Silvano Fashion Group

Proxy Solicitation & Information Statement • May 29, 2024

Ettevõte AS Silvano Fashion Group

Tüüp Korraldatud teave

Kategooria Muud korporatiivtoimingud

Avaldamise aeg 29 mai 2024 07:00:00 +0300

Manused:

• Power of Attorney.pdf (http://oam.fi.ee/et/download?id=8519)
• Voting ballot.pdf (http://oam.fi.ee/et/download?id=8520)

• Hääletussedel.pdf (http://oam.fi.ee/et/download?id=8521)

• Volikiri.pdf (http://oam.fi.ee/et/download?id=8522)

Valuuta

AS SILVANO FASHION GROUP ÜLDKOOSOLEKU OTSUSTE VASTUVÕTMINE KOOSOLEKUT Pealkiri

AS Silvano Fashion Group, registrikood 10175491, aadress Tulika 17, 10613, Tallinn, juhatus teeb aktsionäridele ettepaneku võtta vastu aktsionäride otsused äriseadustiku § 299(1) kohaselt koosolekut kokku kutsumata.

Kõik aktsionäride küsimused seoses esitatud otsuste ettepanekutega võib saata eelnevalt e-posti aadressile info@silvanofashion.com (mailto:info@silvanofashion.com) kuni 6.juunini 2024.a. ning vastused kõigile asjakohastele küsimustele avalikustatakse AS SFG veebilehel www.silvanofashion.com (http://www.silvanofashion.com).

Aktsionäride otsuste hääletamiseks õigustatud aktsionäride nimekiri fikseeritakse 13. juuni 2024.a. NASDAQ CSD arveldussüsteemi tööpäeva lõpus.

Aktsionäride otsuseid saab hääletada ajavahemikul 29. maist kuni 20. juunini 2024.a. (kaasa arvatud). Kui aktsionär ei edasta oma hääli, loetakse, et ta hääletas otsuste vastu.

Aktsionäril on kaks võimalust oma hääle andmiseks:

1. Saates hääletamisperioodi jooksul e-posti aadressil info@silvanofashion.com (mailto:info@silvanofashion.com) digitaalselt allkirjastatud või paberil allkirjastatud ja skaneeritud hääletussedeli, mille on täitnud hääletav aktsionär või tema volitatud esindaja.

2. Esitades või saates täidetud hääletussedeli, millel hääleõiguslik aktsionär või tema volitatud esindaja on käsitsi allkirjastanud, AS Silvano Fashion Group peakontorisse aadressil Tulika 17, 10613 Tallinn kell 9:00-12:00 (EET), nii et see jõuab kohale hiljemalt 20. juuni 2024 kell 16:00 (EET).

Finantsinspektsioon http://www.fi.ee

Paberkandjal allkirjastatud ja skaneeritud hääletamissedelite saatmisel e-posti teel või paberkandjal allkirjastatud hääletamissedelite saatmisel posti teel tuleb koos hääletamissedeliga saata aktsionäri või tema esindaja isikut tõendava dokumendi (nt pass või ID-kaart) isikuandmete lehekülje koopia (sh dokumendi kehtivuskuupäev). Samuti peab aktsionäri esindaja edastama kehtiva eestikeelse või ingliskeelse kirjalikku taasesitamist võimaldava volikirja. Aktsionär võib kasutada volikirja vormi, mis on kättesaadav AS Silvano Fashion Group veebilehel www.silvanofashion.com (http://www.silvanofashion.com).

Kui aktsionär on välisriigis registreeritud juriidiline isik, palume edastada koopia väljavõttest vastavast välisriigi äriregistrist, millest nähtub esindaja õigus esindada aktsionäri (seaduslik esindusõigus). Väljavõte peab olema inglise keeles või tõlgitud eesti keelde vandetõlgi või vandetõlgiga samaväärse ametliku tõlgi poolt.

Juhatuse otsuste ettepanekud, mis on nõukogu poolt heaks kiidetud, on järgmised:

1. AS-i Silvano Fashion Group 2023. a majandusaasta aruande kinnitamine

1.1. Kinnitada AS-i Silvano Fashion Group 2023. a majandusaasta aruanne.

1. AS-i Silvano Fashion Group 2023. a kasumi jaotamine

2.1. Kinnitada AS-i Silvano Fashion Group 2023.a. majandusaasta puhaskasumiks 9 927 000.- eurot.

2.2. Mitte eraldada AS-i Silvano Fashion Group 2023.a. majandusaasta puhaskasumist vahendeid AS-i Silvano Fashion Group reservkapitali ega teistesse seaduse või põhikirjaga ettenähtud reservidesse.

2.3. Jätta puhaskasum jaotamata ning arvata 2023. aasta majandusaasta puhaskasum jaotamata kasumi hulka.

AS Silvano Fashion Group 2023. aasta majandusaasta aruanne, sõltumatu audiitori aruanne ja hääletussedelid on aktsionäridele kättesaadavad alates käesoleva teate avaldamise kuupäevast AS Silvano Fashion Group veebilehel www.silvanofashion.com ja NASDAQ CSD SE Eesti filiaali veebilehel www.nasdaqbaltic.com (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=msA0ETbKjIfG5xiWxQzrnUIGrktLm8k39 u7RhpsBjgdSekAJPnEgAm8P6PXuBlouKZO5hzGaI-583oNQvc9iyIL8ZWYEDAQr9N6jKZHOVg=). Küsimusi päevakorrapunktide kohta võib saata e-posti aadressil info@silvanofashion.com (mailto:info@silvanofashion.com) või posti teel ettevõtte aadressile.

Aktsionäride poolt vastu võetud otsused avaldatakse börsiteatena ja AS Silvano Fashion Group veebilehel hiljemalt 21. juunil 2024 vastavalt äriseadustiku § 299(1) lõikele 6.

Finantsinspektsioon http://www.fi.ee

AS Silvano Fashion Group E-post: info@silvanofashion.com Tel: +372 684 5000; Faks: +372 684 5300 Aadress: Tulika 17, 10613 Tallinn www.silvanofashion.com

Finantsinspektsioon http://www.fi.ee