Čakovečki mlinovi d.d.

AGM Information • Apr 22, 2011

Na temelju članka 290. Zakona o trgovačkim društvima i članka 47. Statuta Čakovečki mlinovi d.d. Čakovec, Mlinska 1 (u daljnjem tekstu: Društvo) Glavna skupština Društva je donijela dana 21.4.2011. godine sljedeću

O D L U K U o prihvaćanju izvješća verifikacijske komisije

1. Prihvaća se izvješće verifikacijske komisije.

2. Ova odluka stupa na snagu donošenjem.

Na temelju članka 290. Zakona o trgovačkim društvima i članka 47. Statuta Čakovečki mlinovi d.d. Čakovec, Mlinska 1 (u daljnjem tekstu: Društvo) Glavna skupština Društva je donijela dana 21.4.2011. godine sljedeću

O D L U K U o prihvaćanju izvješća Uprave i Nadzornog odbora Društva o godišnjim financijskim izvješćima

1. Prihvaća se izvješće Uprave i Nadzornog odbora Društva o godišnjim financijskim izvješćima.

2. Ova odluka stupa na snagu donošenjem.

Na temelju članka 290. Zakona o trgovačkim društvima i članka 47. Statuta Čakovečki mlinovi d.d. Čakovec, Mlinska 1 (u daljnjem tekstu: Društvo) Glavna skupština Društva je donijela dana 21.4.2011. godine sljedeću

O D L U K U o prihvaćanju izvješća Uprave o stanju Društva

1. Prihvaća se izvješće Uprave o stanju Društva.

2. Ova odluka stupa na snagu donošenjem.

Na temelju članka 290. Zakona o trgovačkim društvima i članka 47. Statuta Čakovečki mlinovi d.d. Čakovec, Mlinska 1 (u daljnjem tekstu: Društvo) Glavna skupština Društva je donijela dana 21.4.2011. godine sljedeću

O D L U K U

o prihvaćanju izvješća Nadzornog odbora o nadzoru vođenja poslova Društva

1. Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o nadzoru vođenja poslova Društva.

2. Ova odluka stupa na snagu donošenjem.

Na temelju članka 290. Zakona o trgovačkim društvima i članka 47. Statuta Čakovečki mlinovi d.d. Čakovec, Mlinska 1 (u daljnjem tekstu: Društvo) Glavna skupština Društva je donijela dana 21.4.2011. godine sljedeću

O D L U K U o prihvaćanju izvješća revizora Društva

• 1. Prihvaća se izvješće revizora Društva.
• 1. Ova odluka stupa na snagu donošenjem.

Na temelju članka 290. Zakona o trgovačkim društvima i članka 47. Statuta Čakovečki mlinovi d.d. Čakovec, Mlinska 1 (u daljnjem tekstu: Društvo) Glavna skupština Društva je donijela dana 21.4.2011. godine sljedeću

O D L U K U o upotrebi dobiti za 2010. godinu

• 1. Ostvarena neto dobit za 2010. godinu 15.673.459,06 kn
• 1. Odluka o raspodjeli:
• za zadržanu dobit 15.673.459,06 kn
• 1. Ova odluka stupa na snagu donošenjem.

Na temelju članka 290. Zakona o trgovačkim društvima i članka 47. Statuta Čakovečki mlinovi d.d. Čakovec, Mlinska 1 (u daljnjem tekstu: Društvo) Glavna skupština Društva je donijela dana 21.4.2011. godine sljedeću

O D L U K U o isplati dividende iz neisplaćene neto dobiti ostvarene 2006. godine

• 1. Isplaćuje se dividenda u iznosu od 30,00 kn po dionici.
• 1. Dividenda iz prethodne točke isplatit će se do kraja travnja 2011. godine.
• 1. Pravo na isplatu dividende imaju dioničari koji su na dan održavanja sjednice Glavne skupštine Društva evidentirani kao dioničari Društva u registru dionica Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb.
• 1. Ova odluka stupa na snagu donošenjem.

Na temelju članka 290. Zakona o trgovačkim društvima i članka 47. Statuta Čakovečki mlinovi d.d. Čakovec, Mlinska 1 (u daljnjem tekstu: Društvo) Glavna skupština Društva je donijela dana 21.4.2011. godine sljedeću

O D L U K U kojom se odobrava rad Uprave i Nadzornog odbora u vođenju Društva u 2010. godini

1. Odobrava se rad Uprave i Nadzornog odbora Društva u vođenju Društva u 2010. godini (daje se razrješnica) i daje se povjerenje Upravi i Nadzornom odboru za vođenje Društva u 2011. godini.

2. Ova odluka stupa na snagu donošenjem.

Na temelju članka 290. Zakona o trgovačkim društvima i članka 47. Statuta Čakovečki mlinovi d.d. Čakovec, Mlinska 1 (u daljnjem tekstu: Društvo) Glavna skupština Društva je donijela dana 21.4.2011. godine sljedeću

O D L U K U o imenovanju revizora Društva za 2011. godinu

1. Imenuje se revizorska tvrtka «REVCONTO» d.o.o. Čakovec, Kralja Tomislava 7 za revizora Društva za kalendarsku 2011. godinu.

2. Ova odluka stupa na snagu donošenjem.

Na temelju članka 290. Zakona o trgovačkim društvima i članka 47. Statuta Čakovečki mlinovi d.d. Čakovec, Mlinska 1 (u daljnjem tekstu: Društvo) Glavna skupština Društva je donijela dana 21.4.2011. godine slijedeću

O D L U K U o izboru članova Nadzornog odbora

Zbog isteka mandata šestero članova Nadzornog odbora, za članove Nadzornog odbora biraju se:

1. Vladimir Bulić, ekonomist, rođen 08.09.1954. godine, OIB: 34454622071, iz Zagreba, Stjepana Podhorskog 40, broj osobne iskaznice 101412310 izdana po PU Zagrebačka;

2. Marija Drvoderić, ekonomski tehničar, rođena 22.03.1957. godine, OIB: 64623535875, iz Čakovca, Koče Racina 7, broj osobne iskaznice 100579552 izdana po PU Međimurska;

3. Ana Grašić, drvni tehničar, rođena 29.06.1963. godine, OIB: 57291177573, iz Čakovca, Zinke Kunc 2, broj osobne iskaznice 101395352 izdana po PU Međimurska;

4. Zoran Štefulj, diplomirani inženjer prehrambene tehnologije, rođen 13.11.1951. godine, OIB: 14873289977, iz Čakovca, Andrije Kačića Miošića 13, broj osobne iskaznice 15616099, izdana po MUP Čakovec. Gospodin Zoran Štefulj je zamjenik predsjednika Nadzornog odbora društva METSS d.o.o. i član Nadzornog odbora društva Trgostil d.d.;

5. Nino Varga, diplomirani ekonomist, rođen 24.09.1979. godine, OIB: 34643403650, iz Čakovca, Petra Preradovića 20, broj osobne iskaznice 104067601 izdana po PU Međimurska;

6. Ružica Varga, ekonomist, rođena 01.09.1954. godine, OIB: 31245242048, iz Pribislavca, Ivana Gundulića 2, broj osobne iskaznice 100488303 izdana po PU Međimurska. Gospođa Ružica Varga je član Nadzornog odbora društva Trgostil d.d.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.