Silvano Fashion Group

AGM Information • Jun 8, 2022

AS SILVANO FASHION GROUP HÄÄLETUSSEDEL / AS SILVANO FASHION GROUP VOTING BALLOT

1. juunil 2022 avaldatud aktsionäride otsuste hääletamine koosolekut kokku kutsumata AS Silvano Fashion Group poolt.

Voting of the resolutions of the shareholders published by AS Silvano Fashion Group on June 8, 2022, without convening the meeting.

Aktsionäri nimi
Name of the shareholder Juriidilisest isikust aktsionäri registrikood või füüsilisest
isikust aktsionäri isikukood (isikukoodi puudumisel
sünnikuupäev)
Registry code of legal person-shareholder or personal
identification code of natural person-shareholder (date of
birth, if no personal identification code available)
Aktsionäri esindaja nimi (täita, kui aktsionär on juriidiline
isik või kui füüsilisest isikust aktsionär on volitanud ennast
esindama teise isiku)
Name of the representative of the shareholder (to be filled
if the shareholder is a legal person or if the individual
shareholder has authorized another person to represent him /
her)
Aktsionäri esindaja isikukood (isikukoodi puudumisel
sünnikuupäev) (täita, kui aktsionär on juriidiline isik või kui
füüsilisest isikust aktsionär on volitanud ennast esindama
teise isiku)
Personal identification code of shareholder's
representative (date of birth, if no personal identification
code available) (to be filled if the shareholder is a legal
person or if the individual shareholder has authorized another
person to represent him / her)
Aktsionäri esindaja esindusõiguse alus (juhatuse liige,
prokurist, volikiri vms). Hääletussedeliga koos tuleb
edastada esindusõigust tõendav dokument, v.a. juhul, kui
esindusõigus on Eesti äriregistris nähtav.
Basis of representation of the shareholder's representative
(member of management board, procurator, power of
attorney, etc.). Document certifying the right of
representation must be submitted together with the ballot,
except if the right of representation is visible in Estonian
Commercial Register.

Aktsionäride otsuste eelnõude osas hääletan järgmiselt (Poolt/vastu/erapooletu):

I will vote on the draft resolutions of the shareholders as follows (For/against/abstain):

1. 2021. a majandusaasta aruande kinnitamine Kinnitada AS-i Silvano Fashion Group 2021. a majandusaasta aruanne.	Hääl/vote
Approval of the 2021 Annual report
To approve the Annual report of AS Silvano Fashion Group for
2021.
2. AS SFG 2021. a kasumi jaotamine
2.1. Kinnitada AS-i Silvano Fashion Group 2021.a. majandusaasta	Hääl/vote
puhaskasumiks 9 031 000.- eurot.
2.2. Mitte eraldada AS-i Silvano Fashion Group 2021.a.
majandusaasta puhaskasumist vahendeid AS-i Silvano Fashion
Group reservkapitali ega teistesse seaduse või põhikirjaga ettenähtud reservidesse.
2.3. Jätta puhaskasum jaotamata ning arvata 2021. aasta
majandusaasta puhaskasum jaotamata kasumi hulka.
Distribution of the profit of AS SFG in 2021
2.1. To approve AS Silvano Fashion Group the net profit for the
financial year 2021 of 9,031,000 euros.
2.2. Not to separate AS Silvano Fashion Group funds from the net
profit of the financial year 2021 to the reserve capital of AS
Silvano Fashion Group or to other reserves prescribed by law or
the articles of association.
2.3. Leave the net profit undistributed and include the net profit of
the financial year 2021 in the retained earnings.
3. AS Silvano Fashion Group juhatuse liikme tasustamise	Hääl/vote
põhimõtete heakskiitmine
3.1. Nõukogu ettepanek on kiita heaks "AS Silvano Fashion Group
juhatuse liikme tasustamise põhimõtted". Ühingu juhtide
tasustamise põhimõtted on koostatud tuginedes Eesti
väärtpaberituru seadusele, lisaks on arvesse võetud Hea
Ühingujuhtimise Tavas toodud soovitusi.
Approval of the principles of remuneration of a member of the
management board of AS Silvano Fashion Group
3.1. The proposal of the Supervisory Board is to approve the
"Principles of Remuneration of a Member of the Management
Board of AS Silvano Fashion Group". The principles of
remuneration of the directors of the Company have been prepared
on the basis of the Estonian Securities Market Act, in addition, the
recommendations set out in the Code of Good Corporate
Governance have been taken into account.

Vali allkirja tüüp/Choose signature type Kuupäev/Date