til at teste en lang række europæiske satellitter, og produkterne er nu klar
til salg til det globale marked.

Den samlede produktpalette kan anvendes til at opbygge specialiserede
testsystemer som f. eks.:

-- Power check-out equipment
-- Spacecraft interface simulators
-- Payload/system front-ends
-- RF suitcases
-- Instrument EGSEs
-- Avionics test beds
-- Real-time simulators

SSBV-Rovsing leverer endvidere software løsninger, herunder kritisk software
samt uafhængig verificering og validering af kritisk software.

Endelig udvikler SSBV-Rovsing højpålideligt navigations- og
positioneringssoftware.

SSBV-Rovsing yder også lokal ingeniørbistand inden for sine ekspertiseområder.
Bl. a har SSBV-Rovsing nu i de sidste 12 år haft ansvaret for
konfigurationskontrol af samtlige software systemer installeret på den
europæiske rumbase i Kourou, Fransk Guyane. SSBV-Rovsing har også ansvaret for
validering af on-board software, som udvikles til European Space Agency’s
(ESAs) seneste videnskabelige satellit Bepi Colombo. Denne aktivitet udføres i
Toulouse, Frankrig.

Kundegruppen udgøres primært af internationalt set førende rumfartskoncerner
samt European Space Agency.

www.rovsing.dk

Yderligere oplysninger

SSBV-Rovsing A/S, Greg Sims, Bestyrelsesformand; Telefon: +31 71 751 5180 eller
Søren Anker Rasmussen; Telefon 40305450.