Čakovečki mlinovi d.d.

AGM Information • Apr 25, 2012

Na temelju članka 290. Zakona o trgovačkim društvima i članka 47. Statuta Čakovečki mlinovi d.d. Čakovec, Mlinska 1 (u daljnjem tekstu: Društvo) Glavna skupština Društva je donijela dana 24.4.2012. godine sljedeću

O D L U K U o prihvaćanju izvješća verifikacijske komisije

• 1. Prihvaća se izvješće verifikacijske komisije.
• 1. Ova odluka stupa na snagu donošenjem.

Na temelju članka 290. Zakona o trgovačkim društvima i članka 47. Statuta Čakovečki mlinovi d.d. Čakovec, Mlinska 1 (u daljnjem tekstu: Društvo) Glavna skupština Društva je donijela dana 24.4.2012. godine sljedeću

O D L U K U

o prihvaćanju izvješća Uprave i Nadzornog odbora Društva o godišnjim financijskim izvješćima za 2011. godinu

1. Prihvaća se izvješće Uprave i Nadzornog odbora Društva o godišnjim financijskim izvješćima za 2011. godinu.

2. Ova odluka stupa na snagu donošenjem.

Na temelju članka 290. Zakona o trgovačkim društvima i članka 47. Statuta Čakovečki mlinovi d.d. Čakovec, Mlinska 1 (u daljnjem tekstu: Društvo) Glavna skupština Društva je donijela dana 24.4.2012. godine sljedeću

O D L U K U o prihvaćanju izvješća Uprave o stanju Društva za 2011. godinu

1. Prihvaća se izvješće Uprave o stanju Društva za 2011. godinu.

2. Ova odluka stupa na snagu donošenjem.

Na temelju članka 290. Zakona o trgovačkim društvima i članka 47. Statuta Čakovečki mlinovi d.d. Čakovec, Mlinska 1 (u daljnjem tekstu: Društvo) Glavna skupština Društva je donijela dana 24.4.2012. godine sljedeću

O D L U K U

o prihvaćanju izvješća Nadzornog odbora o nadzoru vođenja poslova Društva za 2011. godinu

1. Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o nadzoru vođenja poslova Društva za 2011. godinu.

2. Ova odluka stupa na snagu donošenjem.

Na temelju članka 290. Zakona o trgovačkim društvima i članka 47. Statuta Čakovečki mlinovi d.d. Čakovec, Mlinska 1 (u daljnjem tekstu: Društvo) Glavna skupština Društva je donijela dana 24.4.2012. godine sljedeću

O D L U K U o prihvaćanju izvješća revizora Društva

• 1. Prihvaća se izvješće revizora Društva.
• 1. Ova odluka stupa na snagu donošenjem.

Na temelju članka 290. Zakona o trgovačkim društvima i članka 47. Statuta Čakovečki mlinovi d.d. Čakovec, Mlinska 1 (u daljnjem tekstu: Društvo) Glavna skupština Društva je donijela dana 22.4.2012. godine sljedeću

O D L U K U o upotrebi dobiti za 2011. godinu

1. Ostvarena neto dobit za 2011. godinu 27.759.984,77 kn

2. Odluka o raspodjeli:

- dio dobiti iz točke 1. u iznosu od 19.989.984,77 kn rasporedit će se u zadržanu dobit,

• dio dobiti iz točke 1. u iznosu od 7.770.000,00 kn isplaćen je, dana 24. veljače 2012. godine, kao predujam dividende na temelju odluke Uprave Društva uz suglasnost Nadzornog odbora Društva.

• Ova odluka stupa na snagu donošenjem.

Na temelju članka 290. Zakona o trgovačkim društvima i članka 47. Statuta Čakovečki mlinovi d.d. Čakovec, Mlinska 1 (u daljnjem tekstu: Društvo) Glavna skupština Društva je donijela dana 24.4.2012. godine sljedeću

O D L U K U kojom se odobrava rad Uprave i Nadzornog odbora u vođenju Društva u 2011. godini

1. Odobrava se rad Uprave i Nadzornog odbora Društva u vođenju Društva u 2011. godini (daje se razrješnica) i daje se povjerenje Upravi i Nadzornom odboru za vođenje Društva u 2012. godini.

2. Ova odluka stupa na snagu donošenjem.

Na temelju članka 290. Zakona o trgovačkim društvima i članka 47. Statuta Čakovečki mlinovi d.d. Čakovec, Mlinska 1 (u daljnjem tekstu: Društvo) Glavna skupština Društva je dana 24.4.2012. godine sljedeću

O D L U K U o imenovanju revizora Društva za 2012. godinu

1. Imenuje se revizorska tvrtka «REVCONTO» d.o.o. Čakovec, Kralja Tomislava 7 za revizora Društva za kalendarsku 2012. godinu. 2. Ova odluka stupa na snagu donošenjem.